メルカリ【4385】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/10/12019/9/27
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人8人8人
社外役員数2人3人2人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特になし
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(代表取締役)

会長兼CEO

山田 進太郎

昭和52年9月21日生

平成13年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役

平成17年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更

平成22年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー

平成24年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任)

平成25年2月 株式会社コウゾウ(現当社)設立代表取締役社長

平成26年3月 Mercari, Inc. Director(現任)

平成27年9月 株式会社ソウゾウ取締役(現任)

平成27年11月 Mercari Europe Ltd. Director(現任)

平成28年4月 Merpay Ltd. Director(現任)

平成29年4月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)

37,192,530

取締役

社長兼COO

Corporate Division長

小泉 文明

昭和55年9月26日生

平成15年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社

平成18年12月 株式会社ミクシィ入社

平成20年6月 同社取締役

平成24年6月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)社外監査役

平成24年7月 ラクスル株式会社社外監査役

平成25年12月 株式会社trippiece社外取締役

平成25年12月 当社入社

平成26年3月 当社取締役

Corporate Division長

平成26年3月 株式会社アカツキ社外監査役

平成27年9月 株式会社ソウゾウ取締役

平成28年2月 BASE株式会社社外取締役(現任)

平成29年4月 当社取締役社長兼COO

Corporate Division長(現任)

(注)

46,730

取締役

CPO

Product Division長

濱田 優貴

昭和58年4月7日生

平成16年5月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)設立取締役副社長

平成26年11月 当社入社

平成27年1月 当社執行役員

平成28年2月 当社執行役員 Product Division長

平成28年3月 当社取締役CPO

Product Division長(現任)

(注)

545,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CBO

John Lagerling

昭和51年7月19日生

平成14年5月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社

平成18年11月 Google, Inc. Strategic Partner Development Manager, Head of Mobile Business and Product, Japan & Asia-Pacific

平成21年5月 AdMob, Inc. Vice President and General Manager for Japan and Korea

平成22年5月 Google, Inc. Senior Director Android Global Partnerships

平成26年5月 Facebook, Inc. VP Business Development, Mobile and Product Partnerships

平成26年10月 Cronologics Corporation Co-Founder and Board Member

平成28年5月 Modern Times Group MTG AB Non Executive Board Member(現任)

平成29年6月 当社執行役員CBO

平成29年7月 Digital Domain 3.0 Non Executive Board Member(現任)

平成29年9月 当社取締役CBO(現任)

平成29年9月 Mercari, Inc. CEO(現任)

(注)

取締役

青柳 直樹

昭和54年8月22日生

平成14年4月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)入社

平成18年3月 グリー株式会社入社

平成18年7月 同社取締役

平成23年1月 GREE International,Inc. CEO and Board Member

平成26年3月 Glossom株式会社代表取締役

平成29年11月 当社執行役員

平成29年11月 株式会社メルペイ代表取締役(現任)

平成29年12月 株式会社クラウドワークス社外取締役(現任)

平成30年7月 株式会社メルペイコネクト代表取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

鈴木 健

昭和50年3月24日生

平成13年5月 株式会社アプレッソプロダクトマネジャー

平成14年5月 株式会社シンプルプロダクツ取締役

平成18年4月 株式会社サルガッソー代表取締役(現任)

平成22年10月 株式会社Rmake取締役(現任)

平成23年11月 株式会社ヴェッテル取締役(現任)

平成24年6月 株式会社ゴクロ(現スマートニュース株式会社)設立取締役

平成26年6月 スマートニュース株式会社代表取締役会長共同CEO(現任)

平成26年9月 SmartNews International,Inc. President(現任)

平成29年9月 当社社外取締役(現任)

(注)

取締役

(注)1

高山 健

昭和39年6月6日生

昭和63年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年11月 楽天株式会社常務取締役

平成13年6月 テクマトリックス株式会社社外監査役

平成22年2月 楽天株式会社最高財務責任者

平成25年3月 同社相談役

平成26年7月 スターフェスティバル株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年11月 株式会社メタップス社外取締役(現任)

平成29年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役(現任)

平成30年5月 株式会社リンカーズ社外取締役(現任)

平成30年9月 当社社外取締役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

生田目 雅史

昭和39年9月27日生

昭和63年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

平成10年5月 KPMG Peat Marwick(現KPMG LLP)入社

平成10年10月 金融監督庁(現金融庁)非常勤職員

平成12年1月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)投資銀行本部ディレクター

平成16年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター

平成19年11月 ドイツ証券株式会社投資銀行部マネージング・ディレクター

平成24年6月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデべロップメント統括責任者

平成27年9月 ブラック・ロックジャパン株式会社取締役

平成30年5月 東京海上ホールディングス株式会社経営企画部シニア・プリンシパル(現任)

平成30年9月 当社社外取締役(現任)

(注)

監査役(常勤)

(注)2

福島 史之

昭和57年1月10日生

平成17年11月 港陽監査法人入所

平成18年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成26年9月 当社社外監査役(現任)

平成27年9月 株式会社ソウゾウ監査役(現任)

平成29年11月 株式会社メルペイ監査役(現任)

平成30年7月 株式会社メルペイコネクト監査役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

猪木 俊宏

昭和43年7月6日生

平成10年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所入所

平成16年12月 三井法律事務所設立パートナー

平成17年12月 株式会社サルガッソー社外取締役

平成19年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

平成21年9月 サイバーボンド株式会社代表取締役(現任)

平成23年7月 猪木法律事務所設立(現任)

平成25年2月 株式会社コウゾウ(現当社)社外監査役(現任)

平成26年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

平成28年6月 さくらインターネット株式会社社外取締役(現任)

平成28年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任)

平成28年12月 システムサービス株式会社社外監査役(現任)

平成30年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)

360,000

監査役

(注)2

筱﨑 隆広

昭和41年11月8日生

平成2年4月 警察庁入庁

平成15年4月 楽天株式会社入社

平成16年10月 株式会社楽天野球団取締役

平成17年10月 楽天株式会社執行役員

平成26年10月 合同会社グラットアンドソーレス代表社員(現任)

平成26年11月 当社社外監査役(現任)

平成28年12月 株式会社クラウドワークス社外取締役(現任)

平成30年3月 株式会社メドレー執行役員(現任)

(注)

38,144,260

 

 (注)1.取締役 鈴木健、高山健及び生田目雅史は、社外取締役であります。

2.監査役 福島史之、猪木俊宏及び筱﨑隆広は、社外監査役であります。

3.平成30年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の12名です。

 

役職名

氏名

執行役員CFO

長澤 啓

執行役員

伊藤 錬

執行役員

伊豫 健夫

執行役員

田中 慎司

執行役員

田面木 宏尚

執行役員 VP of Customer Service

山田 和弘

執行役員CTO

名村 卓

執行役員

藤﨑 研一朗

執行役員 VP of Engineering

是澤 太志

執行役員 VP of People & Culture

唐澤 俊輔

執行役員会長室長

河野 秀治

執行役員CMO

村田 雅行

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

(社長)

山田 進太郎

1977年9月21日

2001年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役

2005年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更

2010年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー

2012年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任)

2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)  設立代表取締役社長

2014年3月 Mercari, Inc. Director(現任)

2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO

2019年9月 当社代表取締役CEO(社長)(現任)

(注)

37,192,530

取締役President

(会長)

小泉 文明

1980年9月26日

2003年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社

2006年12月 株式会社ミクシィ入社

2008年6月 同社取締役

2013年12月 当社入社

2014年3月 当社取締役Corporate Division長

2017年4月 当社取締役社長兼COO Corporate Division長

2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長(現任)

2019年9月 当社取締役President(会長)(現任)

(注)

1,146,730

取締役

CINO

濱田 優貴

1983年4月7日

2004年5月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)設立取締役副社長

2014年11月 当社入社

2015年1月 当社執行役員

2016年2月 当社執行役員 Product Division長

2016年3月 当社取締役CPO Product Division長

2019年9月 株式会社キャスター社外取締役(現任)

2019年9月 当社取締役CINO(現任)

(注)

846,270

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CBO

John Lagerling

1976年7月19日

2002年5月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社

2010年5月 Google,Inc Senior Director Android Global Partnerships

2014年5月 Facebook,Inc. VP Business Development, Mobile and Product Partnerships

2017年6月 当社執行役員CBO

2017年7月 Digital Domain 3.0 Non Executive Director(現任)

2017年9月 当社取締役CBO(現任)

2017年9月 Mercari, Inc. CEO(現任)

(注)

63,080

取締役

青柳 直樹

1979年8月22日

2002年4月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)入社

2006年3月 グリー株式会社入社

2006年7月 同社取締役

2011年1月 GREE International,Inc. CEO and Board Member

2017年11月 当社執行役員

2017年11月 株式会社メルペイ代表取締役(現任)

2018年9月 当社取締役(現任)

(注)

取締役

メルカリジャパンCEO

田面木 宏尚

1981年5月4日

2004年4月 GMOホスティングアンドテクノロジーズ株式会社(現GMOクラウド株式会社)入社

2010年3月 ピクシブ株式会社入社 

2013年1月 同社執行役員

2014年9月 同社取締役COO

2014年10月 株式会社アニメイトラボ代表取締役副社長

2016年1月 同社代表取締役社長

2017年2月 当社執行役員

2018年10月 当社執行役員メルカリジャパンCEO

2019年9月 当社取締役メルカリジャパンCEO(現任)

(注)

取締役

(注)1

高山 健

1964年6月6日

1988年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年11月 楽天株式会社常務取締役

2010年2月 同社最高財務責任者

2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年5月 リンカーズ株式会社社外取締役(現任)

2018年9月 当社社外取締役(現任)

2018年11月 株式会社メタップス社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

生田目 雅史

1964年9月27日

1988年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1998年5月 KPMG Peat Marwick(現KPMG LLP)入社

1998年10月 金融監督庁(現金融庁)非常勤職員

2000年1月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)投資銀行部ディレクター

2004年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター

2007年11月 ドイツ証券株式会社投資銀行本部マネージング・ディレクター

2012年6月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデべロップメント統括責任者

2015年9月 ブラックロック・ジャパン株式会社取締役

2018年9月 当社社外取締役(現任)

2019年4月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員リスク管理部部長(現任)

(注)

常勤監査役

栃木 真由美

1967年10月25日

1991年9月 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 入社

1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)入社

2003年3月 同社内部監査部長

2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者

2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者

2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(現S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社)執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員

2019年1月 当社執行役員Head of Internal Audit Office

2019年9月 当社常勤監査役(現任)

2019年9月 株式会社メルペイ監査役(現任)

(注)

2,013

常勤監査役

(注)2

福島 史之

1982年1月10日

2005年11月 港陽監査法人入所

2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2014年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

猪木 俊宏

1968年7月6日

1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所入所

2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

2009年9月 サイバーボンド株式会社代表取締役(現任)

2011年7月 猪木法律事務所設立(現任)

2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)監査役(現任)

2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月 さくらインターネット株式会社社外取締役(現任)

2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任)

2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役(現任)

2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)

360,000

監査役

(注)2

筱﨑 隆広

1966年11月8日

1990年4月 警察庁入庁

2003年4月 楽天株式会社入社

2004年10月 株式会社楽天野球団取締役

2005年10月 楽天株式会社執行役員

2014年11月 当社監査役(現任)

2019年1月 FISM株式会社社外監査役(現任)

2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会常務理事兼事務局長(現任)

(注)

39,610,623

 

 (注)1.取締役 高山健及び生田目雅史は、社外取締役であります。

2.監査役 福島史之、猪木俊宏及び筱﨑隆広は、社外監査役であります。

3.2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a.社外取締役

 提出日時点において、当社の社外取締役は、高山健氏、生田目雅史氏の2名です。

 高山健氏は金融事業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 生田目雅史氏は銀行、証券及び投資業界における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び金融事業に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

b.社外監査役

 提出日時点において、当社の社外監査役は、福島史之氏、猪木俊宏氏、筱﨑隆広氏の3名です。

 社外監査役福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役猪木俊宏は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏はさくらインターネット株式会社の社外取締役であり、さくらインターネット株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は売上高の1%未満であります。

 社外監査役筱﨑隆広は経営経験者として、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当者と社外監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。

また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、会計監査人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

(社長)

山田 進太郎

1977年9月21日

2001年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役

2005年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更

2010年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー

2012年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任)

2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)  設立代表取締役社長

2014年3月 Mercari, Inc. Director(現任)

2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO

2019年9月 当社代表取締役CEO(社長)(現任)

(注)

37,612,530

取締役President

(会長)

小泉 文明

1980年9月26日

2003年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社

2006年12月 株式会社ミクシィ入社

2008年6月 同社取締役

2013年12月 当社入社

2014年3月 当社取締役Corporate Division長

2017年4月 当社取締役社長兼COO Corporate Division長

2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役CEO(現任)

2019年9月 当社取締役President(会長)(現任)

(注)

1,391,330

取締役

(注)1

高山 健

1964年6月6日

1988年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年11月 楽天株式会社常務取締役

2010年2月 同社最高財務責任者

2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月 当社社外取締役(現任)

2018年11月 株式会社メタップス社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス(現株式会社メディアドゥ)社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

生田目 雅史

1964年9月27日

1988年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1998年5月 KPMG Peat Marwick(現KPMG LLP)入社

1998年10月 金融監督庁(現金融庁)非常勤職員

2000年1月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)投資銀行部ディレクター

2004年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター

2007年11月 ドイツ証券株式会社投資銀行本部マネージング・ディレクター

2012年6月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデべロップメント統括責任者

2015年9月 ブラックロック・ジャパン株式会社取締役

2018年9月 当社社外取締役(現任)

2020年4月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員デジタル戦略部長(現任)

(注)

取締役

(注)1

篠田 真貴子

1968年3月1日

1991年4月 日本長期信用銀行(現新生銀行)入行

1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2002年10月 ノバルティス ファーマ株式会社入社

2007年7月 ネスレニュートリション株式会社経営企画統括部長

2008年12月 株式会社東京糸井重里事務所(現株式会社ほぼ日)取締役CFO

2020年3月 エール株式会社取締役(現任)

2020年9月 当社社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

栃木 真由美

1967年10月25日

1991年9月 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 入社

1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)入社

2003年3月 同社内部監査部長

2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者

2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者

2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(現S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社)執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員

2019年1月 当社執行役員Head of Internal Audit Office

2019年9月 当社常勤監査役(現任)

2019年9月 株式会社メルペイ監査役(現任)

(注)

2,013

常勤監査役

(注)2

福島 史之

1982年1月10日

2005年11月 港陽監査法人入所

2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2014年9月 当社常勤監査役(現任)

2020年1月 ファインディ株式会社監査役(現任)

(注)

監査役

(注)2

猪木 俊宏

1968年7月6日

1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所入所

2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

2009年9月 サイバーボンド株式会社代表取締役(現任)

2011年7月 猪木法律事務所設立(現任)

2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)監査役(現任)

2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月 さくらインターネット株式会社社外取締役(現任)

2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任)

2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役(現任)

2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)

360,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

筱﨑 隆広

1966年11月8日

1990年4月 警察庁入庁

2003年4月 楽天株式会社入社

2004年10月 株式会社楽天野球団取締役

2005年10月 楽天株式会社執行役員

2014年11月 当社監査役(現任)

2019年1月 FISM株式会社社外監査役(現任)

2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会常務理事兼事務局長(現任)

(注)

39,365,873

 

 (注)1.取締役 高山健、生田目雅史及び篠田真貴子は、社外取締役であります。

2.監査役 福島史之、猪木俊宏及び筱﨑隆広は、社外監査役であります。

3.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、上級執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における上級執行役員は、次の8名です。

 

役職名

氏名

代表取締役CEO(社長)

山田 進太郎

取締役President(会長) 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役CEO

小泉 文明

上級執行役員CINO

濱田 優貴

上級執行役員 兼 Mercari, Inc. CEO

John Lagerling

上級執行役員 兼 株式会社メルペイ代表取締役CEO

青柳 直樹

上級執行役員 メルカリジャパンCEO

田面木 宏尚

上級執行役員 SVP Corporate

横田 淳

上級執行役員 SVP Strategy

河野 秀治

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役

 提出日時点において、当社の社外取締役は、高山健、生田目雅史、篠田真貴子の3名です。

 高山健は金融事業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 生田目雅史は銀行、証券及び投資業界における専門的かつグローバルな知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び金融事業に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 篠田真貴子は金融機関やCFOの経験を持ち、ガバナンス、株式、ファイナンスに精通していること、グローバル大企業からベンチャー企業までの幅広い経験があることから、成長を続ける当社に貢献いただけると期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

b.社外監査役

 提出日時点において、当社の社外監査役は、福島史之、猪木俊宏、筱﨑隆広の3名です。

 福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 猪木俊宏は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏はさくらインターネット株式会社の社外取締役であり、さくらインターネット株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は売上高の1%未満であります。

 筱﨑隆広は経営経験者として、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と監査役は定期的に情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。さらに、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的及び随時に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/192018/10/12019/9/27選任の理由
高山 健-高山氏は、金融事業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
生田目 雅史-生田目氏は、銀行、証券及び投資業界における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び金融事業に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 健-インターネット技術に関する深い知見やインターネット関連事業の経営経験を有しており、当該知見に基づく助言を期待しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
松山 太河--(選任理由)インターネット事業に対する深い知見、資本業務提携のアドバイザリーの経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。