広栄化学工業【4367】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/292019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

岡本 敬彦

昭和28年11月11日生

昭和51年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成11年4月

同社海外アグロ事業部マーケティング部長

  12年6月

同社アグロ事業部海外マーケティング部長

  13年10月

同社アグロ事業部企画開発部長

  14年11月

同社農業化学業務室部長

  16年6月

同社アグロ事業部長

  17年1月

同社執行役員、アグロ事業部長

  18年6月

同社執行役員、アグロ事業部、国際アグロ事業部担当

  20年6月

同社常務執行役員

  25年4月

同社専務執行役員

  25年6月

同社代表取締役専務執行役員

    30年4月

同社取締役、当社顧問

  30年6月

当社代表取締役社長

(注)2

常務取締役

営業本部長

鵜殿 靖

昭和29年5月24日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年6月

営業部長

    24年4月

理事、営業部長

    25年4月

執行役員、営業部長

    27年4月

執行役員、営業本部長

   28年6月

取締役、営業本部長

    29年6月

常務取締役、営業本部長

(注)2

2,800

常務取締役

研究開発本部長、研究開発本部研究所長

佐々木 万治

昭和29年3月25日生

昭和57年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成12年1月

同社精密化学品研究所電子材グループマネージャー

    18年4月

同社技術・経営企画室(技術・研究開発)担当部長

  22年4月

同社精密化学品研究所上席研究員

    22年12月

同社精密化学品研究所長

  23年4月

同社有機合成研究所長

  26年4月

当社執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室担当

  27年4月

執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室長

  28年4月

執行役員、研究開発本部研究所長

    28年6月

取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長

  30年6月

常務取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長

(注)2

1,000

取締役

総務人事室長、物流購買室、内部統制・監査室担当

寒川 公一朗

昭和31年4月2日生

昭和55年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成18年8月

同社愛媛工場総務部長

  21年4月

同社人材開発部長

    22年4月

当社総務人事室部長

  22年6月

理事、総務人事室長、人材開発室長

  27年4月

執行役員、総務人事室長、人材開発室長

    28年4月

執行役員、総務人事室長

  28年6月

取締役、総務人事室長

    29年6月

取締役、総務人事室長、物流購買室,内部監査部担当

  30年4月

取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当

(注)2

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

企画管理室、経理室担当

石塚 郁夫

昭和31年11月30日生

昭和54年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成16年6月

同社基礎化学業務室部長(管理・企画)

  17年6月

同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長

  22年10月

同社千葉工場副工場長

  26年4月

住友化学システムサービス㈱代表取締役社長

  28年6月

当社取締役、企画戦略室長

  29年6月

取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室,経理室担当

  29年10月

取締役、企画管理室,経理室担当

  30年6月

取締役、企画管理室長、経理室担当

(注)2

400

取締役

工場長

村上 修平

昭和30年4月9日生

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

研究開発本部開発室部長

  25年3月

研究開発本部開発室長

  26年4月

理事、研究開発本部開発室長

  26年10月

理事、生産・技術本部工場副工場長

  28年4月

理事、工場副工場長、工場千葉プラント長

  29年6月

取締役、工場長

(注)2

2,200

取締役

赤堀 金吾

昭和32年8月2日生

昭和58年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成16年6月

同社情報電子化学業務室部長(技術・開発)

  21年1月

同社電池部材事業部長

  28年4月

同社執行役員、機能樹脂事業部、電池部材事業部担当、電池部材事業部長

  28年6月

当社取締役(現)

  29年4月

住友化学㈱執行役員、エネルギー・機能材料品質保証室、無機材料事業部、電池部材事業部担当(現)
CO2 M-Tech㈱代表取締役(現)

  30年4月

住友化学㈱常務執行役員、エネルギー・機能材料品質保証室,無機材料事業部,機能樹脂事業部,電池部材事業部担当(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

中島 博幸

昭和29年11月2日生

昭和52年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

平成15年1月

日本メジフィジックス㈱管理室部長(経理)

  15年3月

同社操業計画推進室部長(経理)

  17年3月

同社経理室部長

  19年4月

㈱住化分析センター総務管理室部長(経理)

  23年6月

同社理事、総務管理室部長(経理)

  27年6月

同社監査役

  30年6月

当社取締役監査等委員

(注)3

取締役
(監査等委員)

瀧口 健

昭和26年1月26日生

昭和49年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成7年7月

同行下北沢支店長

  10年10月

同行錦糸町法人部長

  23年12月

住石貿易㈱入社

  24年5月

同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員

  26年6月

住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員

  27年6月

㈱ココスジャパン社外監査役(現)、当社監査役

  28年6月

取締役監査等委員

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

東 英雄

昭和27年9月27日生

昭和46年4月

大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁

平成22年7月

成田税務署長

    24年7月

東京国税局調査第四部長

    25年7月

財務省国税局退官

    25年8月

税理士登録
東英雄税理士事務所開設(現)

    26年6月

セントラル総合開発㈱社外取締役(現)

    27年3月

ライオン㈱社外監査役(現)

  27年6月

当社監査役

    28年6月

取締役監査等委員

(注)3

7,100

 

 

(注) 1 取締役のうち中島博幸、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。

2 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 中 島 博 幸

       委員  瀧 口   健

       委員  東    英 雄

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

岡本 敬彦

1953年11月11日生

1976年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

1999年4月

同社海外アグロ事業部マーケティング部長

2004年6月

同社アグロ事業部長

2005年1月

同社執行役員、アグロ事業部長

2006年6月

同社執行役員、アグロ事業部,国際アグロ事業部担当

2008年6月

同社常務執行役員、生活環境事業部,ベクターコントロール事業部,アニマルニュートリション事業部担当

2010年4月

同社常務執行役員、基礎化学部門担当

2013年4月

同社専務執行役員、基礎化学部門統括

2013年6月

同社代表取締役専務執行役員、基礎化学部門統括

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員、技術・経営企画,中国事業室,アジア事業室統括

2018年4月

同社取締役、当社顧問

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

4,500

専務取締役
営業本部長

鵜殿 靖

1954年5月24日生

1978年4月

当社入社

2005年6月

営業部長

2012年4月

理事、営業部長

2013年4月

執行役員、営業部長

2015年4月

執行役員、営業本部長

2016年6月

取締役、営業本部長

2017年6月

常務取締役、営業本部長

2019年6月

専務取締役、営業本部長(現)

(注)2

2,800

常務取締役
総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当

寒川 公一朗

1956年4月2日生

1980年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2006年8月

同社愛媛工場総務部長

2009年4月

同社人材開発部長

2010年4月

当社総務人事室部長

2010年6月

理事、総務人事室長、人財開発室長

2015年4月

執行役員、総務人事室長、人財開発室長

2016年4月

執行役員、総務人事室長

2016年6月

取締役、総務人事室長

2017年6月

取締役、総務人事室長、物流購買室,内部監査部担当

2018年4月

取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当

2019年6月

常務取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当(現)

(注)2

1,100

 

常務取締役
企画管理室,経理室担当

石塚 郁夫

1956年11月30日生

1979年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2004年6月

同社基礎化学業務室部長(管理・企画)

2005年6月

同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長

2010年10月

同社千葉工場副工場長

2014年4月

住友化学システムサービス㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役、企画戦略室長

2017年6月

取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室,経理室担当

2017年10月

取締役、企画管理室,経理室担当

2018年6月

取締役、企画管理室長、経理室担当

2019年4月

取締役、企画管理室,経理室担当

2019年6月

常務取締役、企画管理室,経理室担当(現)

(注)2

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
研究開発本部,工場担当 

村上 修平

1955年4月9日生

1980年4月

当社入社

2007年4月

研究開発本部開発室部長

2013年3月

研究開発本部開発室長

2014年4月

理事、研究開発本部開発室長

2014年10月

理事、生産・技術本部工場副工場長

2016年4月

理事、工場副工場長、工場千葉プラント長

2017年6月

取締役、工場長

2019年6月

常務取締役、研究開発本部,工場担当(現)

(注)2

2,300

取締役
研究開発本部長、研究開発本部研究所長

深堀 敬子

1957年12月25日生

1981年4月

当社入社

2008年1月

物流購買室部長

2011年12月

物流購買室長

2015年4月

理事、物流購買室長

2017年8月

理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長

2018年11月

理事、研究開発本部研究所長

2019年6月

取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長(現)

(注)2

800

取締役
工場長

河合 秀忠

1958年4月7日生

1981年4月

当社入社

2006年11月

工場工務部長

2016年4月

理事、工場副工場長、工場工務部長

2017年6月

理事、工場副工場長、工場千葉プラント長

2019年6月

取締役、工場長(現)

(注)2

200

取締役

佐々木 康彰

1962年5月28日生

1985年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2011年2月

同社技術・経営企画室部長(中国戦略)

2015年4月

同社人事部長

2016年4月

同社執行役員、人事部長、人事部,大阪管理部担当

2018年4月

同社執行役員、内部統制・監査部,人事部,大阪管理部担当

2019年4月

同社執行役員、無機材料事業部,機能樹脂事業部担当(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

中島 博幸

1954年11月2日生

1977年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2003年1月

日本メジフィジックス㈱管理室部長(経理)

2003年3月

同社総合計画推進室部長(経理)

2005年3月

同社経理部長

2007年4月

㈱住化分析センター総務管理室部長(経理)

2011年6月

同社理事、総務管理室部長(経理)

2015年6月

同社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

瀧口 健

1951年1月26日生

1974年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1995年7月

同行下北沢支店長

1998年10月

同行錦糸町法人部長

2011年12月

住石貿易㈱入社

2012年5月

同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員

2014年6月

住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員

2015年6月

㈱ココスジャパン社外監査役(現)、当社監査役

2016年6月

取締役監査等委員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

東 英雄

1952年9月27日生

1971年4月

大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁

2010年7月

成田税務署長

2012年7月

東京国税局調査第四部長

2013年7月

財務省国税庁退官

2013年8月

税理士登録
東英雄税理士事務所開設(現)

2014年6月

セントラル総合開発㈱社外取締役(現)

2015年3月

ライオン㈱社外監査役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

取締役監査等委員(現)

(注)3

12,100

 

 

 

(注) 1 取締役のうち中島博幸、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。

2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 中 島 博 幸

       委員  瀧 口   健

       委員  東    英 雄

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

氏名

主な職業、選任の理由

中島 博幸

事業会社において経理業務に従事してきた豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。

当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

瀧口  健

豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

東  英雄

税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

 

 

③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。

「独立役員の指定に関する基準」

1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
      にあたっての要件を定める。

2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。

(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」と
   いう。)

(2) 当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者

(3) 次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者

① 当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先で  
   あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超え
   る者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者

② 当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社
   事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者

(4) 当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
   て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
   利益を得ている者

(5) 当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
   アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその
   団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者

(6) 当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有
   及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者

(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去3年間において上記(2)から(6)に該当していた者

(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

(9) 前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者

3.前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
   してふさわしいものと認めた場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、当社
   は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。

4.独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき当社が上場して
   いる証券取引所に届出を行う。

 

④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

  門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

西本 麗

1957年4月23日生

1980年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2003年7月

同社国際アグロ事業部開発業務部長

2004年10月

同社国際アグロ事業部事業企画部長

2006年6月

同社農業化学業務室部長

2009年4月

同社執行役員

2011年4月

同社常務執行役員

2012年6月

当社取締役兼務

2013年4月

住友化学㈱常務執行役員(健康・農業関連事業部門統括)

2013年6月

同社代表取締役常務執行役員(同上)、当社取締役退任

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員(同上)

2019年4月

同社代表取締役副社長執行役員(同上)

2020年4月

同社取締役、当社顧問

2020年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

常務取締役
総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当

寒川 公一朗

1956年4月2日生

1980年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2006年8月

同社愛媛工場総務部長

2009年4月

同社人材開発部長

2010年4月

当社総務人事室部長

2010年6月

理事、総務人事室長、人財開発室長

2015年4月

執行役員、総務人事室長、人財開発室長

2016年4月

執行役員、総務人事室長

2016年6月

取締役、総務人事室長

2017年6月

取締役、総務人事室長、物流購買室,内部監査部担当

2018年4月

取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当

2019年6月

常務取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当(現)

(注)2

1,500

 

常務取締役
企画管理室,経理室担当

石塚 郁夫

1956年11月30日生

1979年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2004年6月

同社基礎化学業務室部長(管理・企画)

2005年6月

同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長

2010年10月

同社千葉工場副工場長

2014年4月

住友化学システムサービス㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役、企画戦略室長

2017年6月

取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室,経理室担当

2017年10月

取締役、企画管理室,経理室担当

2018年6月

取締役、企画管理室長、経理室担当

2019年4月

取締役、企画管理室,経理室担当

2019年6月

常務取締役、企画管理室,経理室担当(現)

(注)2

400

常務取締役
研究開発本部,工場担当

村上 修平

1955年4月9日生

1980年4月

当社入社

2007年4月

研究開発本部開発室部長

2013年3月

研究開発本部開発室長

2014年4月

理事、研究開発本部開発室長

2014年10月

理事、生産・技術本部工場副工場長

2016年4月

理事、工場副工場長、工場千葉プラント長

2017年6月

取締役、工場長

2019年6月

常務取締役、研究開発本部,工場担当(現)

(注)2

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
研究開発本部長、研究開発本部研究所長

深堀 敬子

1957年12月25日生

1981年4月

当社入社

2008年1月

物流購買室部長

2011年12月

物流購買室長

2015年4月

理事、物流購買室長

2017年8月

理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長

2018年11月

理事、研究開発本部研究所長

2019年6月

取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長(現)

(注)2

2,000

取締役
工場長

河合 秀忠

1958年4月7日生

1981年4月

当社入社

2006年11月

工場工務部長

2016年4月

理事、工場副工場長、工場工務部長

2017年6月

理事、工場副工場長、工場千葉プラント長

2019年6月

取締役、工場長(現)

(注)2

3,900

取締役
 営業本部長

鴻上 博光

1957年6月28日生

1981年4月

当社入社

2004年6月

営業部部長

2005年5月

広栄パーストープ㈱ 事務従事

2012年3月

同社取締役、支配人

2014年4月

当社営業部部長

2015年4月

理事、営業本部副本部長、営業本部業務部長

2016年10月

理事、営業本部副本部長

2020年6月

取締役、営業本部長(現)

(注)2

200

取締役

佐々木 康彰

1962年5月28日生

1985年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2011年2月

同社技術・経営企画室部長(中国戦略)

2015年4月

同社人事部長

2016年4月

同社執行役員、人事部長、人事部,大阪管理部担当

2018年4月

同社執行役員、内部統制・監査部,人事部,大阪管理部担当

2019年4月

同社執行役員、無機材料事業部,機能樹脂事業部担当

2019年6月

当社取締役(現)

2020年4月

住友化学㈱常務執行役員、無機材料事業部,機能樹脂事業部担当(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

近藤 憲二

1963年11月28日生

1987年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2009年4月

同社経理室部長(財務)

2016年4月

住友精化㈱ 経理企画室部長

2017年4月

当社理事、物流購買室長

2019年12月

理事、主幹、内部統制・監査室担当

2020年6月

当社取締役監査等委員(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

瀧口 健

1951年1月26日生

1974年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1995年7月

同行下北沢支店長

1998年10月

同行錦糸町法人部長

2011年12月

住石貿易㈱入社

2012年5月

同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員

2014年6月

住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員

2015年6月

㈱ココスジャパン社外監査役、当社監査役

2016年6月

取締役監査等委員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

東 英雄

1952年9月27日生

1971年4月

大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁

2010年7月

成田税務署長

2012年7月

東京国税局調査第四部長

2013年7月

財務省国税庁退官

2013年8月

税理士登録
東英雄税理士事務所開設(現)

2014年6月

セントラル総合開発㈱社外取締役(現)

2015年3月

ライオン㈱社外監査役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

取締役監査等委員(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

養老 信吾

1964年10月4日生

1989年4月

住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

1992年9月

同社退職

1998年4月

弁護士登録(現)
高石法律事務所入所

1999年4月

東京永和法律事務所入所

2006年4月

養老信吾法律事務所開設(現)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現)

(注)3

10,400

 

 

 

(注) 1 取締役のうち瀧口健、東英雄及び養老信吾は社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 近 藤 憲 二

       委員  瀧 口   健

       委員  東    英 雄

       委員  養 老 信 吾

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

氏名

主な職業、選任の理由

瀧口  健

豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

東  英雄

税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

養老 信吾

弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。

当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

 

 

③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。

「独立役員の指定に関する基準」

1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
      にあたっての要件を定める。

2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。

(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」と
   いう。)

(2) 当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者

(3) 次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者

① 当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先で  
   あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超え
   る者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者

② 当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社
   事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者

(4) 当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
   て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
   利益を得ている者

(5) 当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
   アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその
   団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者

(6) 当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有
   及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者

(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者

(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

(9) 前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者

3.前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
   してふさわしいものと認めた場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、当社
   は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。

4.独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき当社が上場して
   いる証券取引所に届出を行う。

 

④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

  門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。

社外役員の選任

2018/6/252018/11/292019/6/26選任の理由
中島 博幸監査等委員会設置会社の法定要件を充足し、監査・監督を実行あらしめるため。 中島博幸氏は、事業会社において経理業務に従事してきた経験及び豊富な見識を有することから社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、当社の親会社である住友化学株式会社においてグループ会社への出向期間を含め平成26年まで業務を執行しておりましたが、既に当社を退職してから相当な期間が経過しております。また、兄弟会社である株式会社住化分析センターにおいて2015年まで業務を執行しておりましたが、既に業務執行の任から離れて相当な期間が経過しております。したがって、両社から影響を受けることはなく、当社の監査等委員である取締役として独立した立場から客観的かつ適切に監査・監督をいただけるものと判断しております。 加えて、当社との間に利害関係を有さず、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
瀧口 健監査等委員会設置会社の法定要件を充足し、監査・監督を実行あらしめるため。 瀧口 健氏は、企業経営者としての豊富な経験及び見識から社外取締役として適任であると判断しいたしました。 また、過去において勤務経験を有する株式会社三井住友銀行と当社との間には取引関係がありますが、一般的な銀行取引であり、同行から影響を受けることはなく、当社の監査等委員である取締役として独立した立場から客観的かつ適切に監査・監督をいただけるものと判断しております。 加えて、当社との間に利害関係を有さず、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
東 英雄監査等委員会設置会社の法定要件を充足し、監査・監督を実行あらしめるため。 東 英雄氏は、税理士であり、さらに、行政機関の要職を歴任された豊富な経験及び見識から社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、当社との間に顧問契約等の業務上の関係を有さず、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。