HEROZ【4382】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/202018/7/302018/10/182019/7/292019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

林 隆弘

昭和51年12月20日生

平成11年4月 日本電気株式会社(NEC)入社

IT戦略部、経営企画部に在籍

平成21年4月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

(注)3

1,250,000

代表取締役COO

高橋 知裕

昭和51年12月30日生

平成11年4月 日本電気株式会社(NEC)入社

ビッグローブ事業部、経営企画部に在籍

平成21年4月 当社設立 代表取締役COO(現任)

(注)3

1,250,000

取締役CFO

経営企画

部長

浅原 大輔

昭和54年6月6日生

平成16年4月 マーサージャパン株式会社入社

平成18年7月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

投資銀行部門資本市場本部に在籍

平成25年6月 当社 入社

平成25年7月 当社 取締役CFO兼経営企画部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員・常勤)

井上 智宏

昭和55年7月19日生

平成15年4月 中央青山監査法人入所

平成18年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成22年5月 ベンチャーインク会計事務所代表(現任)

平成27年2月 当社監査役

平成29年7月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

上山 亨

昭和52年10月11日生

平成12年4月 野村證券株式会社入社

平成29年8月 カケルパートナーズ合同会社設立、代表社員(現任)

平成29年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

飯田 耕一郎

昭和46年10月15日生

平成8年4月 弁護士登録

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現任)

平成17年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録

平成23年12月 株式会社コロプラ監査役

平成25年10月 当社監査役

平成27年7月 株式会社みんなのウェディング監査役(現任)

平成27年12月 株式会社コロプラ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,500,000

 (注)1.平成29年7月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)井上智宏、上山亨、飯田耕一郎は、社外取締役であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年1月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.情報収集の充実を図り、内部監査担当者等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役(監査等委員)井上智宏を常勤の監査等委員として選定しております。

6.当社は、社外取締役井上智宏及び上山亨を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

林 隆弘

1976年12月20日

1999年4月 日本電気株式会社(NEC)入社

      IT戦略部、経営企画部に在籍

2009年4月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

(注)2

2,500,000

代表取締役COO

高橋 知裕

1976年12月30日

1999年4月 日本電気株式会社(NEC)入社

      ビッグローブ事業部、経営企画部に在籍

2009年4月 当社設立 代表取締役COO(現任)

(注)2

2,500,000

取締役CFO

経営企画部長

浅原 大輔

1979年6月6日

2004年4月 マーサージャパン株式会社入社

2006年7月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

      投資銀行部門資本市場本部に在籍

2013年6月 当社 入社

2013年7月 当社 取締役CFO兼経営企画部長(現任)

(注)2

12,500

取締役

(監査等委員・常勤)

井上 智宏

1980年7月19日

2003年4月 中央青山監査法人入所

2006年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2010年5月 ベンチャーインク会計事務所代表(現任)

2015年2月 当社監査役

2017年7月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

上山 亨

1977年10月11日

2000年4月 野村證券株式会社入社

2017年8月 カケルパートナーズ合同会社設立、代表社員(現任)

2017年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 ビープラッツ株式会社社外取締役(現任)

2019年6月 株式会社ポケット・クエリーズ社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

國本 浩市

1956年7月8日

1980年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 リクルートホールディングス)入社

1996年10月 株式会社人事測定研究所(現 株式会社リクルートマネジメントソリューション)転籍

2012年10月 株式会社リクルートキャリア転籍

2016年10月 ポート株式会社入社

2019年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5,012,500

 (注)1.取締役(監査等委員)井上智宏、上山亨、國本浩市は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.情報収集の充実を図り、内部監査担当者等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役(監査等委員)井上智宏を常勤の監査等委員として選定しております。

5.当社は、社外取締役井上智宏、上山亨を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役を3名選任しております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役については、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督を期待しております。

 社外取締役(監査等委員)井上智宏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

 社外取締役(監査等委員)上山亨は、大手金融機関における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しております。

 社外取締役(監査等委員)國本浩市は、長年にわたる事業会社での人事労務等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。

 なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が任命した内部監査担当者が内部監査を担当しております。内部監査担当者は、当社の業務及び制度に精通した経営企画部長が担当しており、担当社員が所属している部署の内部監査については、代表取締役が別部署から任命し、相互監査が可能な体制を運用しております。

 監査等委員会及び内部監査、並びに会計監査の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員は随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査は、内部監査結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査部門の監査に同行する等、連携を強化しております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/202018/7/302018/10/182019/7/292019/12/25選任の理由
井上 智宏公認会計士及び税理士として高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。
上山 亨証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督をいただけるものと考え社外取締役に選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。
國本 浩市 ---長年にわたる事業会社での人事・労務・総務等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督をいただけるものと考え社外取締役に選任しております。
飯田 耕一郎--弁護士として高度な人格と専門的な知識を有しており、企業法務に関して長期に渡り経験を有しております。当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。