ブロードバンドセキュリティ【4398】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/192019/9/19
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人
社外役員数1人1人
役員数(定款)8人8人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

持塚 朗

昭和36年4月15日

昭和60年4月 コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社

平成7年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱)

       取締役流通サービス営業部長

平成9年4月 同社 取締役NS営業部長

平成11年6月 同社 代表取締役社長

平成14年4月 ㈱CSK(現SCSK㈱)顧問

平成14年7月 ㈱インターネット総合研究所入社 顧問

平成14年9月 同社 代表取締役最高執行責任者

平成15年12月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社)代表取締役社長

平成16年6月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ(現当社)取締役

平成16年10月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

396,154

取締役

技術担当

安藤 一憲

昭和42年1月22日

平成8年10月 ㈱アイアイジェイメディアコミュニケーションズ技術部入社

平成9年8月 ㈱インターネットイニシアティブ技術本部メディア技術部(兼務)

平成10年10月 同社よりWIDEプロジェクトへ参画

平成11年7月 トランスコスモス㈱入社

       技術本部技術課副課長

平成12年10月 ㈱ウェザーニューズ入社

       コンテンツシステム開発事業本部部長

平成16年2月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社)入社

       運用技術部課長

平成18年1月 当社 電子メール技術事業部長

平成26年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

10,000

取締役

管理本部長

荒川 嗣司

昭和38年8月10日

昭和62年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社

平成15年2月 ㈱インターネット総合研究所入社

平成16年5月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社 取締役営業部長

平成18年9月 当社 取締役退任

平成21年3月 当社 大阪支店長

平成27年7月 当社 西日本営業本部長

平成28年3月 当社 取締役営業本部長

平成29年9月 当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

セキュリティサービス本部長

田仲 克己

昭和41年5月3日

平成元年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成13年4月 新光証券㈱入社 営業企画部長

平成16年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

平成18年4月 当社 SQAT事業部長

平成25年11月 当社 MS事業部副部長

平成26年12月 当社 営業本部長

平成27年9月 当社 セキュリティエンジニアリングサービス本部長

平成28年3月 当社 取締役セキュリティサービス本部長(現任)

(注)3

3,000

取締役

セキュリティコンサルティングサービス本部長

雲野 康成

昭和38年8月20日

昭和62年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成13年9月 ㈱インターネット総合研究所入社

平成16年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

平成22年6月 当社 PCI推進室長

平成27年7月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部長

平成27年11月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部長 兼 韓国支店長

平成28年3月 当社 取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

営業本部長

宮崎 仁

昭和42年3月12日

平成2年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社

平成16年7月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

平成16年10月 当社 大阪支店長

平成25年11月 当社 セキュリティサービス本部長

平成28年4月 当社 名古屋支店長

平成29年6月 当社 営業本部 東日本営業部長(現任)

平成29年9月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

田中 喜一

昭和22年6月29日

昭和45年4月 日本オリベッティ㈱入社

昭和63年8月 ㈱CSK(現SCSK㈱)入社

平成3年12月 日本レジホンシステムズ㈱ 取締役

平成14年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱) 常務取締役

平成16年2月 ㈱CSIソリューションズ 代表取締役専務

平成19年4月 同社 代表取締役社長

平成24年6月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ㈱) 顧問

平成25年11月 同社 取締役副社長

平成25年11月 ㈱日本情報プランニング(現サービス&セキュリティ㈱) 代表取締役社長

平成26年11月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ㈱) 取締役

平成28年3月 当社 取締役(現任)

平成28年12月 サービス&セキュリティ㈱ 取締役副社長

平成29年7月 同社 顧問(現任)

(注)3

常勤監査役

 

松浦 守男

昭和31年7月19日

昭和54年4月 シャープ㈱入社

平成5年4月 日本システムハウス㈱(現㈱ティエスエスリンク)入社

平成15年4月 同社 セキュリティ営業部長

平成16年1月 同社 ネットワークDivision営業部長

平成18年4月 同社 診断ストレージ事業部長

平成24年2月 当社入社

平成29年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

平田 裕司

昭和25年4月29日

昭和49年9月 ㈱カインドウエア入社

平成13年6月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社)入社

平成17年4月 当社 管理部所属(総務・人事担当責任者)

平成21年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

福山 将史

昭和49年9月24日

平成10年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年1月 福山公認会計士事務所 所長(現任)

平成20年6月 ㈱ルーキー 代表取締役(現任)

平成22年5月 ㈱セイムボート 代表取締役(現任)

平成26年4月 当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

 

升永 英俊

昭和17年7月12日

昭和40年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和46年4月 最高裁判所司法研修所入所

昭和48年6月 第一東京弁護士会登録

西村・小松・友常法律事務所入所 アソシエイト

昭和53年4月 同所 パートナー

昭和56年6月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録

昭和59年10月 ニューヨーク州弁護士登録

昭和60年4月 升永・永島・橋本法律事務所開設 パートナー

平成3年4月 東京永和法律事務所開設 パートナー

平成20年7月 TMI総合法律事務所入所 パートナー(現任)

平成28年3月 当社 監査役(現任)

(注)4

410,158

 

 (注)1.取締役田中喜一は、社外取締役であります。

2.監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。

3.平成30年7月3日の臨時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年7月3日の臨時株主総会終結の時から、平成34年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

持塚 朗

1961年4月15日

1985年4月 コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社

1995年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱)取締役流通サービス営業部長

1997年4月 同社 取締役NS営業部長

1999年6月 同社 代表取締役社長

2002年4月 ㈱CSK(現SCSK㈱) 顧問

2002年7月 ㈱インターネット総合研究所入社 顧問

2002年9月 同社 代表取締役最高執行責任者

2003年12月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社) 代表取締役社長

2004年6月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ(現当社) 取締役

2004年10月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

354,154

取締役

(診断ビジネス管掌)

田仲 克己

1966年5月3日

1989年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

2001年4月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 経営企画部長

2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

2006年4月 当社 SQAT事業部長

2013年11月 当社 MS事業部副部長

2014年12月 当社 営業本部長

2015年9月 当社 セキュリティエンジニアリング本部長

2016年3月 当社 取締役セキュリティサービス本部長

2019年7月 当社 取締役(診断ビジネス管掌)(現任)

(注)3

3,000

取締役

(監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌)

雲野 康成

1963年8月20日

1987年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

2001年9月 ㈱インターネット総合研究所入社

2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

2010年6月 当社 PCI推進室長

2015年7月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部長

2015年11月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長

2016年3月 当社 取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長

2019年7月 当社 取締役(監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌)(現任)

(注)3

-

取締役

営業推進本部長

宮崎 仁

1967年3月12日

1990年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社

2004年7月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

2004年10月 当社 大阪支店長

2013年11月 当社 セキュリティサービス本部長

2016年4月 当社 名古屋支店長

2017年6月 当社 営業本部 東日本営業部長

2017年9月 当社 取締役営業本部長

2019年7月 当社 取締役営業推進本部長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(情報漏えいIT対策ビジネス管掌)

 

岡田 俊弘

1967年3月14日

1989年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社

2002年11月 ㈱インターネット総合研究所 入社

2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

2006年1月 当社 営業本部 xSP営業部長

2010年7月 当社 当社 マネジメントサービス事業部長

2014年5月 当社 東日本営業本部長

2015年7月 当社 当社 高度情報セキュリティサービス本部部長

2019年7月 当社 情報漏えいIT対策ビジネス管掌

2019年9月 当社 取締役(情報漏えいIT対策ビジネス管掌)(現任)

(注)3

-

取締役

(システム化推進・技術管掌)

紫藤 貴文

 

1964年5月3日

1991年6月 北海道大学触媒化学研究センター 助手

1996年11月 スイス連邦工科大学 博士研究員

1998年4月 科学技術振興事業団 研究員

1999年4月 東京大学理学系研究科 講師

2001年4月 東京大学理学系研究科 助教授

2007年1月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウェア開発を行う

2015年4月 当社 入社

2017年2月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長

2017年6月 当社 セキュリティコンサルティングサービス本部副本部長

2019年7月 当社 システム化推進・技術管掌

2019年9月 当社 取締役(システム化推進・技術管掌)(現任)

(注)3

2,000

取締役管理本部長

滝澤 貴志

1966年6月15日

1984年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社

2002年9月 ㈱インターネット総合研究所 入社

2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社

2006年1月 当社 営業本部 エンタープライズ営業部長

2009年7月 当社 ASPサービス部長

2013年7月 当社 管理部長

2013年9月 当社 取締役管理部長

2014年12月 当社 取締役管理部長退任

2015年1月 当社 経営管理部長

2015年11月 当社 マネジメントサービス本部長

2017年7月 当社 内部監査室長

2019年7月 当社 管理本部長

2019年9月 当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

10,000

取締役

(注)1

田中 喜一

1947年6月29日

1970年4月 日本オリベッティ㈱ 入社

1988年8月 ㈱CSK(現SCSK㈱) 入社

1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱ 取締役

2002年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱) 常務取締役

2004年2月 ㈱CSIソリューションズ 代表取締役専務

2007年4月 同社 代表取締役社長

2012年6月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ㈱) 顧問

2013年11月 同社 取締役副社長

2013年11月 ㈱日本情報プランニング(現サービス&セキュリティ㈱) 代表取締役社長

2014年11月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ㈱) 取締役

2016年3月 当社 取締役(現任)

2016年12月 サービス&セキュリティ㈱ 取締役副社長

2017年7月 同社 顧問(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

松浦 守男

1956年7月19日

1979年4月 シャープ㈱ 入社

1993年4月 日本システムハウス㈱(現㈱ティエスエスリンク) 入社

2003年4月 同社 セキュリティ営業部長

2004年1月 同社 ネットワークDivision営業部長

2006年4月 同社 診断ストレージ事業部長

2012年2月 当社 入社

2017年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

平田 裕司

1950年4月29日

1974年9月 ㈱カインドウエア 入社

2001年6月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社) 入社

2005年4月 当社 管理部所属(総務・人事担当責任者)

2009年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

(注)2

福山 将史

1974年9月24日

1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所

2006年1月 福山公認会計士事務所 所長(現任)

2008年6月 ㈱ルーキー 代表取締役(現任)

2010年5月 ㈱セイムボート 代表取締役(現任)

2014年4月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

(注)2

升永 英俊

1942年7月12日

1965年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行

1971年4月 最高裁判所司法研修所 入所

1973年6月 第一東京弁護士会登録

      西村・小松・友常法律事務所入所 アソシエイト

1978年4月 同所 パートナー

1981年6月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録

1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録

1985年4月 升永・永島・橋本法律事務所開設 パートナー

1991年4月 東京永和法律事務所開設 パートナー

2008年7月 TMI総合法律事務所入所 パートナー(現任)

2016年3月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

369,154

 

 (注)1.取締役田中喜一は、社外取締役であります。

2.監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。

3.2019年9月18日の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年7月3日の臨時株主総会終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の顧問でありますが、当社と同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。

社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、及び福山公認会計士事務所所長でありますが、当社とこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。

社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。

なお、社外取締役及び社外監査役のいずれとも当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/192019/9/19選任の理由
田中 喜一上場会社での役員経験もあり、豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を促進し、併せて経営の透明性の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。