くふうカンパニー【4399】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12019/12/18
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人
社外役員数3人3人
役員数(定款)0人0人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

堀口 育代

1964年5月16日生

1987年4月

㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

1995年8月

ぴあ㈱入社

1997年6月

㈱ベネッセコーポレーション入社

2007年4月

同社執行役員

2013年3月

ヤフー㈱入社

2014年5月

クックパッド㈱執行役

2017年3月

㈱オウチーノ代表取締役社長(現任)

2018年10月

当社代表取締役 就任(現任)

2018年10月

㈱Seven Signatures International 取締役 (現任)

2019年1月

㈱みんなのウェディング 取締役

2019年7月

㈱くらしにくふう 代表取締役(現任)

(注)1

106,250

代表取締役

新野 将司

1975年2月28日生

1998年4月

㈱ニチメン(現 双日㈱)入社

2000年8月

㈱アイシーピー入社

2001年12月

㈱カカクコム 取締役

2003年6月

㈱アイシーピー 取締役

2004年4月

㈱バイクブロス 取締役

2007年4月

㈱バイクブロス 代表取締役

2011年4月

㈱Medical CUBIC(現 ㈱プロトメディカルケア)代表取締役

2015年12月

ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役

2017年12月

㈱みんなのウェディング 取締役COO

2018年6月

同社代表取締役

2018年10月

当社代表取締役 就任(現任)

2018年12月

㈱アールキューブ 取締役(現任)

2019年1月

㈱オウチーノ 取締役(現任)

2019年5月

㈱Zaim 取締役(現任)

2019年7月

㈱フルスロットルズ 取締役(現任)

(注)1

132,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

熊谷 祐紀

1970年6月27日生

1996年4月

弁護士登録

小松・狛・西川法律事務所入所

1998年12月

三井・安田・和仁・前田法律事務所入所

2003年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年12月

三菱商事㈱入社

2016年11月

熊谷法律事務所設立代表(現任)

2016年12月

㈱みんなのウェディング 監査役(現任)

2017年6月

綿半ホールディングス㈱ 取締役(現任)

2018年10月

当社取締役 就任(現任)

2019年7月

㈱フルスロットルズ 監査役(現任)

(注)1

8,900

取締役

菅間 淳

1971年7月26日生

1993年10月

公認会計士第2次試験合格

1995年4月

山一證券㈱入社

1998年2月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

2000年4月

メリルリンチ証券 東京支店入社

2003年10月

リーマン・ブラザーズ証券 東京支店入社

2006年7月

ドイツ証券㈱入社

2014年5月

クックパッド㈱ 執行役

2017年3月

㈱オウチーノ 取締役(現任)

2018年10月

当社取締役 就任(現任)

2018年10月

㈱みんなのウェディング 取締役(現任)

2018年12月

㈱アールキューブ 監査役(現任)

2019年7月

㈱フルスロットルズ 取締役(現任)

(注)1

106,250

取締役

吉川 崇倫

1983年8月9日

2008年4月

㈱サイバーエージェント入社

2012年6月

クックパッド㈱入社

2015年1月

同社技術部開発基盤グループ グループ長

2017年5月

㈱オウチーノ執行役員CTO

2018年3月

同社取締役(現任)

2018年10月

当社取締役 就任(現任)

2018年10月

㈱みんなのウェディング取締役(現任)

2018年11月

㈱Da Vinci Studio 代表取締役(現任)

(注)1

3,000

取締役
会長

穐田 誉輝

1969年4月29日生

1993年4月

㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジャフコ)入社

1996年4月

㈱ジャック(現 ㈱カーチスホールディングス)入社

1999年9月

㈱アイシーピー代表取締役

2000年5月

㈱カカクコム取締役

2001年12月

同社代表取締役社長

2006年6月

同社取締役相談役

2007年7月

クックパッド㈱取締役

2012年5月

同社代表執行役

2014年11月

㈱Zaim 取締役(現任)

2015年7月

㈱みんなのウェディング取締役会長

2016年3月

クックパッド㈱取締役兼執行役

2017年1月

同社取締役

2017年3月

㈱オウチーノ取締役会長

2017年4月

㈱ロコガイド代表取締役(現任)

2018年10月

当社取締役会長 就任(現任)

(注)1

10,234,700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石渡 進介

1969年8月30日生

1998年4月

牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所

2000年4月

上杉法律事務所(現 桜田通り法律事務所)入所

2001年1月

Field-R法律事務所設立

2007年10月

クックパッド㈱ 取締役

2008年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立パートナー弁護士(現任)

2010年7月

㈱コロプラ 取締役(現任)

2011年3月

クックパッド㈱執行役

2015年3月

クックパッド㈱執行役員

2015年5月

㈱みんなのウェディング入社

2015年7月

同社代表取締役社長兼CEO

2018年10月

当社取締役 就任(現任)

2019年6月

Supershipホールディングス㈱ 取締役(現任)

2019年8月

㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役(現任)

2019年9月

スターフェスティバル㈱取締役(現任)

(注)1

330,000

取締役
(監査等委員)

西村 清彦

1953年3月30日生

1983年1月

東京大学経済学部助教授

1994年11月

東京大学経済学部教授

2003年10月

内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 東京大学大学院経済学研究科教授(併任)

2004年3月

東京大学大学院経済学研究科教授(委嘱)

2005年4月

日本銀行政策委員会審議委員

2008年3月

日本銀行副総裁

2013年3月

東京大学大学院経済学研究科教授

2013年10月

東京大学大学院経済学研究科研究科長・経済学部長

2014年7月

クックパッド㈱取締役

2016年4月

政策研究大学院大学教授

2016年4月

日本女子大学評議員(現任)

2017年4月

東京大学Center for Advanced Research in Finance, Distinguished Project Research Fellow (現任)

2017年6月

東京大学名誉教授(現任)

2017年12月

㈱みんなのウェディング取締役

2018年4月

政策研究大学院大学特別教授(現任)

2018年10月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

2019年4月

日本女子大学理事(現任)

2019年10月

総務省顧問(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

田丸 正敏

1948年1月6日生

1971年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1988年6月

同行ニューヨーク支店経理部長

1994年5月

同行日本橋支店副支店長

1997年6月

同行検査役

2000年4月

興和不動産㈱(現 日鉄興和不動産㈱)入社

2004年11月

同社執行役員財務本部副本部長兼経理部長

2007年7月

同社常勤監査役

2011年12月

㈱オウチーノ常勤監査役(現任)

2018年10月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

2018年10月

㈱Seven Signatures International監査役 (現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

飯田 耕一郎

1971年10月15日生

1996年4月

弁護士登録

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所(現任)

2005年6月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年12月

㈱コロプラ監査役

2013年10月

HEROZ㈱監査役

2015年7月

㈱みんなのウェディング監査役

2015年12月

㈱コロプラ取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

HEROZ㈱取締役(監査等委員)

2018年10月

当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)2

10,921,100

 

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2.監査等委員である取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.取締役(監査等委員)西村清彦氏、田丸正敏氏、飯田耕一郎氏は、社外取締役です。

 

② 社外役員の状況

当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役(監査等委員)を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。

当社の社外取締役(監査等委員)は、西村清彦、田丸正敏及び飯田耕一郎の3名であります。社外取締役(監査等委員)はいずれも、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務の遂行ができる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互

   連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査部門などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

監査等委員の監査につきましては、監査等委員の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制を整えております。内部監査部門は、内部監査の結果につき監査等委員会及び管掌取締役に対し報告の義務を負っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を閲覧し、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合などは、監査等委員等の関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制となっております。

また、監査等委員は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果について、本決算時においては、監査業務全般についての報告がそれぞれなされることとしております。

 

 

社外役員の選任

2018/10/12019/12/18選任の理由
西村 淸彦西村淸彦は政策研究大学院大学の特別教授及び東京大学の名誉教授であります。同氏は経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行において培われた財政・金融その他経済全般にわたる高い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言を期待できることや、取締役の職務執行の監督強化を図るのに十分な見識及び経験を有していることから、社外取締役として招聘しております。。
田丸 正敏田丸正敏は、金融及び不動産業界において、財務・会計に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い知識から、適切かつ適正な提言、助言を期待できることから、社外取締役として招聘しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として適任であると判断し選任しております。
飯田 耕一郎飯田耕一郎は、森・濱田松本法律事務所の弁護士であり、株式会社コロプラの取締役(監査等委員)であります。当社は、森・濱田松本法律事務所の同氏以外の弁護士と法律顧問業務等の委託取引がありますが、その取引額は僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、またはコーポレート・ガバナンスの整備に携わっており、コンプライアンスに関して相当程度の知見を有する者であり、社外取締役としての見識及び経験を有していると考え、当社において社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として招聘しております。