インフォコム【4348】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/5/12018/6/272018/11/292019/6/262019/12/252020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人6人6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

竹原 教博

昭和32年9月24日生

昭和60年9月

日本電気セキュリティ・システム㈱入社

(注)2

18,100

平成4年7月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

平成13年4月

同 モバイル・インターネット本部CTI部長

平成15年10月

同 モバイル・インターネット本部副本部長

平成17年6月

㈱ニュース・サービス・センター 取締役

平成17年12月

ログイット㈱ 取締役

平成18年7月

ホワイトパジャマ・ジャパン㈱

 

代表取締役社長

平成19年4月

当社 ネットビジネス事業本部長

平成20年2月

㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長

平成20年6月

当社 執行役員

平成21年6月

同 取締役

平成23年4月

同 CHO 兼 CSRO

平成24年4月

同 代表取締役社長(現任)

 

同 CEO(現任)

 

帝人㈱ 帝人グループ執行役員

 

兼 IT事業グループ長

常務取締役

CFO

CTO

里見 俊弘

昭和35年5月15日生

昭和60年4月

帝人㈱入社

(注)2

6,300

平成13年4月

当社 プロダクト事業企画開発室長

平成13年10月

当社転籍

平成14年4月

同 KM企画開発室長

平成15年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

平成16年4月

当社 ナレッジマネジメント本部副本部長

平成17年4月

同 CTO

 

兼 エンタープライズ本部副本部長

 

兼 ECM部長

平成18年4月

同 エンタープライズ本部長

平成19年4月

同 GRANDIT・ECM事業本部副本部長

平成20年6月

同 執行役員

平成20年7月

同 ソリューション事業企画管理室長

平成21年4月

同 CHO 兼 CSRO

平成23年4月

同 新事業開発本部長

 

兼 SYSCOM(USA) Inc. Director

平成23年6月

同 取締役

平成24年4月

同 CFO(現任)兼 CTO(現任)

平成25年8月

㈱アムタス 取締役(現任)

平成28年4月

当社 常務取締役(現任)

取締役

CSRO

尾崎 俊博

昭和35年3月20日生

昭和60年4月

帝人㈱入社

(注)2

5,700

平成13年4月

当社 Eソリューション本部Webビジネス部長

平成13年10月

当社転籍

平成14年4月

同 コーポレート本部企画部長

平成16年4月

同 モバイル・インターネット本部

 

インフォコマース部長

平成16年11月

Improvista Interactive Music, Inc.

 

Director

平成18年4月

当社 経営企画部長

平成18年5月

Infocom America Inc. Director

平成19年4月

Infocom America Inc. President & CE

平成20年6月

当社 執行役員

平成21年4月

同 CTO

 

兼 ソリューション事業統轄本部副本部長

平成23年4月

同 CFO

平成24年4月

同 エンタープライズ事業本部長

平成25年6月

同 常務執行役員

平成29年4月

同 CSRO(現任)

平成29年5月

一般社団法人岩沼みんなのアグリツーリズム

 

&イノベーション 代表理事(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

間狩 泰三

昭和34年1月19日生

昭和58年4月

帝人㈱入社

(注)2

平成10年10月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

 

グ商品開発室長

平成11年1月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

 

グ機器商品開発室長

平成11年12月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

 

グ機器・商品開発室長

平成15年4月

帝人エンテック㈱ エンジニアリング機器商

 

品開発室長

平成16年4月

同 事業企画管理グループ長

 

兼 施設動力部長

平成22年4月

帝人エンジニアリング㈱ 設計センター長

 

兼 化工設計部長

 

兼 帝人㈱ CENO付(設備投資関連担当)

平成22年6月

同 取締役

平成23年6月

同 代表取締役常務取締役

平成24年4月

帝人㈱ 帝人グループ駐欧州総代表

 

兼 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長

平成25年4月

同 帝人グループ理事

平成26年4月

同 エンジニアリング部門長

 

兼 CSR最高責任者補佐(防災担当)

平成29年4月

同 帝人グループ執行役員(現任)

 

エンジニアリング管掌(現任)

 

兼 CSR管掌補佐(防災担当)(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

独立社外

取締役

津田 和彦

昭和37年8月9日生

昭和61年4月

三菱電機㈱入社

(注)2

平成3年1月

住友金属工業㈱入社

平成6年4月

徳島大学非常勤講師(現任)

平成10年4月

筑波大学社会工学系助教授

平成16年7月

㈲GSSM筑波 代表取締役(現任)

平成17年3月

国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学

 

研究科経営システム科学専攻教授(現任)

平成18年4月

同 企業科学専攻長

平成25年11月

当社 技術アドバイザー

平成26年6月

同 取締役(現任)

独立社外

取締役

藤田 一彦

昭和29年2月5日

昭和51年4月

㈱東京銀行入行

(注)2

400

平成元年8月

S.G.Warburg & Co 入社

平成5年3月

Yaohan International Holdings Limited

 

入社

平成10年5月

㈱タカラ入社

平成12年3月

㈱光通信入社

平成13年3月

㈱国際証券入社

平成14年3月

㈱タニタ入社

平成17年5月

同 取締役

平成27年10月

事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の

 

個人コンサルティング業(現任)

平成28年2月

㈱オートバックスセブン 海外事業推進部

 

アドバイザー(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

玉井 隆

昭和32年7月2日生

昭和56年4月

日本電気トランスミッションエンジニアリン

(注)4

11,100

 

グ㈱入社

平成2年8月

当社入社

平成19年4月

同 SGサポート部長

平成26年4月

同 エンタープライズ事業本部副本部長

 

㈱インフォコム東日本 取締役

平成26年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

平成27年4月

当社 CEO付

平成27年5月

㈱ドゥマン 監査役(現任)

 

㈱イストピカ 監査役

平成27年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

㈱インフォコム東日本 監査役(現任)

 

㈱アムタス 監査役(現任)

 

GRANDIT㈱ 監査役(現任)

 

ログイット㈱ 監査役(現任)

 

シックス・アパート㈱ 監査役

常勤社外

監査役

池田 一志

昭和33年1月26日生

昭和55年4月

帝人㈱入社

(注)3

平成16年7月

帝人クリエイティブスタッフ㈱ 管理室長

 

兼 経理部計数システムグループ長

平成17年5月

同 経理部資金グループ長

平成19年6月

帝人㈱ 監査役付

平成20年6月

帝人クリエイティブスタッフ㈱

 

新計数システム開発班長

平成22年7月

帝人ファーマ㈱ 管理部長

平成25年4月

帝人㈱ 情報システム部長

平成27年4月

同 経営企画本部長付

平成27年5月

インフォミュートス㈱ 監査役(現任)

平成27年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

㈱インフォコム西日本 監査役(現任)

平成29年6月

PT. GnB Accelerator Asia Komisaris

 

(現任)

監査役

遠藤 則明

昭和29年6月23日生

昭和58年4月

帝人㈱入社

(注)4

500

平成15年8月

同 イプセン開発推進部長

平成15年10月

帝人ファーマ㈱ イプセン開発推進部長

平成21年4月

同 医薬国際事業部長

平成21年6月

同 戦略企画室技術統轄

 

帝人㈱ 帝人グループ理事

平成22年6月

帝人ファーマ㈱ 理事

 

帝人㈱ 帝人グループ理事待遇

平成24年4月

帝人ファーマ㈱ 取締役

 

兼 信頼性保証部門長

平成26年4月

帝人㈱ 帝人グループ理事

平成27年4月

同 帝人グループ執行役員

 

兼 CSR最高責任者

 

兼 事業所活用担当役員

平成27年6月

当社 取締役

平成28年4月

帝人㈱ 帝人グループ参与

平成28年6月

当社 監査役(現任)

 

帝人㈱ 常勤監査役(現任)

 

帝人ファーマ㈱ 監査役(現任)

 

帝人フロンティア㈱ 監査役

平成30年3月

帝人フィルムソリューション㈱

 

監査役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数

(株)

独立社外

監査役

小倉 弘行

昭和28年10月13日生

昭和52年4月

東京日産自動車販売㈱入社

(注)4

200

平成12年6月

同 総務部長

平成16年4月

同 法務・広報担当部長

平成18年4月

同 法務・広報・IR部長

平成20年10月

同 総務部長

平成21年4月

同 法務・広報部長 兼 資産管理部長

 

兼 総務部長

 

東京日産自動車㈱ 総務部長

平成23年6月

東京日産コンピュータシステム㈱

 

常勤監査役

 

日産プリンス西東京販売㈱ 監査役

 

㈱キャリアセンター 監査役

平成27年6月

東京日産コンピュータシステム㈱ 監査役

平成28年6月

当社 監査役(現任)

 

42,300

 

(注)⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役池田一志、小倉弘行の両氏は社外監査役です。

⒉ 平成30年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

⒊ 平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒋ 平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒌ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

役名

氏名

職名

常務執行役員

黒田 淳

ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長

執行役員

森岡 務

 

執行役員

山口 俊昌

CHO

執行役員

久保井 基隆

ヘルスケア事業本部長

執行役員

山下 正樹

㈱アムタス取締役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

竹原 教博

1957年9月24日

 

1985年9月

日本電気セキュリティ・システム㈱入社

1992年7月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

2001年4月

同 モバイル・インターネット本部CTI部長

2003年10月

同 モバイル・インターネット本部副本部長

2005年6月

㈱ニュース・サービス・センター 取締役

2005年12月

ログイット㈱ 取締役

2006年7月

ホワイトパジャマ・ジャパン㈱

代表取締役社長

2007年4月

当社 ネットビジネス事業本部長

2008年2月

㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長

2008年6月

当社 執行役員

2009年6月

同 取締役

2011年4月

同 CHO 兼 CSRO

2012年4月

同 代表取締役社長(現任)

同 CEO(現任)

帝人㈱ 帝人グループ執行役員

兼 IT事業グループ長

 

(注)2

36,700

専務取締役

CFO

CTO

里見 俊弘

1960年5月15日

 

1985年4月

帝人㈱入社

2001年4月

当社 プロダクト事業企画開発室長

2001年10月

当社転籍

2002年4月

同 KM企画開発室長

2003年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

2004年4月

当社 ナレッジマネジメント本部副本部長

2005年4月

同 CTO

兼 エンタープライズ本部副本部長

兼 ECM部長

2006年4月

同 エンタープライズ本部長

2007年4月

同 GRANDIT・ECM事業本部副本部長

2008年6月

同 執行役員

2008年7月

同 ソリューション事業企画管理室長

2009年4月

同 CHO 兼 CSRO

2011年4月

同 新事業開発本部長

兼 SYSCOM(USA) Inc. Director

2011年6月

同 取締役

2012年4月

同 CFO(現任)兼 CTO(現任)

2013年8月

㈱アムタス 取締役(現任)

2016年4月

当社 常務取締役

2019年4月

同 専務取締役(現任)

 

(注)2

12,800

取締役

CSRO

尾崎 俊博

1960年3月20日

 

1985年4月

帝人㈱入社

2001年4月

当社 Eソリューション本部Webビジネス部長

2001年10月

当社転籍

2002年4月

同 コーポレート本部企画部長

2004年4月

同 モバイル・インターネット本部

インフォコマース部長

2004年11月

Improvista Interactive Music, Inc.

Director

2006年4月

当社 経営企画部長

2006年5月

Infocom America, Inc. Director

2007年4月

Infocom America, Inc. President & CEO

2008年6月

当社 執行役員

2009年4月

同 CTO

兼 ソリューション事業統轄本部副本部長

2011年4月

同 CFO

2012年4月

同 エンタープライズ事業本部長

2013年6月

同 常務執行役員

2017年4月

同 CSRO(現任)

2017年5月

一般社団法人岩沼みんなのアグリツーリズム

&イノベーション 代表理事(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

11,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

間狩 泰三

1959年1月19日

 

1983年4月

帝人㈱入社

1998年10月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ商品開発室長

1999年1月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ機器商品開発室長

1999年12月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ機器・商品開発室長

2003年4月

帝人エンテック㈱ エンジニアリング機器商

品開発室長

2004年4月

同 事業企画管理グループ長

兼 施設動力部長

2010年4月

帝人エンジニアリング㈱ 設計センター長

兼 化工設計部長

兼 帝人㈱ CENO付(設備投資関連担当)

2010年6月

同 取締役

2011年6月

同 代表取締役常務取締役

2012年4月

帝人㈱ 帝人グループ駐欧州総代表

兼 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長

2013年4月

同 帝人グループ理事

2014年4月

同 エンジニアリング部門長

兼 CSR最高責任者補佐(防災担当)

2017年4月

同 帝人グループ執行役員(現任)

エンジニアリング管掌(現任)

兼 CSR管掌補佐(防災担当)(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

独立社外

取締役

津田 和彦

1962年8月9日

 

1986年4月

三菱電機㈱入社

1991年1月

住友金属工業㈱入社

1994年4月

徳島大学非常勤講師(現任)

1998年4月

筑波大学社会工学系助教授

2004年7月

㈲GSSM筑波 代表取締役(現任)

2005年3月

国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学

研究科経営システム科学専攻教授(現任)

2006年4月

同 企業科学専攻長

2013年11月

当社 技術アドバイザー

2014年6月

同 取締役(現任)

 

(注)2

独立社外

取締役

藤田 一彦

1954年2月5日

 

1976年4月

㈱東京銀行入行

1989年8月

S.G.Warburg & Co 入社

1993年3月

Yaohan International Holdings Limited

入社

1998年5月

㈱タカラ入社

2000年3月

㈱光通信入社

2001年3月

㈱国際証券入社

2002年3月

㈱タニタ入社

2005年5月

同 取締役

2015年10月

事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の

個人コンサルティング業(現任)

2016年2月

㈱オートバックスセブン 海外事業推進部

アドバイザー

2016年6月

当社 取締役(現任)

2018年6月

㈱ESROH 代表取締役(現任)

 

(注)2

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

常勤監査役

玉井 隆

1957年7月2日

 

1981年4月

日本電気トランスミッションエンジニアリン

グ㈱入社

1990年8月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

2007年4月

同 SGサポート部長

2014年4月

同 エンタープライズ事業本部副本部長

㈱インフォコム東日本 取締役

2014年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

2015年4月

当社 CEO付

2015年5月

㈱ドゥマン 監査役(現任)

㈱イストピカ 監査役

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

㈱インフォコム東日本 監査役

㈱アムタス 監査役(現任)

GRANDIT㈱ 監査役(現任)

ログイット㈱ 監査役(現任)

シックス・アパート㈱ 監査役

2019年6月

㈱インフォコム西日本 監査役(現任)

 

(注)3

22,200

常勤社外

監査役

仲田 和正

1961年7月6日

 

1984年4月

帝人㈱入社

2000年4月

同 医薬営業推進部業務計数グループ長

2006年4月

帝人ファーマ㈱ 管理部システムグループ長

2010年4月

帝人㈱ IT企画室管理グループ長

2012年4月

同 情報システム部共通グループ長

2015年4月

同 情報システム部長

2019年4月

同 情報戦略管掌付

2019年6月

㈱インフォコム東日本 監査役(現任)

 

当社 常勤監査役(現任)

 

PT.GnB Accelerator Asia Komisaris(現任)

 

(注)4

監査役

遠藤 則明

1954年6月23日

 

1983年4月

帝人㈱入社

2003年8月

同 イプセン開発推進部長

2003年10月

帝人ファーマ㈱ イプセン開発推進部長

2009年4月

同 医薬国際事業部長

2009年6月

同 戦略企画室技術統轄

帝人㈱ 帝人グループ理事

2010年6月

帝人ファーマ㈱ 理事

帝人㈱ 帝人グループ理事待遇

2012年4月

帝人ファーマ㈱ 取締役

兼 信頼性保証部門長

2014年4月

帝人㈱ 帝人グループ理事

2015年4月

同 帝人グループ執行役員

兼 CSR最高責任者

兼 事業所活用担当役員

2015年6月

当社 取締役

2016年4月

帝人㈱ 帝人グループ参与

2016年6月

当社 監査役(現任)

帝人㈱ 常勤監査役(現任)

帝人ファーマ㈱ 監査役(現任)

帝人フロンティア㈱ 監査役

2018年3月

帝人フィルムソリューション㈱

監査役(現任)

 

(注)3

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

独立社外

監査役

小倉 弘行

1953年10月13日

 

1977年4月

東京日産自動車販売㈱入社

2000年6月

同 総務部長

2004年4月

同 法務・広報担当部長

2006年4月

同 法務・広報・IR部長

2008年10月

同 総務部長

2009年4月

同 法務・広報部長 兼 資産管理部長

兼 総務部長

2011年6月

東京日産コンピュータシステム㈱

常勤監査役

日産プリンス西東京販売㈱ 監査役

㈱キャリアセンター 監査役

2015年6月

東京日産コンピュータシステム㈱ 監査役

2016年6月

2018年6月

当社 監査役(現任)

㈱ショーケース 総務部 非常勤顧問(現任)

 

(注)3

600

86,300

(注)⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役仲田和正、小倉弘行の両氏は社外監査役です。

⒉ 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

⒊ 2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒋ 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒌ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

役名

氏名

職名

常務執行役員

黒田 淳

ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長

常務執行役員

久保井 基隆

ヘルスケア事業本部長

執行役員

森岡 務

 

執行役員

山口 俊昌

CHO

執行役員

山下 正樹

㈱アムタス取締役

執行役員

藤尾 浩之

サービスビジネス事業本部長

執行役員

槙原 英毅

経営管理室長 兼 CFO補佐

 

② 社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役の状況

 本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

ロ 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割

 社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。

 社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。

ハ 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。

二 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

 社外取締役津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有しています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
 社外取締役藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
 社外監査役仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
 社外監査役小倉弘行氏は、大手自動車販売会社グループにおいて、法務や総務等の会社管理部門を指揮された経験や、上場IT企業及びその関連会社の監査役を務められた幅広い経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。

ホ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係等

 当社と社外取締役津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。

 当社と社外取締役藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年4月から1989年7月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行は当社の取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。

 当社と社外監査役仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。

 当社と社外監査役小倉弘行氏との間には特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
 社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち、女性の比率18%)

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

竹原 教博

1957年9月24日

 

1985年9月

日本電気セキュリティ・システム㈱入社

1992年7月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

2001年4月

同 モバイル・インターネット本部CTI部長

2003年10月

同 モバイル・インターネット本部副本部長

2005年6月

㈱ニュース・サービス・センター 取締役

2005年12月

ログイット㈱ 取締役

2006年7月

ホワイトパジャマ・ジャパン㈱

代表取締役社長

2007年4月

当社 ネットビジネス事業本部長

2008年2月

㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長

2008年6月

当社 執行役員

2009年6月

同 取締役

2011年4月

同 CHO 兼 CSRO

2012年4月

同 代表取締役社長(現任)

同 CEO(現任)

帝人㈱ 帝人グループ執行役員

兼 IT事業グループ長

 

(注)2

37,000

専務取締役

CFO

CTO

里見 俊弘

1960年5月15日

 

1985年4月

帝人㈱入社

2001年4月

当社 プロダクト事業企画開発室長

2001年10月

当社転籍

2002年4月

同 KM企画開発室長

2003年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

2004年4月

当社 ナレッジマネジメント本部副本部長

2005年4月

同 CTO

兼 エンタープライズ本部副本部長

兼 ECM部長

2006年4月

同 エンタープライズ本部長

2007年4月

同 GRANDIT・ECM事業本部副本部長

2008年6月

同 執行役員

2008年7月

同 ソリューション事業企画管理室長

2009年4月

同 CHO 兼 CSRO

2011年4月

同 新事業開発本部長

兼 SYSCOM(USA) Inc. Director

2011年6月

同 取締役

2012年4月

同 CFO(現任)兼 CTO(現任)

2013年8月

㈱アムタス 取締役(現任)

2016年4月

当社 常務取締役

2019年4月

同 専務取締役(現任)

 

(注)2

12,900

取締役

CSRO

黒田 淳

1965年4月5日

 

1988年4月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

2007年4月

同 モバイル事業本部テレコムSI部長

2008年4月

同 エンタープライズ事業本部テレコム事業部長

2011年4月

同 ネットビジネス事業本部副本部長

2012年3月

㈱イー・ビー・エス取締役

2012年4月

当社 ネットビジネス事業本部長

2012年8月

㈱イストピカ取締役

2013年3月

㈱ドゥマン取締役

2013年6月

当社 執行役員

2013年10月

㈱アムタス代表取締役社長

2017年4月

当社 常務執行役員

2020年4月

同 CSRO(現任)

2020年6月

同 取締役(現任)

 

(注)2

27,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

間狩 泰三

1959年1月19日

 

1983年4月

帝人㈱入社

1998年10月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ商品開発室長

1999年1月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ機器商品開発室長

1999年12月

同 エンジニアリング研究所エンジニアリン

グ機器・商品開発室長

2003年4月

帝人エンテック㈱ エンジニアリング機器商

品開発室長

2004年4月

同 事業企画管理グループ長

兼 施設動力部長

2010年4月

帝人エンジニアリング㈱ 設計センター長

兼 化工設計部長

兼 帝人㈱ CENO付(設備投資関連担当)

2010年6月

同 取締役

2011年6月

同 代表取締役常務取締役

2012年4月

帝人㈱ 帝人グループ駐欧州総代表

兼 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長

2013年4月

同 帝人グループ理事

2014年4月

同 エンジニアリング部門長

兼 CSR最高責任者補佐(防災担当)

2017年4月

同 帝人グループ執行役員

エンジニアリング管掌(現任)

兼 CSR管掌補佐(防災担当)(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2020年4月

帝人㈱ 帝人グループ常務執行役員(現任)

 

(注)2

独立社外

取締役

津田 和彦

1962年8月9日

 

1986年4月

三菱電機㈱入社

1991年1月

住友金属工業㈱入社

1994年4月

徳島大学工学研究科システム工学専攻修了 博士(工学)

1998年4月

筑波大学社会工学系助教授

2004年7月

㈲GSSM筑波 代表(現任) 取締役(現任)

2005年3月

国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学

研究科経営システム科学専攻(現ビジネスサイエンス系)教授(現任)

2006年4月

同 企業科学専攻長

2013年11月

当社 技術アドバイザー

2014年6月

同 取締役(現任)

 

(注)2

独立社外

取締役

藤田 一彦

1954年2月5日

 

1976年4月

㈱東京銀行入行

1989年8月

S.G.Warburg & Co 入社

1993年3月

Yaohan International Holdings Limited

入社

1998年5月

㈱タカラ入社

2000年3月

㈱光通信入社

2001年3月

㈱国際証券入社

2002年3月

㈱タニタ入社

2005年5月

同 取締役

2015年10月

事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の

個人コンサルティング業(現任)

2016年2月

㈱オートバックスセブン 海外事業推進部

アドバイザー

2016年6月

当社 取締役(現任)

2018年6月

㈱ESROH 代表取締役(現任)

 

(注)2

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

独立社外

取締役

粟井 佐知子

1957年5月21日

 

1991年1月

エスティ・ローダー㈱入社

1997年3月

日本ロレアル㈱入社

2004年11月

ゲラン㈱(LVJグループ)入社

2012年5月

㈱fitfit 入社

2013年5月

ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長

2019年1月

㈱ニューポート INCOCO事業部General Manager(現任)

㈱ハーベス 天然水事業部非常勤顧問(現任)

2019年6月

㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

㈱ADワークスグループ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

常勤監査役

玉井 隆

1957年7月2日

 

1981年4月

日本電気トランスミッションエンジニアリン

グ㈱入社

1990年8月

日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社

2007年4月

同 SGサポート部長

2014年4月

同 エンタープライズ事業本部副本部長

㈱インフォコム東日本 取締役

2014年6月

㈱インフォコム西日本 取締役

2015年4月

当社 CEO付

2015年5月

㈱ドゥマン 監査役

㈱イストピカ 監査役

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

㈱インフォコム東日本 監査役

㈱アムタス 監査役(現任)

GRANDIT㈱ 監査役(現任)

ログイット㈱ 監査役(現任)

シックス・アパート㈱ 監査役

2019年5月

㈱スタッフプラス 監査役

2019年5月

㈱ピーナトゥーン 監査役(現任)

2019年6月

㈱インフォコム西日本 監査役(現任)

 

(注)3

22,200

常勤社外

監査役

仲田 和正

1961年7月6日

 

1984年4月

帝人㈱入社

2000年4月

同 医薬営業推進部業務計数グループ長

2006年4月

帝人ファーマ㈱ 管理部システムグループ長

2010年4月

帝人㈱ IT企画室管理グループ長

2012年4月

同 情報システム部共通グループ長

2015年4月

同 情報システム部長

2019年4月

同 情報戦略管掌付

2019年6月

㈱インフォコム東日本 監査役(現任)

 

当社 常勤監査役(現任)

㈱スタッフプラス 監査役(現任)

 

PT.GnB Accelerator Asia Komisaris(現任)

 

(注)4

監査役

中石 昭夫

1962年10月15日

 

1987年4月

帝人㈱入社

2010年4月

同 アラミド事業グループCTO

2014年4月

東邦テナックス㈱ 取締役

2016年4月

帝人㈱ 帝人グループ執行役員

同 炭素繊維・複合材料事業本部長

兼 東邦テナックス㈱ 代表取締役社長

2017年4月

同 複合成形材料事業本部長

2020年4月

同 帝人グループ参与 複合成形材料事業本部長付(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有

株式数(株)

独立社外

監査役

森川 紀代

1970年2月15日

 

2001年10月

弁護士登録 岡村綜合法律事務所勤務

2010年10月

森川法律事務所 代表(現任)

2014年12月

㈱東陽テクニカ 社外監査役(現任)

2015年9月

テモナ㈱ 社外監査役(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)3

101,300

(注)⒈ 取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。

⒉ 2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

⒊ 2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒋ 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒌ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

役名

氏名

担当職務等

常務執行役員

久保井 基隆

ヘルスケア事業本部長

兼 ㈱スタッフプラス取締役

常務執行役員

山下 正樹

ネットビジネス事業本部長

兼 ㈱アムタス代表取締役社長

兼 ㈱ピーナトゥーン取締役

兼 ㈱アルド・エージェンシー・グローバル取締役

執行役員

森岡 務

 

執行役員

山口 俊昌

CHO

兼 ㈱アムタス取締役

執行役員

藤尾 浩之

サービスビジネス事業本部長

兼 GRANDIT㈱取締役

執行役員

槙原 英毅

経営管理室長

 

② 社外取締役及び社外監査役

a.社外取締役及び社外監査役の状況

 本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

b.社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割

 社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。

 社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。

c.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。

d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

 社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。

 社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。

 社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。

 社外監査役 仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。

 社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。

e.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

 当社と社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。

 当社と社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年4月から1989年7月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行は当社の取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。

 当社と社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。

 当社と社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。

 当社と社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。

 社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。

社外役員の選任

2017/6/282018/5/12018/6/272018/11/292019/6/262019/12/252020/6/25選任の理由
津田 和彦津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営 陣から独立した存在であり、一般株主との間に 利益相反を生じるおそれはありません。
藤田 一彦藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営 陣から独立した存在であり、一般株主との間に 利益相反を生じるおそれはありません。
粟井 佐知子------粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。