トリケミカル研究所【4369】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/92018/11/302019/4/262020/4/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

竹中  潤平

昭和15年9月1日

昭和41年4月

日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社

(注)3

1,040,860

昭和52年1月

㈱高純度化学研究所入社

昭和53年12月

当社設立  代表取締役社長

平成6年1月

㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長

平成13年4月

当社代表取締役会長

平成15年6月

当社代表取締役社長

平成21年4月

当社取締役会長

平成22年4月

当社取締役相談役

平成28年4月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

太附  聖

昭和39年10月21日

昭和62年4月

当社入社

(注)3

75,800

平成14年7月

当社営業部長

平成16年5月

当社営業本部長

平成17年4月

㈱エッチ・ビー・アール取締役

平成19年4月

当社取締役営業本部長

平成21年10月

㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任)

平成24年4月

当社専務取締役

平成26年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年7月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役
(現任)

平成29年3月

三化電子材料股份有限公司董事長(現任)

専務取締役

財務・経理担当

菅原  久勝

昭和33年3月21日

昭和58年1月

シルバー精工㈱入社

(注)3

80,000

昭和60年3月

シチズン時計㈱入社

昭和62年5月

スコシア・マクラウド証券入社

昭和63年9月

RBCドミニオン証券入社

平成4年2月

トロント・ドミニオン証券入社

平成8年9月

DG証券入社

平成12年1月

バンカ・イミ証券会社入社

平成16年5月

当社入社  Iプロジェクト統括

平成17年2月

当社技術部長

平成18年4月

当社技術製造本部長

平成19年4月

当社取締役技術製造本部長

平成24年4月

当社常務取締役技術製造本部長

平成28年4月

当社専務取締役技術製造本部長

平成28年7月

SK Tri Chem Co., Ltd.監査役

平成29年2月

当社専務取締役財務・経理・品質管理担当

平成29年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

平成30年1月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任)

平成30年4月

当社専務取締役財務・経理担当(現任)

常務取締役

営業・開発担当

柴田  雅仁

昭和42年5月30日

平成3年4月

当社入社

(注)3

41,900

平成16年5月

当社営業一部長

平成24年4月

当社取締役営業本部長

平成28年10月

㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任)

平成29年2月

当社取締役営業・開発担当

平成29年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

平成29年4月

当社常務取締役営業・開発担当(現任)

取締役

製造・生産技術担当

大杉 宏信

昭和47年8月13日

平成7年4月

当社入社

(注)3

28,500

平成18年4月

当社製造部長

平成29年2月

当社製造・生産技術統括部長

平成29年4月

当社取締役製造・生産技術担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

台湾支店長

小林 恒夫

昭和28年12月29日

昭和53年3月

森田化学工業㈱入社

(注)3

平成19年9月

同社執行役員営業部長兼東京支店長

平成21年9月

同社取締役営業部長兼東京支店長

平成23年9月

同社執行役員韓国担当

平成25年4月

同社執行役員営業本部長付

平成25年6月

当社入社

平成25年7月

当社台湾支店長

平成29年3月

三化電子材料股份有限公司監査役(現任)

平成30年4月

当社取締役台湾支店長(現任)

取締役

総務・システム管理・品質管理担当

鈴木 欣秀

昭和46年7月31日

平成6年4月

当社入社

(注)3

33,100

平成19年10月

当社経営企画室長

平成26年4月

当社管理部長

平成29年2月

当社総務・システム管理統括部長

平成30年4月

当社取締役総務・システム管理・品質管理担当(現任)

取締役
(注)1

神 毅

昭和13年3月21日

昭和39年4月

第二東京弁護士会登録

(注)3

15,800

昭和39年4月

中外合同法律事務所入所(現任)

平成15年8月

当社監査役

平成17年4月

当社顧問弁護士

平成27年6月

㈱カナデン取締役(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

取締役
(注)1

太田 周二

昭和26年12月16日

昭和50年4月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

600

平成12年7月

同法人シニアパートナー

平成25年7月

太田周二公認会計士事務所所長(現任)

平成26年4月

当社監査役

平成27年5月

プライムデリカ㈱監査役(現任)

平成29年4月

当社取締役(現任)

平成29年6月

㈱日本国際放送監査役(現任)

常勤監査役

高松 基晴

昭和36年5月2日

昭和59年4月

東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社

(注)4

23,600

昭和63年1月

㈱東日本イノアック入社

平成4年1月

富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社

平成15年2月

ケル㈱入社

平成16年9月

当社入社 品質管理部長

平成29年2月

当社開発部長

平成30年4月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

梅澤 宣喜

昭和15年8月23日

昭和36年3月

東京大学農学部入校

(注)5

1,000

平成5年4月

東京大学文学部事務長補佐

平成7年4月

千葉大学真核微生物研究センター事務長

平成9年4月

東京大学農学部附属農場事務長

平成11年4月

東京大学薬学部事務長

平成12年10月

科学技術振興事業団  今井量子計算機構プロジェクト事務参事

平成20年4月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

萩原  道明

昭和23年9月30日

昭和42年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

(注)5

9,900

平成2年4月

日本電信電話㈱千代田支店主査

平成24年4月

当社監査役(現任)

1,351,060

 

 

(注)1  取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。

2 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。

3  平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4  平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5  平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

竹中  潤平

1940年9月1日

1966年4月

日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社

1977年1月

㈱高純度化学研究所入社

1978年12月

当社設立  代表取締役社長

1994年1月

㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長

2001年4月

当社代表取締役会長

2003年6月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社取締役会長

2010年4月

当社取締役相談役

2016年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,040,960

代表取締役
社長

太附  聖

1964年10月21日

1987年4月

当社入社

2002年7月

当社営業部長

2004年5月

当社営業本部長

2005年4月

㈱エッチ・ビー・アール取締役

2007年4月

当社取締役営業本部長

2009年10月

㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任)

2012年4月

当社専務取締役

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

2016年7月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役
(現任)

2017年3月

三化電子材料股份有限公司董事長(現任)

(注)3

76,000

専務取締役

財務・経理担当

菅原  久勝

1958年3月21日

1983年1月

シルバー精工㈱入社

1985年3月

シチズン時計㈱入社

1987年5月

スコシア・マクラウド証券入社

1988年9月

RBCドミニオン証券入社

1992年2月

トロント・ドミニオン証券入社

1996年9月

DG証券入社

2000年1月

バンカ・イミ証券会社入社

2004年5月

当社入社  Iプロジェクト統括

2005年2月

当社技術部長

2006年4月

当社技術製造本部長

2007年4月

当社取締役技術製造本部長

2012年4月

当社常務取締役技術製造本部長

2016年4月

当社専務取締役技術製造本部長

2016年7月

SK Tri Chem Co., Ltd.監査役

2017年2月

当社専務取締役財務・経理・品質管理担当

2017年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

2018年1月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任)

2018年4月

当社専務取締役財務・経理担当(現任)

(注)3

80,100

常務取締役

営業・開発担当

柴田  雅仁

1967年5月30日

1991年4月

当社入社

2004年5月

当社営業一部長

2012年4月

当社取締役営業本部長

2016年10月

㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任)

2017年2月

当社取締役営業・開発担当

2017年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

2017年4月

当社常務取締役営業・開発担当(現任)

(注)3

42,100

取締役

製造・生産技術担当

大杉 宏信

1972年8月13日

1995年4月

当社入社

2006年4月

当社製造部長

2017年2月

当社製造・生産技術統括部長

2017年4月

当社取締役製造・生産技術担当(現任)

(注)3

28,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

台湾支店長

小林 恒夫

1953年12月29日

1978年3月

森田化学工業㈱入社

2007年9月

同社執行役員営業部長兼東京支店長

2009年9月

同社取締役営業部長兼東京支店長

2011年9月

同社執行役員韓国担当

2013年4月

同社執行役員営業本部長付

2013年6月

当社入社

2013年7月

当社台湾支店長

2017年3月

三化電子材料股份有限公司監査役

2018年4月

当社取締役台湾支店長(現任)

(注)3

取締役

総務・システム管理・品質管理担当

鈴木 欣秀

1971年7月31日

1994年4月

当社入社

2007年10月

当社経営企画室長

2014年4月

当社管理部長

2017年2月

当社総務・システム管理統括部長

2018年4月

当社取締役総務・システム管理・品質管理担当(現任)

2018年6月

三化電子材料股份有限公司監査役

(注)3

33,100

取締役
(注)1

神 毅

1938年3月21日

1964年4月

第二東京弁護士会登録

1964年4月

中外合同法律事務所入所(現任)

2003年8月

当社監査役

2005年4月

当社顧問弁護士

2015年6月

㈱カナデン取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

16,000

取締役
(注)1

太田 周二

1951年12月16日

1975年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年7月

同法人シニアパートナー

2013年7月

太田周二公認会計士事務所所長(現任)

2014年4月

当社監査役

2015年5月

プライムデリカ㈱監査役(現任)

2017年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

㈱日本国際放送監査役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

高松 基晴

1961年5月2日

1984年4月

東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社

1988年1月

㈱東日本イノアック入社

1992年1月

富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社

2003年2月

ケル㈱入社

2004年9月

当社入社 品質管理部長

2017年2月

当社開発部長

2018年4月

当社監査役(現任)

(注)4

23,700

監査役
(注)2

梅澤 宣喜

1940年8月23日

1961年3月

東京大学農学部入校

1993年4月

東京大学文学部事務長補佐

1995年4月

千葉大学真核微生物研究センター事務長

1997年4月

東京大学農学部附属農場事務長

1999年4月

東京大学薬学部事務長

2000年10月

科学技術振興事業団  今井量子計算機構プロジェクト事務参事

2008年4月

当社監査役(現任)

(注)5

1,200

監査役
(注)2

萩原  道明

1948年9月30日

1967年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

1990年4月

日本電信電話㈱千代田支店主査

2012年4月

当社監査役(現任)

(注)5

10,200

1,352,860

 

 

(注)1  取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。

2 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。

3  2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4  2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5  2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

竹中  潤平

1940年9月1日

1966年4月

日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社

1977年1月

㈱高純度化学研究所入社

1978年12月

当社設立  代表取締役社長

2001年4月

当社代表取締役会長

2003年6月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社取締役会長

2010年4月

当社取締役相談役

2016年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,040,960

代表取締役
社長

太附  聖

1964年10月21日

1987年4月

当社入社

2002年7月

当社営業部長

2004年5月

当社営業本部長

2007年4月

当社取締役営業本部長

2009年10月

㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任)

2012年4月

当社専務取締役

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

2016年7月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役
(現任)

2017年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

(注)3

76,100

取締役

菅原  久勝

1958年3月21日

1983年1月

シルバー精工㈱入社

1985年3月

シチズン時計㈱入社

1987年5月

スコシア・マクラウド証券入社

1988年9月

RBCドミニオン証券入社

1992年2月

トロント・ドミニオン証券入社

1996年9月

DG証券入社

2000年1月

バンカ・イミ証券会社入社

2004年5月

当社入社  Iプロジェクト統括

2005年2月

当社技術部長

2006年4月

当社技術製造本部長

2007年4月

当社取締役技術製造本部長

2012年4月

当社常務取締役技術製造本部長

2016年4月

当社専務取締役技術製造本部長

2017年2月

当社専務取締役財務・経理・品質管理担当

2017年3月

三化電子材料股份有限公司董事(現任)

2018年1月

SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任)

2018年4月

当社専務取締役財務・経理担当

2020年4月

当社取締役財務・経理担当(現任)

(注)3

80,400

取締役

柴田  雅仁

1967年5月30日

1991年4月

当社入社

2004年5月

当社営業一部長

2012年4月

当社取締役営業本部長

2017年2月

当社取締役営業・開発担当

2017年4月

当社常務取締役営業・開発担当

2020年4月

当社取締役兼三化電子材料股份有限公司董事長(現任)

(注)3

42,200

取締役

大杉 宏信

1972年8月13日

1995年4月

当社入社

2006年4月

当社製造部長

2017年2月

当社製造・生産技術統括部長

2017年4月

当社取締役製造・生産技術担当(現任)

2019年9月

㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任)

(注)3

28,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鈴木 欣秀

1971年7月31日

1994年4月

当社入社

2007年10月

当社経営企画室長

2014年4月

当社管理部長

2017年2月

当社総務・システム管理統括部長

2018年4月

当社取締役総務・システム管理・品質管理担当(現任)

(注)3

33,300

取締役

宇田川 崇

1970年4月14日

1994年4月

当社入社

2017年2月

当社第一営業部長

2020年4月

当社取締役営業(国内・韓国)担当(現任)

(注)3

4,700

取締役

大平 達也

1973年6月10日

1996年4月

当社入社

2015年4月

当社営業二部長

2017年2月

当社営業統括部長

2020年4月

当社取締役営業(台湾・中国)・開発担当(現任)

(注)3

36,100

取締役
(注)1

神 毅

1938年3月21日

1964年4月

第二東京弁護士会登録

1964年4月

中外合同法律事務所入所(現任)

2003年8月

当社監査役

2005年4月

当社顧問弁護士

2015年6月

㈱カナデン取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

16,200

取締役
(注)1

太田 周二

1951年12月16日

1975年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年7月

同法人シニアパートナー

2013年7月

太田周二公認会計士事務所所長(現任)

2014年4月

当社監査役

2017年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

㈱日本国際放送監査役(現任)

2019年6月

日本ケミコン㈱監査役(現任)

(注)3

1,300

常勤監査役

高松 基晴

1961年5月2日

1984年4月

東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社

1988年1月

㈱東日本イノアック入社

1992年1月

富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社

2003年2月

ケル㈱入社

2004年9月

当社入社 品質管理部長

2017年2月

当社開発部長

2018年4月

当社監査役(現任)

(注)4

23,800

監査役
(注)2

梅澤 宣喜

1940年8月23日

1961年3月

東京大学農学部入校

1993年4月

東京大学文学部事務長補佐

1995年4月

千葉大学真核微生物研究センター事務長

1997年4月

東京大学農学部附属農場事務長

1999年4月

東京大学薬学部事務長

2000年10月

科学技術振興事業団  今井量子計算機構プロジェクト事務参事

2008年4月

当社監査役(現任)

(注)5

1,300

監査役
(注)2

萩原  道明

1948年9月30日

1967年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

1990年4月

日本電信電話㈱千代田支店主査

2012年4月

当社監査役(現任)

(注)5

10,400

1,395,360

 

 

(注)1  取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。

2 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。

3  2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4  2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5  2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

② 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して上記4名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、当社の個人株主であります。

社外取締役太田周二氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、太田周二氏との人的、取引関係はありません。また、太田周二氏は、役員一覧に記載のとおり、当社の個人株主であります。

社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、当社の個人株主であります。

また、各社外取締役及び社外監査役は、当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
 社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。

また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。

社外役員の選任

2018/5/92018/11/302019/4/262020/4/27選任の理由
神 毅当該取締役は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する深い知見と経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利 益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該 当しておらず、独立性を有しております。
太田 周二当該取締役は、公認会計士の資格を 有しており、財務及び会計に関する深い知見を 有していることから、社外取締役としての職務 を適切に遂行可能であるものと判断し、選任し ております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利 益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該 当しておらず、独立性を有しております。