IPS【4390】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/6/282019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人7人
社外役員数2人1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

宮下幸治

昭和40年2月3日

昭和60年5月

株式会社リクルート入社

平成3年10月

当社代表取締役(現任)

平成15年4月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

平成22年3月

同社Director

平成28年6月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任)

平成28年10月

InfiniVAN,Inc. Director(現任)

(注)3

1,073,000

専務取締役

事業推進
本部長

上森雅子

昭和44年7月4日

平成2年4月

株式会社N.P.S入社

平成6年6月

当社入社 営業推進部課長

平成10年1月

I.P.S. USA Inc.出向 General Manager

平成13年9月

当社営業推進部部長

平成19年9月

当社取締役

平成22年2月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President(現任)

平成22年3月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

平成29年3月

KEYSQUARE,INC. Director(現任)

平成30年4月

InfiniVAN, Inc. Director(現任)

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

50,000

取締役

情報通信
事業本部長

高際将美

昭和43年4月23日

平成元年4月

データアプリケーション株式会社入社

平成14年2月

当社入社 業務部・システム開発課長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

KEYSQUARE,INC. Director(現任)

(注)3

2,800

取締役

管理本部長

林田宣之

昭和27年9月10日

昭和53年4月

日本電気株式会社入社

平成18年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)監査役室

平成20年7月

ミカサ商事株式会社入社
同社上席執行役員兼企画室長

平成29年1月

当社入社

平成29年3月

当社管理部長

平成29年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

藤井裕史

昭和25年2月20日

昭和50年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和61年5月

ドイツ興銀派遣

平成6年6月

IBJ-CAコンサルト社長

平成12年4月

株式会社原田伸銅所出向 取締役

平成22年7月

日産リース株式会社(現興銀リース株式会社)監査役

平成25年9月

興銀リース・フィリピン現地法人 Japan-PNB Leasing and Finance Corporation(現PNL-IBJL Leasing and Finance Corpotation)Vice President

平成27年7月

株式会社I-REMIT JAPAN 代表取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

桂山邦明

昭和17年1月23日

昭和39年4月

日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成7年6月

国際デジタル通信株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役

平成13年6月

興銀リース株式会社監査役

平成17年6月

当社取締役

平成18年6月

当社監査役

平成20年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション監査役

平成21年3月

株式会社DPGホールディングス監査役

平成22年6月

東京貿易株式会社(現東京貿易ホールディングス株式会社)取締役

平成24年6月

東京貿易テクノロジー株式会社(現東京貿易マシナリー株式会社)代表取締役

平成25年6月

株式会社五日市カンツリー倶楽部専務取締役

平成25年10月

同社代表取締役社長

平成28年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

  

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

大下泰高

昭和45年8月16日

平成7年4月

原弘行司法書士事務所入所

平成9年4月

ファーサイト公認会計士事務所入所

平成10年7月

大下司法書士事務所開業

平成25年11月

司法修習所入所

平成26年12月

大下法律事務所開業(現任)

平成26年12月

株式会社AWSホールディングス(現Ubicomホールディングス)社外監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

西村誉弘

昭和47年4月10日

平成7年4月

碧海信用金庫入社

平成17年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

平成20年5月

公認会計士登録

平成25年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)開設 代表(現任)

平成25年12月

税理士登録

平成26年4月

税理士法人エムエーパートナーズ(現リーダーズサポート税理士法人)社員

平成27年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現任)

平成27年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現任)

平成27年10月

岐阜製版株式会社監査役(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年7月

プリントネット株式会社社外取締役(現任)

(注)4

1,125,800

 

(注) 1.取締役藤井裕史は、社外取締役であります。

2.監査役大下泰高及び西村誉弘は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の第27回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年8月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

宮下幸治

1965年2月3日

1985年5月

株式会社リクルート入社

1991年10月

当社代表取締役(現任)

2003年4月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

2010年3月

同社Director

2016年6月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任)

2016年10月

InfiniVAN,Inc. Director(現任)

(注)3

5,265,000

専務取締役
事業推進本部長

上森雅子

1969年7月4日

1990年4月

株式会社N.P.S入社

1994年6月

当社入社 営業推進部課長

1998年1月

I.P.S. USA Inc.出向 General Manager

2001年9月

当社営業推進部部長

2007年9月

当社取締役

2010年2月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President

(現任)

2010年3月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

2017年3月

KEYSQUARE,INC. Director(現任)

2018年4月

InfiniVAN, Inc. Director(現任)

2018年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

195,000

取締役
管理本部長

林田宣之

1952年9月10日

1978年4月

日本電気株式会社入社

2006年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)監査役室

2008年7月

ミカサ商事株式会社入社
同社上席執行役員兼企画室長

2017年1月

当社入社

2017年3月

当社管理部長(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

当社管理本部長(現任)

(注)3

取締役
事業企画本部長

前田知之

1972年8月1日

1997年11月

当社入社

2014年11月

当社マーケティング室長

2018年7月

当社事業企画部部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社事業企画本部長(現任)

(注)3

135,000

取締役
情報通信事業本部長

伊藤良光

1963年7月1日

1986年4月

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社入社

1989年4月

国際デジタル通信株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2000年5月

ブラステル有限会社(現ブラステル株式会社)入社

2003年1月

ZIP Telecom株式会社取締役

2014年4月

ビースリーソリューション株式会社代表取締役

2014年10月

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社グループリーダー

2016年1月

当社国内営業部部長

2019年4月

当社国内通信営業一部部長、国内通信営業二部部長、通信技術部部長(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

当社情報通信事業本部長(現任)

(注)3

取締役

藤井裕史

1950年2月20日

1975年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1986年5月

ドイツ興銀派遣

1994年6月

IBJ-CAコンサルト社長

2000年4月

株式会社原田伸銅所出向 取締役

2010年7月

日産リース株式会社(現興銀リース株式会社)監査役

2013年9月

興銀リース・フィリピン現地法人 Japan-PNB Leasing and Finance Corporation(現PNL-IBJL Leasing and Finance Corpotation)Vice President

2015年7月

株式会社I-REMIT JAPAN 代表取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

宇都宮尚

1956年2月5日

1979年4月

丸紅株式会社入社

2002年4月

同社情報通信プロジェクト部部長

2009年4月

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社へ出向

2011年4月

同社への転籍 プロジェクト推進担当 部長

2011年11月

グローバルマリンシステム株式会社(英国)日本法人へ転籍

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社 取締役

2013年1月

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社へ復職 第三営業担当 部長

2016年4月

合同会社メルクリウス設立 代表社員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

桂山邦明

1942年1月23日

1964年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年6月

国際デジタル通信株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役

2001年6月

興銀リース株式会社監査役

2005年6月

当社取締役

2006年6月

当社監査役

2008年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション監査役

2009年3月

株式会社DPGホールディングス監査役

2010年6月

東京貿易株式会社(現東京貿易ホールディングス株式会社)取締役

2012年6月

東京貿易テクノロジー株式会社(現東京貿易マシナリー株式会社)代表取締役

2013年6月

株式会社五日市カンツリー倶楽部専務取締役

2013年10月

同社代表取締役社長

2016年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

西村誉弘

1972年4月10日

1995年4月

碧海信用金庫入社

2005年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

2008年5月

公認会計士登録

2013年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)開設 代表(現任)

2013年12月

税理士登録

2014年4月

税理士法人エムエーパートナーズ(現リーダーズサポート税理士法人)社員

2015年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現任)

2015年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現任)

2015年10月

岐阜製版株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年7月

プリントネット株式会社社外取締役(現任)

(注)4

監査役

緑川芳江

1979年5月8日

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

森・濱田松本法律事務所

2015年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2016年10月

Freshfields Bruckhaus Deringer法律事務所

2017年11月

のぞみ総合法律事務所 オブ・カウンセル

2019年1月

三浦法律事務所 パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

5,595,000

 

(注) 1.取締役藤井裕史及び宇都宮尚の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役西村誉弘及び緑川芳江の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年6月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

社外取締役藤井裕史は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、当社の経営全般において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外取締役宇都宮尚は、通信業界において長年の職務経験があり、新興国の通信事業などにも経験と知識を有し、当社の通信事業において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役緑川芳江は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

宮下幸治

1965年2月3日

1985年5月

株式会社リクルート入社

1991年10月

当社代表取締役(現任)

2003年4月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

2010年3月

同社Director

2016年6月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任)

2016年10月

InfiniVAN,Inc. Director(現任)

(注)3

5,065,000

専務取締役
事業推進本部長

上森雅子

1969年7月4日

1990年4月

株式会社N.P.S入社

1994年6月

当社入社 営業推進部課長

1998年1月

I.P.S. USA Inc.出向 General Manager

2001年9月

当社営業推進部部長

2007年9月

当社取締役

2010年2月

Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President

(現任)

2010年3月

Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President

2017年3月

KEYSQUARE,INC. Director(現任)

2018年4月

InfiniVAN, Inc. Director(現任)

2018年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

195,000

取締役
管理本部長

林田宣之

1952年9月10日

1978年4月

日本電気株式会社入社

2006年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)監査役室

2008年7月

ミカサ商事株式会社入社
同社上席執行役員兼企画室長

2017年1月

当社入社

2017年3月

当社管理部長

2017年3月

当社取締役(現任)

当社管理本部長(現任)

(注)3

取締役
事業企画本部長

前田知之

1972年8月1日

1997年11月

当社入社

2014年11月

当社マーケティング室長

2018年7月

当社事業企画部部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社事業企画本部長(現任)

(注)3

135,000

取締役
情報通信事業本部長

伊藤良光

1963年7月1日

1986年4月

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社入社

1989年4月

国際デジタル通信株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2000年5月

ブラステル有限会社(現ブラステル株式会社)入社

2003年1月

ZIP Telecom株式会社取締役

2014年4月

ビースリーソリューション株式会社代表取締役

2014年10月

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社グループリーダー

2016年1月

当社国内営業部部長

2019年4月

当社国内通信営業一部部長、国内通信営業二部部長、通信技術部部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社情報通信事業本部長(現任)

(注)3

取締役
管理本部副本部長

中原茂樹

1959年11月9日

1983年4月

三井物産株式会社入社

2014年9月

同社九州化学品統括

2016年5月

日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社 取締役

2019年11月

三井物産株式会社

2020年3月

当社管理本部長代理

2020年5月

当社管理部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

当社管理本部副本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤井裕史

1950年2月20日

1975年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1986年5月

ドイツ興銀派遣

1994年6月

IBJ-CAコンサルト社長

2000年4月

株式会社原田伸銅所出向 取締役

2010年7月

日産リース株式会社(現みずほリース株式会社)監査役

2013年9月

興銀リース・フィリピン現地法人 Japan-PNB Leasing and Finance Corporation(現PNL-IBJL Leasing and Finance Corporation)Vice President

2015年7月

株式会社I-REMIT JAPAN 代表取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

宇都宮尚

1956年2月5日

1979年4月

丸紅株式会社入社

2002年4月

同社情報通信プロジェクト部部長

2009年4月

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社へ出向

2011年4月

同社への転籍 プロジェクト推進担当 部長

2011年11月

グローバルマリンシステム株式会社(英国)日本法人へ転籍

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社 取締役

2013年1月

NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社へ復職 第三営業担当 部長

2016年4月

合同会社メルクリウス設立 代表社員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

桂山邦明

1942年1月23日

1964年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年6月

国際デジタル通信株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役

2001年6月

興銀リース株式会(現みずほリース株式会社)社監査役

2005年6月

当社取締役

2006年6月

当社監査役

2008年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション監査役

2009年3月

株式会社DPGホールディングス監査役

2010年6月

東京貿易株式会社(現東京貿易ホールディングス株式会社)取締役

2012年6月

東京貿易テクノロジー株式会社(現東京貿易マシナリー株式会社)代表取締役

2013年6月

株式会社五日市カンツリー倶楽部専務取締役

2013年10月

同社代表取締役社長

2016年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

稲垣耕一

1956年9月25日

1980年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月

同社千住法人営業部法人営業部長

2005年4月

株式会社東京スター銀行営業本部長

2008年7月

株式会社マッコーニホールディングス代表取締役副社長

2017年4月

HITOWAホールディングス株式会社常勤監査役

2018年9月

株式会社FCE Holdings常勤監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

西村誉弘

1972年4月10日

1995年4月

碧海信用金庫入社

2005年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

2008年5月

公認会計士登録

2013年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)開設 代表(現任)

2013年12月

税理士登録

2014年4月

税理士法人エムエーパートナーズ(現リーダーズサポート税理士法人)社員

2015年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現任)

2015年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現任)

2015年10月

岐阜製版株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2017年7月

プリントネット株式会社社外取締役(現任)

(注)4

監査役

緑川芳江

1979年5月8日

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

森・濱田松本法律事務所

2015年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2016年10月

Freshfields Bruckhaus Deringer法律事務所

2017年11月

のぞみ総合法律事務所 オブ・カウンセル

2019年1月

三浦法律事務所 パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任)

(注)6

5,395,000

 

(注) 1.取締役藤井裕史及び宇都宮尚の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役稲垣耕一、西村誉弘及び緑川芳江の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年6月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年6月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

社外取締役藤井裕史は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、当社の経営全般において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外取締役宇都宮尚は、通信業界において長年の職務経験があり、新興国の通信事業などにも経験と知識を有し、当社の通信事業において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していることなどが、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役緑川芳江は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/6/282019/6/26選任の理由
藤井 裕史金融機関において長年の経験があり、フィリピンを含めた国際ビジネスにも経験と知識を有しており、当社の経営全般について適切な助言をいただくことを期待して社外取締役として選任しました。
宇都宮 尚--通信業界において豊富な経験を有し、特に新興国の通信事業や海底ケーブルなどの国内外の通信回線敷設にも精通していることから、当社の経営全般において適切な提言をいただくことを期待して社外取締役として選任いたしました。
木村 義夫--経営者としての豊富な経験と幅広い見識の元、当社の経営全般に適切な助言を頂く為、社外取締役として選任しました。