チームスピリット【4397】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/222018/11/292019/12/22020/2/18
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人9人9人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

荻島 浩司

昭和35年

5月20日生

昭和57年4月

日幸興産株式会社 入社

(注)3

2,620,000

(注)6

昭和58年4月

アイ・エヌ・エス株式会社 入社

平成8年10月

有限会社ネットウェイ設立 代表取締役

平成8年11月

当社設立 代表取締役(現任)

平成23年8月

 

オーバーザレインボー株式会社設立 代表取締役(現任)

取締役

副社長

コーポレートディビジョンリーダー

増山 秀信

昭和45年

12月6日生

平成5年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

(注)3

270,000

平成11年7月

 

日本アーンスト&ヤングコンサルティング株式会社 入社

平成13年10月

株式会社サンブリッジ 入社

平成23年8月

当社 取締役(現任)

取締役

サービスディベロップメントディビジョンリーダー

有本 陽助

昭和37年

10月3日生

昭和61年4月

アイ・エヌ・エス株式会社 入社

(注)3

130,000

平成10年12月

有限会社アールジー 入社

平成17年9月

エイケア・システムズ株式会社 入社

平成19年10月

当社 入社

平成23年7月

当社 取締役(現任)

取締役

ソリューションセールス&サービスディビジョンリーダー

宮原 一成

昭和51年

3月14日生

平成10年4月

マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社

(注)3

9,600

平成28年2月

当社 入社

平成29年11月

当社 取締役(現任)

取締役

(注)1

都 賢治

昭和34年

11月14日生

昭和58年4月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

(注)3

100,000

平成元年3月

都会計事務所(現税理士法人アルタス)所長

平成2年8月

株式会社アルタス設立 代表取締役(現任)

平成4年9月

株式会社グロービス 取締役

平成8年4月

有限会社ケーエスパートナーズ 代表取締役

平成15年9月

株式会社マクロミル 監査役

平成18年12月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

平成23年3月

トレンダーズ株式会社 監査役(現任)

平成23年7月

当社 取締役(現任)

平成24年8月

株式会社グライダーアソシエイツ 監査役

平成25年6月

株式会社グロービス 監査役(現任)

平成27年11月

税理士法人アルタス 代表社員(現任)

取締役

(注)1

古市 克典

昭和36年

5月11日

昭和60年4月

日本電信電話株式会社入社

(注)5

100

平成10年11月

Lucent Technologies Japan 入社

平成12年7月

Level3 Communications Japan 入社

平成15年3月

PRTM Management Consulting(現PwC コンサルテ ィング)入社

平成19年4月

同社 パートナー

平成20年6月

日本ベリサイン(現デジサート・ジャパン合同会社) 執行役員社長

平成21年3月

同社 代表取締役社長

平成25年8月

株式会社Box Japan 代表取締役社長(現任)

平成30年11月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

(注)2

髙安 雄治

昭和44年

4月12日生

平成5年4月

井上斉藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

(注)4

平成9年4月

公認会計士登録

平成16年9月

髙安雄治公認会計事務所設立 所長(現任)

平成27年11月

当社 監査役(現任)

監査役

(注)2

伊藤 雅浩

昭和46年

10月13日生

平成8年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

(注)4

13,000

平成12年10月

 

スカイライトコンサルティング株式会社入社

平成20年12月

弁護士登録

平成21年1月

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 入所

平成22年12月

株式会社waja 監査役(現任)

平成23年9月

当社 監査役(現任)

平成24年3月

株式会社ウェブレッジ監査役

平成26年6月

株式会社ソフィアホールディングス監査役(現任)

平成27年6月

情報技術開発株式会社 監査役(現任)

平成29年12月

シティライツ法律事務所パートナー就任

(現任)

監査役

(注)2

中森 真紀子

昭和38年

8月18日生

昭和62年4月

日本電信電話株式会社 入社

(注)4

平成3年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

平成8年4月

公認会計士登録

平成9年7月

中森公認会計士事務所 所長(現任)

平成12年8月

日本オラクル株式会社 監査役

平成18年12月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

平成20年8月

日本オラクル株式会社 取締役

平成22年3月

株式会社グローバルダイニング 監査役

平成23年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド) 監査役

平成23年12月

 

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 監査役(現任)

平成25年6月

 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役(現任)

平成25年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL) 監査役(現任)

平成27年11月

当社 監査役(現任)

3,142,700

 

(注)1.取締役都賢治及び古市克典は、社外取締役であります。

2.監査役髙安雄治、伊藤雅浩及び中森真紀子は、社外監査役であります。

3.平成30年5月14日の臨時株主総会の終結の時から、平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年5月14日の臨時株主総会の終結の時から、平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年11月27日の定時株主総会の終結の時から、平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長荻島浩司の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオーバーザレインボー株式会社が保有する株式数も含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

荻島 浩司

1960年5月20日

 

1982年4月

日幸興産株式会社 入社

1983年4月

アイ・エヌ・エス株式会社 入社

1996年10月

有限会社ネットウェイ設立 代表取締役

1996年11月

当社設立 代表取締役(現任)

2011年8月

 

オーバーザレインボー株式会社設立 代表取締役(現任)

 

(注)3

5,320,000

(注)5

取締役

増山 秀信

1970年12月6日

 

1993年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1999年7月

 

日本アーンスト&ヤングコンサルティング株式会社 入社

2001年10月

株式会社サンブリッジ 入社

2011年8月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

50,000

取締役

ソリューションセールス&サービスディビジョンリーダー

宮原 一成

1976年3月14日

 

1998年4月

マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社

2016年2月

当社 入社 ソリューションセールス&サービスディビジョン ディビジョンリーダー(現任)

2017年11月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

12,800

取締役

サービスディベロップメントディビジョンリーダー

中野 剛

1967年7月29日

 

1991年5月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社

2001年1月

アールエスコンポーネンツ株式会社 入社

2008年4月

RS Components Pte Ltd 入社

2013年2月

Aimnext Singapore Pte Ltd 入社

Managing Director

2016年3月

当社 入社

2017年11月

TeamSpirit Singapore Pte.Ltd.

Managing Director(現任)

2019年9月

当社 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー(現任)

2019年11月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

16,400

取締役

コーポレートディビジョンリーダー

中野 智裕

1980年11月27日

 

2006年4月

マツダ株式会社 入社

2012年1月

株式会社セールスフォース・ドットコム 入社

2016年7月

当社 入社 コーポレートディビジョン シニアマネージャー

2019年11月

当社 取締役 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー(現任)

 

(注)3

3,200

取締役

戦略企画室 室長

山下 康文

1977年10月30日

 

2001年4月

サン・マイクロシステムズ株式会社 入社

2010年6月

日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現 日本オラクルインフィメーションシステムズ合同会社) 入社

(日本オラクル株式会社へ出向)

2019年9月

当社 入社 戦略企画室 室長(現任)

2019年11月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

都 賢治

1959年11月14日

 

1983年4月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

1989年3月

都会計事務所(現税理士法人アルタス)所長

1990年8月

株式会社アルタス設立 代表取締役(現任)

1992年9月

株式会社グロービス 取締役

1996年4月

有限会社ケーエスパートナーズ 代表取締役

2003年9月

株式会社マクロミル 監査役

2006年12月

株式会社アイスタイル 監査役(現任)

2011年3月

トレンダーズ株式会社 監査役(現任)

2011年7月

当社 取締役(現任)

2012年8月

株式会社グライダーアソシエイツ 監査役

2013年6月

株式会社グロービス 監査役(現任)

2015年11月

税理士法人アルタス 代表社員(現任)

2016年7月

toBeマーケティング株式会社 監査役(現任)

2016年9月

SATORI株式会社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社アシロ 監査役(現任)

2018年6月

株式会社サイバー・バズ 監査役(現任)

 

(注)3

160,000

取締役

(注)1

古市 克典

1961年5月11日

 

1985年4月

日本電信電話株式会社入社

1998年11月

Lucent Technologies Japan 入社

2000年7月

Level3 Communications Japan 入社

2003年3月

PRTM Management Consulting(現PwC コンサルティング合同会社)入社

2007年4月

同社 パートナー

2008年6月

日本ベリサイン(現デジサート・ジャパン合同会社) 執行役員社長

2009年3月

同社 代表取締役社長

2013年8月

株式会社Box Japan 代表取締役社長(現任)

2018年11月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

(注)2

髙安 雄治

1969年4月12日

 

1993年4月

井上斉藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

1997年4月

公認会計士登録

2004年9月

髙安雄治公認会計事務所設立 所長(現任)

2015年11月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

(注)2

伊藤 雅浩

1971年10月13日

 

1996年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2000年10月

 

スカイライトコンサルティング株式会社入社

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 入所

2010年12月

株式会社waja 監査役(現任)

2011年9月

当社 監査役(現任)

2012年3月

株式会社ウェブレッジ監査役

2014年6月

株式会社ソフィアホールディングス監査役

2015年6月

情報技術開発株式会社 監査役(現任)

2017年12月

シティライツ法律事務所パートナー就任

(現任)

 

(注)4

20,000

監査役

(注)2

中森 真紀子

1963年8月18日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社 入社

1991年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

1996年4月

公認会計士登録

1997年7月

中森公認会計士事務所 所長(現任)

2000年8月

日本オラクル株式会社 監査役

2006年12月

株式会社アイスタイル 監査役

2008年8月

日本オラクル株式会社 取締役

2010年3月

株式会社グローバルダイニング 監査役

2011年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド) 監査役

2011年12月

 

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 監査役(現任)

2013年6月

 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役

2013年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL) 監査役(現任)

2015年11月

当社 監査役(現任)

2019年6月

伊藤忠商事株式会社 取締役(現任)

 

(注)4

-

5,582,600

 

(注)1.取締役都賢治及び古市克典は、社外取締役であります。

2.監査役髙安雄治、伊藤雅浩及び中森真紀子は、社外監査役であります。

3.2019年11月26日の定時株主総会の終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年5月14日の臨時株主総会の終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長荻島浩司の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオーバーザレインボー株式会社が保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役8名のうち、2名は社外取締役であります。また監査役3名全員が社外監査役であります。

 社外取締役の都賢治は、社外取締役・社外監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式160,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の古市克典は、多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、なお、同氏は当社株式200株を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の髙安雄治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の伊藤雅浩は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式20,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の中森真紀子は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での社外取締役や社外監査役を努める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

 また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、代表取締役や内部監査担当、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています

 

 

社外役員の選任

2018/8/222018/11/292019/12/22020/2/18選任の理由
都 賢治社外取締役・社外監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
古市 克典-多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
倉林 陽---社外取締役として多くの会社役員の経験を有しており、また国内外での新規事業への豊富な投資経験を有し、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。