エクスモーション【4394】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/242019/3/52019/7/162019/8/92020/3/22020/7/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

長尾 章

1955年2月23日生

1983年3月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

1997年4月 同社常務取締役

1998年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役

2000年1月 同社常務取締役事業本部長

2000年3月 同社専務取締役事業本部長

2004年1月 同社代表取締役専務

2004年1月 株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長(現任)

2005年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長

2006年3月 同社代表取締役社長(現任)

2008年9月 当社代表取締役社長

2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長(現任)

2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長(現任)

2013年12月 当社代表取締役会長

2014年1月 株式会社インターディメンションズ代表取締役社長(現任)

2014年1月 株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長(現任)

2015年1月 株式会社teco代表取締役会長

(現任)

2015年1月 株式会社ノイマン代表取締役会長(現任)

2017年12月 株式会社アスウェア取締役

(現任)

2018年2月 当社取締役会長(現任)

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

渡辺 博之

1962年12月11日生

1996年6月 株式会社オージス総研入社

2008年9月 当社専務取締役

2013年12月 当社取締役社長

2017年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

25

常務取締役

管理本部管掌兼

研究・開発本部管掌

芳村 美紀

1967年6月18日生

1991年4月 株式会社リコー入社

2008年9月 当社常務取締役(現任)

2017年2月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌(現任)

(注)3

32

取締役

コンサルティング本部長

井山 幸次

1967年12月21日生

2004年4月 株式会社オージス総研入社

2009年1月 当社入社

2009年6月 当社コンサルティング本部長

2015年12月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)3

29

取締役

鷲﨑 弘宜

1976年11月19日生

2002年4月 早稲田大学助手

2004年4月 国立情報学研究所助手

2008年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科准教授

国立情報学研究所客員准教授

2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長(現任)

2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal Visiting

2015年12月 株式会社システム情報社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授(現任)

国立情報学研究所客員教授

(現任)

2018年2月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

水谷 幸二

1973年7月17日生

1996年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2000年6月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社

2000年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社)転籍

2018年8月 佃パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2018年9月 三田アドバイザリー株式会社取締役(現任)

2018年10月 株式会社歌の手帖社取締役

(現任)

2019年2月 当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

甲斐 素子

1972年7月8日生

1999年9月 株式会社ソルクシーズ入社

2013年12月 株式会社エフ・エフ・ソル監査役(現任)

2014年1月 株式会社コアネクスト監査役

(現任)

2015年1月 株式会社ソルクシーズ経理部長(現任)

2018年2月 当社取締役(監査等委員)

(現任)

2018年3月 株式会社イー・アイ・ソル監査役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

中村 渡

1966年4月25日生

1991年9月 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1995年1月 株式会社マイツ(池田公認会計士事務所)入所

1996年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現 ジャフココンサルティング株式会社)出向

2000年1月 中村公認会計士事務所開設 所長

(現任)

2002年1月 中村渡税理士事務所開設 所長(現任)

2004年6月 株式会社Eストアー監査役

2009年6月 J-STAR株式会社監査役(現任)

2016年6月 株式会社百戦錬磨監査役(現任)

株式会社Eストアー社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年2月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

86

 (注)1.鷲﨑弘宜、水谷幸二及び中村渡は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 水谷幸二、委員 甲斐素子、委員 中村渡

3.2019年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年2月21日開催の定時株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

長尾 章

1955年2月23日

1983年3月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

1997年4月 同社常務取締役

1998年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役

2000年1月 同社常務取締役事業本部長

2000年3月 同社専務取締役事業本部長

2004年1月 同社代表取締役専務

2004年1月 株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長(現任)

2005年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長

2006年3月 同社代表取締役社長(現任)

2008年9月 当社代表取締役社長

2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長(現任)

2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長(現任)

2013年12月 当社代表取締役会長

2014年1月 株式会社インターディメンションズ代表取締役社長(現任)

2014年1月 株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長(現任)

2015年1月 株式会社ノイマン代表取締役会長(現任)

2017年12月 株式会社アスウェア取締役

            (現任)

2018年2月 当社取締役会長(現任)

2019年5月 株式会社Fleekdrive代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

渡辺 博之

1962年12月11日

1996年6月 株式会社オージス総研入社

2008年9月 当社専務取締役

2013年12月 当社取締役社長

2017年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

130

常務取締役

管理本部管掌兼

研究・開発本部管掌

芳村 美紀

1967年6月18日

1991年4月 株式会社リコー入社

2008年9月 当社常務取締役(現任)

2017年2月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌(現任)

(注)3

114

取締役

コンサルティング本部長

井山 幸次

1967年12月21日

2004年4月 株式会社オージス総研入社

2009年1月 当社入社

2009年6月 当社コンサルティング本部長

2015年12月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)3

58

取締役

鷲﨑 弘宜

1976年11月19日

2002年4月 早稲田大学助手

2004年4月 国立情報学研究所助手

2008年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科准教授

            国立情報学研究所客員准教授

2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長(現任)

2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal Visiting

2015年12月 株式会社システム情報社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授(現任)

            国立情報学研究所客員教授

            (現任)

2018年2月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

水谷 幸二

1973年7月17日

1996年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2000年6月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社

2000年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社)転籍

2018年8月 佃パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2018年9月 三田アドバイザリー株式会社取締役(現任)

2018年10月 株式会社歌の手帖社取締役

           (現任)

2019年2月 当社取締役(監査等委員)

           (現任)

2019年3月 株式会社トップ教育センター代表取締役会長(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

甲斐 素子

1972年7月8日

1999年9月 株式会社ソルクシーズ入社

2013年12月 株式会社エフ・エフ・ソル監査役(現任)

2014年1月 株式会社コアネクスト監査役

       (現任)

2015年1月 株式会社ソルクシーズ経理部長

2018年2月 当社取締役(監査等委員)

       (現任)

2018年3月 株式会社イー・アイ・ソル監査役(現任)

2019年4月 株式会社ソルクシーズ執行役員経理部長(現任)

2019年5月 株式会社Fleekdrive監査役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

中村 渡

1966年4月25日

1991年9月 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1995年1月 株式会社マイツ(池田公認会計士事務所)入所

1996年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

       ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現 ジャフココンサルティング株式会社)出向

2000年1月 中村公認会計士事務所開設 所長

       (現任)

2002年1月 中村渡税理士事務所開設 所長(現任)

2004年6月 株式会社Eストアー監査役

2009年6月 J-STAR株式会社監査役(現任)

2016年6月 株式会社百戦錬磨監査役(現任)

       株式会社Eストアー社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年2月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

302

 (注)1.鷲﨑弘宜、水谷幸二及び中村渡は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 水谷幸二、委員 甲斐素子、委員 中村渡

3.2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名のうち1名(鷲﨑弘宜氏)が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役3名のうち2名(水谷幸二氏及び中村渡氏)が社外取締役であります。社外取締役3名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

鷲﨑弘宜氏は、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家であり、かつ、同分野の第一人者であり、中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性について、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年2月28日現在、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所長、株式会社システム情報の社外取締役(監査等委員)、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科の教授及び国立情報学研究所の客員教授でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。

水谷幸二氏は、金融機関等で長く勤務し、総務、内部監査等について相応の知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年2月28日現在、佃パートナーズ株式会社の代表取締役、三田アドバイザリー株式会社の取締役、株式会社歌の手帖社の取締役及び株式会社トップ教育センターの代表取締役会長でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。

中村渡氏は、公認会計士、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年2月28日現在、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所の所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役及び株式会社Eストアーの社外取締役(監査等委員)でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役を3名選任しております(社外取締役1名、社外監査等委員2名)。社外取締役及び社外監査等委員は、各々の経験や知識に基づき、各取締役の職務について監督や監査を実施しております。

内部監査、監査委員会監査及び会計監査については、四半期に一度、三様監査の場でそれぞれの監査状況を共有しております。また、監査等委員会と内部監査担当者、監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、監査の質の向上を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/242019/3/52019/7/162019/8/92020/3/22020/7/13選任の理由
鷲﨑 弘宜-同氏は、学者、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家として長年にわたる経験があり、同分野における豊富な知識と知見を有していることから、当社の中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性等について有用な意見が得られることが期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は当社の株式を保有しておらず、また、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
水谷 幸二-同氏は、金融機関等での豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査等に活かしていただく適切な人材であると判断し、監査等委員である社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は当社の株式を保有しておらず、また、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
中村 渡同氏は、公認会計士、税理士として、また、事業会社での実務実績から、その専門性、豊富な実務経験及び幅広い見識を生かした経営監視機能の発揮を期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は当社の株式を保有しておらず、また、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
鷲崎 弘宜-----同氏は、学者、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家として長年にわたる経験があり、同分野における豊富な知識と知見を有していることから、当社の中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性等について有用な意見が得られることが期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は当社の株式を保有しておらず、また、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
小瀧 広-----同氏は、金融機関等で長く勤務し、総務、内部監査等について相応の知識及び経験を有しており、その専門的見地から、経営監視機能の発揮を期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は、当社の株式を保有しておらず、また、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。