シーティーエス【4345】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/8/242018/11/162019/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

 

横 島 泰 蔵

昭和35年

6月9日生

昭和55年9月

当社入社

(注)3

76,800

平成2年7月

当社取締役

平成7年7月

当社専務取締役

平成13年6月

当社代表取締役副社長

平成15年4月

当社代表取締役社長(現任)

専務

取締役

CFO

狩 野 高 志

昭和55年

10月20日生

平成18年4月

株式会社日本航空インターナショナル

(現 日本航空㈱)入社

(注)3

57,812

平成21年12月

株式会社企業再生支援機構

(現 ㈱地域経済活性化支援機構)入社

平成22年9月

セノー株式会社へ出向

 

社長室長・管理本部副本部長、子会社2社監査役

平成24年6月

当社取締役

平成24年8月

株式会社富士テクニカ宮津へ出向 業務改善部長

平成25年8月

当社専務取締役CFO(現任)

取締役

営業企画

推進部長

宮 崎   剛

昭和34年

8月12日生

昭和57年6月

コモタ技研株式会社(現 コモタ㈱)入社

(注)3

163,462

昭和63年10月

株式会社テクニカルイン長野入社

平成2年7月

株式会社武重商会入社

平成7年8月

当社入社

平成14年4月

当社システム事業担当部長

平成18年4月

当社執行役員

平成19年6月

当社取締役

平成22年4月

平成27年10月

平成28年10月

平成29年10月

当社取締役システム事業統括部長

当社取締役関東エリアマネジャー

当社取締役東日本営業部長

当社取締役営業企画推進部長(現任)

取締役

 

早 瀬   実

昭和24年

1月2日生

昭和44年4月

株式会社測機舎入社(現 ㈱ソキア・トプコン)

(注)3

23,027

平成4年10月

株式会社ソキア(現 ㈱ソキア・トプコン)

 

サービス部長

平成16年6月

同社執行役員営業機能担当

平成17年4月

株式会社ソキア販売へ出向 代表取締役社長

平成19年6月

株式会社ソキア(現 ㈱ソキア・トプコン)

取締役営業機能担当

平成25年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

岸 本 明 彦

昭和28年

1月1日生

昭和46年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)3

260

平成18年4月

同社南米本部地域事業企画室長

平成20年4月

日信工業株式会社入社

総務・経理・人材開発統括

平成20年6月

同社取締役

平成23年6月

同社常務取締役経営管理本部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

 

芦 田   久

昭和25年

1月21日生

昭和43年4月

株式会社八十二銀行入行

(注)4

5,784

平成13年2月

同行東京営業部営業一部長

平成15年6月

同行執行役員飯田支店長

平成17年6月

同行執行役員融資部長

平成19年6月

八十二信用保証株式会社代表取締役社長

平成25年6月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

 

佐々木 弘 道

昭和35年

11月13日生

平成7年4月

弁護士登録

(注)5

平成10年4月

佐々木弘道法律事務所(現:弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

 

水 沢 健 時

昭和27年

2月25日生

昭和55年11月

税理士登録

(注)6

昭和55年11月

水沢健時税理士事務所開設 同所所長(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

327,147

(注)1.取締役早瀬実及び岸本明彦は、社外取締役であります。

2.監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役芦田久の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役佐々木弘道の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役水沢健時の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

横 島 泰 蔵

1960年6月9日

 

1980年9月

当社入社

1990年7月

当社取締役

1995年7月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役副社長

2003年4月

当社代表取締役社長(現任)

2017年1月

株式会社レンタライズ 代表取締役社長(現任)

 

株式会社CTSラインテック 代表取締役(現任)

 

(注)3

76,800

取締役

執行役員

東海営業部長

近畿営業部長

秋 山 秀 樹

1976年4月5日

 

2000年7月

2013年7月

当社入社

当社松本支店長

2017年4月

2019年1月

当社執行役員 松本支店長

当社執行役員 東海営業部長

2019年2月

当社執行役員 東海営業部長、近畿営業部長

2019年6月

当社取締役 執行役員 東海営業部長

 

(現任)

 

(注)3

5,815

取締役

執行役員

システム事業統括部長

金 井 一 智

1977年11月29日

 

2002年6月

当社入社

2015年6月

当社事業統括本部 ITインフラチーム部長代理

2016年4月

当社システム事業推進部長

2017年4月

当社執行役員 システム事業推進部長

2018年9月

当社執行役員 システム事業統括部長

2019年6月

当社取締役 執行役員 システム事業統括部長

 

(現任)

 

(注)3

15,349

取締役

岸 本 明 彦

1953年1月1日

 

1971年4月

本田技研工業株式会社入社

2006年4月

同社南米本部地域事業企画室長

2008年4月

日信工業株式会社入社

 

総務・経理・人材開発統括

2008年6月

同社取締役

2011年6月

2017年6月

同社常務取締役経営管理本部長

当社取締役(現任)

 

(注)3

581

取締役

宮 坂 正 晴

1953年1月29日

 

1975年4月

信州ハム株式会社入社

2006年9月

同社執行役員 営業本部長

2008年9月

2010年9月

同社取締役 営業本部長

同社常務取締役 営業本部長

2014年9月

同社専務取締役 事業本部長

2016年9月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

芦 田   久

1950年1月21日

 

1968年4月

株式会社八十二銀行入行

2001年2月

同行東京営業部営業一部長

2003年6月

同行執行役員飯田支店長

2005年6月

同行執行役員融資部長

2007年6月

八十二信用保証株式会社代表取締役社長

2013年6月

2017年1月

当社監査役(現任)

株式会社レンタライズ 監査役(現任)
株式会社CTSラインテック 監査役(現任)

 

(注)4

6,475

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

佐々木 弘 道

1960年11月13日

 

1995年4月

弁護士登録

1998年4月

佐々木弘道法律事務所(現:弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

水 沢 健 時

1952年2月25日

 

1980年11月

税理士登録

1980年11月

水沢健時税理士事務所開設 同所所長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

105,022

(注)1.取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。

2.監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役芦田久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役佐々木弘道の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役水沢健時の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の状況

 当社は、社外取締役2名、社外監査役3名の体制で行っております。

 社外取締役岸本明彦は、当社の株式を581株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役宮坂正晴は、当社の株式を保有しておらず、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役芦田久は、当社の株式を6,475株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役水沢健時と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

 社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ 社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

 当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

 社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

 社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

 当社は、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

横 島 泰 蔵

1960年6月9日

 

1980年9月

当社入社

1990年7月

当社取締役

1995年7月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役副社長

2003年4月

当社代表取締役社長(現任)

2017年1月

株式会社レンタライズ 代表取締役社長(現任)

 

株式会社CTSラインテック 代表取締役(現任)

 

(注)3

76,800

取締役

執行役員

東海営業部長

秋 山 秀 樹

1976年4月5日

 

2000年7月

2013年7月

当社入社

当社松本支店長

2017年4月

2019年1月

当社執行役員 松本支店長

当社執行役員 東海営業部長

2019年2月

当社執行役員 東海営業部長、近畿営業部長

2019年6月

当社取締役 執行役員 東海営業部長

 

(現任)

 

(注)3

6,315

取締役

執行役員

システム事業統括部長

金 井 一 智

1977年11月29日

 

2002年6月

当社入社

2015年6月

当社事業統括本部 ITインフラチーム部長代理

2016年4月

当社システム事業推進部長

2017年4月

当社執行役員 システム事業推進部長

2018年9月

当社執行役員 システム事業統括部長

2019年6月

当社取締役 執行役員 システム事業統括部長

 

(現任)

 

(注)3

15,815

取締役

執行役員

経営企画部長

ハウス備品事業

統括部長

横 島   連

1987年6月6日

 

2014年1月

当社入社

2017年6月

株式会社レンタライズ 取締役(現任)

2018年1月

当社経営企画部長

2018年4月

株式会社CTSラインテック 取締役(現任)

2018年7月

当社ハウス備品事業統括部長

2019年4月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役 執行役員 経営企画部長

ハウス備品事業統括部長(現任)

 

(注)3

取締役

岸 本 明 彦

1953年1月1日

 

1971年4月

本田技研工業株式会社入社

2006年4月

同社南米本部地域事業企画室長

2008年4月

日信工業株式会社入社

 

総務・経理・人材開発統括

2008年6月

同社取締役

2011年6月

2017年6月

同社常務取締役経営管理本部長

当社取締役(現任)

 

(注)3

937

取締役

宮 坂 正 晴

1953年1月29日

 

1975年4月

信州ハム株式会社入社

2006年9月

同社執行役員 営業本部長

2008年9月

2010年9月

同社取締役 営業本部長

同社常務取締役 営業本部長

2014年9月

同社専務取締役 事業本部長

2016年9月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

芦 田   久

1950年1月21日

 

1968年4月

株式会社八十二銀行入行

2001年2月

同行東京営業部営業一部長

2003年6月

同行執行役員飯田支店長

2005年6月

同行執行役員融資部長

2007年6月

八十二信用保証株式会社代表取締役社長

2013年6月

2017年1月

当社監査役(現任)

株式会社レンタライズ 監査役(現任)
株式会社CTSラインテック 監査役(現任)

 

(注)4

7,246

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

佐々木 弘 道

1960年11月13日

 

1995年4月

弁護士登録

1998年4月

佐々木弘道法律事務所(現:弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

水 沢 健 時

1952年2月25日

 

1980年11月

税理士登録

1980年11月

水沢健時税理士事務所開設 同所所長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

107,114

(注)1.取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。

2.監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役芦田久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役佐々木弘道の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役水沢健時の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の状況

 当社は、社外取締役2名、社外監査役3名の体制で行っております。

 社外取締役岸本明彦は、当社の株式を937株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役宮坂正晴は、当社の株式を保有しておらず、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役芦田久は、当社の株式を7,246株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役水沢健時と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

 社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ 社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

 当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

 社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

 社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

 当社は、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/8/242018/11/162019/6/19選任の理由
岸本明彦岸本明彦氏は、本田技研工業株式会社及び日信工業株式会社在職中に、経営管理部門の取締役等の要職を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。今後も公正な立場から取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し社外取締役に選任しております。 独立役員の指定に関しましては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
宮坂正晴---宮坂正晴氏は、現在信州ハム株式会社の代表取締役社長であり、経営トップとして活躍されていることから、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行えれるものと判断し2019年6月19日開催の当社第29回定時株主総会において社外取締役に選任いたしました。 独立役員の指定に関しましては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
早瀬実-早瀬実氏は、株式会社ソキア在職中に営業機能担当の取締役等をはじめ要職を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。今後も公正な立場から取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し社外取締役に選任しております。 独立役員の指定に関しましては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 なお、同氏は、当社の仕入先である株式会社トプコンソキアポジショニングジャパンの関連会社である、株式会社ソキアの取締役を平成23年6月まで務めておりましたが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。