システムサポート【4396】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/12018/9/282019/8/52019/9/272020/2/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

小清水 良次

昭和31年5月15日生

 昭和54年4月 ロイヤルホールディングス

              株式会社入社

 昭和55年10月 当社入社

 平成2年9月 当社専務取締役就任

 平成6年9月 当社代表取締役社長就任

             (現任)

 平成12年12月 株式会社イーネットソリュ

              ーションズ代表取締役会長

              就任(現任)

 平成21年3月 株式会社STSメディック代表

              取締役会長就任(現任)

平成25年7月 STS Innovation,Inc.

             Director就任(現任)

平成27年9月 株式会社アクロスソリュー

             ションズ代表取締役会長

             就任(現任)

平成28年1月 STS Innovation Canada

             Inc. Director就任(現任)

(注)3

67,000

専務取締役

東京支社長・東京支社管理部長

鈴木 憲二

昭和23年5月2日生

 昭和45年1月 株式会社リクルートホール

              ディングス入社

 平成8年10月 株式会社ノス入社(現株式

              会社クレヴァシステムズ)

 平成17年1月 株式会社インエックス入社

              (現株式会社アイ・ユー・

              ケイ)

 平成18年5月 当社入社

 平成18年7月 当社東京支社長(現任)

平成21年9月 当社取締役就任

平成23年5月 株式会社T4C取締役就任

              (現任)

平成24年9月 当社常務取締役就任

平成28年7月 当社専務取締役就任

             (現任)

平成29年4月 当社東京支社管理部長

             (現任)

(注)3

60,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

能登 満

昭和34年12月7日生

 昭和53年4月 北陸コンピューターサービ

              ス株式会社入社

昭和57年12月 当社入社

平成7年9月 当社取締役就任

平成16年9月 当社常務取締役就任

平成24年3月 株式会社アクロスソリュー

             ションズ取締役就任

             (現任)

平成24年9月 当社専務取締役就任

             (現任)

平成25年7月 STS Innovation,Inc.

             Director・CFO就任(現任)

平成28年1月 STS Innovation Canada

             Inc. Director就任(現任)

 平成28年9月 同社 CFO就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

管理本部長

総務人事部長

森田 直幸

昭和36年3月25日生

昭和56年4月 株式会社金城楼入社

昭和62年2月 当社入社

平成21年9月 当社取締役就任(現任)

平成29年4月 当社管理本部長・総務人事

             部長(現任)

(注)3

25,000

取締役

(常勤監査等委員)

高井 健司

昭和31年11月20日生

昭和54年4月 ロイヤルホールディングス株式会社入社

平成2年3月 当社入社

平成25年7月 当社名古屋支社長

平成27年8月 株式会社T4C監査役就任

             (現任)

平成27年9月 当社監査役就任

             株式会社イーネットソリュ

             ーションズ監査役就任

             (現任)

             株式会社STSメディック監査

             役就任(現任)

              株式会社アクロスソリュー

              ションズ監査役就任

              (現任)

 平成28年9月 当社取締役(常勤監査等委

               員)就任(現任)

(注)4

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

廣﨑 邦夫

昭和29年2月4日生

昭和47年4月 株式会社北國銀行入行

平成18年6月 同行 執行役員

平成20年6月 同行 取締役就任 執行役

             員

平成22年6月 同行 常務取締役就任 執

             行役員

平成23年6月 同行 常勤監査役就任

平成25年9月 社会福祉法人手取会監事

             就任(現任)

平成27年7月 株式会社中央設計技術研究

             所理事就任(現任)

 平成27年10月 株式会社白山瀬波取締役就

              任 事業本部長(現任)

 平成28年9月 当社取締役(監査等委員)

              就任(現任)

平成29年6月 株式会社ひまわりほーむ

             監査役就任(現任)

(注)4

5,000

取締役

(監査等委員)

麻生 小夜

昭和50年10月26日生

平成18年10月 弁護士登録(第59期)

              弁護士法人田中彰寿法律事

              務所入所

平成23年10月 麻生法律事務所(現金沢

             あおば法律事務所)開設

             所長(現任)

 平成28年9月 当社取締役(監査等委員)

              就任(現任)

(注)4

5,000

267,000

(注)1.廣﨑邦夫及び麻生小夜は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜

なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備および情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、平成30年6月30日現在の株式数を記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

小清水 良次

1956年5月15日

1979年4月 ロイヤルホールディングス

           株式会社入社

1980年10月 当社入社

1990年9月 当社専務取締役就任

1994年9月 当社代表取締役社長就任

           (現任)

2000年12月 株式会社イーネットソリュ

           ーションズ代表取締役会長

           就任(現任)

2009年3月 株式会社STSメディック代表

           取締役会長就任(現任)

2013年7月 STS Innovation,Inc.

           Director就任(現任)

2015年9月 株式会社アクロスソリュー

           ションズ代表取締役会長

           就任(現任)

2016年1月 STS Innovation Canada

           Inc. Director就任(現任)

(注)3

134,000

専務取締役

東京支社長・東京支社管理部長

鈴木 憲二

1948年5月2日

1970年1月 株式会社リクルートホール

           ディングス入社

1996年10月 株式会社ノス入社(現株式

           会社クレヴァシステムズ)

2005年1月 株式会社インエックス入社

           (現株式会社アイ・ユー・

           ケイ)

2006年5月 当社入社

2006年7月 当社東京支社長(現任)

2009年9月 当社取締役就任

2012年9月 当社常務取締役就任

2016年7月 当社専務取締役就任

           (現任)

2017年4月 当社東京支社管理部長

           (現任)

2018年9月 株式会社T4C取締役会長就任

           (現任)

(注)3

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

能登 満

1959年12月7日

1978年4月 北陸コンピューターサービ

           ス株式会社入社

1982年12月 当社入社

1995年9月 当社取締役就任

2004年9月 当社常務取締役就任

2012年3月 株式会社アクロスソリュー

           ションズ取締役就任

           (現任)

2012年9月 当社専務取締役就任

           (現任)

2013年7月 STS Innovation,Inc.

           Director・CFO就任(現任)

2016年1月 STS Innovation Canada

           Inc. Director就任(現任)

2016年9月 同社 CFO就任(現任)

(注)3

80,000

取締役

管理本部長・総務部長

森田 直幸

1961年3月25日

1981年4月 株式会社金城楼入社

1987年2月 当社入社

2009年9月 当社取締役・総務部長就任

     (現任)

2017年4月 当社管理本部長(現任)

(注)3

30,000

取締役

(常勤監査等委員)

高井 健司

1956年11月20日

1979年4月 ロイヤルホールディングス株式会社入社

1990年3月 当社入社

2013年7月 当社名古屋支社長

2015年8月 株式会社T4C監査役就任

           (現任)

2015年9月 当社監査役就任

           株式会社イーネットソリュ

           ーションズ監査役就任

           (現任)

           株式会社STSメディック監査

           役就任(現任)

           株式会社アクロスソリュー

           ションズ監査役就任

           (現任)

2016年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

廣﨑 邦夫

1954年2月4日

1972年4月 株式会社北國銀行入行

2006年6月 同行 執行役員

2008年6月 同行 取締役就任 執行役員

2010年6月 同行 常務取締役就任 執行役員

2011年6月 同行 常勤監査役就任

2013年9月 社会福祉法人手取会監事

           就任(現任)

2015年7月 株式会社中央設計技術研究所理事就任(現任)

2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長(現任)

2016年9月 当社取締役(監査等委員)

           就任(現任)

2017年6月 株式会社ひまわりほーむ

           監査役就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

(監査等委員)

麻生 小夜

1975年10月26日

2006年10月 弁護士登録(第59期)

           弁護士法人田中彰寿法律事務所入所

2011年10月 麻生法律事務所(現金沢

           あおば法律事務所)開設

           所長(現任)

2016年9月 当社取締役(監査等委員)

           就任(現任)

(注)4

10,000

354,000

(注)1.廣﨑邦夫及び麻生小夜は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜

なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備および情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏の2名であります。社外取締役(監査等委員)は監督機能強化のため当社にとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。

廣﨑邦夫氏は、銀行の常勤監査役を務めた経験から高度な知識、知見を有しております。

麻生小夜氏は、弁護士としての高度な知見を有しております。

廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏はそれぞれ当社株式10,000株(議決権割合0.20%)を所有しておりますが、左記を除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役(監査等委員)の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準を満たしていることに加えて、豊富な経験と高い見識・専門性を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることを重視して選定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。

また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。

監査等委員会監査において株主の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、当社の健全で継続的な成長の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/8/12018/9/282019/8/52019/9/272020/2/13選任の理由
廣﨑 邦夫同氏は銀行の常勤監査役を務めた経験から高度な知識、知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監視体制の強化に努めていただくため、独立役員となる社外取締役として選任しております。独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、適任と判断いたしました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。
麻生 小夜同氏は弁護士としての高度な知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めていただくため、独立役員となる社外取締役として選任しております。独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、適任と判断いたしました。なお就任時点において当社との利害関係は一切ございません。