Mマート【4380】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/232018/2/232018/6/202019/4/252020/4/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人6人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策と考えますが、一方で株主権利の制約を伴うものであるため、現時点では当該施策を導入する計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策と考えますが、一方で株主権利の制約を伴うものであるため、現時点では当該施策を導入する計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策と考えますが、一方で株主権利の制約を伴うものであるため、現時点では当該施策を導入する計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策と考えますが、一方で株主権利の制約を伴うものであるため、現時点では当該施策を導入する計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策と考えますが、一方で株主権利の制約を伴うものであるため、現時点では当該施策を導入する計画はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

村橋 純雄

昭和11年5月4日

昭和29年2月

別府市観光喫茶 田園入社

(注)3

1,125,900

昭和34年7月

バッキンガム入社 支配人

昭和55年4月

丸和実業株式会社設立 取締役

平成5年4月

有限会社まつ里設立 取締役

平成12年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

小野寺 泰

昭和24年11月3日

昭和49年4月

東急不動産株式会社入社

(注)3

平成20年4月

東急リゾート株式会社入社
代表取締役社長

平成21年4月

株式会社東急スポーツオアシス入社
代表取締役社長

平成26年4月

当社入社 取締役副社長(現任)

専務取締役

管理本部長
兼総務部長

堀 幹千代

昭和36年4月9日

昭和59年4月

三井鉱山株式会社入社

(注)3

平成11年4月

株式会社SANKYO入社

平成13年2月

日本アドバンストカードシステム株式会社入社
(現 日本ゲームカード株式会社)

平成23年4月

株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 取締役

平成26年4月

日本ゲームカード株式会社

代表取締役社長 就任

平成28年3月

当社入社 管理部長

平成28年4月

取締役管理本部長

平成29年3月

専務取締役管理本部長

平成29年4月

専務取締役管理本部長
兼総務部長(現任)

常務取締役

営業本部長

九谷田登志恵

昭和34年3月28日

昭和52年4月

株式会社帝人パピリオ入社

(注)3

190,000

昭和62年2月

株式会社ミタホーム入社

平成2年2月

丸和実業株式会社入社

平成5年4月

有限会社まつ里設立 代表取締役

平成24年4月

当社入社 取締役

平成28年4月

常務取締役営業本部長(現任)

取締役

業務監理
本部長
兼管理部長

宇井 裕希乃

昭和48年4月27日

平成4年4月

水口病院入職

(注)3

190,000

平成8年10月

有限会社まつ里入社

平成9年6月

高栄保安株式会社入社

平成12年12月

当社入社 取締役

平成28年4月

取締役社長室長

平成29年1月

取締役業務監理本部長(現任)
兼管理部長

取締役

財務・経理
部長

石井 康彦

昭和37年11月7日

昭和62年4月

昭和リース株式会社入社

(注)3

平成11年10月

中央監査法人入所

平成15年1月

優成監査法人入所

平成16年12月

イーラックス株式会社入社

平成18年4月

株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン入社

平成18年12月

同社退職

平成20年8月

株式会社ウインライト入社

平成22年11月

ウェルネット株式会社入社

平成25年9月

株式会社ユニックス入社

平成29年4月

当社入社 財務経理部長

平成29年4月

取締役財務経理部長(現任)

取締役
(社外)

神崎 行哉

昭和22年9月3日

昭和46年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)3

平成8年4月

東日本フレッシュベーカリー株式会社入社
代表取締役社長

平成12年4月

伊藤忠米国会社入社 副社長

平成14年1月

伊藤忠フレッシュ株式会社入社
代表取締役社長

平成23年3月

イセデリカ株式会社入社
代表取締役社長

平成29年10月

同社相談役 就任(現任)

平成29年4月

当社 社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

橋本 秀雄

昭和13年10月6日

昭和37年4月

安宅産業株式会社入社
(現 伊藤忠商事株式会社)

(注)4

昭和59年4月

米久株式会社入社 常務取締役

昭和61年5月

同社 専務取締役 就任

平成4年2月

Y.I Properties Inc.,社長兼務 就任

 

(現Yonekyu USA INC.,)

平成9年8月

チムニー株式会社 社外取締役

平成20年5月

Yonekyu USA Inc.,入社 社長

平成21年9月

Distinctive Foods LLC入社
日本代表アドバイザー

平成28年1月

当社入社 常勤監査役(現任)

監査役
(社外)

中田 秀幸

昭和26年10月9日

昭和48年4月

株式会社丸菱総業入社

(注)4

昭和50年5月

石原税務会計事務所入所

昭和59年4月

中田会計事務所設立(現任)

平成28年8月

当社入社 社外監査役(現任)

監査役
(社外)

土居 明史

昭和46年5月12日

平成9年4月

有限責任監査法人トーマツ入社

(注)4

平成18年9月

シティア公認会計士共同事務所入所

(現任)

平成19年2月

株式会社オーベン社外監査役

平成22年5月

株式会社エイゾン・パートナーズ入社
代表パートナー(現任)

平成29年4月

当社入社 社外監査役(現任)

監査役

(社外)

石田 敦信

昭和47年11月25日

平成6年10月

青山監査法人入所

(注)5

平成11年10月

中央監査法人入所

平成12年7月

株式会社エスプール

平成16年10月

同社執行役員経営企画室長

平成19年6月

トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー(現任)

平成19年6月

株式会社トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役(現任)

平成29年12月

当社入社 社外監査役(現任)

1,505,900

 

(注) 1.取締役 神崎行哉は、社外取締役であります。

2.監査役 中田秀幸、土居明史及び石田敦信は社外監査役であります。

3.平成29年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

村橋 純雄

昭和11年5月4日

昭和29年2月

別府市観光喫茶 田園入社

昭和34年7月

バッキンガム入社 支配人

昭和55年4月

丸和実業株式会社設立 取締役

平成5年4月

有限会社まつ里設立 取締役

平成12年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

745,900

取締役
副社長

小野寺 泰

昭和24年11月3日

昭和49年4月

東急不動産株式会社入社

平成20年4月

東急リゾート株式会社入社
代表取締役社長

平成21年4月

株式会社東急スポーツオアシス入社
代表取締役社長

平成26年4月

当社入社 取締役副社長(現任)

(注)3

常務取締役

営業本部長

九谷田登志恵

昭和34年3月28日

昭和52年4月

株式会社帝人パピリオ入社

昭和62年2月

株式会社ミタホーム入社

平成2年2月

丸和実業株式会社入社

平成5年4月

有限会社まつ里設立 代表取締役

平成24年4月

当社入社 取締役

平成28年4月

常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

190,000

取締役

業務監理
本部長

宇井 裕希乃

昭和48年4月27日

平成4年4月

水口病院入職

平成8年10月

有限会社まつ里入社

平成9年6月

高栄保安株式会社入社

平成12年12月

当社入社 取締役

平成28年4月

取締役社長室長

平成29年1月

取締役業務監理本部長(現任)

(注)3

190,000

取締役

管理本部長兼 財務・経理部長

石井 康彦

昭和37年11月7日

昭和62年4月

昭和リース株式会社入社

平成11年10月

中央監査法人入所

平成15年1月

優成監査法人入所

平成16年12月

イーラックス株式会社入社

平成18年4月

株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン入社

平成18年12月

同社退職

平成20年8月

株式会社ウインライト入社

平成22年11月

ウェルネット株式会社入社

平成25年9月

株式会社ユニックス入社

平成29年4月

当社入社 財務経理部長

平成29年4月

取締役財務経理部長

平成30年6月

取締役管理本部長兼財務経理部長

(現任)

(注)3

取締役
(社外)

神崎 行哉

昭和22年9月3日

昭和46年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成8年4月

東日本フレッシュベーカリー株式会社入社
代表取締役社長

平成12年4月

伊藤忠米国会社入社 副社長

平成14年1月

伊藤忠フレッシュ株式会社入社
代表取締役社長

平成23年3月

イセデリカ株式会社入社
代表取締役社長

平成29年4月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

橋本 秀雄

昭和13年10月6日

昭和37年4月

安宅産業株式会社入社
(現 伊藤忠商事株式会社)

昭和59年4月

米久株式会社入社 常務取締役

昭和61年5月

同社 専務取締役 就任

平成4年2月

Y.I Properties Inc.,社長兼務 就任

 

(現Yonekyu USA INC.,)

平成9年8月

チムニー株式会社 社外取締役

平成20年5月

Yonekyu USA Inc.,入社 社長

平成21年9月

Distinctive Foods LLC入社
日本代表アドバイザー

平成28年1月

当社入社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

中田 秀幸

昭和26年10月9日

昭和48年4月

株式会社丸菱総業入社

昭和50年5月

石原税務会計事務所入所

昭和59年4月

中田会計事務所設立(現任)

平成28年8月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

土居 明史

昭和46年5月12日

平成9年4月

有限責任監査法人トーマツ入社

平成18年9月

シティア公認会計士共同事務所入所

(現任)

平成19年2月

株式会社オーベン社外監査役

平成22年5月

株式会社エイゾン・パートナーズ入社
代表パートナー(現任)

平成29年4月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

(社外)

石田 敦信

昭和47年11月25日

平成6年10月

青山監査法人入所

平成11年10月

中央監査法人入所

平成12年7月

株式会社エスプール

平成16年10月

同社執行役員経営企画室長

平成19年6月

トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー(現任)

平成19年6月

株式会社トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役(現任)

平成29年12月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)5

1,125,900

 

(注) 1.取締役 神崎行哉は、社外取締役であります。

2.監査役 中田秀幸、土居明史及び石田敦信は社外監査役であります。

3.平成31年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

村橋 純雄

1936年5月4日

1954年2月

別府市観光喫茶 田園入社

1959年7月

バッキンガム入社 支配人

1980年4月

丸和実業株式会社設立 取締役

1993年4月

有限会社まつ里設立 取締役

2000年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

745,900

取締役
副社長

小野寺 泰

1949年11月3日

1974年4月

東急不動産株式会社入社

2008年4月

東急リゾート株式会社入社
代表取締役社長

2009年4月

株式会社東急スポーツオアシス入社
代表取締役社長

2014年4月

当社入社 取締役副社長(現任)

(注)3

常務取締役
販売本部長

九谷田登志恵

1959年3月28日

1977年4月

株式会社帝人パピリオ入社

1987年2月

株式会社ミタホーム入社

1990年2月

丸和実業株式会社入社

1993年4月

有限会社まつ里設立 代表取締役

2012年4月

当社入社 取締役

2016年4月

常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

190,000

取締役
業務監理
本部長

宇井 裕希乃

1973年4月27日

1992年4月

水口病院入職

1996年10月

有限会社まつ里入社

1997年6月

高栄保安株式会社入社

2000年12月

当社入社 取締役

2016年4月

取締役社長室長

2017年1月

取締役業務監理本部長(現任)

(注)3

190,000

取締役
(社外)

神崎 行哉

1947年9月3日

1971年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1996年4月

東日本フレッシュベーカリー株式会社入社
代表取締役社長

2000年4月

伊藤忠米国会社入社 副社長

2002年1月

伊藤忠フレッシュ株式会社入社
代表取締役社長

2011年3月

イセデリカ株式会社入社
代表取締役社長

2017年4月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

橋本 秀雄

1938年10月6日

1962年4月

安宅産業株式会社入社
(現 伊藤忠商事株式会社)

1984年4月

米久株式会社入社 常務取締役

1986年5月

同社 専務取締役 就任

1992年2月

Y.I Properties Inc.,社長兼務 就任

 

(現Yonekyu USA INC.,)

1997年8月

チムニー株式会社 社外取締役

2008年5月

Yonekyu USA Inc.,入社 社長

2009年9月

Distinctive Foods LLC入社
日本代表アドバイザー

2016年1月

当社入社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

中田 秀幸

1951年10月9日

1973年4月

株式会社丸菱総業入社

1975年5月

石原税務会計事務所入所

1984年4月

中田会計事務所設立(現任)

2016年8月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

土居 明史

1971年5月12日

1997年4月

有限責任監査法人トーマツ入社

2006年9月

シティア公認会計士共同事務所入所

(現任)

2007年2月

株式会社オーベン社外監査役

2010年5月

株式会社エイゾン・パートナーズ入社
代表パートナー(現任)

2017年4月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

石田 敦信

1972年11月25日

1994年10月

青山監査法人入所

1999年10月

中央監査法人入所

2000年7月

株式会社エスプール

2004年10月

同社執行役員経営企画室長

2007年6月

トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー(現任)

2007年6月

株式会社トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役(現任)

2017年12月

当社入社 社外監査役(現任)

(注)5

1,125,900

 

 

(注) 1.取締役 神崎行哉は、社外取締役であります。

2.監査役 中田秀幸、土居明史及び石田敦信は社外監査役であります。

3.2019年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要であると認識しており、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行なっております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。社外取締役及び社外監査役の選任において、当該候補者が当社の取引先や株主である企業の業務執行者である場合、当社と当該企業等との現在における取引全体額に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。

神崎行哉は、食品業界の社長として経営の経験を有しております。業界での永年の豊富な経験から、広い識見を有しており、適切な助言をいただけることから社外取締役に選任しております。また、中田秀幸、土居明史および石田敦信につきましては、それぞれ税理士、公認会計士として、数多くの企業へのアドバイスを業として行なっており、当社経営の監視や適切な助言を期待できることから社外監査役に選任しております。

以上のように、社外取締役及び社外監査役については、当社との特別な利害関係はありません。

 

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、取締役と相互のコミュニケーションを取り、経営者としての専門的見地から経営上の管理・監督・助言を行っています。
  社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しています。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、決裁書類等の閲覧及び各部門のミーティングへの参加や内部監査部及び会計監査人による監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しています。
 

 

社外役員の選任

2018/2/232018/2/232018/6/202019/4/252020/4/24選任の理由
神崎 行哉神崎行哉氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営全般に関する有益な提言、助言を求めることができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。