バンク・オブ・イノベーション【4393】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/232018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人7人
社外役員数1人1人3人
役員数(定款)10人10人15人
役員任期2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

   男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

樋口 智裕

1983年
1月15日

2006年1月

当社設立 代表取締役社長(現任)

 

 

(注)3

1,715,100

取締役

人事総務部長

田中 大介

1983年
9月20日

2006年1月

当社監査役

2007年4月

当社取締役

2017年3月

当社取締役 人材開発部長(現人事総務部長)(現任)

(注)3

300,000

取締役

CFO経営管理部長

河内 三佳

1985年
8月31日

2008年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年10月

公認会計士登録

2013年10月

当社入社、経営管理部長

2014年12月

当社取締役CFO 経営管理部長(現任)

(注)3

5,000

取締役

ゲーム
事業部長

清水 啓之

1982年
7月31日

2008年4月

日本電気株式会社入社

2012年10月

当社入社

2016年4月

当社ゲーム事業部長

2016年10月

当社取締役 ゲーム事業部長(現任)

(注)3

10,000

取締役

泉 健太

1979年
8月2日

2003年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)入社

2009年12月

シティグループ証券株式会社入社

2010年9月

株式会社フルスピード取締役CFO

2011年10月

同社取締役副社長COO兼CMO

2015年6月

リライアンス・データ株式会社代表取締役(現任)

2015年9月

タグピク株式会社取締役(現任)

2016年9月

五反田電子商事株式会社監査役(現任)

2017年7月

CROOZ Media Partners株式会社取締役(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

2018年3月

株式会社サイバーセキュリティクラウド監査役(現任)

2018年10月

Vstudio株式会社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

熊倉 安希子

1978年
9月27日

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

深町 周輔

1976年
1月23日

2004年10月

弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所入所(現任)

2013年12月

当社監査役(現任)

2015年7月

株式会社シルバーライフ監査役(現任)

2016年3月

株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)

2018年3月

株式会社NIPPON PAY(現NIPPON Platform)監査役(現任)

2018年11月

株式会社メルティンMMI監査役(現任)

(注)4

監査役

木戸 隆之

1974年
1月4日

2000年10月

東京都社会保険労務士会登録

2002年9月

株式会社エコミック入社

2003年4月

SATO社会保険労務士法人入所

2004年6月

株式会社エコミック取締役

2012年7月

社会保険労務士法人あんしんサポート代表社員(現任)

2016年3月

当社監査役 (現任)

(注)4

2,030,100

 

(注) 1.取締役 泉健太氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 熊倉安希子氏、監査役 深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年4月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年4月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

樋口 智裕

1983年1月15日

2006年1月

当社設立 代表取締役社長(現任)

 

 

(注)3

1,715,100

取締役
人事部長

田中 大介

1983年9月20日

2006年1月

当社監査役

2007年4月

当社取締役

2017年3月

当社取締役 人材開発部長(現人事部長)(現任)

(注)3

300,000

取締役
CFO経営管理部長

河内 三佳

1985年8月31日

2008年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年10月

公認会計士登録

2013年10月

当社入社、経営管理部長

2014年12月

当社取締役CFO 経営管理部長(現任)

(注)3

31,700

取締役
ゲーム事業部長

清水 啓之

1982年7月31日

2008年4月

日本電気株式会社入社

2012年10月

当社入社

2016年4月

当社ゲーム事業部長

2016年10月

当社取締役 ゲーム事業部長(現任)

(注)3

23,000

取締役
(常勤監査等委員)

熊倉 安希子

1978年9月27日

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2017年5月

当社監査役

2019年12月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

深町 周輔

1976年1月23日

2004年10月

弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所入所(現任)

2013年12月

当社監査役

2015年7月

株式会社シルバーライフ監査役

2016年3月

株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)

2018年3月

株式会社NIPPON PAY(現株式会社NIPPON Platform)監査役

2018年10月

株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)

2018年11月

株式会社メルティンMMI監査役(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

木戸 隆之

1974年1月4日

2000年10月

東京都社会保険労務士会登録

2002年9月

株式会社エコミック入社

2003年4月

SATO社会保険労務士法人入所

2004年6月

株式会社エコミック取締役

2012年7月

社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)

2016年3月

当社監査役

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,069,800

 

(注) 1.取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏

  なお、熊倉安希子氏は、常勤の監査等委員であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年12月20日開催の定時株主株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である取締役3名は、全員社外取締役であります。

社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2017年5月からこれまでにわたり当社の社外監査役として当社経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2013年12月からこれまでにわたり当社の社外監査役として当社経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、フォーサイト総合法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2016年3月からこれまでにわたり当社の社外監査役として当社経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、社会保険労務士法人あんしんサポートの代表社員を兼務しておりますが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/232018/12/212019/12/20選任の理由
熊倉 安希子--当社の社外監査役在任期間においては、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。引き続き監査等委員である社外取締役として当社の監査・監督を適切に行っていただけることを期待したため、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
深町 周輔--当社の社外監査役在任期間においては、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。引き続き監査等委員である社外取締役として当社の監査・監督を適切に行っていただけることを期待したため、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
木戸 隆之--当社の社外監査役在任期間においては、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。引き続き監査等委員である社外取締役として当社の監査・監督を適切に行っていただけることを期待したため、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
泉 健太-泉健太氏は、証券会社において培った証券・金融に関する豊富な知識及び上場会社の経営経験を有しており、当社の経営に対する様々な助言や業務執行に対する提言・助言を求めることができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。