ブロードメディア【4347】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/8/142018/12/212019/7/92019/12/22020/8/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

有価証券報告書提出日(平成30年7月20日)現在の役員の状況

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

橋 本 太 郎

昭和33年6月5日

昭和57年4月

野村證券株式会社入社

(注)1

  2

1,124,749

平成8年5月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

同社財務経理部企業投資室長

平成10年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役

平成12年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年1月

株式会社釣りビジョン取締役会長

平成16年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任)

平成21年9月

ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任)

平成22年4月

デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役会長(現任)

平成28年4月

ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長(現任)

平成30年3月

株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長(現任)

取締役

執行役員

技術サービス

本部長

久 保 利 人

昭和44年6月26日

平成7年4月

フジモリ産業株式会社入社

(注)1

  2

73,723

平成8年9月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

平成10年10月

マークアイ株式会社入社

平成12年4月

当社入社

平成14年1月

アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)出向 営業部長

平成15年1月

CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役

平成15年10月

当社CDN事業部長

平成18年6月

当社取締役技術サービス統括

兼CDN事業部長

平成19年3月

当社取締役技術サービス本部長

平成24年3月

デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任)

平成26年5月

ルーネット・システムズ株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)代表取締役社長

平成27年6月

当社執行役員技術サービス本部長

平成28年4月

ブロードメディアGC株式会社

取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任)

平成29年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

コンテンツ

戦略本部長

嶋 村 安 高

昭和46年9月30日

平成8年4月

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社

(注)1

  2

23,866

平成14年11月

当社入社

平成19年6月

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役

平成20年4月

当社コンテンツサービス本部副本部長

平成21年12月

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任)

平成22年5月

当社コンテンツ本部長

平成22年6月

当社取締役コンテンツ本部長

平成24年6月

株式会社釣りビジョン取締役  (現任)

平成27年6月

当社取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長(現任)

 

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役

取締役

執行役員

CFO

経営管理本部長

押 尾 英 明

昭和48年4月16日

平成13年11月

株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社

(注)1

  2

28,533

平成16年2月

当社入社

平成18年11月

当社社長室経営企画グループ  シニアマネージャー

平成20年1月

当社管理本部財務経理部財務課長

平成22年5月

当社管理本部財務部長

平成27年6月

当社取締役執行役員CFO経営管理 本部長(現任)

CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役(現任)

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役(現任)

ルネサンス・アカデミー株式会社取締役(現任)

平成28年4月

ブロードメディアGC株式会社

取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

桃 井 隆 良

昭和28年8月20日

昭和57年4月

株式会社考え方研究所入社

(注)1

  2

89,386

昭和61年4月

株式会社公文教育研究会入社

昭和63年2月

株式会社大阪有線放送(現:株式会社USEN)入社

平成6年6月

株式会社第一興商入社

平成14年4月

ソフトバンク・ブロードメディア

株式会社(現:SBBM株式会社)入社

平成14年6月

当社取締役コンテンツサービス本部長

平成16年11月

当社取締役ブロードバンド事業部長

平成17年10月

ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

一般社団法人科学検定協会(現:

一般社団法人STEAM教育協会)代表理事(現任)

平成29年6月

株式会社日本語センター代表取締役社長(現任)

取締役

関  伸 彦

昭和42年2月16日

平成2年4月

建設省(現:国土交通省)入省

(注)1

  2

19,162

平成8年10月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成17年12月

同社投資銀行部門マネージング・ディレクター

平成21年7月

株式会社フジタ専務執行役員経営本部長

平成21年10月

同社取締役

平成22年11月

シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター

平成24年4月

株式会社産業革新機構投資事業 グループ マネージング・ディレクター

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成26年12月

株式会社教育測定研究所取締役 副社長兼 CFO

平成27年3月

株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任)

常勤監査役

古 屋 俊 一

昭和32年8月9日

昭和57年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

(注)4

平成18年10月

同行新横浜支店支店長

平成20年10月

同行業務監査部監査主任

平成24年3月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室担当部長

平成27年5月

同社及びソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社)、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社内部監査室兼任

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社監査役(現任)

ハリウッドチャンネル株式会社 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

北 谷 賢 司

昭和30年3月2日

昭和55年9月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授

(注)1

  5

平成4年4月

株式会社東京ドーム取締役

Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長

平成13年4月

ソニー株式会社執行役員

Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント

平成16年9月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授

平成22年1月

金沢工業大学虎ノ門大学院教授

(現任)

平成22年4月

金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成23年7月

Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長

Avex Hawaii Inc.代表取締役社長

Avex Taiwan Inc.代表取締役会長

Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長

Avex China Co., Ltd.代表取締役社長

平成24年3月

Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長

平成25年7月

Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)代表取締役社長

平成26年4月

一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長(現任)

平成29年9月

米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター(現任)

監査役

佐 藤 淳 子

昭和45年12月16日

平成17年10月

弁護士登録

(注)3

 

尾崎法律事務所所属(現任)

平成28年5月

学校法人塩原学園監事(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

監査役

山 田  純

昭和31年3月5日

昭和53年4月

松下通信工業株式会社(現:パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

(注)4

平成7年5月

米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長

平成10年5月

クアルコムジャパン株式会社入社

平成17年3月

同社代表取締役社長

平成24年5月

同社特別顧問

平成25年8月

会津電力株式会社代表取締役副社長(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

1,359,419

 (注) 1 平成30年6月29日開催の平成30年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、同定時株主総会の継続会を開催する予定です。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様となる予定であります

2 平成30年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年

3 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年

4 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5 平成30年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年

6 取締役 関伸彦は社外取締役であります。

7 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。

8 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

9 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

役  職

氏  名

執行役員 技術サービス本部長(※)

久保 利人

執行役員 コンテンツ戦略本部長(※)

嶋村 安高

執行役員 CFO 経営管理本部長(※)

押尾 英明

執行役員 クラウドゲーム担当

久松 龍一郎

執行役員 ネットワーク営業本部長

和田 嘉弘

執行役員 経営管理本部 経理部長

中谷 明人

執行役員 経営管理本部 法務部長

足木 良太

執行役員 経営管理本部 海外渉外担当

クリストファー・フレミング

(※)は、取締役兼任者であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

橋 本 太 郎

1958年6月5日

 

1982年4月

野村證券株式会社入社

1996年5月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

同社財務経理部企業投資室長

1998年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役

2000年3月

当社代表取締役社長(現任)

2002年1月

株式会社釣りビジョン取締役会長

2004年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任)

2006年6月

ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任)

2009年9月

ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任)

2010年4月

デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役会長(現任)

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長(現任)

2018年3月

株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)1

1,161,199

取締役

執行役員

技術サービス本部長

久 保 利 人

1969年6月26日

 

1995年4月

フジモリ産業株式会社入社

1996年9月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

1998年10月

マークアイ株式会社入社

2000年4月

当社入社

2002年1月

アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)出向 営業部長

2003年1月

CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役

2003年10月

当社CDN事業部長

2006年6月

当社取締役技術サービス統括

兼CDN事業部長

2007年3月

当社取締役技術サービス本部長

2012年3月

デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任)

2014年5月

ルーネット・システムズ株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)代表取締役社長

2015年6月

当社執行役員技術サービス本部長

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社

取締役(現任)

2016年6月

当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任)

2017年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)

 

(注)1

91,941

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

コンテンツ戦略本部長

嶋 村 安 高

1971年9月30日

 

1996年4月

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社

2002年11月

当社入社

2007年6月

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役

2008年4月

当社コンテンツサービス本部副本部長

2009年12月

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO

2010年5月

当社コンテンツ本部長

2010年6月

当社取締役コンテンツ本部長

2012年6月

株式会社釣りビジョン取締役  (現任)

2015年6月

当社取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長(現任)

 

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役

 

(注)1

42,084

取締役

執行役員

CFO

経営管理本部長

押 尾 英 明

1973年4月16日

 

2001年11月

株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社

2004年2月

当社入社

2006年11月

当社社長室経営企画グループ  シニアマネージャー

2008年1月

当社管理本部財務経理部財務課長

2010年5月

当社管理本部財務部長

2015年6月

当社取締役執行役員CFO経営管理 本部長(現任)

CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役(現任)

ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)

ハリウッドチャンネル株式会社 取締役(現任)

ルネサンス・アカデミー株式会社取締役(現任)

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社

取締役(現任)

2018年8月

株式会社釣りビジョン取締役

(現任)

 

(注)1

46,751

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

桃 井 隆 良

1953年8月20日

 

1982年4月

株式会社考え方研究社入社

1986年4月

株式会社公文教育研究会入社

1988年2月

株式会社大阪有線放送社(現:株式会社USEN)入社

1994年6月

株式会社第一興商入社

2002年4月

ソフトバンク・ブロードメディア

株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

2002年6月

当社取締役コンテンツサービス本部長

2004年11月

当社取締役ブロードバンド事業部長

2005年10月

ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

一般社団法人科学検定協会(現:

一般社団法人STEAM教育協会)代表理事(現任)

2017年6月

株式会社日本語センター代表取締役社長(現任)

 

(注)1

107,604

取締役

関  伸 彦

1967年2月16日

 

1990年4月

建設省(現:国土交通省)入省

1996年10月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

2005年12月

同社投資銀行部門マネージング・ディレクター

2009年7月

株式会社フジタ専務執行役員経営本部長

2009年10月

同社取締役

2010年11月

シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター

2012年4月

株式会社産業革新機構(現:株式会社産業革新投資機構)投資事業グループ マネージング・ディレクター

2014年6月

当社取締役(現任)

2014年12月

株式会社教育測定研究所取締役 副社長兼 CFO

2015年3月

株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任)

 

(注)1

28,264

常勤監査役

古 屋 俊 一

1957年8月9日

 

1982年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2006年10月

同行新横浜支店支店長

2008年10月

同行業務監査部監査主任

2012年3月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室担当部長

2015年5月

同社及びソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社)、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現:SBペイメントサービス株式会社)内部監査室兼任

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社監査役(現任)

ハリウッドチャンネル株式会社 監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

北 谷 賢 司

1955年3月2日

 

1980年9月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授

1992年4月

株式会社東京ドーム取締役

Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長

2001年4月

ソニー株式会社執行役員

Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2004年9月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授

2010年1月

金沢工業大学虎ノ門大学院教授

(現任)

2010年4月

金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長

Avex Hawaii Inc.代表取締役社長

Avex Taiwan Inc.代表取締役会長

Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長

Avex China Co., Ltd.代表取締役社長

2012年3月

Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長

2013年7月

Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)代表取締役社長

2014年4月

一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長(現任)

2017年9月

米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター(現任)

 

(注)2

監査役

佐 藤 淳 子

1970年12月16日

 

2005年10月

弁護士登録

 

尾崎法律事務所所属(現任)

2016年5月

学校法人塩原学園監事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

山 田  純

1956年3月5日

 

1978年4月

松下通信工業株式会社(現:パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

1995年5月

米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長

1998年5月

クアルコムジャパン株式会社入社

2005年3月

同社代表取締役社長

2012年5月

同社特別顧問

2013年8月

会津電力株式会社代表取締役副社長

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年5月

会津電力株式会社代表取締役社長

(現任)

 

(注)3

1,477,843

 (注) 1 2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年

2 2018年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年

3 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年

4 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。

6 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。

7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。

9 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

役  職

氏  名

執行役員 技術サービス本部長(※)

久保 利人

執行役員 コンテンツ戦略本部長(※)

嶋村 安高

執行役員 CFO 経営管理本部長(※)

押尾 英明

執行役員 クラウドゲーム担当

久松 龍一郎

執行役員 ネットワーク営業本部長

和田 嘉弘

執行役員 経営管理本部 経理部長

中谷 明人

執行役員 経営管理本部 法務部長

足木 良太

執行役員 経営管理本部 海外渉外担当

クリストファー・フレミング

(※)は、取締役兼任者であります

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

 社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、役員持株会を通して、当社株式を保有しております。

 

 社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。

 社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。

 社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 

また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

a. 有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

橋 本 太 郎

1958年6月5日

 

1982年4月

野村證券株式会社入社

1996年5月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

同社財務経理部企業投資室長

1998年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役

2000年3月

当社代表取締役社長(現任)

2002年1月

株式会社釣りビジョン取締役会長

2004年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2006年6月

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2009年9月

ルネサンス・アカデミー株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役会長

2010年4月

デジタルシネマ倶楽部株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役会長

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2017年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役会長

2018年3月

株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長(現任)

2020月2月

ブロードメディアeスポーツ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

1,194,255

取締役

執行役員

技術サービス本部長

久 保 利 人

1969年6月26日

 

1995年4月

フジモリ産業株式会社入社

1996年9月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

1998年10月

マークアイ株式会社入社

2000年4月

当社入社

2002年1月

アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現:ブロードメディア株式会社)出向 営業部長

2003年1月

CDNソリューションズ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2003年10月

当社CDN事業部長

2006年6月

当社取締役技術サービス統括兼CDN事業部長

2007年3月

当社取締役技術サービス本部長

2012年3月

デジタルシネマ倶楽部株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2014年5月

ルーネット・システムズ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2015年6月

当社執行役員技術サービス本部長

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2016年6月

当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任)

2017年6月

ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社(現:ブロードメディア株式会社) 代表取締役社長

2018年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社 (現:ブロードメディア株式会社)取締役

 

(注)4

108,464

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

放送・コンテンツ

戦略担当

嶋 村 安 高

1971年9月30日

 

1996年4月

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社

2002年11月

当社入社

2007年6月

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2008年4月

当社コンテンツサービス本部副本部長

2009年12月

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役COO

2010年5月

当社コンテンツ本部長

2010年6月

当社取締役コンテンツ本部長

2012年6月

株式会社釣りビジョン取締役

2015年6月

当社取締役執行役員コンテンツ戦略本部長

 

ブロードメディア・スタジオ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2019年7月

当社取締役執行役員放送・コンテンツ戦略担当(現任)

2020年6月

株式会社釣りビジョン常務取締役(現任)

 

(注)4

58,607

取締役

執行役員

CFO

経営管理本部長

押 尾 英 明

1973年4月16日

 

2001年11月

株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社

2004年2月

当社入社

2006年11月

当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー

2008年1月

当社管理本部財務経理部財務課長

2010年5月

当社管理本部財務部長

2015年6月

当社取締役執行役員CFO経営管理本部長(現任)

CDNソリューションズ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

ブロードメディア・スタジオ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

ルネサンス・アカデミー株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2016年4月

ブロードメディアGC株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2018年8月

株式会社釣りビジョン取締役(現任)

2020年2月

ブロードメディアeスポーツ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

63,273

取締役

執行役員

教育サービス本部長

桃 井 隆 良

1953年8月20日

 

1982年4月

株式会社考え方研究社入社

1986年4月

株式会社公文教育研究会入社

1988年2月

株式会社大阪有線放送社(現:株式会社USEN)入社

1994年6月

株式会社第一興商入社

2002年4月

ソフトバンク・ブロードメディア株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社

2002年6月

当社取締役コンテンツサービス本部長

2004年11月

当社取締役ブロードバンド事業部長

2005年10月

ルネサンス・アカデミー株式会社(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

一般社団法人科学検定協会(現:一般社団法人STEAM教育協会)代表理事(現任)

2017年6月

株式会社日本語センター(現:ブロードメディア株式会社)代表取締役社長

2020年4月

当社取締役執行役員教育サービス本部長(現任)

 

(注)4

124,126

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

関  伸 彦

1967年2月16日

 

1990年4月

建設省(現:国土交通省)入省

1996年10月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

2005年12月

同社投資銀行部門マネージング・ディレクター

2009年7月

株式会社フジタ専務執行役員経営本部長

2009年10月

同社取締役

2010年11月

シティグループ証券株式会社投資銀行本部マネージングディレクター

2012年4月

株式会社産業革新機構(現:株式会社産業革新投資機構)投資事業グループ マネージング・ディレクター

2014年6月

当社取締役(現任)

2014年12月

株式会社教育測定研究所取締役副社長兼 CFO

2015年3月

株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任)

 

(注)4

36,520

常勤監査役

古 屋 俊 一

1957年8月9日

 

1982年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2006年10月

同行新横浜支店支店長

2008年10月

同行業務監査部監査主任

2012年3月

ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室担当部長

2015年5月

同社及びソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社)、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現:SBペイメントサービス株式会社)内部監査室兼任

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

ブロードメディア・スタジオ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)監査役

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)監査役

 

(注)6

監査役

北 谷 賢 司

1955年3月2日

 

1980年9月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授

1992年4月

株式会社東京ドーム取締役

Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長

2001年4月

ソニー株式会社執行役員

Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2010年1月

金沢工業大学虎ノ門大学院教授(現任)

2010年4月

金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長

Avex Hawaii Inc.代表取締役社長

Avex Taiwan Inc.代表取締役会長

Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長

Avex China Co., Ltd.代表取締役社長

2012年3月

Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長

2013年7月

Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)代表取締役社長

2014年4月

一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長(現任)

2017年9月

米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター(現任)

2019年8月

米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐 藤 淳 子

1970年12月16日

 

2005年10月

弁護士登録

 

尾崎法律事務所所属(現任)

2016年5月

学校法人塩原学園監事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

監査役

山 田  純

1956年3月5日

 

1978年4月

松下通信工業株式会社(現:パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

1995年5月

米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長

1998年5月

クアルコムジャパン株式会社(現:クアルコムジャパン合同会社)入社

2005年3月

同社代表取締役社長

2012年5月

同社特別顧問

2013年8月

会津電力株式会社代表取締役副社長

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年5月

会津電力株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)6

1,585,245

 (注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。

2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。

3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。

4 2019年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

7 2016年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

8 取締役 関伸彦は社外取締役であります。

9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。

10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。

11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

役  職

氏  名

執行役員 技術サービス本部長(※)

久保 利人

執行役員 放送・コンテンツ戦略担当(※)

嶋村 安高

執行役員 CFO 経営管理本部長(※)

押尾 英明

執行役員 教育サービス本部長(※)

桃井 隆良

執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長

関 芳弘

執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長

久松 龍一郎

執行役員 経営管理本部 経理部長

中谷 明人

執行役員 経営管理本部 法務部長

足木 良太

執行役員 経営管理本部 海外渉外担当

クリストファー・フレミング

(※)は、取締役兼任者であります

 

b. 2020年7月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容も含めて記載しております。

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

橋 本 太 郎

1958年6月5日

a.に記載のとおり

(注)4

1,194,255

取締役

執行役員

技術サービス本部長

久 保 利 人

1969年6月26日

a.に記載のとおり

(注)4

108,464

取締役

執行役員

教育サービス本部長

桃 井 隆 良

1953年8月20日

a.に記載のとおり

(注)4

124,126

取締役

執行役員

放送事業戦略担当

嶋 村 安 高

1971年9月30日

 

1996年4月

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社

2002年11月

当社入社

2007年6月

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2008年4月

当社コンテンツサービス本部副本部長

2009年12月

ハリウッドチャンネル株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役COO

2010年5月

当社コンテンツ本部長

2010年6月

当社取締役コンテンツ本部長

2012年6月

株式会社釣りビジョン取締役

2015年6月

当社取締役執行役員コンテンツ戦略本部長

ブロードメディア・スタジオ株式会社(現:ブロードメディア株式会社)取締役

2019年7月

当社取締役執行役員放送・コンテンツ戦略担当

2020年6月

株式会社釣りビジョン常務取締役(現任)

2020年7月

当社取締役執行役員放送事業戦略担当(現任)

 

(注)4

58,607

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

CFO

経営管理本部長

押 尾 英 明

1973年4月16日

a.に記載のとおり

(注)4

63,273

取締役

山田 純

1956年3月5日

 

1978年4月

松下通信工業株式会社(現:パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

1995年5月

米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長

1998年5月

クアルコムジャパン株式会社(現:クアルコムジャパン合同会社)入社

2005年3月

同社代表取締役社長

2012年5月

同社特別顧問

2013年8月

会津電力株式会社代表取締役副社長

2017年6月

当社監査役

2019年5月

会津電力株式会社代表取締役社長(現任)

2020年7月

当社取締役(予定)

 

(注)4

常勤監査役

古 屋 俊 一

1957年8月9日

a.に記載のとおり

(注)7

監査役

北 谷 賢 司

1955年3月2日

a.に記載のとおり

(注)6

監査役

佐 藤 淳 子

1970年12月16日

a.に記載のとおり

(注)5

監査役

粂川 操

1959年3月27日

 

1982年10月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年8月

同所パートナー

1997年1月

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現:アビームコンサルティング株式会社)執行役員EBS事業部長

1997年6月

Deloitte Consulting LLP パートナー

1997年12月

トーマツ ベンチャーサポート株式会社(現:デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社)常務取締役

2002年12月

ブラクストン株式会社(現:アビームコンサルティング株式会社)取締役

2009年6月

監査法人ナカチ入所

株式会社経営管理ナカチ代表取締役(現任)

2013年3月

株式会社トミー ヒルフィガー ジャパン(現:合同会社PVHジャパン)監査役

IPOソリューションズ株式会社パートナー

2019年12月

ESG-Techナカチ株式会社代表取締役(現任)

2020年7月

当社監査役(予定)

 

(注)5

1,548,725

 (注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。

2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。

3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。

4 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

6 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

7 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

8 取締役 山田純は社外取締役であります。

9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。

10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。

11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。

12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

役  職

氏  名

執行役員 技術サービス本部長(※)

久保 利人

執行役員 教育サービス本部長(※)

桃井 隆良

執行役員 放送事業戦略担当(※)

嶋村 安高

執行役員 CFO 経営管理本部長(※)

押尾 英明

執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長

関 芳弘

執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長

久松 龍一郎

執行役員 経営管理本部 経理部長

中谷 明人

執行役員 経営管理本部 法務部長

足木 良太

執行役員 経営管理本部 海外渉外担当

クリストファー・フレミング

(※)は、取締役兼任者であります

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

 社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧 a.」に記載のとおり、役員持株会を通して、当社株式を保有しております。

 

 社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。

 社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。

 社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

 

 また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/8/142018/12/212019/7/92019/12/22020/8/4選任の理由
山田 純-----<社外取締役選任理由>  山田取締役は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社の業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。 <独立役員指定理由>  山田取締役がこれまでに在籍していた企業及び現在在籍している企業と当社及び当社子会社との間に現在取引関係はありません。  また、山田取締役は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
関 伸彦-<社外取締役選任理由>  関取締役は2014年6月より当社取締役を務めております。同取締役は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。 <独立役員指定理由>  関取締役がこれまでに在籍していた企業及び現在在籍している企業と当社及び当社子会社との間に現在取引関係はありません。  また、関取締役は証券取引所の定める独立 性基準も満たしているため、一般株主との利益 相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場 を保持していると判断しております。