ビープラッツ【4381】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42018/6/282018/11/122019/6/262019/11/13
外国人保有比率30%以上30%以上10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人7人7人
社外役員数1人1人1人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

藤田 健治

昭和44年

8月22日生

平成4年4月

三井物産株式会社入社

平成14年7月

ライセンスオンライン株式会社設立

(当時三井物産株式会社100%子会社) 代表取締役社長

平成18年11月

当社設立、代表取締役社長(現任)

平成20年7月

TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)

(注)3

150,000

(注)7

取締役

副社長

宮崎 琢磨

昭和47年

8月3日生

平成10年4月

ソニー株式会社入社

平成17年7月

ライセンスオンライン株式会社入社

平成19年1月

当社取締役

平成30年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

80,000

取締役

副社長

篠崎 明

昭和48年

9月16日生

平成8年4月

三井物産株式会社入社

平成14年7月

ライセンスオンライン株式会社

(当時三井物産株式会社100%子会社) 取締役副社長

平成19年1月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

80,000

取締役

花輪 正一

昭和53年
1月7日生

平成12年4月

株式会社ツインテック入社

平成14年8月

ライセンスオンライン株式会社入社

平成20年7月

当社入社

平成28年3月

当社執行役員

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

10,000

取締役

斉藤 純一

昭和51年

5月13日生

平成11年10月

株式会社ミナミ入社

平成18年4月

株式会社フラクタリスト入社(現 ユナイテッド株式会社)

平成20年10月

当社入社

平成26年8月

株式会社ロイヤルゲート入社

平成27年8月

株式会社フリークアウト入社

平成28年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

200

取締役

澤田 脩

昭和20年
12月7日生

昭和43年4月

三菱商事株式会社入社

平成13年3月

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)

平成16年6月

ネットワンシステムズ株式会社

代表取締役社長

平成20年6月

同社代表取締役会長

平成24年6月

同社相談役

平成27年6月

本多通信工業株式会社

取締役(現任)

平成28年1月

当社顧問

平成29年5月

株式会社グルーヴノーツ

取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年9月

株式会社スキャる 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

西村 義典

昭和30年

6月28日生

昭和54年4月

株式会社資生堂入社

平成23年4月

同社執行役員 最高財務責任者

平成24年6月

同社取締役

平成26年6月

同社監査役

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平田 幸一郎

昭和42年

11月5日生

平成2年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

平成4年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年8月

中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社

平成11年8月

平田公認会計士事務所開業

所長(現任)

平成13年5月

有限会社アドバンスワン設立

取締役社長(現任)

平成18年4月

株式会社ディアーズ・ブレイン

監査役(現任)

平成19年3月

株式会社カタリスト 監査役(現任)

平成20年7月

当社監査役(現任)

平成22年3月

第一環境株式会社 監査役(現任)

平成23年8月

株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任)

平成24年7月

スターフェスティバル株式会社

監査役(現任)

平成24年10月

株式会社サマリー 監査役(現任)

平成25年6月

株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)

平成26年1月

ランサーズ株式会社 監査役(現任)

平成26年5月

カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)

平成27年7月

株式会社favy 監査役(現任)

平成29年5月

廣和興産株式会社 取締役(現任)

平成29年7月

株式会社TIMERS 監査役(現任)

平成29年9月

株式会社エブリー 監査役(現任)

平成29年12月

22株式会社 監査役(現任)

平成30年5月

株式会社カケハシ 監査役(現任)

(注)6

監査役

田中 裕幸

昭和45年

10月22日生

平成4年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

平成13年4月

公認会計士登録

平成16年11月

田中法律会計税務事務所開業

所長(現任)

平成17年11月

有限会社ティーシーピー設立

取締役社長(現任)

平成24年10月

インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)

平成25年10月

elephant design株式会社 監査役(現任)

平成26年12月

株式会社レグイミューン

監査役(現任)

平成28年1月

株式会社ユーザーローカル

監査役(現任)

平成29年3月

当社監査役(現任)

(注)6

320,200

 

(注) 1.取締役澤田脩は、社外取締役であります。

2.監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。

3.平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

藤田 健治

1969年8月22日生

1992年4月

三井物産株式会社入社

2002年7月

ライセンスオンライン株式会社設立

(当時三井物産株式会社100%子会社) 代表取締役社長

2006年11月

当社設立、代表取締役社長(現任)

2008年7月

TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2019年4月

株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)

2019年6月

株式会社サブスコア 取締役(現任)

(注)3

150,000

(注)6

取締役
副社長

宮崎 琢磨

1972年8月3日生

1998年4月

ソニー株式会社入社

2005年7月

ライセンスオンライン株式会社入社

2007年1月

当社取締役

2018年6月

当社取締役副社長(現任)

2019年4月

株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)

(注)3

60,000

取締役

花輪 正一

1978年1月7日生

2000年4月

株式会社ツインテック入社

2002年8月

ライセンスオンライン株式会社入社

2008年7月

当社入社

2016年3月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

伊藤 淳一

1963年12月14日生

1987年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2013年7月

みずほ銀行入行 営業第二部 副部長

2016年4月

東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 オート事業第一部 部長

2018年4月

TCビジネスサービス株式会社 

常務取締役

2018年7月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

澤田 脩

1945年12月7日生

1968年4月

三菱商事株式会社入社

2001年3月

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)

2004年6月

ネットワンシステムズ株式会社

代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2015年6月

本多通信工業株式会社

取締役(現任)

2016年1月

当社顧問

2017年5月

株式会社グルーヴノーツ

取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

株式会社スキャる 取締役(現任)

(注)3

取締役

上山 亨

1977年10月11日生

2000年4月

野村證券株式会社入社

2017年8月

カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)

2017年11月

HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

成瀬 明弘

1963年1月13日生

1985年4月

センチュリー・リーシング・システム株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社

2013年4月

同社執行役員 営業統括部長

2015年6月

同社取締役 執行役員 営業統括部長

2018年4月

同社取締役 常務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

西村 義典

1955年6月28日生

1979年4月

株式会社資生堂入社

2011年4月

同社執行役員 最高財務責任者

2012年6月

同社取締役

2014年6月

同社監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社

監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平田 幸一郎

1967年11月5日生

1990年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年8月

中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社

1999年8月

平田公認会計士事務所開業

所長(現任)

2001年5月

有限会社アドバンスワン設立

取締役社長(現任)

2006年4月

株式会社ディアーズ・ブレイン

監査役(現任)

2007年3月

株式会社カタリスト 監査役(現任)

2008年7月

当社監査役(現任)

2010年3月

第一環境株式会社 監査役(現任)

2011年8月

株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任)

2012年7月

スターフェスティバル株式会社

監査役(現任)

2012年10月

株式会社サマリー 監査役(現任)

2013年6月

株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)

2014年1月

ランサーズ株式会社 監査役(現任)

2014年5月

カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)

2015年7月

株式会社favy 監査役(現任)

2017年5月

廣和興産株式会社 取締役(現任)

2017年7月

株式会社TIMERS 監査役(現任)

2017年9月

株式会社エブリー 監査役(現任)

2017年12月

22株式会社 監査役(現任)

2018年5月

株式会社カケハシ 監査役(現任)

(注)5

5,000

監査役

田中 裕幸

1970年10月22日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

2001年4月

公認会計士登録

2004年11月

田中法律会計税務事務所開業

所長(現任)

2005年11月

有限会社ティーシーピー設立

取締役社長(現任)

2012年10月

インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)

2013年10月

elephant design株式会社 監査役(現任)

2014年12月

株式会社レグイミューン

監査役(現任)

2016年1月

株式会社ユーザーローカル

監査役(現任)

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)5

235,000

 

(注) 1.取締役澤田脩、取締役上山亨及び取締役成瀬明弘は、社外取締役であります。

2.監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

 
② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社はこれら社外役員6名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役成瀬明弘氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、成瀬明弘氏は東京センチュリー株式会社の取締役を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在において当社株式750,000株を所有する大株主でありあります。また、東京センチュリー株式会社と当社の間には、当社システム利用等に関する取引関係があります。成瀬明弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役西村義典氏は他社における取締役及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在において当社株式5,000株を所有しております。なお、当社との間で特別の利害関係はありません。

社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
会長

吉野 康司

1960年2月22日生

1982年4月

株式会社第一勧業銀行入行

(現株式会社みずほ銀行)

2002年4月

みずほ証券株式会社

資本市場グループ資本市場第2部長

2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

(現株式会社みずほ銀行)

営業第四部長

2011年4月

同行 執行役員

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司董事本店営業第一部長

2012年5月

東京センチュリーリース株式会社

(現東京センチュリー株式会社)

執行役員ファイナンス営業部門長補佐

2013年4月

同社 常務執行役員

東アジア・アセアン営業部門長

2016年4月

同社 専務執行役員

東アジア・アセアン営業部門長

2017年4月

同社 専務執行役員

国際営業推進部門長 兼 国際営業第一部門長

2020年4月

同社 専務執行役員

社長補佐(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

代表取締役
社長

藤田 健治

1969年8月22日生

1992年4月

三井物産株式会社入社

2002年7月

ライセンスオンライン株式会社設立

(当時三井物産株式会社100%子会社) 代表取締役社長

2006年11月

当社設立、代表取締役社長(現任)

2008年7月

TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2019年4月

株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)

2019年6月

株式会社サブスコア 取締役(現任)

(注)3

152,927

(注)7

取締役
副社長

宮崎 琢磨

1972年8月3日生

1998年4月

ソニー株式会社入社

2005年7月

ライセンスオンライン株式会社入社

2007年1月

当社取締役

2018年6月

当社取締役副社長(現任)

2019年4月

株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)

(注)3

60,732

取締役

花輪 正一

1978年1月7日生

2000年4月

株式会社ツインテック入社

2002年8月

ライセンスオンライン株式会社入社

2008年7月

当社入社

2016年3月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

20,366

取締役

伊藤 淳一

1963年12月14日生

1987年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2013年7月

みずほ銀行入行 営業第二部 副部長

2016年4月

東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 オート事業第一部 部長

2018年4月

TCビジネスサービス株式会社 

常務取締役

2018年7月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

澤田 脩

1945年12月7日生

1968年4月

三菱商事株式会社入社

2001年3月

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)

2004年6月

ネットワンシステムズ株式会社

代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2015年6月

本多通信工業株式会社

取締役(現任)

2016年1月

当社顧問

2017年5月

株式会社グルーヴノーツ

取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

株式会社スキャる 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上山 亨

1977年10月11日生

2000年4月

野村證券株式会社入社

2017年8月

カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)

2017年11月

HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年12月

株式会社クラウドワークス 取締役(現任)

2020年2月

株式会社いつも 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

西村 義典

1955年6月28日生

1979年4月

株式会社資生堂入社

2011年4月

同社執行役員 最高財務責任者

2012年6月

同社取締役

2014年6月

同社監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社

監査役(現任)

(注)5

監査役

平田 幸一郎

1967年11月5日生

1990年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年8月

中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社

1999年8月

平田公認会計士事務所開業

所長(現任)

2001年5月

有限会社アドバンスワン設立

取締役社長(現任)

2006年4月

株式会社ディアーズ・ブレイン

監査役(現任)

2007年3月

株式会社カタリスト 監査役(現任)

2008年7月

当社監査役(現任)

2010年3月

第一環境株式会社 監査役(現任)

2011年8月

株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任)

2012年7月

スターフェスティバル株式会社

監査役(現任)

2012年10月

株式会社サマリー 監査役(現任)

2013年6月

株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)

2014年1月

ランサーズ株式会社 監査役(現任)

2014年5月

カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)

2017年5月

廣和興産株式会社 取締役(現任)

2017年7月

株式会社TIMERS 監査役(現任)

2017年9月

株式会社エブリー 監査役(現任)

2017年12月

22株式会社 監査役(現任)

2018年5月

株式会社カケハシ 監査役(現任)

2019年11月

株式会社マツモト交商 監査役(現任)

(注)6

5,000

監査役

田中 裕幸

1970年10月22日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

2001年4月

公認会計士登録

2004年11月

田中法律会計税務事務所開業

所長(現任)

2005年11月

有限会社ティーシーピー設立

取締役社長(現任)

2012年10月

インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)

2013年10月

elephant design株式会社 監査役(現任)

2014年12月

株式会社レグイミューン

監査役(現任)

2016年1月

株式会社ユーザーローカル

監査役(現任)

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)6

240,025

 

 

(注) 1.取締役吉野康司、取締役澤田脩及び取締役上山亨は、社外取締役であります。

2.監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2017年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

 
② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社はこれら社外役員6名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役吉野康司氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、吉野康司氏は東京センチュリー株式会社の専務執行役員を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在において当社株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社と当社の間には、当社システム利用等に関する取引関係があります。吉野康司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役西村義典氏は他社における取締役及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在において当社株式5,000株を所有しております。なお、当社との間で特別の利害関係はありません。

社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/42018/6/282018/11/122019/6/262019/11/13選任の理由
澤田 脩澤田脩氏は、ネットワンシステムズ株式会社の 代表取締役社長をはじめとする会社経営者と しての豊富な経験と幅広い見識を有しております。加えて、現在も本多通信化学工業での社外取締役としての知見も有しており、当社の コーポレート・ガバナンス強化のため、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、独立役員として指定しております。
上山 亨---上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、独立役員として指定しております。
成瀬 明弘---成瀬明弘氏は、上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し選任しております。