アクリート【4395】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/262019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

田中 優成

1968年5月25日生

1993年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2007年5月 インディゴ㈱入社

2014年5月 当社取締役

2015年6月 当社取締役辞任

2017年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2018年3月 当社専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2019年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

ビジネスサポート部門

ゼネラルマネージャー

 

立山 耕司

1969年12月20日生

2000年9月 南九イリョー㈱入社

2008年3月 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱入社

2016年4月 当社入社

2017年3月 当社取締役 ビジネスサポート部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

サービスデベロップメント部門

ゼネラルマネージャー

上川 佳一

1977年2月26日生

1997年4月 ㈱グローバルビジョン入社

1999年11月 インディゴ㈱入社

2015年2月 当社入社

2015年7月 当社取締役 サービスデベロップメント部門ゼネラルマネージャー (現任)

(注)3

取締役

セールス・マーケティング部門

ゼネラルマネージャー

池田 祐太

1966年1月5日生

1989年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2000年2月 アダムネット㈱(現三井情報㈱) 入社

2002年6月 ㈱NTTドコモ 法人部門入社

2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役

2015年4月 ㈱NTTドコモ 法人グローバル部門 担当部長

2018年6月 池田祐太行政書士事務所 開業  (現任)

2019年3月 当社取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー (現任)

(注)4

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

谷間 真

 

1971年10月6日生

 

1997年1月 公認会計士谷間真事務所開業

1999年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役

2002年7月 ㈱ザッパラス監査役

2002年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役

2004年10月 ㈱バルニバービ取締役(現任)

2004年11月 ㈱関門海取締役

2005年7月 ㈱ザッパラス取締役

2007年4月 ㈱関門海代表取締役

2012年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任)

2013年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)

2013年10月 ㈱キャリア監査役

2013年11月 ㈱FTコンサルティングジャパン(現㈱セントリス・アジアンマーケティング)代表取締役

2014年5月 当社取締役(現任)

2014年7月 ㈱ザッパラス監査役

2015年3月 ㈱WCS取締役(現任)

2015年6月 ファブスコ㈱監査役

2015年7月 ㈱大都監査役(現任)

2015年12月 ㈱キャリア取締役(現任)

2015年12月 ㈱日本医療機器開発機構監査役  (現任)

2016年7月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現CAPS㈱)取締役  (現任)

2017年3月 ㈱FREEMIND取締役

(現任)

2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役 監査等委員(現任)

2017年12月 ㈱レアル取締役(現任)

2018年1月 シンフォニーマーケティング㈱取締役(現任)

2018年6月 ㈱ココカラファイン取締役(現任)

(注)3

 

 

取締役

(注)1

 

日置 健二

 

1968年12月26日生

 

1990年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2000年7月 日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社

2002年8月 ハドソン債権回収㈱入社

2003年8月 SBIキャピタル㈱入社

2005年8月 KVH㈱(現Coltテクノロジーサービス㈱)入社

2011年8月 同社最高執行責任者

2013年8月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役

2015年5月 同社取締役

2015年5月 Coltテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

20,000

 

常勤監査役

奥井 武史

1946年11月15日生

1969年4月 昭和電工㈱入社

1984年3月 ローム㈱入社

1988年12月 ㈱三貴入社

1997年11月 六桜商事㈱入社

1998年6月 同社取締役

2002年4月 ㈱和陽インターナショナル・コンサルティング入社

2006年4月 ㈱GCIキャピタル監査役

2010年6月 同社顧問

2015年3月 当社入社

2015年7月 当社取締役

2016年4月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

 

金子 和弘

 

1963年12月16日生

 

1986年4月 第二電電㈱(現KDDI㈱)入社

1998年4月 弁護士登録

       金子和弘法律事務所(現恵比寿金子法律事務所)開所 代表弁護士就任(現任)

2007年4月 ㈱NRLファーマ取締役

2011年10月 ㈱新領域技術研究所監査役

       (現任)

2015年4月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

監査役

(注)2

 

望月 明人

 

1954年4月11日生

 

1977年4月 山一證券㈱入社

1980年4月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職

1990年1月 ㈱ソシオテック研究所取締役

2000年1月 ラディック㈱代表取締役

2004年11月 クリオアドバイザー㈱取締役

2012年2月 ㈱サーバーワークス取締役

2013年10月 ㈱リーベンス取締役

2014年5月 ディエスコンサルティング㈱代表取締役

2015年5月 ㈱サーバーワークス監査役(現任)

2016年5月 ディエスコンサルティング㈱顧問(現任)

2019年3月 当社監査役(現任)

(注)6

 

40,000

 

60,300

 (注)1.取締役谷間真及び日置健二は、社外取締役であります。

2.監査役金子和弘及び望月明人は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

丹藤 寛

1948年6月10日生

1971年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2005年4月 NEWCOM LLC最高経営責任者

2008年6月 ㈱ヴァンパッシオン取締役

2011年6月 同社顧問(現任)

3,000

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

田中 優成

1968年5月25日

1993年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2007年5月 インディゴ㈱入社

2014年5月 当社取締役

2015年6月 当社取締役辞任

2017年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2018年3月 当社専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2019年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

専務取締役

池田 祐太

1966年1月5日

1989年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2000年2月 アダムネット㈱(現三井情報㈱) 入社

2002年6月 ㈱NTTドコモ入社

2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役

2015年4月 ㈱NTTドコモ 第二法人営業部グローバル支援担当部長

2018年6月 池田祐太行政書士事務所 開業  (現任)

2019年3月 当社取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2020年3月 当社専務取締役(現任)

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サービスデベロップメント部門

ゼネラルマネージャー

上川 佳一

1977年2月26日

1997年4月 ㈱グローバルビジョン入社

1999年11月 インディゴ㈱入社

2015年2月 当社入社

2015年7月 当社取締役 サービスデベロップメント部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

セールス・マーケティング部門

ゼネラルマネージャー

浦田 泰裕

1972年11月23日

1997年4月 ㈱NTTドコモ入社

2019年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2019年10月 当社執行役員 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

2020年3月 当社取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

(注)1

日置 健二

 

1968年12月26日

 

1991年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2001年7月 日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社

2003年8月 ハドソン債権回収㈱入社

2004年8月 SBIキャピタル㈱入社

2006年8月 KVH㈱(現Coltテクノロジーサービス㈱)入社

2012年8月 同社最高執行責任者

2014年8月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役

2016年5月 同社取締役

2016年5月 Coltテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表

2019年3月 当社取締役(現任)

2019年12月 K&Momentum㈱代表取締役(現任)

(注)3

 

20,000

取締役

(注)1

トビー バートレット

1980年2月17日

 

2003年7月 大和住銀投信投資顧問㈱入社

2004年6月 フィデリティ投信㈱入社

2005年6月 同社ファンドマネージャー

2007年7月 シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー

2009年4月 ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー

2012年5月 アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー

2015年12月 リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー

2017年6月 ㈱プレミアムウォーターホールディングス社外取締役

2018年1月 ㈱3C Partners代表取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

奥井 武史

1946年11月15日

1969年4月 昭和電工㈱入社

1984年3月 ローム㈱入社

1988年12月 ㈱三貴入社

1997年11月 六桜商事㈱入社

1998年6月 同社取締役

2002年4月 ㈱和陽インターナショナル・コンサルティング入社

2006年4月 ㈱GCIキャピタル監査役

2010年6月 同社顧問

2015年3月 当社入社

2015年7月 当社取締役

2016年4月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

金子 和弘

 

1963年12月16日

 

1986年4月 第二電電㈱(現KDDI㈱)入社

1998年4月 弁護士登録

       金子和弘法律事務所(現恵比寿金子法律事務所)開所 代表弁護士就任(現任)

2007年4月 ㈱NRLファーマ取締役

2011年10月 ㈱新領域技術研究所監査役

       (現任)

2015年4月 当社監査役(現任)

(注)4

 

監査役

(注)2

望月 明人

 

1954年4月11日

 

1977年4月 山一證券㈱入社

1980年4月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職

1990年1月 ㈱ソシオテック研究所取締役

2000年1月 ラディック㈱代表取締役

2004年11月 クリオアドバイザー㈱取締役

2012年2月 ㈱サーバーワークス取締役

2013年10月 ㈱リーベンス取締役

2014年5月 ディエスコンサルティング㈱代表取締役

2015年5月 ㈱サーバーワークス監査役(現任)

2016年5月 ディエスコンサルティング㈱顧問(現任)

2019年3月 当社監査役(現任)

2019年9月 ㈱グローバルキャスト取締役(現任)

(注)5

 

40,000

60,300

 (注)1.取締役日置健二及びトビー・バートレットは、社外取締役であります。

2.監査役金子和弘及び望月明人は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

丹藤 寛

1948年6月10日生

1971年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2005年4月 NEWCOM LLC最高経営責任者

2008年6月 ㈱ヴァンパッシオン取締役

2011年6月 同社顧問(現任)

7,000

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役及び社外監査役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。

社外取締役である日置健二氏は、K&Momentum㈱代表取締役を兼務しております。企業経営に係る豊富な経験と高い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の普通株式20,000株と新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役であるトビー・バートレット氏は、㈱3C Partners代表取締役を兼務しております。複数のベンチャーキャピタルでファンドマネージャーとして、豊富な経験と当該経験を通じて培った企業分析及び投資分野における高い見識を有していることから、2020年3月27日開催の第6期定時株主総会において社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の金子和弘氏は、金子和弘法律事務所代表弁護士、㈱新領域技術研究所監査役を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の新株予約権10個(4,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の望月明人氏は、㈱グローバルキャスト取締役、㈱サーバーワークス監査役、ディエスコンサルティング㈱顧問を兼務しております。企業経営に係る豊富な経験を有しており、公正・中立の立場から当社の適正な企業活動への助言及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の普通株式40,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

また、監査役、内部監査担当者、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/262019/3/282020/3/30選任の理由
日置 健二- 企業経営に係る豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役といたしました。  当社と日置健二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
トビー バートレット--ファンドマネージャーとしての豊富な経験と当該経験を通じて培った企業分析及び投資分野における高い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役といたしました。  当社とトビー・バートレット氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
谷間 真- 上場企業の経営者としての経験並びに公認会計士の資格を有していることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献いただきたいため社外取締役といたしました。  当社と谷間真氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。