ロングライフホールディング【4355】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/292019/1/312020/1/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

遠藤 正一

(昭和30年6月28日生)

 

昭和54年12月

社会福祉法人聖隷福祉事業団入所

昭和59年10月

同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長

昭和61年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)設立代表取締役社長

平成2年12月

当社代表取締役会長

平成11年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年10月

ロングライフ国際事業投資株式会社代表取締役社長

 

(注)4

1,414,000

代表取締役

副社長

北村 政美

(昭和30年9月16日生)

 

昭和53年4月

トリスミ集成材株式会社入社

昭和61年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)

       設立代表取締役専務

平成2年12月

当社代表取締役社長

平成11年11月

当社代表取締役副社長

平成17年2月

当社代表取締役副社長兼営業本部担当

平成19年1月

当社代表取締役副社長(現任)

平成24年2月

ロングライフ国際事業投資株式会社

代表取締役社長(現任)

平成25年4月

 

 

平成26年9月

 

ロングライフ・カシータ株式会社

(現ロングライフリゾート株式会社)

代表取締役

青島長楽護理用品有限公司董事長(現任)

 

(注)4

1,283,500

専務取締役

小嶋 ひろみ

(昭和41年8月10日生)

 

平成2年9月

株式会社フリー・フェイス入社

平成5年7月

株式会社関西福祉事業社(現当社)入社

平成12年4月

当社施設介護部部長

平成12年10月

当社取締役施設介護本部長

平成14年10月

当社取締役ホーム介護本部担当

平成16年5月

当社取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長

平成18年2月

当社専務取締役(現任)

平成19年12月

ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長

平成27年6月

ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長

平成28年11月

日本ロングライフ株式会社代表取締役(現任)

 

(注)4

80,000

常務取締役

管理本部長

瀧村 明泰

(昭和36年8月31日生)

 

平成6年10月

牧野伸彦税理士事務所入所

平成14年5月

当社入社

平成14年8月

当社経理財務マネジャー

平成15年2月

当社執行役員経理財務統括マネジャー

平成17年1月

当社取締役執行役員経理財務統括マネジャー

平成17年2月

当社取締役執行役員管理本部経理財務統括マネジャー兼未来経営戦略本部長兼経営企画室長

平成19年1月

当社取締役常務執行役員大阪本社担当兼未来経営戦略本部長兼経理財務グループ統括マネジャー

平成19年9月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成20年5月

当社常務取締役管理本部長(現任)

平成24年6月

ロングライフファーマシー株式会社

代表取締役社長

 

(注)4

22,400

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

 

(株)

取締役

大麻 良太

(昭和36年6月20日生)

 

 

昭和61年4月 住友ゴム工業株式会社入社

昭和61年11月 富士火災海上保険株式会社入社

平成18年4月 同社人事企画推進グループ長

平成21年4月 富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長

平成28年9月 エルケア株式会社入社

平成28年11月 同社代表取締役社長(現任)

平成30年1月 当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

田中 嘉彦

(昭和20年1月31日生)

 

昭和42年4月

株式会社三和銀行入行

平成7年6月

同行取締役シンガポール支店長

平成9年2月

同行取締役国際本部外国業務部長

平成10年6月

株式会社ジェ-シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長

平成14年6月

同社専務取締役大阪支社長

平成18年3月

同社専務取締役営業本部長

平成20年4月

株式会社アクセス専務取締役

平成20年6月

株式会社大倉社外取締役

平成23年6月

同社監査役(現任)

平成25年9月

株式会社林五取締役

平成26年3月

株式会社ファインバス顧問

平成27年1月

平成28年9月

当社社外取締役(現任)

一般社団法人日本みらい研特別顧問(現任)

 

(注)4

取締役

倉智 英吉

(昭和16年7月9日生)

 

 

昭和39年4月

株式会社日本電気化学工業所入社

昭和43年4月

同社取締役

昭和45年5月

株式会社サンクラッチ商会取締役

昭和45年11月

株式会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

昭和48年12月

有限会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

平成3年1月

東洋興業株式会社専務取締役(現任)

平成3年1月

株式会社サンクラッチ商会専務取締役(現任)

平成28年1月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

監査役

原田 吉徳

(昭和39年10月7日生)

 

昭和62年4月

丸大食品株式会社入社

平成21年4月

平成25年8月

 

平成28年11月

平成29年2月

平成30年1月

同社子会社営業課長就任

社会保険労務士法人オフィス人事労務入社

当社入社

当社内部監査室室長

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

中川 一之

(昭和32年3月30日生)

 

昭和55年10月

 

昭和57年9月

平成6年5月

 

平成14年5月

 

平成29年7月

平成29年9月

平成30年1月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員就任

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

中川一之公認会計士事務所所長(現任)

税理士登録

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

持田 明広

(昭和29年4月1日生)

 

平成元年4月

大阪弁護士会に弁護士登録

 

山本次郎法律事務所入所

平成9年4月

エステール北浜法律事務所設立(所長)

平成29年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

2,799,900

 (注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2.取締役田中嘉彦及び倉智英吉は社外取締役であります。

3.監査役中川一之及び持田明広は社外監査役であります。

4.平成30年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.「所有株式数」については、平成29年10月31日現在の所有株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏    名

(生年月日)

略  歴

(重要な兼職の状況)

所有する当社の株式数(株)

佐藤 仁

(昭和32年8月15日生)

昭和63年6月 公認会計士新川・徳永事務所入所

平成8年5月 佐藤仁税理士事務所開設

平成24年11月 聖光税理士法人設立代表社員(現任)

(重要な兼職の状況)

聖光税理士法人代表社員

千葉県税理士政治連盟成田支部支部長

千葉県税理士協同組合理事

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

遠藤 正一

(昭和30年6月28日生)

 

昭和54年12月

社会福祉法人聖隷福祉事業団入所

昭和59年10月

同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長

昭和61年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)設立代表取締役社長

平成2年12月

当社代表取締役会長

平成11年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年10月

ロングライフ国際事業投資株式会社代表取締役社長

 

(注)4

1,443,600

代表取締役

副社長

北村 政美

(昭和30年9月16日生)

 

昭和53年4月

トリスミ集成材株式会社入社

昭和61年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)

       設立代表取締役専務

平成2年12月

当社代表取締役社長

平成11年11月

当社代表取締役副社長(現任)

平成24年2月

ロングライフ国際事業投資株式会社

代表取締役社長(現任)

平成25年4月

 

 

平成26年9月

 

ロングライフ・カシータ株式会社

(現ロングライフリゾート株式会社)

代表取締役

青島長楽護理用品有限公司(現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司)董事長

 

(注)4

1,109,000

専務取締役

小嶋 ひろみ

(昭和41年8月10日生)

 

平成2年9月

株式会社フリー・フェイス入社

平成5年7月

株式会社関西福祉事業社(現当社)入社

平成12年4月

当社施設介護部部長

平成12年10月

当社取締役施設介護本部長

平成14年10月

当社取締役ホーム介護本部担当

平成16年5月

当社取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長

平成18年2月

当社専務取締役(現任)

平成19年12月

ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長

平成27年6月

ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長

平成28年11月

日本ロングライフ株式会社代表取締役社長

 

(注)4

80,000

常務取締役

経営本部長

瀧村 明泰

(昭和36年8月31日生)

 

平成6年10月

牧野伸彦税理士事務所入所

平成14年5月

当社入社

平成14年8月

当社経理財務マネジャー

平成15年2月

当社執行役員経理財務統括マネジャー

平成17年1月

当社取締役執行役員経理財務統括マネジャー

平成19年1月

当社取締役常務執行役員大阪本社担当兼未来経営戦略本部長兼経理財務グループ統括マネジャー

平成19年9月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成20年5月

当社常務取締役管理本部長(現経営本部長)(現任)

平成24年6月

ロングライフファーマシー株式会社(現ロングライフメディカル株式会社)

代表取締役社長

 

(注)4

22,400

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

 

(株)

取締役

大麻 良太

(昭和36年6月20日生)

 

 

昭和61年4月 住友ゴム工業株式会社入社

昭和61年11月 富士火災海上保険株式会社入社

平成18年4月 同社人事企画推進グループ長

平成21年4月 富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長

平成28年9月 エルケア株式会社入社

平成28年11月 同社代表取締役社長

平成30年1月 当社取締役(現任)

平成30年11月 日本ロングライフ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

取締役

田中 嘉彦

(昭和20年1月31日生)

 

昭和42年4月

株式会社三和銀行入行

平成7年6月

同行取締役シンガポール支店長

平成9年2月

同行取締役国際本部外国業務部長

平成10年6月

株式会社ジェ-シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長

平成14年6月

同社専務取締役大阪支社長

平成18年3月

同社専務取締役営業本部長

平成20年4月

株式会社アクセス専務取締役

平成20年6月

株式会社大倉社外取締役

平成23年6月

同社監査役(現任)

平成25年9月

株式会社林五取締役

平成26年3月

株式会社ファインバス顧問

平成27年1月

平成30年9月

当社社外取締役(現任)

一般社団法人Key to Innovation代表理事(現任)

 

(注)4

取締役

倉智 英吉

(昭和16年7月9日生)

 

 

昭和39年4月

株式会社日本電気化学工業所入社

昭和43年4月

同社取締役

昭和45年5月

株式会社サンクラッチ商会取締役

昭和45年11月

株式会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

昭和48年12月

有限会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

平成3年1月

東洋興業株式会社専務取締役(現任)

平成3年1月

株式会社サンクラッチ商会専務取締役(現任)

平成28年1月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

監査役

原田 吉徳

(昭和39年10月7日生)

 

昭和62年4月

丸大食品株式会社入社

平成21年4月

平成25年8月

 

平成28年11月

平成29年2月

平成30年1月

同社子会社営業課長就任

社会保険労務士法人オフィス人事労務入社

当社入社

当社内部監査室室長

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

持田 明広

(昭和29年4月1日生)

 

平成元年4月

大阪弁護士会に弁護士登録

 

山本次郎法律事務所入所

平成9年4月

エステール北浜法律事務所設立(所長)(現任)

平成29年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

 

(株)

監査役

中川 一之

(昭和32年3月30日生)

 

昭和55年10月

 

昭和57年9月

平成6年5月

 

平成14年5月

 

平成29年7月

平成29年9月

平成30年1月

平成30年6月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員就任

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

中川一之公認会計士事務所所長(現任)

税理士登録

当社社外監査役(現任)

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)5

2,655,000

 (注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2.取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は社外取締役であります。

3.監査役持田明広氏及び中川一之氏は社外監査役であります。

4.平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.「所有株式数」については、平成30年10月31日現在の所有株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏    名

(生年月日)

略  歴

(重要な兼職の状況)

所有する当社の株式数(株)

佐藤 仁

(昭和32年8月15日生)

昭和63年6月 公認会計士新川・徳永事務所入所

平成8年5月 佐藤仁税理士事務所開設

平成24年11月 聖光税理士法人設立代表社員(現任)

(重要な兼職の状況)

聖光税理士法人代表社員

千葉県税理士政治連盟成田支部支部長

千葉県税理士協同組合理事

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

小嶋 ひろみ

1966年8月10日

 

1990年9月

株式会社フリー・フェイス入社

1993年7月

株式会社関西福祉事業社(現当社)入社

2000年4月

当社施設介護部部長

2000年10月

当社取締役施設介護本部長

2002年10月

当社取締役ホーム介護本部担当

2004年5月

当社取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長

2006年2月

当社専務取締役

2007年12月

ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長

2015年6月

ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長

2016年11月

日本ロングライフ株式会社代表取締役社長

2020年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

105,700

代表取締役

会長

北村 政美

1955年9月16日

 

1978年4月

トリスミ集成材株式会社入社

1986年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)

設立代表取締役専務

1990年12月

当社代表取締役社長

1999年11月

当社代表取締役副社長

2012年2月

ロングライフ国際事業投資株式会社(現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社)代表取締役社長

2013年4月

ロングライフ・カシータ株式会社

(現ロングライフリゾート株式会社)

代表取締役

2014年9月

青島長楽護理用品有限公司(現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司)董事長

2020年1月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

1,094,000

常務取締役

経営本部長

大麻 良太

1961年6月20日

 

1986年4月

住友ゴム工業株式会社入社

1986年11月

富士火災海上保険株式会社入社

2006年4月

同社人事企画推進グループ長

2009年4月

富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長

2016年9月

エルケア株式会社入社

2016年11月

同社代表取締役社長

2018年1月

当社取締役

2018年11月

日本ロングライフ株式会社代表取締役社長

2020年1月

当社常務取締役経営本部長(現任)

 

(注)5

常務取締役

遠藤 拓馬

1983年9月19日

 

2006年4月

新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2017年9月

ロングライフリゾート株式会社入社

同社営業本部長

2017年10月

同社取締役

2017年11月

同社代表取締役社長(現任)

2020年1月

当社常務取締役(現任)

 

(注)5

74,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

遠藤 正一

1955年6月28日

 

1979年12月

社会福祉法人聖隷福祉事業団入所

1984年10月

同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長

1986年9月

株式会社関西福祉事業社(現当社)設立代表取締役社長

1990年12月

当社代表取締役会長

1999年11月

当社代表取締役社長

2010年10月

ロングライフ国際事業投資株式会社(現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社)代表取締役社長

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1,443,600

取締役

田中 嘉彦

1945年1月31日

 

1967年4月

株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行

1995年6月

同行取締役シンガポール支店長

1997年2月

同行取締役国際本部外国業務部長

1998年6月

株式会社ジェ-シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長

2002年6月

同社専務取締役大阪支社長

2006年3月

同社専務取締役営業本部長

2008年4月

株式会社アクセス専務取締役

2008年6月

株式会社大倉社外取締役

2011年6月

同社監査役(現任)

2013年9月

株式会社林五取締役

2014年3月

株式会社ファインバス顧問

2015年1月

当社社外取締役(現任)

2018年9月

一般社団法人Key to Innovation代表理事(現任)

 

(注)5

取締役

倉智 英吉

1941年7月9日

 

1964年4月

株式会社日本電気化学工業所入社

1968年4月

同社取締役

1970年5月

株式会社サンクラッチ商会取締役

1970年11月

株式会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

1973年12月

有限会社日本電気化学工業所専務取締役(現任)

1991年1月

東洋興業株式会社専務取締役(現任)

1991年1月

株式会社サンクラッチ商会専務取締役(現任)

2016年1月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

監査役

原田 吉徳

1964年10月7日

 

1987年4月

丸大食品株式会社入社

2009年4月

同社子会社営業課長就任

2013年8月

社会保険労務士法人オフィス人事労務入社

2016年11月

当社入社

2017年2月

当社内部監査室室長

2018年1月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

持田 明広

1954年4月1日

 

1989年4月

大阪弁護士会に弁護士登録

山本次郎法律事務所入所

1997年4月

エステール北浜法律事務所設立(所長)(現任)

2017年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中川 一之

1957年3月30日

 

1980年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1982年9月

公認会計士登録

1994年5月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員就任

2002年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年7月

中川一之公認会計士事務所所長(現任)

2017年9月

税理士登録

2018年1月

当社社外監査役(現任)

2018年6月

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社トーホー社外監査役(現任)

 

(注)6

2,717,700

 (注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2.常務取締役遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。

3.取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は社外取締役であります。

4.監査役持田明広氏及び中川一之氏は社外監査役であります。

5.2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.「所有株式数」については、2019年10月31日現在の所有株式数を記載しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏    名

(生年月日)

略  歴

(重要な兼職の状況)

所有する当社の株式数(株)

鈴鹿 良夫

(1952年10月28日生)

1975年4月 国税庁入庁

1997年7月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長

2003年7月 舞鶴税務署長

2011年7月 尼崎税務署長

2012年7月 大阪国税局課税第二部部長

2013年9月 鈴鹿税理士事務所所長(現任)

2014年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(現任)

2015年6月 グンゼ株式会社社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 鈴鹿税理士事務所所長

 株式会社ハークスレイ社外監査役

 グンゼ株式会社社外監査役

 

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。

 当社は社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は、長年にわたる実績及び他社の役員経験を通じて幅広い見識を有しており、両氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役持田明広氏は、弁護士としての資格を有し弁護士事務所での経験も長く、企業の法務に関する幅広い見識を当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任と考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と内部監査室との連携状況としては、現場実査を実施しております。

 監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/292019/1/312020/1/30選任の理由
田中 嘉彦田中氏は長年にわたる金融機関における実績及び他社の役員経験を通じて幅広い見識を有しており、同氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけるものと判断し、選任するものであります。 なお、同氏は、証券取引所の定める独立性に関する事項を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
倉智 英吉倉智氏は長年にわたる他社の役員経験を通じて幅広い見識を有しており、同氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけるものと判断し、選任するものであります。 なお、同氏は、証券取引所の定める独立性に関する事項を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。