川口化学工業【4361】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/272018/12/262019/2/272020/2/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取
締役
社長

 

山田吉隆

昭和15年3月31日生

昭和38年4月
昭和53年6月
昭和55年2月
昭和60年4月
昭和62年11月
昭和63年2月
平成19年12月
平成22年8月

平成26年1月

八幡化学工業㈱(現 新日鉄住金化学㈱)入社
当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長(現) 経営企画担当(現)
株式会社山田正水事務所 取締役(現)
開渓愛(上海)貿易有限公司董事長(現)

正喜商事株式会社 取締役(現)

(注)2

396

常務
取締役

 

山田秀行

昭和44年3月26日生

平成12年4月
平成15年6月
平成17年3月
平成19年2月
平成19年6月
平成21年8月

平成26年2月

 

平成28年10月

当社入社
当社参与
当社総務部長
当社取締役総務部長
当社取締役業務部長
当社常務取締役 社長補佐 営業部担当

当社常務取締役(現) 経営全般 業務部担当(現)

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

正喜商事株式会社 取締役(現)

株式会社山田正水事務所 取締役(現)

(注)2

130

常務
取締役

総務部長

荻野幹雄

昭和27年9月2日生

昭和59年10月
平成19年6月
平成21年8月
平成22年2月
平成28年6月

当社入社
当社総務部長兼総務グループリーダー
当社総務部長兼経理部長
当社取締役総務部長兼経理部長
当社常務取締役総務部長(現)

(注)2

10

取締役

 

萱野高志

昭和34年2月9日生

昭和56年4月

平成21年12月

平成23年12月

平成25年2月

当社入社

当社研究開発部長

当社川口工場長

当社取締役(現)

(注)2

10

取締役

営業部長

鎌田明守

昭和33年7月29日生

昭和56年4月
平成14年6月
平成18年6月
平成19年6月
平成21年12月
平成25年6月
平成26年2月

当社入社
当社営業部第1グループリーダー
当社営業部主管兼大阪営業所長
当社営業部次長兼第1グループリーダー
当社営業部長兼貿易グループリーダー
当社営業部長(現)
当社取締役(現)

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

(注)2

28

取締役

川口工場長

安藤博之

昭和38年1月3日生

昭和60年4月

平成15年6月

平成28年6月

平成30年2月

当社入社

当社製造部製造課長

当社川口工場長(現)

当社取締役(現)

(注)2

19

取締役

(監査等
委員)

 

中村一哉

昭和31年8月8日生

昭和54年4月
平成12年6月

平成13年9月

株式会社日本興業銀行入行
同行証券営業部参事役

興銀リース株式会社総合資金部長

(注)3

2

平成17年4月

平成23年4月

平成27年2月

同社財務部長

株式会社証券ジャパン執行役員同業営業部長

当社監査役

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

取締役

(監査等
委員)

 

石上尚弘

昭和35年2月12日生

昭和59年4月
平成7年4月
平成9年4月
平成14年10月
平成25年3月
平成27年4月
平成28年2月

労働省入省
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録 石上法律事務所開業
石上・池田法律事務所開業
石上法律事務所開業(現)
株式会社アビリッツ監査役(現)
当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1

取締役

(監査等
委員)

 

中西和俊

昭和28年8月31日生

昭和51年4月
平成18年6月
平成21年8月
平成22年2月
平成26年2月
平成28年2月

当社入社
当社経理部長
当社業務部長兼経営企画室
当社取締役業務部長兼経営企画室長
当社参与経営企画室長
当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

9

605

 

(注) 1 取締役 中村一哉及び石上尚弘は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 中村一哉 委員 石上尚弘 委員 中西和俊

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取
締役
社長

 

山田吉隆

昭和15年3月31日生

昭和38年4月

八幡化学工業㈱(現 新日鉄住金化学㈱)入社

昭和53年6月

当社入社

昭和55年2月

当社取締役

昭和60年4月

当社常務取締役

昭和62年11月

当社専務取締役

昭和63年2月

当社代表取締役社長(現)

平成19年12月

株式会社山田正水事務所 取締役(現)

平成22年8月

開渓愛(上海)貿易有限公司董事長(現)

平成26年1月

正喜商事株式会社 取締役(現)

(注)2

40

常務
取締役

 

山田秀行

昭和44年3月26日生

平成12年4月

当社入社

平成15年6月

当社参与

平成17年3月

当社総務部長

平成19年2月

当社取締役総務部長

平成19年6月

当社取締役業務部長

平成21年8月

当社常務取締役(現)

平成28年10月

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

正喜商事株式会社 取締役(現)

株式会社山田正水事務所 取締役(現)

(注)2

13

常務
取締役

 

荻野幹雄

昭和27年9月2日生

昭和59年10月

当社入社

平成19年6月

当社総務部長兼総務グループリーダー

平成21年8月

当社総務部長兼経理部長

平成22年2月

当社取締役総務部長兼経理部長

平成30年12月

当社常務取締役(現)

(注)2

1

常務

取締役

 

萱野高志

昭和34年2月9日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年12月

当社研究開発部長

平成23年12月

当社川口工場長

平成25年2月

当社取締役

 平成31年2月

当社常務取締役(現)

(注)2

1

取締役

営業部長

鎌田明守

昭和33年7月29日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年6月

当社営業部第1グループリーダー

平成18年6月

当社営業部主管兼大阪営業所長

平成19年6月

当社営業部次長兼第1グループリーダー

平成21年12月

当社営業部長兼貿易グループリーダー

平成25年6月

当社営業部長(現)

平成26年2月

当社取締役(現)

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

(注)2

3

取締役

川口工場長

安藤博之

昭和38年1月3日生

昭和60年4月

当社入社

平成15年6月

当社製造部製造課長

平成28年6月

当社川口工場長(現)

平成30年2月

当社取締役(現)

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等
委員)

 

中村一哉

昭和31年8月8日生

昭和54年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成12年6月

同行証券営業部参事役

平成13年9月

興銀リース株式会社総合資金部長

平成17年4月

同社財務部長

平成23年4月

株式会社証券ジャパン執行役員同業営業部長

平成27年2月

当社監査役

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役

(監査等
委員)

 

石上尚弘

昭和35年2月12日生

昭和59年4月

労働省入省

平成7年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成9年4月

弁護士登録 石上法律事務所開業

平成14年10月

石上・池田法律事務所開業

平成25年3月

石上法律事務所開業(現)

平成27年4月

株式会社アピリッツ監査役(現)

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役

(監査等
委員)

 

中西和俊

昭和28年8月31日生

昭和51年4月

当社入社

平成18年6月

当社経理部長

平成21年8月

当社業務部長兼経営企画室

平成22年2月

当社取締役業務部長兼経営企画室長

平成26年2月

当社参与経営企画室長

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1

61

 

(注) 1 取締役 中村一哉及び石上尚弘は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 中村一哉 委員 石上尚弘 委員 中西和俊

 

(2) 【役員の状況】

 ➀ 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役
社長

山田吉隆

1940年3月31日生

1963年4月

八幡化学工業㈱(現 新日鉄住金化学㈱)入社

1978年6月

当社入社

1979年5月

山田化成㈱監査役(現)

1980年2月

当社取締役

1985年4月

当社常務取締役

1987年11月

当社専務取締役

1988年2月

当社代表取締役社長(現)

2010年8月

開渓愛(上海)貿易有限公司董事長(現)

2014年1月

正喜商事株式会社 取締役(現)

(注)2

374

常務
取締役

山田秀行

1969年3月26日生

2000年4月

当社入社

2003年6月

当社参与

2005年3月

当社総務部長

2007年2月

当社取締役総務部長

2007年6月

当社取締役業務部長

2009年8月

当社常務取締役(現)

2016年10月

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

正喜商事株式会社 取締役(現)

(注)2

137

常務
取締役

荻野幹雄

1952年9月2日生

1984年10月

当社入社

2007年6月

当社総務部長兼総務グループリーダー

2009年8月

当社総務部長兼経理部長

2010年2月

当社取締役総務部長兼経理部長

2018年12月

当社常務取締役(現)

(注)2

12

常務
取締役

萱野高志

1959年2月9日生

1981年4月

当社入社

2009年12月

当社研究開発部長

2011年12月

当社川口工場長

2013年2月

当社取締役

2019年2月

当社常務取締役(現)

(注)2

12

取締役
営業部長

鎌田明守

1958年7月29日生

1981年4月

当社入社

2002年6月

当社営業部第1グループリーダー

2006年6月

当社営業部主管兼大阪営業所長

2007年6月

当社営業部次長兼第1グループリーダー

2009年12月

当社営業部長兼貿易グループリーダー

2013年6月

当社営業部長(現)

2014年2月

当社取締役(現)

開溪愛(上海)貿易有限公司董事(現)

(注)2

37

取締役
川口工場長

安藤博之

1963年1月3日生

1985年4月

当社入社

2003年6月

当社製造部製造課長

2016年6月

当社川口工場長(現)

2018年2月

当社取締役(現)

(注)2

20

取締役
大阪営業所長

泉本 勝

1961年3月6日生

1994年3月

当社入社

2003年6月

当社大阪営業所長代理

2005年6月

当社大阪営業所長(現)

2020年2月

当社取締役(現)

(注)2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役
(監査等
委員)

中村一哉

1956年8月8日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年6月

同行証券営業部参事役

2001年9月

興銀リース株式会社総合資金部長

2005年4月

同社財務部長

2011年4月

株式会社証券ジャパン執行役員同業営業部長

2015年2月

当社監査役

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役
(監査等
委員)

石上尚弘

1960年2月12日生

1984年4月

労働省入省

1995年4月

最高裁判所司法研修所入所

1997年4月

弁護士登録 石上法律事務所開業

2002年10月

石上・池田法律事務所開業

2013年3月

石上法律事務所開業(現)

2015年4月

株式会社アピリッツ監査役(現)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

3

取締役
(監査等
委員)

中西和俊

1953年8月31日生

1976年4月

当社入社

2006年6月

当社経理部長

2009年8月

当社業務部長兼経営企画室

2010年2月

当社取締役業務部長兼経営企画室長

2014年2月

当社参与経営企画室長

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

11

616

 

(注) 1 取締役 中村一哉及び石上尚弘は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 中村一哉 委員 石上尚弘 委員 中西和俊

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(中村一哉氏、石上尚弘氏)であり、いずれも監査等委員であります。

中村一哉氏は金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言が可能であると判断し選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、石上尚弘氏は弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、法的リスク対応をして頂くために選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、一般株主保護のために、社外取締役を、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した有識者や経

営者などから選任することとしており、経営陣から独立した立場での監督機能を有することを目的とし、経営

全般に関する意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言をいただいております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

  ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

  部門との関係 

社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への参加や業務、資産の状況調査を通して、業務執行取締役の職務遂行を監督しております。また、監査等委員会及び会計監査人並びに内部監査室と連携をとり、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。

 

社外役員の選任

2018/2/272018/12/262019/2/272020/2/27選任の理由
中村一哉金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言が可能であると判断し選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
石上尚弘弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、法的リスク対応をして頂くために選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。