応用技術【4356】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282019/3/272020/3/252020/8/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特別実施している事項はございません。
特別実施している事項はございません。
特別実施している事項はございません。
特別実施している事項はございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

前  原  夏  樹

昭和32年6月16日

昭和55年4月

株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

(注)2

(3,512)

昭和59年6月

当社入社

平成4年10月

総務部長

平成7年1月

取締役就任

平成12年11月

管理本部長

平成15年11月

経理部長

平成16年11月

管理部長、企画担当

平成18年1月

管理本部副本部長

平成18年3月

管理本部長

平成20年1月

コーポレート推進本部長

平成20年3月

常務取締役

平成22年7月

代表取締役社長

平成28年1月

代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

船  橋  俊  郎

昭和34年11月17日

昭和60年9月

当社入社

(注)2

2,300

(3,512)

平成16年2月

SI事業部長

平成16年11月

産業システム事業部長

平成18年1月

執行役員産業システム事業部長

平成20年1月

執行役員産業事業部長

平成22年3月

取締役就任

平成22年7月

常務取締役事業企画担当

平成27年3月

専務取締役事業企画担当

平成28年1月

代表取締役社長(現任)

代表取締役
副社長

小  谷  勝  彦

昭和37年10月26日

昭和60年6月

トランス・コスモス株式会社入社

(注)2

(525)

平成12年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長

平成20年4月

同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長

平成22年4月

同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長

平成25年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長

平成26年3月

当社取締役

平成26年4月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部副本部長

平成27年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部ビルディングインフラサービス推進部部長

平成28年1月

当社代表取締役副社長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

島  田  貴  郎

昭和40年12月29日

昭和63年4月

トランス・コスモス株式会社入社

(注)2

平成14年11月

同社開発サービス事業統括ソリューション営業本部エンジニアリングソリューションサービス営業1部長

平成16年4月

同社営業統括製造サービス営業本部営業2部長

平成19年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本デザインソリューション統括部営業2部部長

平成21年4月

同社営業統括中部エンジニアリング営業本部エンジニアリングソリューション営業開発部長

平成26年4月

同社営業統括第一営業本部副本部長

平成28年4月

同社営業統括営業戦略本部副本部長(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

取締役
(非常勤)

安  東  秀  樹

昭和44年12月23日

平成2年1月

トランス・コスモス株式会社入社

(注)2

(349)

平成12年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本エンジニアリングソリューション部長兼東日本営業部長

平成15年7月

同社サポートデスクサービス事業本部営業3部長

平成16年4月

同社営業統括製造サービス営業本部営業1部長

平成18年4月

同社エンジニアリングソリューションサービス本部エンジニアリングソリューション部長

平成22年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部エンジニアリングソリューション推進部長

平成27年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部長

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部副本部長(現任)

取締役
(非常勤)

諏訪原  敦  彦

昭和39年12月9日

昭和63年4月

大栄教育システム株式会社入社

(注)2

平成4年9月

KPMGピート・マーウィック(現KPMG税理士法人)入社

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成12年11月

同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー

平成16年4月

同社経理財務本部シェアードサービス部長

平成17年1月

当社監査役

平成21年6月

株式会社Jストリーム監査役(現任)

平成24年9月

トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長

平成25年4月

同社関係会社経営管理本部本部長代理

平成27年4月

同社関係会社経営管理本部本部長

平成28年1月

同社国内関係会社経営管理本部本部長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

平 田 庫 嗣

昭和47年2月7日

平成7年4月

日本ナレッジインダストリ株式会社(現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社

(注)2

平成15年7月

ベリングポイント株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社
SCMソリューションマネージャー

平成21年7月

日本オラクル株式会社入社
コンサルティングサービス統括ディレクター

平成28年4月

トランス・コスモス株式会社入社
サービス推進本部コンサルティング統括エグゼクティブマネジャー(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

取締役
(監査等委員)

上  原  俊  彦

昭和39年12月30日

平成元年4月

大林道路株式会社入社

(注)3

平成元年11月

同社大阪支店経理課

平成10年7月

同社本店監査室

平成28年6月

当社顧問

平成29年3月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

竹 中 宣 雄

昭和23年7月16日

昭和47年4月

旧ミサワホーム株式会社(現ミサワホーム株式会社)入社

(注)3

平成7年6月

同社取締役

平成16年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

平成19年6月

同社取締役専務執行役員

平成20年6月

同社代表取締役社長執行役員

平成28年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

ミサワホーム株式会社取締役会長(現任)

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

中  尾  敏  明

昭和23年4月30日

昭和47年4月

住友生命保険相互会社入社

(注)3

平成6年4月

同社東京北営業本部法人職域部長

平成13年3月

同社総合法人第一本部第4営業部長

平成18年4月

スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長

平成25年3月

当社取締役

平成28年3月

取締役(監査等委員)(現任)

2,300

(7,899)

 

 

 

(注)1.取締役 竹中宣雄氏及び中尾敏明氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 上原俊彦 委員 竹中宣雄 委員 中尾敏明

なお、上原俊彦は、常勤の監査等委員であります。

5.所有株式数の(  )内の数値は、役員持株会における持分であり、外数となっております。(1株未満切捨表示)なお、本有価証券報告書提出日(平成30年3月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年2月末日現在の実質株式数を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

前  原  夏  樹

昭和32年6月16日

昭和55年4月

株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

昭和59年6月

当社入社

平成4年10月

総務部長

平成7年1月

取締役就任

平成12年11月

管理本部長

平成15年11月

経理部長

平成16年11月

管理部長、企画担当

平成18年1月

管理本部副本部長

平成18年3月

管理本部長

平成20年1月

コーポレート推進本部長

平成20年3月

常務取締役

平成22年7月

代表取締役社長

平成28年1月

代表取締役会長

平成31年3月

取締役会長(現任)

(注)2

(5,557)

代表取締役
社長

船  橋  俊  郎

昭和34年11月17日

昭和60年9月

当社入社

平成16年2月

SI事業部長

平成16年11月

産業システム事業部長

平成18年1月

執行役員産業システム事業部長

平成20年1月

執行役員産業事業部長

平成22年3月

取締役就任

平成22年7月

常務取締役事業企画担当

平成27年3月

専務取締役事業企画担当

平成28年1月

代表取締役社長(現任)

(注)2

2,300

(5,557)

代表取締役
副社長

小  谷  勝  彦

昭和37年10月26日

昭和60年6月

トランス・コスモス株式会社入社

平成12年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長

平成20年4月

同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長

平成22年4月

同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長

平成25年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長

平成26年3月

当社取締役

平成26年4月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部副本部長

平成27年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部ビルディングインフラサービス推進部部長

平成28年1月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

(830)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

島  田  貴  郎

昭和40年12月29日

昭和63年4月

トランス・コスモス株式会社入社

平成14年11月

同社開発サービス事業統括ソリューション営業本部エンジニアリングソリューションサービス営業1部長

平成16年4月

同社営業統括製造サービス営業本部営業2部長

平成19年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本デザインソリューション統括部営業2部部長

平成21年4月

同社営業統括中部エンジニアリング営業本部エンジニアリングソリューション営業開発部長

平成26年4月

同社営業統括第一営業本部副本部長

平成28年4月

同社営業統括営業戦略本部副本部長

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成30年10月

トランス・コスモス株式会社営業統括営業戦略本部副本部長兼第八営業本部副本部長(現任)

(注)2

(99)

取締役
(非常勤)

安  東  秀  樹

昭和44年12月23日

平成2年1月

トランス・コスモス株式会社入社

平成12年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本エンジニアリングソリューション部長兼東日本営業部長

平成15年7月

同社サポートデスクサービス事業本部営業3部長

平成16年4月

同社営業統括製造サービス営業本部営業1部長

平成18年4月

同社エンジニアリングソリューションサービス本部エンジニアリングソリューション部長

平成22年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部エンジニアリングソリューション推進部長

平成27年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部長

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部副本部長

平成30年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部エンジニアリングプロセスアウトソーシングコーディネート統括部長(現任)

(注)2

(754)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

諏訪原  敦  彦

昭和39年12月9日

昭和63年4月

大栄教育システム株式会社入社

(注)2

平成4年9月

KPMGピート・マーウィック(現KPMG税理士法人)入社

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成12年11月

同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー

平成16年4月

同社経理財務本部シェアードサービス部長

平成17年1月

当社監査役

平成21年6月

株式会社Jストリーム監査役(現任)

平成24年9月

トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長

平成25年4月

同社関係会社経営管理本部本部長代理

平成27年4月

同社関係会社経営管理本部本部長

平成28年1月

同社国内関係会社経営管理本部本部長

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成29年4月

トランス・コスモス株式会社本社管理総括国内関係会社経理財務本部本部長(現任)

取締役
(非常勤)

平 田 庫 嗣

昭和47年2月7日

平成7年4月

日本ナレッジインダストリ株式会社(現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社

(注)2

(301)

平成15年7月

ベリングポイント株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社
SCMソリューションマネージャー

平成21年7月

日本オラクル株式会社入社
コンサルティングサービス統括ディレクター

平成28年4月

トランス・コスモス株式会社入社
サービス推進本部コンサルティング統括エグゼクティブマネジャー

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成30年6月

トランス・コスモス株式会社サービス推進本部コンサルティング第一統括理事(現任)

取締役
(監査等委員)

上  原  俊  彦

昭和39年12月30日

平成元年4月

大林道路株式会社入社

(注)3

平成元年11月

同社大阪支店経理課

平成10年7月

同社本店監査室

平成28年6月

当社顧問

平成29年3月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

竹 中 宣 雄

昭和23年7月16日

昭和47年4月

旧ミサワホーム株式会社(現ミサワホーム株式会社)入社

(注)3

平成7年6月

同社取締役

平成16年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

平成19年6月

同社取締役専務執行役員

平成20年6月

同社代表取締役社長執行役員

平成28年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

ミサワホーム株式会社取締役会長(現任)

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中  尾  敏  明

昭和23年4月30日

昭和47年4月

住友生命保険相互会社入社

(注)3

平成6年4月

同社東京北営業本部法人職域部長

平成13年3月

同社総合法人第一本部第4営業部長

平成18年4月

スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長

平成25年3月

当社取締役

平成28年3月

取締役(監査等委員)(現任)

2,300

(13,099)

 

 

(注)1.取締役 竹中宣雄氏及び中尾敏明氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 上原俊彦 委員 竹中宣雄 委員 中尾敏明

なお、上原俊彦は、常勤の監査等委員であります。

5.所有株式数の(  )内の数値は、役員持株会における持分であり、外数となっております。(1株未満切捨表示)なお、本有価証券報告書提出日(平成31年3月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成31年2月末日現在の実質株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

船  橋  俊  郎

1959年11月17日

1985年9月

当社入社

2004年2月

SI事業部長

2004年11月

産業システム事業部長

2006年1月

執行役員産業システム事業部長

2008年1月

執行役員産業事業部長

2010年3月

取締役就任

2010年7月

常務取締役事業企画担当

2015年3月

専務取締役事業企画担当

2016年1月

代表取締役社長(現任)

(注)2

2,300

(6,648)

代表取締役
副社長

小  谷  勝  彦

1962年10月26日

1985年6月

トランス・コスモス株式会社入社

2000年4月

同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長

2008年4月

同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長

2010年4月

同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長

2013年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長

2014年3月

当社取締役

2014年4月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部副本部長

2015年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部ビルディングインフラサービス推進部部長

2016年1月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

(993)

 取締役
 事業戦略本部本部長

小 西 貴 裕

1976年3月3日

2002年4月

当社入社

2011年1月

ソリューション本部ソリューションサービス部部長

2016年1月

ソリューション本部事業企画室室長兼開発一部部長

2017年1月

ソリューション本部執行役員副本部長

2019年1月

事業戦略本部執行役員本部長

2020年3月

取締役就任(現任)
事業戦略本部本部長(現任)

(注)2

1,800

(249)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

門 松 美 枝

1959年12月10日

1985年6月

トランス・コスモス株式会社入社

1995年5月

同社西日本統括本部コールマネージメント事業部長

1996年6月

同社取締役人事本部副本部長

2000年4月

ベストキャリア株式会社代表取締役

2003年10月

和歌山プラネット株式会社入社

2006年1月

トランス・コスモス株式会社入社

エンジニアリングソリューションサービス本部採用研修部

2015年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括ビルディングインフラサービス本部長

2016年3月

当社取締役

2018年3月

当社取締役退任

2018年6月

トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括ビルディングインフラサービス本部長理事(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

廣 野 琢 馬

1975年3月1日

2000年4月

イビデン株式会社入社

2001年12月

トランス・コスモス株式会社入社

2006年2月

同社エンジニアリングソリューション事業本部中部サービス課マネージャー

2009年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部西日本サービス部長

2010年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス統括部長

2014年4月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長

2016年3月

当社取締役

2017年4月

トランス・コスモス株式ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長理事

2018年3月

当社取締役退任

2019年4月

トランス・コスモス株式ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長執行役員(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

諏訪原  敦  彦

1964年12月9日

1988年4月

大栄教育システム株式会社入社

1992年9月

KPMGピート・マーウィック(現KPMG税理士法人)入社

2000年7月

トランス・コスモス株式会社入社

2000年11月

同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー

2004年4月

同社経理財務本部シェアードサービス部長

2005年1月

当社監査役

2009年6月

株式会社Jストリーム監査役(現任)

2012年9月

トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長 

2013年4月

同社関係会社経営管理本部本部長

2016年1月

同社国内関係会社経営管理本部本部長

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

トランス・コスモス株式会社国内関係会社経理財務本部本部長理事(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

平 田 庫 嗣

1972年2月7日

1995年4月

日本ナレッジインダストリ株式会社(現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社

2003年7月

ベリングポイント株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社
SCMソリューションマネージャー

2009年7月

日本オラクル株式会社入社
コンサルティングサービス統括ディレクター

2016年4月

トランス・コスモス株式会社入社
サービス推進本部コンサルティング統括エグゼクティブマネジャー

2017年3月

当社取締役(現任)

2018年6月

トランス・コスモス株式会社サービス推進本部コンサルティング第一統括理事

2019年10月

同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業開発室理事(現任)

(注)2

(461)

取締役
(監査等委員)

上  原  俊  彦

1964年12月30日

1989年4月

大林道路株式会社入社

1989年11月

同社大阪支店経理課

1998年7月

同社本店監査室

2016年6月

当社顧問

2017年3月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

竹 中 宣 雄

1948年7月16日

1972年4月

旧ミサワホーム株式会社(現ミサワホーム株式会社)入社

1995年6月

同社取締役

2004年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

2007年6月

同社取締役専務執行役員

2008年6月

同社代表取締役社長執行役員

2016年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

ミサワホーム株式会社取締役会長(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

(626)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中  尾  敏  明

1948年4月30日

1972年4月

住友生命保険相互会社入社

1994年4月

同社東京北営業本部法人職域部長

2001年3月

同社総合法人第一本部第4営業部長

2006年4月

スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長

2013年3月

当社取締役

2016年3月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,100

(8,977)

 

 

(注)1.取締役 竹中宣雄及び中尾敏明は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 上原俊彦 委員 竹中宣雄 委員 中尾敏明

なお、上原俊彦は、常勤の監査等委員であります。

5.所有株式数の(  )内の数値は、役員持株会における持分であり、外数となっております。(1株未満切捨表示)なお、本有価証券報告書提出日(2020年3月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末日現在の実質株式数を記載しております。

6.新任の取締役である小西貴裕の所有株式数の(  )内の数値は、2020年2月末日現在の社員持株会における持分であり、社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。(1株未満切捨表示)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

(イ) 社外取締役の機能及び役割

社外取締役竹中宣雄は、長年企業経営に携わってきたことで経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役中尾敏明は、長年生命保険業界に携わってきたことで豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任しております。

なお、当社と各取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

 

(ロ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役竹中宣雄は、上記「(2) 役員の状況 ①役員一覧 「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社と社外取締役中尾敏明との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(ハ) 社外取締役の独立性に関する考え方

(a) 社外取締役が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性

があると判断します。

1.当社の主要な顧客(注1)又は当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者

(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の売上高

の2%を超える顧客とする。

(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者

の連結売上高の2%を超える事業者とする。

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家又は法律

専門家(注3)

(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とす

る。

 

3.当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者

(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超え、又は当

該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。

4.当社の大株主(注5)又はその業務執行者

(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者

(b) 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)

1.当社の業務執行者

2.上記(a)1.~4.に該当する者

なお、社外取締役である竹中宣雄及び中尾敏明は、当社と利害関係を有せず、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。

また、社外取締役は、監査等委員会の委員であり、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、並びに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人、内部監査室と相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282019/3/272020/3/252020/8/27選任の理由
竹中 宣雄長年企業経営に携わってきたことで経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、当社の経営全般に資するところが大きいと判断しているため。
中尾 敏明長年生命保険業界に携わってきたことで豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
恩田 学---株式会社GTM総研の取締役としての経験等及び税理士としての専門的知識から独立性をもって当社の経営及び業務執行を監督する適切な人材であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しているため。