SIG【4386】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/52019/7/22019/7/242019/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人6人
社外役員数1人1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石川 純生

昭和13年7月18日生

昭和37年3月 住友金属工業株式会社(現新日鐡住金株式会社)入社

昭和58年4月 同社本社制御技術センター長

昭和61年4月 住金制御エンジニアリング株式会社(現キヤノンITソリューションズ株式会社)出向 支配人

平成3年6月 同社常務取締役

平成3年12月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)設立 取締役

平成5年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

170,000

専務取締役

(管理部門

担当)

八田 英伸

昭和35年10月9日生

昭和57年4月 株式会社やまと入社

昭和59年4月 株式会社エス・イー・ラボ(現ネオアクシス株式会社)入社

平成2年2月 株式会社ビュー設立 専務取締役

平成5年3月 同社代表取締役社長

平成6年5月 株式会社アイ・ティー・エルシステム(株式会社ビューと合併、平成7年4月 株式会社ビジネスブレインに商号変更)取締役

平成8年5月 同社代表取締役副社長

平成13年10月 同社代表取締役社長

平成17年12月 当社専務取締役(現任)

(注)5

83,280

常務取締役

(全社事業部

担当)

藤岡 昭行

昭和31年12月11日生

昭和50年4月 新日本証券株式会社入社

昭和51年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社

昭和62年6月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社

平成7年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社システム課長

平成14年7月 当社システム部長

平成17年6月 当社取締役

平成26年6月 当社常務取締役(現任)

(注)5

32,000

取締役

(本社事業部

担当)

(注)1

石川 泰久

昭和45年8月26日生

平成5年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社

平成5年4月 株式会社オフィスエムエスイー出向

平成15年7月 当社eプロダクト事業部課長代理

平成22年4月 当社第2システムソリューション事業部SP3グループリーダー

平成23年4月 当社第2システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー

平成26年4月 当社社長室社長付

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)2

志賀 徹也

昭和22年4月22日生

昭和45年4月 日本電子株式会社入社

昭和50年7月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

平成7年4月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)代表取締役

平成9年6月 オートデスク・ジャパン(現オートデスク株式会社)代表取締役社長

平成19年6月 日本BEAシステムズ株式会社(現日本オラクル株式会社)代表取締役社長

平成20年7月 日本オラクル株式会社副社長執行役員

平成25年1月 NCデザイン&コンサルティング株式会社顧問(現任)

一般社団法人CRM協議会顧問(現任)

株式会社コーチ・エィ顧問(現任)

平成28年6月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年7月 クオリティソフト株式会社社外取締役(現任)

平成30年2月 当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

(注)3

望月 眞澄

昭和19年5月17日生

昭和49年4月 オンライフ・リサーチ株式会社(現ダイナベクター株式会社)入社

昭和54年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

昭和63年4月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長

平成2年11月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社

平成14年10月 NTTデータセキュリティー株式会社(現NTTデータ先端技術株式会社)入社

平成20年6月 株式会社フィールドワン常勤監査役

平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

(注)3

松沢 哲也

昭和13年2月10日生

昭和37年4月 大同毛織株式会社(現株式会社ダイドーリミテッド)入社

平成11年4月 同社顧問

平成14年6月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)監査役

平成17年6月 当社監査役退任

平成21年6月 当社監査役(現任)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)3

森嶋 正

昭和23年1月23日生

昭和47年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和51年3月 公認会計士開業登録

昭和63年9月 アーサーアンダーセン・パートナー英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成5年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任)

平成6年2月 リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社監査役

平成11年6月 ナノキャリア株式会社監査役(現任)

平成14年4月 株式会社バリューHR取締役 CFO

平成18年6月 株式会社ユニバンス監査役

平成23年9月 株式会社バリューHR取締役 会長

平成24年4月 一般社団法人静岡県人会代表理事理事長(現任)

平成28年6月 株式会社ユニバンス社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)6

285,280

(注)1.取締役 石川泰久は、代表取締役社長 石川純生の長男であります。

2.取締役 志賀徹也は、社外取締役であります。

3.監査役 望月眞澄、松沢哲也及び森嶋正は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、経理・財務部長 井上亨、営業部長 上條一行、西日本事業部長 廣重朋昭であります。

5.平成30年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石川 純生

昭和13年7月18日

昭和37年3月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

昭和58年4月 同社本社制御技術センター長

昭和61年4月 住金制御エンジニアリング株式会社(現キヤノンITソリューションズ株式会社)出向 支配人

平成3年6月 同社常務取締役

平成3年12月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)設立 取締役

平成5年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

562,800

専務取締役

(管理部門担当)

八田 英伸

昭和35年10月9日

昭和57年4月 株式会社やまと入社

昭和59年4月 株式会社エス・イー・ラボ(現ネオアクシス株式会社)入社

平成2年2月 株式会社ビュー設立 専務取締役

平成5年3月 同社代表取締役社長

平成6年5月 株式会社アイ・ティー・エルシステム(株式会社ビューと合併、平成7年4月 株式会社ビジネスブレインに商号変更)取締役

平成8年5月 同社代表取締役副社長

平成13年10月 同社代表取締役社長

平成17年12月 当社専務取締役(現任)

(注)5

261,840

常務取締役

(全社事業部担当)

藤岡 昭行

昭和31年12月11日

昭和50年4月 新日本証券株式会社入社

昭和51年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社

昭和62年6月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社

平成7年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社システム課長

平成14年7月 当社システム部長

平成17年6月 当社取締役

平成26年6月 当社常務取締役(現任)

(注)5

105,000

取締役

(営業部長)

(注)1

石川 泰久

昭和45年8月26日

平成5年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社

平成5年4月 株式会社オフィスエムエスイー出向

平成15年7月 当社eプロダクト事業部課長代理

平成22年4月 当社第2システムソリューション事業部SP3グループリーダー

平成23年4月 当社第2システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー

平成26年4月 当社社長室社長付

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)2

志賀 徹也

昭和22年4月22日

昭和45年4月 日本電子株式会社入社

昭和50年7月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

平成7年4月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)代表取締役

平成9年6月 オートデスク・ジャパン(現オートデスク株式会社)代表取締役社長

平成19年6月 日本BEAシステムズ株式会社(現日本オラクル株式会社)代表取締役社長

平成20年7月 日本オラクル株式会社副社長執行役員

平成25年1月 NCデザイン&コンサルティング株式会社顧問(現任)

       一般社団法人CRM協議会顧問(現任)

       株式会社コーチ・エィ顧問(現任)

平成28年6月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年7月 クオリティソフト株式会社社外取締役(現任)

平成30年2月 当社取締役(現任)

(注)5

取締役

(注)2

臼井 敏雄

昭和16年5月10日

昭和40年4月 株式会社日立製作所入社

平成10年7月 同社大みか工場長

平成11年6月 同社理事・情報制御システム事業部長

平成13年4月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ)取締役社長

令和元年6月 当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

(注)3

望月 眞澄

昭和19年5月17日

昭和49年4月 オンライフ・リサーチ株式会社(現ダイナベクター株式会社)入社

昭和54年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

昭和63年4月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長

平成2年11月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社

平成14年10月 NTTデータセキュリティー株式会社(現NTTデータ先端技術株式会社)入社

平成20年6月 株式会社フィールドワン常勤監査役

平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

(注)3

森嶋 正

昭和23年1月23日

昭和47年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和51年3月 公認会計士開業登録

平成5年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)3

松沢 哲也

昭和13年2月10日

昭和37年4月 大同毛織株式会社(現株式会社ダイドーリミテッド)入社

平成11年4月 同社顧問

平成14年6月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)監査役

平成17年6月 当社監査役退任

平成21年6月 当社監査役(現任)

(注)6

929,640

(注)1.取締役 石川泰久は、代表取締役社長 石川純生の長男であります。

2.取締役 志賀徹也及び臼井敏雄は、社外取締役であります。

3.監査役 望月眞澄、森嶋正及び松沢哲也は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、経理・財務部長 井上享、経営企画部長 上條一行、西日本事業部長 廣重朋昭、システムソリューション事業部担当 有城剛で構成されております。

5.令和元年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役志賀徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

社外取締役臼井敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております

社外監査役望月眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外監査役松沢哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外監査役森嶋正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石川 純生

1938年7月18日

1962年3月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

1983年4月 同社本社制御技術センター長

1986年4月 住金制御エンジニアリング株式会社(現キヤノンITソリューションズ株式会社)出向 支配人

1991年6月 同社常務取締役

1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)設立 取締役

1993年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

589,200

専務取締役

(管理部門担当)

八田 英伸

1960年10月9日

1982年4月 株式会社やまと入社

1984年4月 株式会社エス・イー・ラボ(現ネオアクシス株式会社)入社

1990年2月 株式会社ビュー設立 専務取締役

1993年3月 同社代表取締役社長

1994年5月 株式会社アイ・ティー・エルシステム(株式会社ビューと合併、1995年4月 株式会社ビジネスブレインに商号変更)取締役

1996年5月 同社代表取締役副社長

2001年10月 同社代表取締役社長

2005年12月 当社専務取締役(現任)

(注)5

273,840

常務取締役

(全社事業部担当)

藤岡 昭行

1956年12月11日

1975年4月 新日本証券株式会社入社

1976年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社

1987年6月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社

1995年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社システム課長

2002年7月 当社システム部長

2005年6月 当社取締役

2014年6月 当社常務取締役(現任)

(注)5

114,240

取締役

(営業部長)

(注)1

石川 泰久

1970年8月26日

1993年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社

1993年4月 株式会社オフィスエムエスイー出向

2003年7月 当社eプロダクト事業部課長代理

2010年4月 当社第2システムソリューション事業部SP3グループリーダー

2011年4月 当社第2システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー

2014年4月 当社社長室社長付

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)2

志賀 徹也

1947年4月22日

1970年4月 日本電子株式会社入社

1975年7月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

1995年4月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)代表取締役

1997年6月 オートデスク・ジャパン(現オートデスク株式会社)代表取締役社長

2007年6月 日本BEAシステムズ株式会社(現日本オラクル株式会社)代表取締役社長

2008年7月 日本オラクル株式会社副社長執行役員

2013年1月 NCデザイン&コンサルティング株式会社顧問(現任)

      一般社団法人CRM協議会顧問(現任)

      株式会社コーチ・エィ顧問(現任)

2016年6月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年7月 クオリティソフト株式会社社外取締役(現任)

2018年2月 当社取締役(現任)

(注)5

-

取締役

(注)2

臼井 敏雄

1941年5月10日

1965年4月 株式会社日立製作所入社

1998年7月 同社大みか工場長

1999年6月 同社理事・情報制御システム事業部長

2001年4月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ)取締役社長

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)5

-

常勤監査役

(注)3

望月 眞澄

1944年5月17日

1974年4月 オンライフ・リサーチ株式会社(現ダイナベクター株式会社)入社

1979年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社

1988年4月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長

1990年11月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社

2002年10月 NTTデータセキュリティー株式会社(現NTTデータ先端技術株式会社)入社

2008年6月 株式会社フィールドワン常勤監査役

2016年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

-

監査役

(注)3

森嶋 正

1948年1月23日

1972年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1976年3月 公認会計士開業登録

1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)3

松沢 哲也

1938年2月10日

1962年4月 大同毛織株式会社(現株式会社ダイドーリミテッド)入社

1999年4月 同社顧問

2002年6月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)監査役

2005年6月 当社監査役退任

2009年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

977,280

(注)1.取締役 石川 泰久は、代表取締役社長 石川 純生の長男であります。

2.取締役 志賀 徹也及び臼井 敏雄は、社外取締役であります。

3.監査役 望月眞澄、森嶋 正及び松沢 哲也は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名で構成されております。

経理・財務部長   井上 享

経営企画部長    上條 一行

西日本事業部長   廣重 朋昭

事業戦略室長    有城 剛

ICT事業部長     江幡 延男

新規事業推進部長  大内 幸史

5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役 志賀 徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

社外取締役 臼井 敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております

社外監査役 望月 眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外監査役 森嶋 正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外監査役 松沢 哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/52019/7/22019/7/242019/10/1選任の理由
志賀 徹也時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し,社外取締役として当社の経営に有益な助言を頂けるものと判断して選任しております。 また、当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから独立役員に選任しております。
臼井 敏雄--日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、当社の主要取引先である日立グループとの今後のビジネス展開に貢献されるものと判断して選任しております。 また、当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから独立役員に選任しております。