ZUU【4387】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/282020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人4人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

冨田 和成

昭和57年9月20日生

平成18年4月 野村證券株式会社入社

平成25年4月 当社設立代表取締役就任(現任)

平成28年4月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

(注)3

1,306,050

取締役

一村 明博

昭和45年10月28日生

平成5年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社

平成13年3月 松井証券株式会社入社

平成18年6月 同社取締役就任

平成27年4月 当社入社

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

深田 啓介

昭和53年7月11日生

平成14年10月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成16年11月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

平成20年9月 野村證券株式会社入社

平成27年11月 株式会社ファランクス取締役就任(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

平成29年2月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

(注)3

6,250

取締役

赤羽 雄二

昭和29年8月8日生

昭和53年4月 株式会社小松製作所入社

昭和61年11月 マッキンゼー&カンパニー日本支社入社

平成12年10月 Techfarm Asia Ventures 入社

平成14年1月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター(現任)

平成25年4月 当社取締役就任(現任)

(注)

78,890

常勤監査役

永井 健藏

昭和35年12月15日生

昭和58年4月 岡三証券株式会社(現株式会社岡三グループ)入社

平成11年4月 アリコジャパン(日本支社)入社

平成17年4月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任

平成27年10月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐野 哲哉

昭和45年1月16日生

平成4年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成12年6月 株式会社フリービット・ドットコム(現フリービット株式会社)入社

平成14年7月 同社取締役CFO就任

平成17年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

平成26年9月 株式会社ブレインパッド監査役就任

平成27年8月 当社監査役就任(現任)

平成29年9月 株式会社ブレインパッド取締役就任(現任)

(注)4

2,590

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

昭和52年5月27日生

平成17年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

平成18年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)入所

平成27年5月 株式会社はてな監査役就任(現任)

平成28年6月 当社監査役就任(現任)

平成28年9月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任(現任)

平成28年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所(現任)

(注)4

1,393,780

 (注)1.取締役 赤羽雄二は、社外取締役であります。

2.監査役 永井健藏、佐野哲哉及び砂田有紀は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の3名であります。

 

氏名

担当

樋口 拓郎

フィナンシャル・メディア・プラットフォーム部統括

原田 佑介

マーケティング・プラットフォーム部統括

財部 優一

ヒューマン・キャピタル部統括

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

冨田 和成

1982年9月20日

2006年4月 野村證券株式会社入社

2013年4月 当社設立代表取締役就任(現任)

2016年4月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

(注)3

1,306,050

取締役

一村 明博

1970年10月28日

1993年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社

2001年3月 松井証券株式会社入社

2006年6月 同社取締役就任

2015年4月 当社入社

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

原田 佑介

1984年10月23日

2008年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社

2011年3月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2014年4月 当社入社

2015年8月 当社取締役就任

2017年5月 当社執行役員就任

2019年6月 当社取締役就任(現任) 

(注)3

取締役

五味 廣文

1949年5月13日

1972年4月 大蔵省(現財務省)入省

1993年7月 同省主計局主計官

1994年7月 同省銀行局特別金融課長

1996年7月 同省銀行局調査課長

1998年6月 金融監督庁(現金融庁)検査部長

2000年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長

2001年7月 同庁検査局部長

2002年7月 同庁監督局長

2004年7月 金融庁長官

2007年7月 金融庁離職

2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問

2014年1月 西村あさひ法律事務所アドバイザー

2015年2月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー(現任)

2015年6月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現任)

2016年6月 インフォテリア株式会社(現アステリア)社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現任)

2017年6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

赤羽 雄二

1954年8月8日

1978年4月 株式会社小松製作所入社

1986年11月 マッキンゼー&カンパニー日本支社入社

2000年10月 Techfarm Asia Ventures 入社

2002年1月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター(現任)

2013年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

78,890

常勤監査役

永井 健藏

1960年12月15日

1983年4月 岡三証券株式会社(現株式会社岡三グループ)入社

1999年4月 アリコジャパン(日本支社)入社

2005年4月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任

2015年10月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

佐野 哲哉

1970年1月16日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年6月 株式会社フリービット・ドットコム(現フリービット株式会社)入社

2002年7月 同社取締役CFO就任

2005年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2014年9月 株式会社ブレインパッド監査役就任

2015年8月 当社監査役就任(現任)

2017年9月 株式会社ブレインパッド取締役就任(現任)

(注)4

2,590

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

1977年5月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)入所

2015年5月 株式会社はてな監査役就任(現任)

2016年6月 当社監査役就任(現任)

2016年9月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任(現任)

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役・監査等委員(現任)

2019年1月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士(現任)

(注)4

1,387,530

 (注)1.取締役 五味廣文氏、赤羽雄二氏は、社外取締役であります。

2.監査役 永井健藏氏、佐野哲哉氏及び砂田有紀氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の2名であります。

 

氏名

担当

樋口 拓郎

サービス開発部

齊藤 慎也

プラットフォームコンサルティング事業部

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在当社の発行済み株式は保有しておりません。

 社外取締役の赤羽雄二氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、赤羽雄二氏は、本書提出日現在当社の株式を78,890株保有しております。

 社外監査役の永井健藏氏は、証券会社にて監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、永井健藏氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在当社の株式を2,590株保有しております。

 社外監査役の砂田有紀氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、砂田有紀氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

冨田 和成

1982年9月20日

2006年4月 野村證券株式会社入社

2013年4月 当社設立代表取締役就任(現任)

2016年4月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

(注)3

1,306,050

取締役

原田 佑介

1984年10月23日

2008年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社

2011年3月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2014年4月 当社入社

2015年8月 当社取締役就任

2017年5月 当社執行役員就任

2019年6月 当社取締役就任(現任) 

(注)3

3,800

取締役

五味 廣文

1949年5月13日

1972年4月 大蔵省(現財務省)入省

1993年7月 同省主計局主計官

1994年7月 同省銀行局特別金融課長

1996年7月 同省銀行局調査課長

1998年6月 金融監督庁(現金融庁)検査部長

2000年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長

2001年7月 同庁検査局部長

2002年7月 同庁監督局長

2004年7月 金融庁長官

2007年7月 金融庁離職

2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問

2014年1月 西村あさひ法律事務所アドバイザー

2015年2月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー(現任)

2015年6月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現任)

2016年6月 インフォテリア株式会社(現アステリア)社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現任)

2017年6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

赤羽 雄二

1954年8月8日

1978年4月 株式会社小松製作所入社

1986年11月 マッキンゼー&カンパニー日本支社入社

2000年10月 Techfarm Asia Ventures 入社

2002年1月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター(現任)

2013年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

78,890

常勤監査役

永井 健藏

1960年12月15日

1983年4月 岡三証券株式会社(現株式会社岡三グループ)入社

1999年4月 アリコジャパン(日本支社)入社

2005年4月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任

2015年10月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

佐野 哲哉

1970年1月16日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年6月 株式会社フリービット・ドットコム(現フリービット株式会社)入社

2002年7月 同社取締役CFO就任

2005年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2014年9月 株式会社ブレインパッド監査役就任

2015年8月 当社監査役就任(現任)

2017年9月 株式会社ブレインパッド取締役就任(現任)

(注)4

2,590

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

1977年5月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)入所

2015年5月 株式会社はてな監査役就任(現任)

2016年6月 当社監査役就任(現任)

2016年9月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任(現任)

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役・監査等委員(現任)

2019年1月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士(現任)

(注)4

1,391,330

 (注)1.取締役 五味廣文氏、赤羽雄二氏は、社外取締役であります。

2.監査役 永井健藏氏、佐野哲哉氏及び砂田有紀氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の4名であります。

 

氏名

担当

樋口 拓郎

HC&コミュニケーション推進部

辻  良繁

サービス開発部

森  大地

鬼速PDCAエンジニアリング事業部

齊藤 慎也

CEO Office BtoBプラットフォーム推進室

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在当社の株式は保有しておりません。

 社外取締役の赤羽雄二氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、赤羽雄二氏は、本書提出日現在当社の株式を78,890株保有しております。

 社外監査役の永井健藏氏は、証券会社にて監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、永井健藏氏は、本書提出日現在当社の株式は保有しておりません。

 社外監査役の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在当社の株式を2,590株保有しております。

 社外監査役の砂田有紀氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、砂田有紀氏は、本書提出日現在当社の株式は保有しておりません。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/282020/6/22選任の理由
赤羽 雄二赤羽雄二氏は、コンサルティング会社や事業会社での豊富なビジネス経験、経営者としての幅広い見識を有しております。当社の経営全般に活かされること、および当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言をいただけることを期待して社外取締役に選任しております。 また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから独立役員として指定しております。
五味 廣文-五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を生かし、職務を適切に遂行できるものと判断したため社外取締役としに選任しております。 また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから独立性基準を満たしていると判断しております。