プロパティデータバンク【4389】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/6/282018/8/302019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

板谷 敏正

昭和38年4月24日生

平成元年4月 清水建設株式会社入社

平成12年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成22年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授(現任)

平成23年4月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員(現任)

平成27年5月 株式会社レナウン 社外取締役

(注)3

177,800

取締役副社長

高橋 秀樹

昭和36年8月13日生

昭和62年4月 清水建設株式会社入社

平成12年10月 当社設立 取締役副社長(現任)

平成22年4月 当社企画管理本部長

平成27年4月 当社ソリューション事業本部 クラウド事業本部管掌(現任)

(注)3

149,800

専務取締役

武野 貞久

昭和41年10月15日生

平成4年4月 清水建設株式会社入社

平成15年10月 当社入社

平成17年5月 当社SI事業部長

平成19年6月 当社取締役

平成19年10月 当社プロバイダー事業本部長

平成22年4月 当社ITソリューション本部長

平成23年6月 当社常務取締役

平成26年4月 当社営業本部管掌(現任)
ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌

平成27年4月 当社営業本部長

平成30年6月 当社専務取締役(現任)

(注)3

28,000

取締役

大田 武

昭和44年7月14日生

平成5年4月 さくら銀行株式会社入行(現株式会社三井住友銀行)

平成18年10月 当社入社、企画管理部長

平成19年6月 当社執行役員

平成20年6月 当社企画管理本部長

平成20年6月 当社取締役(現任)

平成22年4月 当社プロバイダーマネジメント本部長

平成23年4月 当社営業本部長

平成27年4月 当社経営企画部、業務管理部管掌(現任)

平成27年9月 当社法務・コンプライアンス部管掌(現任)

(注)3

28,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

鏑木 耕三

昭和24年10月11日生

昭和48年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成14年1月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長

平成20年4月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長

平成21年3月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役

平成27年6月 当社監査役

平成28年4月 当社常勤監査役

平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

樋口 光輝

昭和17年1月1日生

昭和40年4月 千代田生命保険相互会社入社(現ジブラルタ生命保険株式会社)

平成11年7月 同社常勤監査役

平成13年7月 全国信用協会研修所非常勤講師

平成18年9月 当社常勤監査役

平成28年4月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

越沼 孝夫

昭和38年2月4日生

昭和61年4月 清水建設株式会社入社

平成22年6月 同社東北支店経理部長

平成26年4月 同社土木事業本部経理部長

平成28年1月 同社土木総本部経理部長

平成29年6月 同社関連事業部長(現任)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

383,600

 (注)1.取締役鏑木耕三氏、樋口光輝氏、越沼孝夫氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  鏑木 耕三 委員  樋口 光輝、越沼 孝夫

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

板谷 敏正

1963年4月24日

1989年4月 清水建設株式会社入社

2000年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授(現任)

2011年4月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員(現任)

(注)3

533,400

取締役副社長

高橋 秀樹

1961年8月13日

1987年4月 清水建設株式会社入社

2000年10月 当社設立 取締役副社長(現任)

2010年4月 当社企画管理本部長

2015年4月 当社クラウド事業本部管掌(現任)、ソリューション事業本部管掌

(注)3

449,400

専務取締役

武野 貞久

1966年10月15日

1992年4月 清水建設株式会社入社

2003年10月 当社入社

2005年5月 当社SI事業部長

2007年6月 当社取締役

2007年10月 当社プロバイダー事業本部長

2010年4月 当社ITソリューション本部長

2011年6月 当社常務取締役

2014年4月 当社営業本部管掌(現任)、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌

2015年4月 当社営業本部長

2018年6月 当社専務取締役(現任)

(注)3

84,000

常務取締役

大田 武

1969年7月14日

1993年4月 株式会社さくら銀行入行(現株式会社三井住友銀行)

2006年10月 当社入社、企画管理部長

2007年6月 当社執行役員

2008年6月 当社企画管理本部長

2008年6月 当社取締役

2010年4月 当社プロバイダーマネジメント本部長

2011年4月 当社営業本部長

2015年4月 当社経営企画部、業務管理部管掌(現任)

2015年9月 当社法務・コンプライアンス部管掌(現任)

2019年6月 当社常務取締役(現任)

(注)3

90,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

堀之内 はる代

1968年4月30日

1990年4月 株式会社日本興業銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)

2003年10月 当社入社

2007年10月 当社営業ソリューション本部アセットソリューション部長

2011年4月 当社ソリューション事業本部ソリューション部長

2013年4月 当社ソリューション事業本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

      当社ソリューション事業本部管掌(現任)

(注)3

6,300

取締役

(常勤監査等委員)

鏑木 耕三

1949年10月11日

1973年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

2002年1月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長

2008年4月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長

2009年3月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役

2015年6月 当社監査役

2016年4月 当社常勤監査役

2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

樋口 光輝

1942年1月1日

1965年4月 千代田生命保険相互会社入社(現ジブラルタ生命保険株式会社)

1999年7月 同社常勤監査役

2001年7月 全国信用金庫研修所非常勤講師

2006年9月 当社常勤監査役

2016年4月 当社監査役

2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

越沼 孝夫

1963年2月4日

1986年4月 清水建設株式会社入社

2010年6月 同社東北支店経理部長

2014年4月 同社土木事業本部経理部長

2016年1月 同社土木総本部経理部長

2017年6月 同社関連事業部長(現任)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,163,400

 (注)1.取締役鏑木耕三氏、樋口光輝氏、越沼孝夫氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 鏑木耕三  委員 樋口光輝、越沼孝夫

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

5.2019年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務9年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。またオリックス銀行株式会社にて4年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。

 社外取締役樋口光輝氏は、千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)での業務を通じて培われた幅広く高度な見識と長年の豊富な経験と、また同社にて常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。

 社外取締役越沼孝夫氏は、清水建設株式会社から招聘した役員です。同氏は、清水建設株式会社において長きにわたり経理・財務業務に従事し、これまでの経歴で培われた専門的な知識と経験を有しており、客観的で精度の高い監査が期待できるために招聘し選任しております。当社と同社との間には、本書提出日において同社が当社発行済株式の23.98%を保有する資本関係があり、当社クラウドサービスを提供する等の取引関係があります。

 社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。

 

③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

板谷 敏正

1963年4月24日

1989年4月 清水建設株式会社入社

2000年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授(現任)

2011年4月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員(現任)

(注)3

533,400

専務取締役

武野 貞久

1966年10月15日

1992年4月 清水建設株式会社入社

2003年10月 当社入社

2005年5月 当社SI事業部長

2007年6月 当社取締役

2007年10月 当社プロバイダー事業本部長

2010年4月 当社ITソリューション本部長

2011年6月 当社常務取締役

2014年4月 当社営業本部管掌(現任)、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌

2015年4月 当社営業本部長

2018年6月 当社専務取締役(現任)

(注)3

84,000

常務取締役

大田 武

1969年7月14日

1993年4月 株式会社さくら銀行入行(現株式会社三井住友銀行)

2006年10月 当社入社、企画管理部長

2007年6月 当社執行役員

2008年6月 当社企画管理本部長

2008年6月 当社取締役

2010年4月 当社プロバイダーマネジメント本部長

2011年4月 当社営業本部長

2015年4月 当社経営企画部、業務管理部管掌(現任)

2015年9月 当社法務・コンプライアンス部管掌(現任)

2019年6月 当社常務取締役(現任)

(注)3

90,300

取締役

堀之内 はる代

1968年4月30日

1990年4月 株式会社日本興業銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)

2003年10月 当社入社

2007年10月 当社営業ソリューション本部アセットソリューション部長

2011年4月 当社ソリューション事業本部ソリューション部長

2013年4月 当社ソリューション事業本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 当社ソリューション事業本部管掌(現任)

(注)3

6,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

青木 儀和

1957年1月20日

1975年6月 富士通株式会社入社

1986年11月 株式会社プロジェクト・アルファ取締役

1992年4月 個人事業主(ソフトウェアエンジニアとして活動)

2013年8月 株式会社パラダイム・システムズ取締役

2015年4月 当社に出向、クラウド事業副本部長

2015年9月 当社クラウド事業本部長

2017年4月 当社入社、クラウド事業本部長(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 当社クラウド事業本部管掌(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

鏑木 耕三

1949年10月11日

1973年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

2002年1月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長

2008年4月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長

2009年3月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役

2015年6月 当社監査役

2016年4月 当社常勤監査役

2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

越沼 孝夫

1963年2月4日

1986年4月 清水建設株式会社入社

2010年6月 同社東北支店経理部長

2014年4月 同社土木事業本部経理部長

2016年1月 同社土木総本部経理部長

2017年6月 同社関連事業部長(現任)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

小田島 労

1955年1月15日

1978年4月 ヤマハ発動機株式会社入社

1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(現PwCコンサルティング Strategy &)入社

1991年7月 株式会社NTTデータ経営研究所入社

2004年7月 同社取締役

2020年4月 協栄IT&ビジネスサービス株式会社取締役(現任)

2020年4月 株式会社夢テクノロジー顧問(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

714,000

 (注)1.取締役鏑木耕三氏、越沼孝夫氏、小田島労氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 鏑木耕三  委員 越沼孝夫、小田島労

3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会終結時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務9年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。またオリックス銀行株式会社にて4年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。

 社外取締役越沼孝夫氏は、清水建設株式会社から招聘した役員です。同氏は、清水建設株式会社において長きにわたり経理・財務業務に従事し、これまでの経歴で培われた専門的な知識と経験を有しており、客観的で精度の高い監査が期待できるために招聘し選任しております。当社と同社との間には、本書提出日において同社が当社発行済株式(自己株式を除く。)の24.03%を保有する資本関係があり、当社クラウドサービスを提供する等の取引関係があります。

 社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。

 社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。

 

③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/6/282018/8/302019/6/26選任の理由
鏑木 耕三鏑木耕三氏は、オリックス㈱において海外勤務9年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。またオリックス銀行㈱にて4年間常勤監査役として務めた経験を有することから、適任と判断し、常勤の監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。 <独立役員指定理由> 当社の意思決定に影響を与える取引関係がないこと並びにその他当社との特別な利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
樋口 光輝千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)での業務を通じて培われた幅広く高度な見識と長年の豊富な経験と、また同社にて常勤監査役として務めた経験を有することから、適任と判断し、非常勤の監査等委員である社外取締役として就任をお願いすることといたしました。 <独立役員指定理由> 当社の意思決定に影響を与える取引関係がないこと並びにその他当社との特別な利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
越沼 孝夫-清水建設株式会社での経験から経理及び財務における高い見識を有しており、適任と判断し、非常勤の監査等委員である社外取締役として就任をお願いすることといたしました。
松岡 功一---清水建設株式会社での経験から財務及び経理における高い見識を有しており、適任と判断し、非常勤の監査等委員である社外取締役として就任をお願いすることといたしました。