ネクシィーズグループ【4346】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/132018/12/282019/6/252019/12/25
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数6人7人6人9人
社外役員数2人2人1人3人
役員数(定款)10人10人10人15人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

近 藤 太香巳

昭和42年11月1日生

昭和62年5月 日本電機通信を創業

平成2年2月 当社 設立 取締役営業本部長 就任

平成3年2月 代表取締役社長 就任(現任)

平成22年10月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任

平成24年12月 株式会社ハクビ代表取締役会長 就任

(注)2

4,502,780

取締役

副社長

 

大 前 成 平

昭和44年11月30日生

平成8年3月 当社 入社

平成9年1月 取締役営業本部長 就任

平成9年10月 取締役副社長営業本部長 就任

平成16年11月 取締役副社長 就任(現任)

平成17年3月 株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任

平成27年12月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任(現任)

(注)2

175,930

専務取締役

管理本部長

松 井 康 弘

昭和33年4月13日生

平成11年4月 当社 入社 経営企画室長

平成11年10月 管理本部長

平成11年12月 取締役管理本部長 就任

平成12年10月 常務取締役管理本部長 就任

平成15年11月 専務取締役管理本部長 就任(現任)

(注)2

60,210

取締役

管理

副本部長

藤 野 剛 志

昭和48年12月15日生

平成8年3月 当社 入社

平成11年6月 当社西日本営業部長

平成11年12月 取締役 就任

平成21年10月 当社取締役管理副本部長 就任(現任)

平成28年5月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ 代表取締役社長 就任(現任)

(注)2

59,120

取締役

 

熊 谷 正 寿

昭和38年7月17日生

平成3年5月 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役 就任

平成15年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長 就任

平成20年5月 GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長グループ代表 就任(現任)

平成26年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)2

取締役

 

中 田   宏

昭和39年9月20日生

平成5年7月 衆議院議員 初当選(旧神奈川1区)

以後3期連続当選

平成14年4月 横浜市長 当選 以後2期連続当選

平成21年10月 総務省顧問 就任

平成22年4月 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 評議委員(現任)

平成22年12月 岡山理科大学 客員教授(現任)

平成24年12月 衆議院議員 当選(比例代表北陸信越ブロック)

平成29年10月 青山学院大学 学長アドバイザー(現任)

平成28年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

鴨志田 慎 一

昭和29年10月27日生

昭和52年4月 株式会社全国教育産業協会(現 株式会社ハクビ)入社

平成15年6月 同社 経理部 部長

平成22年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)3

監査役

 

青 木   巌

昭和42年9月2日生

平成4年4月 株式会社フジタ入社

平成9年12月 財団法人民間都市開発推進機構 出向

平成12年2月 アセット・マネージャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立

平成16年10月 同社 代表取締役 就任

平成21年4月 キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任)

平成22年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)3

監査役

 

佐 藤 裕 久

昭和36年8月18日生

昭和60年4月 株式会社ヘンスフォース入社

昭和61年7月 株式会社H.R.M設立

同社代表取締役 就任

平成3年9月 有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現 株式会社バルニバービ)

代表取締役 就任(現任)

平成24年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

4,798,040

(注)1.取締役 熊谷 正寿及び中田 宏は、社外取締役であります。

監査役 青木 巌及び監査役 佐藤 裕久は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役 鴨志田 慎一及び監査役 青木 巌の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 佐藤 裕久の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

近 藤 太香巳

昭和42年11月1日生

昭和62年5月 日本電機通信を創業

平成2年2月 当社設立 取締役営業本部長 就任

平成3年2月 当社代表取締役社長 就任

平成22年10月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任

平成26年12月 当社代表取締役社長兼グループ代表(現任)

(注)2

4,503,380

取締役

副社長

 

大 前 成 平

昭和44年11月30日生

平成8年3月 当社入社

平成9年1月 当社取締役営業本部長 就任

平成9年10月 当社取締役副社長営業本部長 就任

平成16年11月 当社取締役副社長 就任(現任)

平成17年3月 株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任

平成27年12月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任(現任)

(注)2

176,030

専務取締役

管理本部長

松 井 康 弘

昭和33年4月13日生

平成11年4月 当社入社 経営企画室長

平成11年10月 当社管理本部長

平成11年12月 当社取締役管理本部長 就任

平成12年10月 当社常務取締役管理本部長 就任

平成15年11月 当社専務取締役管理本部長 就任(現任)

(注)2

60,210

取締役

管理

副本部長

藤 野 剛 志

昭和48年12月15日生

平成8年3月 当社入社

平成11年6月 当社西日本営業部長

平成11年12月 当社取締役 就任

平成21年10月 当社取締役管理副本部長 就任(現任)

平成28年5月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ 代表取締役社長 就任

平成29年12月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ 取締役(現任)

(注)2

59,220

取締役

社長室長

佐 藤 英 也

昭和49年5月8日生

平成13年12月 当社入社

平成19年12月 株式会社Nexyz.VP 取締役 就任

平成20年10月 当社社長室長

平成25年10月 当社執行役員社長室長 就任

平成29年10月 株式会社ディーナ・キレイ研究所 取締役 就任(現任)

平成30年12月 当社取締役社長室長 就任(現任)

(注)2

6,030

取締役

 

中 田   宏

昭和39年9月20日生

平成5年7月 衆議院議員 初当選(旧神奈川1区)

以後3期連続当選

平成14年4月 横浜市長 当選 以後2期連続当選

平成21年10月 総務省顧問 就任

平成22年4月 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 評議委員(現任)

平成22年12月 岡山理科大学 客員教授(現任)

平成24年12月 衆議院議員 当選(比例代表北陸信越ブロック)

平成29年10月 青山学院大学 学長アドバイザー(現任)

平成28年12月 当社取締役 就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

佐 藤 亨 樹

昭和54年3月1日

平成14年4月 株式会社大広 入社

平成21年6月 株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立

平成23年2月 株式会社Orchestra Holdings  取締役

平成27年11月 株式会社Orchestra Holdings  取締役COO

平成28年3月 株式会社Orchestra Holdings  代表取締役COO(現任)

平成30年12月 当社取締役 就任(現任)

(注)2

常勤監査役

 

鴨志田 慎 一

昭和29年10月27日生

昭和52年4月 株式会社全国教育産業協会(現 株式会社ハクビ)入社

平成15年6月 同社経理部 部長

平成22年12月 当社監査役 就任(現任)

(注)3

3,850

監査役

 

青 木   巌

昭和42年9月2日生

平成4年4月 株式会社フジタ入社

平成9年12月 財団法人民間都市開発推進機構 出向

平成12年2月 アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立

平成16年10月 同社代表取締役 就任

平成21年4月 キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任)

平成22年12月 当社監査役 就任(現任)

(注)3

3,000

監査役

 

佐 藤 裕 久

昭和36年8月18日生

昭和60年4月 株式会社ヘンスフォース入社

昭和61年7月 株式会社H.R.M設立

同社代表取締役 就任

平成3年9月 有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現 株式会社バルニバービ)

代表取締役 就任(現任)

平成24年12月 当社監査役 就任(現任)

(注)4

4,811,720

(注)1.取締役 中田 宏及び佐藤 亨樹は、社外取締役であります。

監査役 青木 巌及び佐藤 裕久は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役 鴨志田 慎一及び青木 巌の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 佐藤 裕久の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

近 藤 太香巳

昭和42年11月1日

昭和62年5月 日本電機通信を創業

平成2年2月 当社設立 取締役営業本部長 就任

平成3年2月 当社代表取締役社長 就任

平成22年10月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任

平成26年12月 当社代表取締役社長兼グループ代表(現任)

(注)3

4,553,980

取締役

副社長

大 前 成 平

昭和44年11月30日

平成8年3月 当社入社

平成9年1月 当社取締役営業本部長 就任

平成9年10月 当社取締役副社長営業本部長 就任

平成16年11月 当社取締役副社長 就任(現任)

平成17年3月 株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任

平成27年12月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

226,030

専務取締役

管理本部長

松 井 康 弘

昭和33年4月13日

平成11年4月 当社入社 経営企画室長

平成11年10月 当社管理本部長

平成11年12月 当社取締役管理本部長 就任

平成12年10月 当社常務取締役管理本部長 就任

平成15年11月 当社専務取締役管理本部長 就任(現任)

(注)3

111,110

取締役

管理副本部長

藤 野 剛 志

昭和48年12月15日

平成8年3月 当社入社

平成11年6月 当社西日本営業部長

平成11年12月 当社取締役 就任

平成21年10月 当社取締役管理副本部長 就任(現任)

平成28年5月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ代表取締役社長 就任

平成29年12月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ取締役(現任)

(注)3

63,920

取締役

社長室長

佐 藤 英 也

昭和49年5月8日

平成13年12月 当社入社

平成19年12月 株式会社Nexyz.VP取締役 就任

平成20年10月 当社社長室長

平成25年10月 当社執行役員社長室長 就任

平成29年10月 株式会社ディーナ・キレイ研究所取締役 就任(現任)

平成30年12月 当社取締役社長室長 就任(現任)

(注)3

6,030

取締役

佐 藤 亨 樹

昭和54年3月1日

平成14年4月 株式会社大広 入社

平成21年6月 株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立

平成23年2月 株式会社Orchestra Holdings取締役

平成27年11月 株式会社Orchestra Holdings取締役COO

平成28年3月 株式会社Orchestra Holdings代表取締役COO(現任)

平成30年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

鴨志田 慎 一

昭和29年10月27日

昭和52年4月 株式会社全国教育産業協会(現 株式会社ハクビ)入社

平成15年6月 同社経理部部長

平成22年12月 当社常勤監査役 就任

令和元年12月 株式会社ブランジスタ常勤監査役 就任(現任)

令和元年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,950

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

青 木   巌

昭和42年9月2日

平成4年4月 株式会社フジタ入社

平成9年12月 財団法人民間都市開発推進機構 出向

平成12年2月 アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立

平成16年10月 同社代表取締役 就任

平成21年4月 キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任)

平成22年12月 当社監査役 就任

令和元年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

佐 藤 裕 久

昭和36年8月18日

昭和60年4月 株式会社ヘンスフォース入社

昭和61年7月 株式会社H.R.M設立

       同社代表取締役 就任

平成3年9月 有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現 株式会社バルニバービ)代表取締役 就任(現任)

平成24年12月 当社監査役 就任

令和元年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,965,020

(注)1.令和元年12月17日開催の第30期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 佐藤亨樹、取締役 青木巌及び取締役 佐藤裕久は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役 佐藤亨樹は、企業経営と事業戦略について豊富な経験と知見を有しており、適確な指導や助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 青木巌は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 佐藤裕久は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に、独立性を判定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は毎月開催される取締役会に出席して、必要に応じて意見を表明する等、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会規程に基づく監査方針に従い監査を実施しております。監査等委員会においては会合を定例で開催し、内部監査室の責任者から報告を受けるなど緊密に連携し、情報交換をしております。

 そのほか、会計監査人から会計監査の状況について説明をうけることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/132018/12/282019/6/252019/12/25選任の理由
佐藤 亨樹---経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を、社外取締役として経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で助言・指導を行っていただけると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
青木 巌---経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査を行っていただけると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
佐藤裕久---経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査を行っていただけると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
佐藤 亨樹--経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊 富な経験を、社外取締役として経営に反映して いただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一 層の強化を図るため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 者、当社の主要な取引先の業務執行者、 当社から役員報酬以外に多額の金銭・財 産を受け取っている弁護士・会計士・コンサ ルタントまたはそれらの近親者(二親等)に 該当せず、取引所規則により独立性の説 明が要請される者のいずれにもあたらない ことから、公正・中立な立場で助言・指導を行っていただけると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
中田 宏--衆議院議員・横浜市長としての経験を有し、現在は複数の大学の教授を務めております。事業家としての視点とは異なる見識から、当社取締役会において指導・助言をいただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 者、当社の主要な取引先の業務執行者、 当社から役員報酬以外に多額の金銭・財 産を受け取っている弁護士・会計士・コンサ ルタントまたはそれらの近親者(二親等)に 該当せず、取引所規則により独立性の説 明が要請される者のいずれにもあたらない ことから、公正・中立な立場で助言・指導を行っていただけると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
熊谷 正寿---経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊 富な経験を、社外取締役として経営に反映して いただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一 層の強化を図るため。