エーアイ【4388】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/8/12018/11/132018/12/282019/5/242019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人5人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
現状、買収防衛策導入の予定はありませんが、今後検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

吉田 大介

1952年3月9日

1977年4月 株式会社大真空入社

1980年4月 株式会社東洋ハイテック入社

1986年4月 TIS株式会社入社

1999年5月 NTTアドバンストテクノロジ株式会社入社

2000年4月 株式会社国際電気通信基礎

      技術研究所入社

2003年4月 当社設立 代表取締役 就任(現任)

(注)3

1,262,000

取締役

ビジネスソリューショングループ統括

廣飯 伸一

1964年6月30日

1989年4月 株式会社リクルート入社

1998年5月 べスコムシステムズ株式会社入社

1999年6月 同社取締役 就任

2001年6月 同社代表取締役 就任

2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任

2002年4月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任

2004年6月 当社取締役 就任(現任)

2015年1月 当社ビジネスソリューショングループ統括 就任(現任)

(注)3

880,000

取締役

(監査等委員)

栗原 学

1956年4月19日

1987年10月 監査法人中央会計事務所入所

2007年8月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任

2017年9月 栗原公認会計士事務所開設 (現任)

2018年3月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員(非常勤) 就任(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

杉山 浩

1966年1月21日

1989年10月 中央監査法人入所

1995年9月 杉山公認会計士事務所開設

      所長 就任(現任)

2007年6月 当社監査役 就任

2012年10月 株式会社P&Pホールディングス(現・パーソルマーケティング株式会社) 監査役 就任

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

飛松 純一

1972年8月15日

1998年4月 弁護士登録 東京弁護士会

      所属

      森綜合法律事務所(現

      森・濱田松本法律事務所) 入所

2004年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録

      米国ニューヨーク弁護士会 所属

2006年1月 森・濱田松本法律事務所

      パートナー弁護士

2009年3月 株式会社アマナホールディングス(現・株式会社アマナ)社外監査役 就任(現任)

2010年4月 東京大学大学院 准教授

2016年7月 飛松法律事務所 代表弁護士(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)

      就任(現任)

2017年9月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任(現任)

2018年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任(現任)

2018年8月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任(現任)

(注)4

合計

2,152,000

 (注)1.取締役のうち、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の3氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一

なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通

した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら

れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員3名であります。

監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、当社株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。

なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員1名(一般従業員)が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

監査等委員の監査につきましては、当社の監査等委員会は監査等委員3名(内1名は常勤監査等委員)で構成されており、監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

吉田 大介

昭和27年3月9日生

昭和52年4月 株式会社大真空入社

昭和55年4月 株式会社東洋ハイテック入

昭和61年4月 TIS株式会社入社

平成11年5月 NTTアドバンストテクノ

ロジ株式会社入社

平成12年4月 株式会社国際電気通信基礎

技術研究所入社

平成15年4月 当社設立 代表取締役 就

任(現任)

(注)3

1,262,000

取締役

ビジネスソリューショングループ統括

廣飯 伸一

昭和39年6月30日生

平成元年4月 株式会社リクルート入社

平成10年5月 べスコムシステムズ株式会

社入社

平成11年6月 同社取締役 就任

平成13年6月 同社代表取締役 就任

平成13年11月 合併によりアイティーマネ

ージ株式会社取締役副社長

 就任

平成14年4月 株式会社シグナルベース取

締役副社長 就任

平成16年6月 当社取締役 就任 (現

任)

平成27年1月 当社ビジネスソリューショ

ングループ統括就任(現

任)

(注)3

880,000

取締役

研究開発グループ統括

平井 啓之

昭和39年4月1日生

昭和63年4月 三洋電機株式会社入社

平成18年12月 当社入社 R&Dセンター

主任研究員

平成21年6月 当社取締役 就任(現任)

平成23年4月 当社研究開発グループ統括

 就任(現任)

(注)3

240,000

取締役

管理グループ統括

古澤 仁

昭和34年8月19日生

昭和57年4月 神糧物産株式会社(現木徳

神糧株式会社) 入社

平成3年7月 株式会社フォーバル 入社

平成4年3月 株式会社ワイ・ビーシー

入社

平成6年6月 株式会社ユーエスシー(現

株式会社UKCホールディン

グス) 入社

平成27年6月 当社入社

平成27年10月 当社執行役員管理グループ

       統括 就任

平成28年6月 当社取締役管理グループ統括 就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委

員)

上條 弘

昭和27年1月30日生

昭和49年4月 株式会社三和銀行(現 株

式会社三菱UFJ銀行)

 入行

平成2年2月 株式会社エニックス(現

株式会社スクウェア・エニ

ックス) 入社

平成2年6月 同社取締役

平成6年10月 東京リスマチック株式会社 入社

平成7年7月 日本合同ファイナンス株式

会社(現 株式会社ジャフ

コ) 入社

平成24年6月 ヒーハイスト精工株式会社

 社外監査役 就任(現

任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)

 就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委

員)

杉山 浩

昭和41年1月21日生

平成元年10月 中央監査法人 入所

平成7年9月 杉山公認会計士事務所開設

所長 就任(現任)

平成16年1月 株式会社ピーアンドピー 監査役

平成19年6月 当社監査役 就任

平成24年10月 株式会社P&Pホールディングス 監査役

平成29年6月 取締役(監査等委員) 就

任(現任)

(注)4

10,000

取締役

(監査等委

員)

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月 弁護士登録 東京弁護士会

所属

森綜合法律事務所(現

森・濱田松本法律事務所)

入所

平成16年6月 米国ニューヨーク州弁護士

登録

米国ニューヨーク弁護士会

所属

平成18年1月 森・濱田松本法律事務所

パートナー弁護士

平成21年3月 株式会社アマナホールディ

ングス(現・株式会社アマ

ナ)監査役(現任)

平成22年4月 東京大学大学院 准教授

平成28年3月 AWPジャパン株式会社 社外監査役

平成28年7月 飛松法律事務所 代表弁護

士(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)

 就任(現任)

平成29年9月 株式会社キャンディル 社外監査役(現任)

平成30年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

合計

2,392,000

 (注)1.取締役のうち、上條 弘、杉山 浩及び飛松 純一の3氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 上條 弘、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一

なお、上條弘は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通

した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら

れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.平成30年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成29年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉田 大介

1952年3月9日

1977年4月 株式会社大真空入社

1980年4月 株式会社東洋ハイテック入社

1986年4月 TIS株式会社入社

1999年5月 NTTアドバンストテクノロジ株式会社入社

2000年4月 株式会社国際電気通信基礎

      技術研究所入社

2003年4月 当社設立 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

792,000

取締役副社長

ビジネスソリューショングループ統括

廣飯 伸一

1964年6月30日

1989年4月 株式会社リクルート入社

1998年5月 べスコムシステムズ株式会社入社

1999年6月 同社取締役 就任

2001年6月 同社代表取締役 就任

2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任

2002年4月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任

2004年6月 当社取締役 就任(現任)

2015年1月 当社ビジネスソリューショングループ統括 就任(現任)

2019年6月 当社副社長 就任(現任) 

(注)3

880,000

取締役

(監査等委員)

栗原 学

1956年4月19日

1987年10月 監査法人中央会計事務所入所

2007年8月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任

2017年9月 栗原公認会計士事務所開設 (現任)

2018年3月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員(非常勤) 就任(現任)

2019年6月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

杉山 浩

1966年1月21日

1989年10月 中央監査法人入所

1995年9月 杉山公認会計士事務所開設

      所長 就任(現任)

2007年6月 当社監査役 就任

2012年10月 株式会社P&Pホールディングス(現・パーソルマーケティング株式会社) 監査役 就任

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

飛松 純一

1972年8月15日

1998年4月 弁護士登録 東京弁護士会

      所属

      森綜合法律事務所(現

      森・濱田松本法律事務所) 入所

2004年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録

      米国ニューヨーク弁護士会 所属

2006年1月 森・濱田松本法律事務所

      パートナー弁護士

2009年3月 株式会社アマナホールディングス(現・株式会社アマナ)社外監査役 就任(現任)

2010年4月 東京大学大学院 准教授

2016年7月 飛松法律事務所(現・外苑法律事務所) 弁護士(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)

      就任(現任)

2017年9月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任(現任)

2018年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任(現任)

2018年8月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任(現任)

(注)4

合計

1,682,000

 (注)1.取締役のうち、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の3氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一

なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通

した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら

れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員3名であります。

監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、当社株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。

なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員1名(一般従業員)が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

監査等委員の監査につきましては、当社の監査等委員会は監査等委員3名(内1名は常勤監査等委員)で構成されており、監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/8/12018/11/132018/12/282019/5/242019/6/27選任の理由
栗原 学-----公認会計士としての専門的な知識を有し、会計面での専門的見地から意見を述べるなど、その経験を踏まえた適切な監督業務やコーポレートガバナンスの強化に努めていただいており、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。
杉山 浩弁護士としての専門的な知識を有し、法務面での専門的見地から意見を述べるなど、その経験を踏まえた適切な監督業務を遂行しており、当社の監査等委員設置会社の体制強化に活かしていただいており、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。
飛松 純一
上條 弘-長年にわたり大手都市銀行に勤務後、会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から 適切なアドバイスを実施するなど、経営の透明性及び付加価値向上に寄与されており、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。