ロジザード【4391】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

金澤 茂則

昭和42年7月14日

平成2年4月

 

株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社

平成13年7月

 

有限会社ロジザード設立(現当社)

 

同社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

359,500

取締役会長

遠藤 八郎

昭和26年4月6日

昭和48年4月

 

東京アプリケーション株式会社 入社

昭和49年11月

コムテックス株式会社入社

昭和54年1月

 

 

創歩人コミュニケーションズ株式会社設立(平成17年8月に当社との合併により消滅)

 

同社代表取締役社長就任

平成17年8月

当社代表取締役会長就任

平成24年9月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

26,000

取締役

管理部長

三浦 英彦

昭和37年4月29日

昭和60年4月

株式会社日本リース入社

平成12年4月

 

日本GMACコマーシャルモーゲージ株式会社入社

平成18年3月

 

 

フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)入社

平成19年2月

 

 

パシフィックホールディングス株式会社入社 財務部長就任 

平成23年5月

当社入社 業務管理部長就任

平成28年9月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

緒方 美樹

昭和42年8月30日

平成2年4月

 

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成9年10月

松岡昭一税理士事務所入所

平成12年2月

 

舩津雅弘公認会計士事務所入所

平成16年2月

当社監査役就任

平成17年9月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 監査役就任

平成18年6月

当社会計参与就任

平成19年9月

 

株式会社Geolocation Technology監査役就任

平成20年10月

 

みしま税理士法人 代表社員就任(現任)

平成22年8月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 取締役就任(現任)

平成28年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

渡辺 彰敏

昭和32年2月22日

平成4年4月

 

弁護士登録 小川法律事務所入所

平成8年8月

 

渡辺総合法律事務所設立 代表就任(現任)

平成12年6月

 

株式会社TDcom取締役就任(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

滝澤  玲

昭和28年1月16日

昭和50年4月

 

 

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)入社

平成19年6月

 

 

 

 

 

株式会社コンピュータシステムエンジニアリング(現株式会社日立システムズエンジニアリングサービス)取締役経理部長兼コンプライアンスセンター長就任

平成24年4月

 

 

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 取締役財務本部長就任

平成25年4月

同社監査役就任

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

原田 宏紀

昭和16年7月8日

昭和55年6月

 

 

株式会社レナウンルック(現株式会社ルックホールディングス)入社

平成16年3月

 

 

 

株式会社ルック(現株式会社ルックホールディングス)常務取締役経理部長兼情報システム担当就任

平成19年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

7,500

監査役

中嶋 清昭

昭和24年5月13日

昭和52年3月

コメルツ銀行入行

昭和56年4月

大和証券株式会社入社

昭和61年9月

 

 

 

大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

平成7年3月

 

 

 

大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

平成17年4月

 

大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研監査役就任

平成26年1月

株式会社鎌倉新書入社

平成26年4月

同社監査役就任

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

平成28年11月

 

バルミューダ株式会社
監査役就任(現任)

(注)4

401,000

 

 

(注) 1.取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役及び監査役の任期は、平成30年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、3名であり、営業部長亀田尚克、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

金澤 茂則

1967年7月14日

1990年4月

 

株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社

2001年7月

 

有限会社ロジザード設立(現当社)

 

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月

龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司 

執行董事就任(現任)

(注)3

359,500

取締役会長

遠藤 八郎

1951年4月6日

1973年4月

 

東京アプリケーション株式会社 入社

1974年11月

コムテックス株式会社入社

1979年1月

 

 

創歩人コミュニケーションズ株式会社設立(2005年8月に当社との合併により消滅)

 

同社代表取締役社長就任

2005年8月

当社代表取締役会長就任

2012年9月

当社取締役会長就任(現任)

2016年3月

創歩人ホールディングス株式会社設立同社代表取締役社長就任(現任)

 

龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司 
監事就任(現任)

(注)3

26,000

取締役
管理部長

三浦 英彦

1962年4月29日

1985年4月

株式会社日本リース入社

2000年4月

 

日本GMACコマーシャルモーゲージ株式会社入社

2006年3月

 

 

フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)入社

2007年2月

 

 

パシフィックホールディングス株式会社入社 財務部長就任 

2011年5月

当社入社 業務管理部長就任

2016年9月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

緒方 美樹

1967年8月30日

1990年4月

 

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1997年10月

松岡昭一税理士事務所入所

2000年2月

 

舩津雅弘公認会計士事務所入所

2001年6月

税理士登録

2004年2月

当社監査役就任

2005年9月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 監査役就任

2006年6月

当社会計参与就任

2007年9月

 

株式会社Geolocation Technology監査役就任

2008年10月

 

みしま税理士法人 代表社員就任(現任)

2010年8月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 取締役就任(現任)

2016年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

渡辺 彰敏

1957年2月22日

1992年4月

 

弁護士登録 小川法律事務所入所

1996年8月

 

渡辺総合法律事務所設立 代表就任(現任)

2015年4月

東京弁護士会副会長就任

2016年8月

東京都弁護士国民健康保険組合 専務理事(現任)

2017年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

滝澤  玲

1953年1月16日

1975年4月

 

 

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)入社

2007年6月

 

 

 

 

 

株式会社コンピュータシステムエンジニアリング(現株式会社日立システムズエンジニアリングサービス)取締役経理部長兼コンプライアンスセンター長就任

2012年4月

 

 

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 取締役財務本部長就任

2013年4月

同社監査役就任

2016年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

原田 宏紀

1941年7月8日

1980年6月

 

 

株式会社レナウンルック(現株式会社ルックホールディングス)入社

2004年3月

 

 

 

株式会社ルック(現株式会社ルックホールディングス)常務取締役経理部長兼情報システム担当就任

2007年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

7,500

監査役

中嶋 清昭

1949年5月13日

1977年3月

コメルツ銀行入行

1981年4月

大和証券株式会社入社

1986年9月

 

 

 

大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

1995年3月

 

 

 

大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

2005年4月

 

大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研監査役就任

2014年1月

株式会社鎌倉新書入社

2014年4月

同社監査役就任

2016年9月

当社監査役就任(現任)

2016年11月

 

バルミューダ株式会社
監査役就任(現任)

(注)4

401,000

 

 

(注) 1.取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役及び監査役の任期は、2018年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名であり、営業部長亀田尚克、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、当社の経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在において当社株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役原田宏紀は、上場会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、原田宏紀は本書提出日現在において当社株式を7,500株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役中嶋清昭は、金融ビジネスにおける豊富な知見から、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理に関する監査を担っております。なお、中嶋清昭とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部統制担当取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

金澤 茂則

1967年7月14日

1990年4月

 

株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社

2001年7月

 

有限会社ロジザード設立(現当社)

 

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月

龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司 

執行董事就任(現任)

(注)3

359,500

取締役会長

遠藤 八郎

1951年4月6日

1973年4月

 

東京アプリケーション株式会社 入社

1974年11月

コムテックス株式会社入社

1979年1月

 

 

創歩人コミュニケーションズ株式会社設立(2005年8月に当社との合併により消滅)

 

同社代表取締役社長就任

2005年8月

当社代表取締役会長就任

2012年9月

当社取締役会長就任(現任)

2016年3月

創歩人ホールディングス株式会社設立同社代表取締役社長就任(現任)

 

龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司 
監事就任(現任)

(注)3

26,000

取締役
管理部長

三浦 英彦

1962年4月29日

1985年4月

株式会社日本リース入社

2000年4月

 

日本GMACコマーシャルモーゲージ株式会社入社

2006年3月

 

 

フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)入社

2007年2月

 

 

パシフィックホールディングス株式会社入社 財務部長就任 

2011年5月

当社入社 業務管理部長就任

2016年9月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

緒方 美樹

1967年8月30日

1990年4月

 

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1997年10月

松岡昭一税理士事務所入所

2000年2月

 

舩津雅弘公認会計士事務所入所

2001年6月

税理士登録

2004年2月

当社監査役就任

2005年9月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 監査役就任

2006年6月

当社会計参与就任

2007年9月

 

株式会社Geolocation Technology監査役就任

2008年10月

 

みしま税理士法人 代表社員就任(現任)

2010年8月

 

株式会社松岡経営コンサルティング 取締役就任(現任)

2016年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

渡辺 彰敏

1957年2月22日

1992年4月

 

弁護士登録 小川法律事務所入所

1996年8月

 

渡辺総合法律事務所設立 代表就任(現任)

2015年4月

東京弁護士会副会長就任

2016年8月

東京都弁護士国民健康保険組合 専務理事(現任)

2017年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

滝澤  玲

1953年1月16日

1975年4月

 

 

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)入社

2007年6月

 

 

 

 

 

株式会社コンピュータシステムエンジニアリング(現株式会社日立システムズエンジニアリングサービス)取締役経理部長兼コンプライアンスセンター長就任

2012年4月

 

 

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 取締役財務本部長就任

2013年4月

同社監査役就任

2016年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

原田 宏紀

1941年7月8日

1980年6月

 

 

株式会社レナウンルック(現株式会社ルックホールディングス)入社

2004年3月

 

 

 

株式会社ルック(現株式会社ルックホールディングス)常務取締役経理部長兼情報システム担当就任

2007年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

7,500

監査役

中嶋 清昭

1949年5月13日

1977年3月

コメルツ銀行入行

1981年4月

大和証券株式会社入社

1986年9月

 

 

 

大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

1995年3月

 

 

 

大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任

2005年4月

 

大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研監査役就任

2014年1月

株式会社鎌倉新書入社

2014年4月

同社監査役就任

2016年9月

当社監査役就任(現任)

2016年11月

 

バルミューダ株式会社
監査役就任(現任)

(注)4

401,000

 

 

(注) 1.取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役及び監査役の任期は、2018年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名であり、営業部長亀田尚克、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、当社の経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在において当社株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役原田宏紀は、上場会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、原田宏紀は本書提出日現在において当社株式を7,500株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役中嶋清昭は、金融ビジネスにおける豊富な知見から、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理に関する監査を担っております。なお、中嶋清昭とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部統制担当取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42019/9/30選任の理由
渡辺彰敏同氏の法務面の見地により、当社の経営における重要事項の決定及び業務執行のの監督に十分な役割を果たして頂くべき社外取締役に選任しております。また当社と同氏および同氏が代表を務める渡辺総合法律事務所との間に人的、資本的関係ならびに取引関係その他の利害関係は無い事から、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定致しました。
緒方美樹同氏は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、当社の経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っており社外取締役に選任しております。