メディカルシステムネットワーク【4350】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/142019/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人14人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

開発事業本部管掌

田尻稲雄

昭和23年5月20日生

昭和49年3月

一の山形薬業㈱入社

昭和56年1月

メディカル山形薬品㈱入社

平成元年11月

同社代表取締役就任

平成3年6月

㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任

平成11年9月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成12年4月

社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)

平成16年12月

㈱日本レーベン代表取締役就任

平成17年2月

㈱エムエムネット代表取締役就任

平成25年4月

㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任

平成25年7月

㈱H&M代表取締役副社長就任

平成27年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

社会福祉法人北志会理事長就任

平成28年9月

㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任(現任)

平成29年10月

SCM事業本部管掌
開発事業本部管掌(現任)

(注)3

641,900

代表取締役副社長

薬局事業本部管掌

秋野治郎

昭和23年5月7日生

昭和46年3月

一の山形薬業㈱入社

昭和58年1月

㈲一の秋野設立 代表取締役就任

平成11年9月

当社代表取締役専務就任

平成16年9月

㈱ファーマホールディング代表取締役就任

平成27年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

平成29年10月

薬局事業本部管掌(現任)

(注)3

2,214,000

取締役専務執行役員

経理財務本部長

川島龍一

昭和30年5月11日生

平成13年5月

㈱ファーマホールディング入社

平成13年12月

同社取締役就任

平成16年12月

当社取締役経理担当就任

平成17年12月

当社常務取締役就任

平成19年12月

当社専務取締役就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

平成29年10月

経理財務本部長就任(現任)

(注)3

55,700

取締役専務執行役員

経営戦略本部管掌

田中義寛

昭和44年12月4日生

平成4年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成18年6月

当社入社 経営企画部長就任

平成18年12月

当社取締役経営企画部長就任

平成20年12月

当社常務取締役経営企画部長就任

平成24年10月

当社常務取締役就任

平成27年6月

当社専務取締役就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

平成29年10月

経営戦略本部管掌(現任)

(注)3

60,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務執行役員

管理本部長兼医療福祉サポート本部長

坂下誠

昭和32年5月23日生

平成13年5月

㈱ファーマホールディング入社

平成16年12月

当社取締役就任

平成17年6月

㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任

平成17年12月

当社取締役退任

平成19年12月

当社入社 総務部長就任

平成20年12月

当社取締役総務部長就任

平成22年12月

当社常務取締役総務部長就任

平成24年4月

当社常務取締役就任

平成27年6月

当社専務取締役就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

平成29年10月

管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)

(注)3

6,200

取締役常務執行役員

プロジェクト推進室長

角和彦

昭和38年1月23日生

昭和61年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

平成12年9月

当社取締役就任

平成14年4月

当社常務取締役就任

平成17年6月

当社常務取締役プロジェクト推進室長就任

平成29年6月

当社取締役常務執行役員プロジェクト推進室長就任(現任)

(注)3

345,300

取締役常務執行役員

システム本部長

青山明

昭和32年2月23日生

昭和55年4月

㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社

平成4年1月

エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任

平成6年10月

同社常務取締役就任

平成14年6月

同社代表取締役専務就任

平成24年11月

同社取締役副社長就任

平成25年6月

当社常務取締役就任

平成29年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

平成29年10月

システム本部長就任(現任)

(注)3

50,000

取締役常務執行役員

SCM事業本部長

蔵本正樹

昭和25年11月17日生

昭和48年4月

日本チバガイギー㈱入社

平成9年4月

ノバルティスファーマ㈱入社

平成25年9月

当社入社

平成26年6月

当社取締役営業部長就任

平成29年6月

当社執行役員営業部長就任

平成29年10月

当社執行役員SCM事業本部長就任

平成30年6月

当社取締役常務執行役員SCM事業本部長就任(現任)

(注)4

8,900

取締役執行役員

財務部長

平島英治

昭和36年12月2日生

昭和62年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

平成11年9月

当社取締役就任

平成13年6月

当社取締役管理部長就任

平成19年12月

当社取締役財務部長就任

平成29年6月

当社取締役執行役員財務部長就任(現任)

(注)3

331,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

小池明夫

昭和21年7月28日生

昭和44年7月

日本国有鉄道入社

昭和62年4月

北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任

平成6年6月

同社取締役総合企画本部副本部長就任

平成12年6月

同社代表取締役専務開発事業本部長就任

平成15年6月

同社代表取締役社長就任

平成19年6月

同社代表取締役会長就任

平成23年11月

同社代表取締役社長就任

平成25年6月

同社代表取締役会長就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10,500

取締役

 

一色浩三

昭和21年1月28日生

昭和44年7月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

平成13年6月

日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任

平成17年5月

㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任

平成19年7月

富国生命保険(相)社外取締役就任(現任)

平成21年6月

いすゞ自動車㈱常勤監査役就任

平成25年7月

㈱ニュー・オータニ顧問就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

畑下正行

昭和33年7月31日生

昭和57年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

平成19年10月

当社入社

平成19年12月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

27,900

常勤監査役

 

四十物実

昭和25年7月25日生

昭和49年4月

全日本空輸㈱入社

平成15年4月

同社執行役員 札幌支店長就任

平成16年4月

ANAセールス&ツアーズ北海道㈱(現ANAセールス㈱)代表取締役社長就任

平成18年4月

全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任

平成19年4月

ANAセールス㈱代表取締役社長就任

平成21年6月

全日本空輸㈱常勤監査役就任

平成24年6月

ANAビジネスクリエイト㈱(現ANAビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任

平成25年6月

当社監査役就任

平成26年6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年6月

㈱日本レーベン監査役就任

平成28年6月

㈱エスエムオーメディシス監査役就任

(注)6

14,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

米屋佳史

昭和35年2月17日生

昭和62年4月

弁護士登録(札幌弁護士会入会)

昭和62年4月

橋本昭夫法律事務所勤務

平成3年4月

米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)

平成12年4月

当社監査役就任(現任)

平成12年9月

㈱日本レーベン監査役就任

平成13年12月

㈱ファーマホールディング監査役就任

平成29年6月

㈱システム・フォー監査役就任

(注)5

3,766,600

 

(注) 1.取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。

2.監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。

3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
    ます。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
    ます。

5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
    ます。

6.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
    ます。

7.当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
    ことを目的として執行役員制度を導入しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌

田尻 稲雄

 1948年5月20日生

1974年3月

一の山形薬業㈱入社

1981年1月

メディカル山形薬品㈱入社

1989年11月

同社代表取締役就任

1991年6月

㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任

1999年9月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2000年4月

社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)

2004年12月

㈱日本レーベン代表取締役就任

2005年2月

㈱エムエムネット代表取締役就任

2013年4月

㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任

2013年7月

㈱H&M代表取締役副社長就任

2015年6月

同社代表取締役社長就任

2016年1月

社会福祉法人北志会理事長就任

2016年9月

㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任(現任)

2017年10月

当社SCM事業本部管掌
当社開発事業本部管掌

2019年6月

当社賃貸・設備関連事業管掌(現任)

(注)3

667,200

代表取締役副社長
経営全般

秋野 治郎

 1948年5月7日生

1971年3月

一の山形薬業㈱入社

1983年1月

㈲一の秋野設立 代表取締役就任

1999年9月

当社代表取締役専務就任

2004年9月

㈱ファーマホールディング代表取締役就任

2015年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2017年10月

当社薬局事業本部管掌

(注)3

2,216,500

取締役専務執行役員
経理財務本部長

川島 龍一

 1955年5月11日生

2001年5月

㈱ファーマホールディング入社

2001年12月

同社取締役就任

2004年12月

当社取締役経理担当就任

2005年12月

当社常務取締役就任

2007年12月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社経理財務本部長就任(現任)

(注)3

58,300

取締役専務執行役員
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼
経営戦略本部管掌

田中 義寛

 1969年12月4日生

1992年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年6月

当社入社 経営企画部長就任

2006年12月

当社取締役経営企画部長就任

2008年12月

当社常務取締役経営企画部長就任

2012年10月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社経営戦略本部管掌(現任)

2019年6月

当社地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
㈱H&M代表取締役副社長就任(現任)

(注)3

62,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長

坂下 誠

 1957年5月23日生

2001年5月

㈱ファーマホールディング入社

2004年12月

当社取締役就任

2005年6月

㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任

2005年12月

当社取締役退任

2007年12月

当社入社 総務部長就任

2008年12月

当社取締役総務部長就任

2010年12月

当社常務取締役総務部長就任

2012年4月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)

(注)3

6,700

取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室長

角 和彦

 1963年1月23日生

1986年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

2000年9月

当社取締役就任

2002年4月

当社常務取締役就任

2005年6月

当社常務取締役プロジェクト推進室長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

 

当社プロジェクト推進室長就任(現任)

2017年10月

当社リスク統括室所管(現任)

(注)3

347,800

取締役常務執行役員
システム本部長 兼
薬局システム部長

青山 明

 1957年2月23日生

1980年4月

㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社

1992年1月

エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任

1994年10月

同社常務取締役就任

2002年6月

同社代表取締役専務就任

2012年11月

同社取締役副社長就任

2013年6月

当社常務取締役就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社システム本部長就任(現任)

2019年4月

当社薬局システム部長就任(現任)

(注)3

100,000

取締役常務執行役員
SCM事業本部長

蔵本 正樹

 1950年11月17日生

1973年4月

日本チバガイギー㈱入社

1997年4月

ノバルティスファーマ㈱入社

2013年9月

当社入社

2014年6月

当社取締役営業部長就任

2017年6月

当社執行役員営業部長就任

2017年10月

当社執行役員SCM事業本部長就任

2018年6月

当社取締役常務執行役員SCM事業本部長就任(現任)

(注)3

11,500

取締役執行役員
財務部長

平島 英治

 1961年12月2日生

1987年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

1999年9月

当社取締役就任

2001年6月

当社取締役管理部長就任

2007年12月

当社取締役財務部長就任

2017年6月

当社取締役執行役員財務部長就任(現任)

(注)3

332,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長 兼
経営企画部長

多湖 健太郎

 1974年5月29日生

1997年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

2002年4月

みずほ証券㈱入社

2015年9月

当社入社

2016年1月

当社経営企画部長就任

2016年6月

当社取締役経営企画部長就任

2017年6月

当社執行役員経営企画部長就任(現任)

2017年10月

当社経営戦略本部長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)
当社給食事業管掌(現任)

(注)3

10,600

取締役

中村 秀一

 1948年8月22日生

1973年4月

厚生省入省

2002年8月

厚生労働省老健局長就任

2005年8月

厚生労働省社会・援護局長就任

2008年9月

社会保険診療報酬支払基金理事長就任

2010年10月

内閣官房社会保障改革担当室長就任

2012年1月

(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)

2012年4月

国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)

2014年6月

フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小池 明夫

 1946年7月28日生

1969年7月

日本国有鉄道入社

1987年4月

北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任

1994年6月

同社取締役総合企画本部副本部長就任

2000年6月

同社代表取締役専務開発事業本部長就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任

2007年6月

同社代表取締役会長就任

2011年11月

同社代表取締役社長就任

2013年6月

同社代表取締役会長就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

13,600

取締役

一色 浩三

 1946年1月28日生

1969年7月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2001年6月

日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任

2005年5月

㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任

2007年7月

富国生命保険(相)社外取締役就任(現任)

2009年6月

いすゞ自動車㈱常勤監査役就任

2013年7月

㈱ニュー・オータニ顧問就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

昭和電工㈱社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井部 俊子

 1947年1月3日生

1969年4月

聖路加国際病院入職

1987年4月

日本赤十字看護大学講師就任

1993年5月

聖路加国際病院看護部長兼副院長就任

2003年4月

聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任

2004年4月

同大学学長就任

2012年4月

(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)

2014年10月

㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

聖路加国際大学特任教授就任

2017年4月

同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)

2019年4月

長野保健医療大学副学長兼看護学部長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

畑下 正行

 1958年7月31日生

1982年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

2007年10月

当社入社

2007年12月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

29,900

常勤監査役

四十物 実

 1950年7月25日生

1974年4月

全日本空輸㈱入社

2003年4月

同社執行役員 札幌支店長就任

2004年4月

ANAセールス&ツアーズ北海道㈱(現ANAセールス㈱)代表取締役社長就任

2006年4月

全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任

2007年4月

ANAセールス㈱代表取締役社長就任

2009年6月

全日本空輸㈱常勤監査役就任

2012年6月

ANAビジネスクリエイト㈱(現ANAビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任

2013年6月

当社監査役就任

2014年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年6月

㈱日本レーベン監査役就任

2016年6月

㈱エスエムオーメディシス監査役就任

(注)5

18,300

監査役

米屋 佳史

 1960年2月17日生

1987年4月

弁護士登録(札幌弁護士会入会)

1987年4月

橋本昭夫法律事務所勤務

1991年4月

米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)

2000年4月

当社監査役就任(現任)

2000年9月

㈱日本レーベン監査役就任

2001年12月

㈱ファーマホールディング監査役就任

2017年6月

㈱システム・フォー監査役就任

(注)4

3,875,900

 

 

 

(注) 1.取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
  ことを目的として執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
  当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性を有しているものと判断します。
  a 当社グループの業務執行者(就任前10年間に業務執行者であった者を含む)
  b 当社の大株主(議決権保有割合10%以上)又はその業務執行者
  c 当社グループの主要な取引先(連結売上高の2%超)の業務執行者
  d 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
    先)の業務執行者
  e 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
  f 当社グループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
    ンサルタント等
  g 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
  h 過去3事業年度において、上記bからgまでのいずれかに該当していた者
  i 上記aからhまでのいずれかに該当する近親者(配偶者及び二親等内の親族)

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏は当社株式を13,600株保有しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、富国生命保険相互会社及び昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。当社は同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。また当社は過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、提出日において契約は終了しており、また当社グループが過去に同社に支払った報酬額は、当社の連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれも当社の定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。

 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の四十物実氏は常勤監査役であり、経営者としての長年の経験と豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。同氏は当社株式を18,300株所有しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

  社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

当社ではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。

社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌

田尻 稲雄

 1948年5月20日生

1974年3月

一の山形薬業㈱入社

1981年1月

メディカル山形薬品㈱入社

1989年11月

同社代表取締役就任

1991年6月

㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任

1999年9月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2000年4月

社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)

2004年12月

㈱日本レーベン代表取締役就任

2005年2月

㈱エムエムネット代表取締役就任

2013年4月

㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任

2013年7月

㈱H&M代表取締役副社長就任

2015年6月

同社代表取締役社長就任

2016年1月

社会福祉法人北志会理事長就任

2016年9月

㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任

2017年10月

当社SCM事業本部管掌
当社開発事業本部管掌

2019年6月

当社賃貸・設備関連事業管掌(現任)

2020年6月

㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任(現任)

(注)3

689,900

代表取締役副社長
経営全般

秋野 治郎

 1948年5月7日生

1971年3月

一の山形薬業㈱入社

1983年1月

㈲一の秋野設立 代表取締役就任

1999年9月

当社代表取締役専務就任

2004年9月

㈱ファーマホールディング代表取締役就任

2015年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2017年10月

当社薬局事業本部管掌

(注)3

2,218,800

取締役専務執行役員
経理財務本部長

川島 龍一

 1955年5月11日生

2001年5月

㈱ファーマホールディング入社

2001年12月

同社取締役就任

2004年12月

当社取締役経理担当就任

2005年12月

当社常務取締役就任

2007年12月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社経理財務本部長就任(現任)

(注)3

60,600

取締役専務執行役員
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼
経営戦略本部管掌

田中 義寛

 1969年12月4日生

1992年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年6月

当社入社 経営企画部長就任

2006年12月

当社取締役経営企画部長就任

2008年12月

当社常務取締役経営企画部長就任

2012年10月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社経営戦略本部管掌(現任)

2019年6月

当社地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
㈱H&M代表取締役副社長就任

(注)3

65,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長

坂下 誠

 1957年5月23日生

2001年5月

㈱ファーマホールディング入社

2004年12月

当社取締役就任

2005年6月

㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任

2005年12月

当社取締役退任

2007年12月

当社入社 総務部長就任

2008年12月

当社取締役総務部長就任

2010年12月

当社常務取締役総務部長就任

2012年4月

当社常務取締役就任

2015年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)

(注)3

7,100

取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室所管

角 和彦

 1963年1月23日生

1986年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

2000年9月

当社取締役就任

2002年4月

当社常務取締役就任

2005年6月

当社常務取締役プロジェクト推進室長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社リスク統括室所管(現任)

2020年5月

当社プロジェクト推進室所管(現任)

(注)3

350,100

取締役常務執行役員
システム本部長 兼
フィールドサービス部長

青山 明

 1957年2月23日生

1980年4月

㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社

1992年1月

エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任

1994年10月

同社常務取締役就任

2002年6月

同社代表取締役専務就任

2012年11月

同社取締役副社長就任

2013年6月

当社常務取締役就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2017年10月

当社システム本部長就任(現任)

2019年4月

当社薬局システム部長就任

2020年6月

当社フィールドサービス部長就任(現任)

(注)3

100,000

取締役執行役員
財務部長

平島 英治

 1961年12月2日生

1987年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

1999年9月

当社取締役就任

2001年6月

当社取締役管理部長就任

2007年12月

当社取締役財務部長就任

2017年6月

当社取締役執行役員財務部長就任(現任)

(注)3

333,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長 兼
経営企画部長

多湖 健太郎

 1974年5月29日生

1997年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

みずほ証券㈱入社

2015年9月

当社入社

2016年1月

当社経営企画部長就任

2016年6月

当社取締役経営企画部長就任

2017年6月

当社執行役員経営企画部長就任(現任)

2017年10月

当社経営戦略本部長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)
当社給食事業管掌(現任)

(注)3

14,000

取締役

中村 秀一

 1948年8月22日生

1973年4月

厚生省入省

2002年8月

厚生労働省老健局長就任

2005年8月

厚生労働省社会・援護局長就任

2008年9月

社会保険診療報酬支払基金理事長就任

2010年10月

内閣官房社会保障改革担当室長就任

2012年1月

(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)

2012年4月

国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)

2014年6月

フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小池 明夫

 1946年7月28日生

1969年7月

日本国有鉄道入社

1987年4月

北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任

1994年6月

同社取締役総合企画本部副本部長就任

2000年6月

同社代表取締役専務開発事業本部長就任

2003年6月

同社代表取締役社長就任

2007年6月

同社代表取締役会長就任

2011年11月

同社代表取締役社長就任

2013年6月

同社代表取締役会長就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

15,900

取締役

一色 浩三

 1946年1月28日生

1969年7月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2001年6月

日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任

2005年5月

㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任

2007年7月

富国生命保険(相)社外取締役就任

2009年6月

いすゞ自動車㈱常勤監査役就任

2013年7月

㈱ニュー・オータニ顧問就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

昭和電工㈱社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井部 俊子

 1947年1月3日生

1969年4月

聖路加国際病院入職

1987年4月

日本赤十字看護大学講師就任

1993年5月

聖路加国際病院看護部長兼副院長就任

2003年4月

聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任

2004年4月

同大学学長就任

2012年4月

(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)

2014年10月

㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

聖路加国際大学特任教授就任

2017年4月

同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)

2019年4月

長野保健医療大学副学長・看護学部長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

畑下 正行

 1958年7月31日生

1982年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

2007年10月

当社入社

2007年12月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

31,000

常勤監査役

四十物 実

 1950年7月25日生

1974年4月

全日本空輸㈱入社

2003年4月

同社執行役員 札幌支店長就任

2004年4月

ANAセールス&ツアーズ北海道㈱(現ANAセールス㈱)代表取締役社長就任

2006年4月

全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任

2007年4月

ANAセールス㈱代表取締役社長就任

2009年6月

全日本空輸㈱常勤監査役就任

2012年6月

ANAビジネスクリエイト㈱(現ANAビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任

2013年6月

当社監査役就任

2014年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年6月

㈱日本レーベン監査役就任

2016年6月

㈱エスエムオーメディシス監査役就任

(注)5

21,800

監査役

米屋 佳史

 1960年2月17日生

1987年4月

弁護士登録(札幌弁護士会入会)

1987年4月

橋本昭夫法律事務所勤務

1991年4月

米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)

2000年4月

当社監査役就任(現任)

2000年9月

㈱日本レーベン監査役就任

2001年12月

㈱ファーマホールディング監査役就任

2017年6月

㈱システム・フォー監査役就任

(注)4

3,908,100

 

(注) 1.取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
  ことを目的として執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
  当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性を有しているものと判断します。
  a 当社グループの業務執行者(就任前10年間に業務執行者であった者を含む)
  b 当社の大株主(議決権保有割合10%以上)又はその業務執行者
  c 当社グループの主要な取引先(連結売上高の2%超)の業務執行者
  d 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
    先)の業務執行者
  e 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
  f 当社グループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
    ンサルタント等
  g 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
  h 過去3事業年度において、上記bからgまでのいずれかに該当していた者
  i 上記aからhまでのいずれかに該当する近親者(配偶者及び二親等内の親族)

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏は当社株式を15,900株保有しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。当社は同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。また当社は過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、提出日において契約は終了しており、また当社グループが過去に同社に支払った報酬額は、当社の連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれも当社の定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。

 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の四十物実氏は常勤監査役であり、経営者としての長年の経験と豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。同氏は当社株式を21,800株所有しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

  社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

当社ではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。

社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/142019/6/24選任の理由
小池 明夫【選任の理由】  経営者としての知識や豊富な経験と見識を有しており、適任であると判断したためです。 【独立役員選任の理由】  一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立役員に指定しております。
一色 浩三【選任の理由】  金融に関する豊富な知識や企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から適任であると判断したためです。 【独立役員選任の理由】  一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立役員に指定しております。
井部 俊子--【選任の理由】  長年にわたる看護師の実務、管理および教育の経験を有しており、医療、介護、福祉の分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、適任であると判断したためです。 【独立役員選任の理由】  一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立役員に指定しております。