ダイトーケミックス【4366】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/272019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特になし
特になし
特になし
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

 

永松 真一

昭和31年4月10日生

昭和56年3月

当社入社

(注)3

76,800

平成21年6月

 

平成23年4月

当社取締役執行役員管理部長

・経営企画室担当

当社取締役執行役員管理部長

平成25年4月

 

平成26年6月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

 

当社取締役執行役員

管理部担当

当社取締役常務執行役員

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

(現任)

取締役

常務執行役員

開発全般担当

根津 欽一郎

昭和32年6月15日生

平成4年3月

当社入社

(注)3

28,100

平成21年6月

当社取締役執行役員営業部長

・資材部担当

平成25年4月

 

平成27年6月

 

平成29年6月

当社取締役執行役員

営業部・資材部担当

当社取締役常務執行役員

技術開発センター担当

当社取締役常務執行役員

開発全般担当(現任)

取締役

執行役員

工場担当

山田 基昭

昭和36年10月12日生

昭和62年3月

当社入社

(注)3

18,100

平成21年6月

 

平成22年10月

 

平成27年6月

当社執行役員

技術開発部長

当社執行役員

技術開発センター長

当社取締役執行役員

工場担当(現任)

取締役

執行役員

営業部担当

坂本 晃一

昭和35年12月15日生

昭和59年4月

平成27年6月

 

平成28年4月

 

当社入社

当社取締役執行役員

資材部長、営業部担当

当社取締役執行役員

営業部担当(現任)

(注)3

28,000

取締役

 

中村 あつ子

昭和33年9月4日生

昭和57年4月

昭和61年2月

平成元年2月

株式会社ヤラカス館入社

アン企画創業

株式会社アンティム代表取締役

(注)3

800

平成21年4月

大阪府都市魅力創造局副理事兼都市魅力課長

平成23年9月

大阪府立大学観光産業戦略研究所客員研究員(現任)

平成24年4月

株式会社ハル取締役副社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

衛藤 巧

昭和36年7月8日生

昭和61年3月

当社入社

(注)5

16,400

平成16年4月

当社QA・RC推進部長

平成23年4月

平成27年6月

 

 

平成29年4月

 

 

平成29年6月

当社福井工場長

日本エコロジー株式会社

取締役(岸和田工場長大阪工場長)

当社特命事項担当

日本エコロジー株式会社

取締役(非常勤)

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

草尾 光一

昭和35年3月7日生

平成2年4月

弁護士登録

弁護士法人第一法律事務所

入所

(注)4

10,000

平成23年6月

平成24年10月

当社監査役(現任)

草尾法律事務所開設

監査役

 

飯田 健一

昭和38年4月2日生

昭和63年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

6,600

平成4年3月

公認会計士登録

平成9年10月

飯田会計事務所開設

平成9年12月

税理士登録

平成23年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

184,800

 (注)1 取締役 中村 あつ子氏は、社外取締役であります。

2 監査役 草尾 光一氏および飯田 健一氏は、社外監査役であります。

3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、厳しい経営環境の変化に即応できる経営体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記4名のほか南 修一(管理部、QA・RC部担当)、島巻 利治(技術開発センター長)で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

永松 真一

1956年4月10日

 

1981年3月

当社入社

2009年6月

 

2011年4月

当社取締役執行役員管理部長

・経営企画室担当

当社取締役執行役員管理部長

2013年4月

 

2014年6月

 

2015年6月

 

2016年4月

 

当社取締役執行役員

管理部担当

当社取締役常務執行役員

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

(現任)

 

(注)3

83,000

取締役

常務執行役員

営業全般担当

根津 欽一郎

1957年6月15日

 

1992年3月

当社入社

2009年6月

当社取締役執行役員営業部長

・資材部担当

2013年4月

 

2015年6月

 

2017年6月

当社取締役執行役員

営業部・資材部担当

当社取締役常務執行役員

技術開発センター担当

当社取締役常務執行役員

開発全般担当

2019年6月

 

当社取締役常務執行役員

営業全般担当(現任)

 

(注)3

29,700

取締役

執行役員

工場担当

山田 基昭

1961年10月12日

 

1987年3月

当社入社

2009年6月

2010年10月

 

2015年6月

当社執行役員技術開発部長

当社執行役員

技術開発センター長

当社取締役執行役員

工場担当(現任)

 

(注)3

19,800

取締役

執行役員

管理部、QA・RC部担当

南 修一

1963年1月25日

 

1987年3月

2009年4月

2012年9月

2013年4月

2016年4月

2018年4月

 

2019年6月

当社入社

当社大阪工場長

当社QA・RC部長

当社管理部長

当社執行役員管理部長

当社執行役員

管理部、QA・RC部担当

当社取締役執行役員

管理部、QA・RC部担当

(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

中村 あつ子

1958年9月4日

 

1982年4月

1986年2月

1989年2月

㈱ヤラカス館入社

アン企画創業

㈱アンティム代表取締役

2009年4月

大阪府都市魅力創造局副理事兼都市魅力課長

2011年9月

大阪府立大学観光産業戦略研究所客員研究員(現任)

2012年4月

㈱ハル取締役副社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

衛藤 巧

1961年7月8日

 

1986年3月

当社入社

2004年4月

当社QA・RC推進部長

2011年4月

2015年6月

 

2017年4月

 

 

2017年6月

当社福井工場長

日本エコロジー㈱取締役

(岸和田工場長大阪工場長)

当社特命事項担当

日本エコロジー㈱

取締役(非常勤)

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

17,900

監査役

草尾 光一

1960年3月7日

 

1990年4月

弁護士登録

弁護士法人第一法律事務所

入所

2011年6月

2012年10月

2016年4月

当社監査役(現任)

草尾法律事務所開設(現任)

大阪市立大学法科大学院

非常勤講師(現任)

 

(注)4

10,800

監査役

飯田 健一

1963年4月2日

 

1988年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年3月

公認会計士登録

1997年10月

飯田会計事務所開設(現任)

1997年12月

税理士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

7,200

179,400

 (注)1 取締役 中村 あつ子氏は、社外取締役であります。

2 監査役 草尾 光一氏および飯田 健一氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、厳しい経営環境の変化に即応できる経営体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記4名のほか島巻 利治(技術開発センター長)、住友 朱之助(営業部長、業務部担当)で構成されております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 中村 あつ子氏と当社の関係は、当社との間に「① 役員一覧」に記載の株式所有以外に特別な関係はありません。

 当社は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくことができるとの考えから社外取締役を選任しており、その責務は十分に果たされております。

 社外監査役 草尾 光一氏および社外監査役 飯田 健一氏は、当社との間に「① 役員一覧」に記載の株式所有以外に特別な関係はありません。

 当社は、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視できる社外監査役の立場から、監査役会において、貴重な意見を随時受けております。

 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、当社からの会社法上の社外性要件に加え、候補者の会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立性判断の基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、監査室は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報および主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べております。

 社外取締役については、主に取締役会の出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し経営の監査機能を強化しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

永松 真一

1956年4月10日

 

1981年3月

当社入社

2009年6月

 

2011年4月

当社取締役執行役員管理部長

・経営企画室担当

当社取締役執行役員管理部長

2013年4月

 

2014年6月

 

2015年6月

 

2016年4月

 

当社取締役執行役員

管理部担当

当社取締役常務執行役員

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

管理部担当

当社代表取締役執行役員社長

(現任)

 

(注)3

91,000

取締役

常務執行役員

工場担当

山田 基昭

1961年10月12日

 

1987年3月

当社入社

2009年6月

2010年10月

 

2015年6月

 

2020年6月

当社執行役員技術開発部長

当社執行役員

技術開発センター長

当社取締役執行役員

工場担当

当社取締役常務執行役員

工場担当(現任)

 

(注)3

22,000

取締役

執行役員

管理部、QA・RC部担当

南 修一

1963年1月25日

 

1987年3月

2009年4月

2012年9月

2013年4月

2016年4月

2018年4月

 

2019年6月

当社入社

当社大阪工場長

当社QA・RC部長

当社管理部長

当社執行役員管理部長

当社執行役員

管理部、QA・RC部担当

当社取締役執行役員

管理部、QA・RC部担当

(現任)

 

(注)3

11,600

取締役

執行役員

営業部、業務部担当

住友 朱之助

1964年9月30日

 

1992年7月

2008年4月

2011年2月

 

2016年3月

2019年4月

 

2020年6月

 

当社入社

当社静岡工場副工場長

DAITO-KISCO Corporation

理事

当社営業部長

当社執行役員営業部長、

業務部担当

当社取締役執行役員

営業部、業務部担当(現任)

 

(注)3

7,300

取締役

中村 あつ子

1958年9月4日

 

1982年4月

1986年2月

1989年2月

㈱ヤラカス館入社

アン企画創業

㈱アンティム代表取締役

2009年4月

大阪府都市魅力創造局副理事兼都市魅力課長

2011年9月

大阪府立大学観光産業戦略研究所客員研究員

2012年4月

㈱ハル取締役副社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

衛藤 巧

1961年7月8日

 

1986年3月

当社入社

2004年4月

当社QA・RC推進部長

2011年4月

2015年6月

 

2017年4月

 

 

2017年6月

当社福井工場長

日本エコロジー㈱取締役

(岸和田工場長大阪工場長)

当社特命事項担当

日本エコロジー㈱

取締役(非常勤)

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

19,900

監査役

草尾 光一

1960年3月7日

 

1990年4月

弁護士登録

弁護士法人第一法律事務所

入所

2011年6月

2012年10月

2016年4月

当社監査役(現任)

草尾法律事務所開設(現任)

大阪市立大学法科大学院

非常勤講師(現任)

 

(注)4

11,700

監査役

飯田 健一

1963年4月2日

 

1988年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年3月

公認会計士登録

1997年10月

飯田会計事務所開設(現任)

1997年12月

税理士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

7,800

172,700

 (注)1 取締役 中村 あつ子氏は、社外取締役であります。

2 監査役 草尾 光一氏および飯田 健一氏は、社外監査役であります。

3 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、厳しい経営環境の変化に即応できる経営体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記4名のほか島巻 利治(技術開発センター長)、北野 芳次(ディー・エス・エス株式会社 社長)で構成されております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 中村 あつ子氏と当社の関係は、当社との間に「① 役員一覧」に記載の株式所有以外に特別な関係はありません。

 当社は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくことができるとの考えから社外取締役を選任しており、その責務は十分に果たされております。

 社外監査役 草尾 光一氏および社外監査役 飯田 健一氏は、当社との間に「① 役員一覧」に記載の株式所有以外に特別な関係はありません。

 当社は、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視できる社外監査役の立場から、監査役会において、貴重な意見を随時受けております。

 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、当社からの会社法上の社外性要件に加え、候補者の会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立性判断の基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、監査室は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報および主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べております。

 社外取締役については、主に取締役会の出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し経営の監査機能を強化しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/272019/6/24選任の理由
中村あつ子<招聘理由> 会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくため、選任しております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、会社経営を含めた幅広い知見と経験から適任であると総合的に判断しました。