松本油脂製薬【4365】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数1人1人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛
当社は、平成29年5月22日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。) を継続することを決議し、平成29年6月29日開催の第79回定時株主総会において、承認可決されました。 なお、本プランは、平成26年6月27日開催の当社第76回定時株主総会において株主の皆様のご承認に基づいて継続導入いたしました「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の内容を一部変更しております。 本プランの詳細につきましては、平成29年5月22日付け当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関す るお知らせ」をご覧ください。
当社は、2017年5月22日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。) を継続することを決議し、2017年6月29日開催の第79回定時株主総会において、承認可決されました。 なお、本プランは、2014年6月27日開催の当社第76回定時株主総会において株主の皆様のご承認に基づいて継続導入いたしました「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の内容を一部変更しております。 本プランの詳細につきましては、2017年5月22日付け当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関す るお知らせ」をご覧ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

木 村 直 樹

昭和23年1月26日生

昭和46年3月

早稲田大学政経学部政治学科卒

昭和46年4月

株式会社朝日新聞社入社

昭和50年1月

当社取締役

昭和53年9月

当社入社

昭和57年12月

日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)

昭和61年4月

当社取締役副社長

平成4年7月

代表取締役社長(現任)

平成11年4月

松本興産株式会社代表取締役社長(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

鴻池運輸株式会社社外取締役

(注)3

133,247

代表取締役
専務

管理本部長

矢 野 真 剛

昭和24年12月16日生

昭和47年3月

一橋大学社会学部卒

平成14年4月

管理部長

平成16年6月

取締役管理部長

平成18年1月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

平成22年6月

代表取締役専務(管理部門担当)

平成23年5月

代表取締役専務管理本部長(現任)

(注)3

400

専務取締役

技術生産
本部長

久 下 修 平

昭和28年11月29日生

昭和54年3月

大阪大学大学院工学研究科修士課程修了

平成18年1月

第三営業部長

平成22年10月

大阪製造部長

平成25年4月

静岡製造部長

平成26年6月

取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

平成27年6月

常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

平成28年4月

常務取締役生産本部長兼製造部長

平成28年10月

専務取締役生産本部長兼製造部長

平成29年4月

専務取締役生産本部長

平成29年11月

専務取締役技術生産本部長(現任)

(注)3

1,000

常務取締役

管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長

山 田 正 幸

昭和32年9月14日生

昭和55年3月

神戸大学工学部システム工学科卒

平成20年6月

経理部長

平成22年6月

経理部長兼コンピュータ室長

平成25年11月

管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

平成27年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

平成28年10月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長

平成29年4月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

平成30年4月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長(現任)

(注)3

400

常務取締役

営業本部長兼輸出部長

岡 田 幸 久

昭和35年1月15日生

昭和58年3月

関西学院大学法学部法律学科卒

平成20年6月

管理部長

平成25年11月

管理本部副本部長兼購買部長

平成27年6月

取締役管理本部副本部長兼購買部長

平成28年10月

常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長

平成29年6月

常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)

(注)3

400

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

技術生産本部副本部長兼第三研究部長

柴 野 道 宏

昭和38年7月24日生

昭和63年3月

大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了

平成24年4月

第一研究部長

平成26年5月

第一研究部長兼第二研究部長

平成28年4月

第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長

平成29年6月

取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長

平成29年11月

取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長

平成30年4月

取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長(現任)

(注)3

400

取締役

営業本部
副本部長

橘  興 林

昭和40年1月3日

昭和62年7月

中山大学外国語学部卒

平成23年6月

輸出部副部長

平成30年6月

取締役営業本部副本部長(現任)

(注)3

400

取締役

柳 田  登

昭和24年3月18日

昭和46年3月

東北大学工学部応用化学科卒

昭和46年4月

株式会社クラレ入社

平成13年4月

POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長

平成15年4月

株式会社クラレ執行役員エバール事業部長

平成18年4月

SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長

平成19年4月

株式会社クラレ執行役員新潟事業所長

平成21年4月

株式会社クラレ執行役員PVB事業部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

山 根 紳一郎

昭和33年1月26日生

昭和57年3月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

平成20年6月

特許管理部長

平成25年4月

研究本部副本部長兼特許管理部長

平成25年6月

取締役研究本部副本部長兼特許管理部長

平成26年5月

取締役研究本部長兼特許管理部長

平成27年4月

常務取締役研究本部長兼研究管理部長

平成28年4月

常務取締役研究本部長兼第三研究部長

平成28年10月

専務取締役研究本部長兼第三研究部長

平成29年11月

専務取締役技術生産本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長

平成30年6月

監査役(現任)

(注)4

400

監査役

三 嶋 孝 司

昭和24年6月25日生

昭和50年4月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

昭和50年5月

帝人株式会社入社

平成16年6月

東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長

平成20年4月

東邦テナックス株式会社代表取締役社長

平成20年6月

帝人グループ常務執行役員

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

叶  智加羅

昭和22年8月5日生

昭和45年3月

京都大学法学部卒

昭和45年4月

住友化学株式会社入社

昭和52年4月

大阪弁護士会登録

昭和55年4月

小原・叶法律特許事務所開設

平成6年6月

叶法律事務所開設(現在にいたる)

平成18年6月

当社監査役(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

株式会社大森屋社外監査役

(注)4

監査役

西 本 清 一

昭和22年6月6日生

昭和50年3月

京都大学大学院工学研究科博士課程修了

平成5年12月

京都大学工学部教授

平成18年4月

京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長

平成23年1月

京都市産業技術研究所所長

平成24年4月

京都大学名誉教授

平成24年7月

京都高度技術研究所(現:公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年4月

地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)

(注)5

136,647

 

 

 

(注) 1.取締役 柳田登は、社外取締役であります。

2.監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

木 村 直 樹

1948年1月26日生

1971年3月

早稲田大学政経学部政治学科卒

1971年4月

株式会社朝日新聞社入社

1975年1月

当社取締役

1978年9月

当社入社

1982年12月

日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)

1986年4月

当社取締役副社長

1992年7月

代表取締役社長(現任)

1999年4月

松本興産株式会社代表取締役社長(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

鴻池運輸株式会社社外取締役

(注)3

133,247

代表取締役
専務
管理本部長

矢 野 真 剛

1949年12月16日生

1992年3月

一橋大学社会学部卒

2002年4月

管理部長

2004年6月

取締役管理部長

2006年1月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

2010年6月

代表取締役専務(管理部門担当)

2011年5月

代表取締役専務管理本部長(現任)

(注)3

400

専務取締役
技術生産本部長兼技術部長

久 下 修 平

1953年11月29日生

1979年3月

大阪大学大学院工学研究科修士課程修了

2006年1月

第三営業部長

2010年10月

大阪製造部長

2013年4月

静岡製造部長

2014年6月

取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

2015年6月

常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

2016年4月

常務取締役生産本部長兼製造部長

2016年10月

専務取締役生産本部長兼製造部長

2017年4月

専務取締役生産本部長

2017年11月

専務取締役技術生産本部長

2018年6月

専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)

(注)3

1,000

常務取締役
管理本部副本部長兼
管理部長兼合弁事業室長

山 田 正 幸

1957年9月14日生

1980年3月

神戸大学工学部システム工学科卒

2008年6月

経理部長

2010年6月

経理部長兼コンピュータ室長

2013年11月

管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

2015年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

2016年10月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長

2017年4月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

2018年4月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長(現任)

(注)3

400

常務取締役
営業本部長兼輸出部長

岡 田 幸 久

1960年1月15日生

1983年3月

関西学院大学法学部法律学科卒

2008年6月

管理部長

2013年11月

管理本部副本部長兼購買部長

2015年6月

取締役管理本部副本部長兼購買部長

2016年10月

常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長

2017年6月

常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)

(注)3

400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
技術生産本部副本部長兼
第三研究部長

柴 野 道 宏

1963年7月24日生

1988年3月

大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了

2012年4月

第一研究部長

2014年5月

第一研究部長兼第二研究部長

2016年4月

第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長

2017年6月

取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長

2017年11月

取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長

2018年4月

取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長(現任)

(注)3

400

取締役
営業本部副本部長

橘  興 林

1965年1月3日

1987年7月

中山大学外国語学部卒

2011年6月

輸出部副部長

2018年6月

取締役営業本部副本部長(現任)

(注)3

400

取締役

柳 田  登

1949年3月18日

1971年3月

東北大学工学部応用化学科卒

1971年4月

株式会社クラレ入社

2001年4月

POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長

2003年4月

株式会社クラレ執行役員エバール事業部長

2006年4月

SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長

2007年4月

株式会社クラレ執行役員新潟事業所長

2009年4月

株式会社クラレ執行役員PVB事業部長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山 根 紳一郎

1958年1月26日生

1982年3月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

2008年6月

特許管理部長

2013年4月

研究本部副本部長兼特許管理部長

2013年6月

取締役研究本部副本部長兼特許管理部長

2014年5月

取締役研究本部長兼特許管理部長

2015年4月

常務取締役研究本部長兼研究管理部長

2016年4月

常務取締役研究本部長兼第三研究部長

2016年10月

専務取締役研究本部長兼第三研究部長

2017年11月

専務取締役技術生産本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長

2018年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

400

監査役

三 嶋 孝 司

1949年6月25日生

1975年4月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

1975年5月

帝人株式会社入社

2004年6月

東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長

2008年4月

東邦テナックス株式会社代表取締役社長

2008年6月

帝人グループ常務執行役員

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

叶  智加羅

1947年8月5日生

1970年3月

京都大学法学部卒

1970年4月

住友化学株式会社入社

1977年4月

大阪弁護士会登録

1980年4月

小原・叶法律特許事務所開設

1994年6月

叶法律事務所開設(現在にいたる)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

株式会社大森屋社外監査役

(注)4

監査役

西 本 清 一

1947年6月6日生

1975年3月

京都大学大学院工学研究科博士課程修了

1993年12月

京都大学工学部教授

2006年4月

京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長

2011年1月

京都市産業技術研究所所長

2012年4月

京都大学名誉教授

2012年7月

京都高度技術研究所(現:公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年4月

地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)

(注)5

136,647

 

 

 

(注) 1.取締役 柳田登は、社外取締役であります。

2.監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。

 取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。

当社の社外監査役は3名であります。

 監査役三嶋孝司氏は、企業経営者として培われた幅広い知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。

 監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。

 監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、原則として月1回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

木 村 直 樹

1948年1月26日生

1971年3月

早稲田大学政治経済学部卒

1971年4月

株式会社朝日新聞社入社

1975年1月

当社取締役

1978年9月

当社入社

1982年12月

日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)

1986年4月

当社取締役副社長

1992年7月

代表取締役社長(現任)

1999年4月

松本興産株式会社代表取締役社長(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

鴻池運輸株式会社社外取締役

(注)3

133,247

代表取締役
専務
管理本部長兼管理部長

山 田 正 幸

1957年9月14日生

1980年3月

神戸大学工学部卒

2008年6月

経理部長

2013年11月

管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

2015年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長

2016年10月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長

2019年7月

常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

2020年6月

代表取締役専務管理本部長兼管理部長(現任)

(注)3

400

専務取締役
技術生産本部長兼技術部長

久 下 修 平

1953年11月29日生

1979年3月

大阪大学大学院工学研究科修士課程修了

2006年1月

第三営業部長

2010年10月

大阪製造部長

2013年4月

静岡製造部長

2014年6月

取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

2015年6月

常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長

2016年4月

常務取締役生産本部長兼製造部長

2016年10月

専務取締役生産本部長兼製造部長

2018年6月

専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)

(注)3

1,000

専務取締役
営業本部長兼輸出部長

岡 田 幸 久

1960年1月15日生

1983年3月

関西学院大学法学部卒

2008年6月

管理部長

2013年11月

管理本部副本部長兼購買部長

2015年6月

取締役管理本部副本部長兼購買部長

2016年10月

常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長

2017年6月

常務取締役営業本部長兼輸出部長

2020年6月

専務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)

(注)3

400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
技術生産本部副本部長
(繊維部門担当)兼
合弁事業室長

柴 野 道 宏

1963年7月24日生

1988年3月

大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了

2012年4月

第一研究部長

2017年6月

取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長

2017年11月

取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長

2020年3月

取締役技術生産本部副本部長(繊維部門担当)兼合弁事業室長(現任)

(注)3

400

取締役
営業本部副本部長

橘  興 林

1965年1月3日

1987年7月

中山大学外国語学部卒

2011年6月

輸出部副部長

2018年6月

取締役営業本部副本部長(現任)

(注)3

400

取締役

柳 田  登

1949年3月18日

1971年3月

東北大学工学部卒

1971年4月

株式会社クラレ入社

2001年4月

POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長

2003年4月

株式会社クラレ執行役員エバール事業部長

2006年4月

SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長

2007年4月

株式会社クラレ執行役員新潟事業所長

2009年4月

株式会社クラレ執行役員PVB事業部長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山 根 紳一郎

1958年1月26日生

1982年3月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

2008年6月

特許管理部長

2013年6月

取締役研究本部副本部長兼特許管理部長

2015年4月

常務取締役研究本部長兼研究管理部長

2016年10月

専務取締役研究本部長兼第三研究部長

2018年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

400

監査役

三 嶋 孝 司

1949年6月25日生

1975年4月

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

1975年5月

帝人株式会社入社

2004年6月

東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長

2008年4月

東邦テナックス株式会社代表取締役社長

2008年6月

帝人グループ常務執行役員

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

叶  智加羅

1947年8月5日生

1970年3月

京都大学法学部卒

1970年4月

住友化学株式会社入社

1977年4月

大阪弁護士会登録

1980年4月

小原・叶法律特許事務所開設

1994年6月

叶法律事務所開設(現在にいたる)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

〔重要な兼職の状況〕

 

株式会社大森屋社外監査役

(注)4

監査役

西 本 清 一

1947年6月6日生

1975年3月

京都大学大学院工学研究科博士課程修了

1993年12月

京都大学工学部教授

2006年4月

京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長

2011年1月

京都市産業技術研究所所長

2012年4月

京都大学名誉教授

2012年7月

京都高度技術研究所(現:公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年4月

地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)

(注)5

136,247

 

 

 

(注) 1.取締役 柳田登は、社外取締役であります。

2.監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。

 取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。

当社の社外監査役は3名であります。

 監査役三嶋孝司氏は、企業経営者として培われた幅広い知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。

 監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。

 監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、原則として月1回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。

社外役員の選任

2018/7/32019/6/28選任の理由
柳田 登国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられた経験と知識を活かし、客観的かつ中立的な立場から、職務を遂行していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。