ミヨシ油脂【4404】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/252019/3/272020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策の導入については現時点では考えておりません。
買収防衛策の導入については現時点では考えておりません。
買収防衛策の導入については現時点では考えておりません。
買収防衛策の導入については現時点では考えておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

 

堀 尾 容 造

昭和28年1月5日生

昭和52年4月

当社入社

(注)1

94

平成17年4月

 

当社食品事業本部営業部営業第一部長

平成19年3月

 

当社食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長

平成21年3月

   

 

当社執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長

平成21年9月

当社執行役員大阪支店長

平成23年3月

当社執行役員食品営業本部長

平成24年3月

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役
専務執行役員

経営企画室長

食品本部、
油化本部管掌

三 木 逸 郎

昭和50年6月7日生

平成17年3月

玉の肌石鹸株式会社取締役

(注)1

38

平成18年3月

ミヨシ石鹸株式会社取締役

平成23年4月

当社入社

平成28年1月

当社執行役員経営企画室長

平成28年3月

当社取締役執行役員経営企画室長

平成29年3月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

平成30年3月

当社取締役専務執行役員経営企画
室長兼食品本部、油化本部管掌
(現任)

取締役
常務執行役員

管理本部長

山 下 史 生

昭和29年5月18日生

昭和52年4月

当社入社

(注)1

30

平成19年3月

当社経理部長

平成21年3月

当社執行役員経理部長

平成24年3月

当社取締役執行役員経理部長

平成25年3月

当社取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長

平成26年4月

当社取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長

平成27年4月

当社取締役執行役員管理部門統括
兼経理財務部長

平成28年4月

当社取締役執行役員管理本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員管理本部
長(現任)

取締役
執行役員

油化本部長

松 丸 光 昭

昭和30年6月26日生

昭和54年4月

当社入社

(注)1

16

平成20年9月

当社油化事業本部油化営業部長

平成22年3月

当社執行役員油化事業本部油化営業部長

平成24年4月

当社執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

平成26年3月

当社取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

平成27年4月

当社取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括

平成27年7月

当社取締役執行役員油化本部営業統括

平成28年4月

当社取締役執行役員油化本部長兼営業統括

平成29年4月

当社取締役執行役員油化本部長
(現任)

取締役
執行役員

食品本部長

技術統括

石 黒   隆

昭和31年11月24日生

昭和55年4月

当社入社

(注)1

14

平成20年6月
 

当社食品事業本部技術統括部食品油脂研究所長

平成24年6月

当社食品技術本部食品油脂研究所長

平成27年4月

当社食品本部技術部長兼食品油脂研究所長

平成28年3月
 

当社執行役員食品本部技術統括兼技術部長兼食品油脂研究所長

平成28年10月
 

当社執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

平成29年3月
 

当社取締役執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

平成30年3月

当社取締役執行役員食品本部長兼技術統括(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
執行役員

管理本部
総務人事部長

雫 石 秀 明

昭和31年11月30日生

平成3年2月

当社入社

(注)1

15

平成24年3月

当社執行役員人事部長

平成25年3月

当社執行役員総務部長兼人事部長

平成25年3月

ミヨシ保険サービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年4月

当社執行役員総務人事部長

平成28年4月

当社執行役員管理本部総務人事部長

平成29年3月
 

当社取締役執行役員管理本部総務人事部長(現任)

取締役
執行役員

食品本部
営業統括

松 室 貞 夫

昭和31年9月24日生

昭和50年4月

当社入社

(注)2

10

平成23年3月

当社食品営業本部営業第三部長

平成26年3月

当社執行役員食品営業本部営業第
三部長

平成26年4月

当社執行役員食品本部営業統括部
長兼営業第三部長

平成28年3月

当社執行役員大阪支店長

平成30年3月

当社取締役執行役員食品本部営業
統括(現任)

取締役

 

吉田谷 良 一

昭和29年3月31日生

昭和53年4月

山崎製パン株式会社入社

(注)1

平成19年3月

同社パン第一本部パン第一部長

平成21年8月

同社執行役員安城工場長

平成23年7月

同社執行役員生産企画室長

平成24年3月

同社取締役生産企画室長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成26年7月

山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長

平成28年3月

同社常勤監査役

平成29年3月

同社取締役(現任)

取締役

 

森 下 隆 之

昭和34年4月19日生

昭和57年10月

 

 

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)1

30

昭和61年3月

公認会計士登録

昭和61年8月

 

税理士登録
森下隆之税理士事務所代表(現任)

昭和62年3月

公認会計士森下隆之事務所代表
(現任)

平成13年3月

玉の肌石鹸株式会社監査役(現任)

平成25年3月

当社取締役(現任)

取締役

 

大 矢 武 史

昭和27年2月15日生

平成6年8月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)駒沢大学駅前支店長

(注)1

平成17年6月

三菱信不動産販売株式会社(現三菱UFJ不動産販売株式会社)常務取締役

平成25年6月

積水ハウス株式会社特別顧問

平成29年3月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

大 村 章 夫

昭和28年1月26日生

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

(注)3

32

平成8年1月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)新横浜支店長

平成16年5月

同社新宿中央支社長兼法人第一部長

平成20年3月

当社執行役員経営企画室長兼物流業務室長

平成21年3月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長

平成23年1月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長

平成23年3月

当社取締役執行役員経営企画室長

平成24年3月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長

平成25年3月

当社常勤監査役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

刈 谷 健 二

昭和32年10月17日生

昭和56年4月

農林中央金庫入社

(注)3

8

平成17年7月

同社大阪支店営業第二部長

平成18年7月

同社大阪支店副支店長

平成20年5月

 

同社業務監査部副部長兼主任業務監査役

平成22年6月

同社外為業務管理部長

平成24年3月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

斎 藤   薫

昭和32年6月8日生

昭和56年4月

 

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

(注)3

20

平成15年10月

同社町田支店長

平成18年10月

 

三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長

平成20年10月

同社本店営業部長

平成23年8月

 

菱進ホールディングス株式会社常務取締役

平成25年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

深 野 英 則

昭和28年6月15日生

昭和52年4月

当社入社

(注)4

22

平成21年3月

当社執行役員食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長

平成24年3月

当社執行役員食品技術生産本部長

平成25年3月

当社取締役執行役員食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長

平成26年4月

当社取締役執行役員生産本部長兼千葉工場長

平成27年4月

当社取締役執行役員食品本部技術統括

平成28年3月

当社顧問

平成29年3月

当社監査役(現任)

 

329

 

(注) 1 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役森下隆之、大矢武史は、社外取締役であります。

6 常勤監査役刈谷健二、斎藤薫は、社外監査役であります。

7 取締役森下隆之、大矢武史は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

8 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名でうち6名は取締役を兼務しております。

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

村 山 憲 二

昭和29年10月21日生

昭和59年10月

監査法人中央会計事務所入所

(注)

昭和63年3月

公認会計士登録

平成15年7月

中央青山監査法人代表社員

平成19年8月
 

新日本有限責任監査法人シニア
パートナー

平成29年7月
 

村山公認会計士事務所開設
(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

 

堀 尾 容 造

昭和28年1月5日生

昭和52年4月

当社入社

平成17年4月

当社食品事業本部営業部営業第一部長

平成19年3月

当社食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長

平成21年3月

当社執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長

平成21年9月

当社執行役員大阪支店長

平成23年3月

当社執行役員食品営業本部長

平成24年3月

当社代表取締役社長

平成31年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

108

代表取締役
社長執行役員

 

三 木 逸 郎

昭和50年6月7日生

平成17年3月

玉の肌石鹸株式会社取締役

平成18年3月

ミヨシ石鹸株式会社取締役

平成23年4月

当社入社

平成28年1月

当社執行役員経営企画室長

平成28年3月

当社取締役執行役員経営企画室長

平成29年3月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

平成30年3月

当社代表取締役専務執行役員経営企画室長兼食品本部、油化本部管掌

平成31年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)1

64

取締役
専務執行役員

管理本部長

関係会社管掌

山 下 史 生

昭和29年5月18日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年3月

当社経理部長

平成21年3月

当社執行役員経理部長

平成24年3月

当社取締役執行役員経理部長

平成25年3月

当社取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長

平成26年4月

当社取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長

平成27年4月

当社取締役執行役員管理部門統括
兼経理財務部長

平成28年4月

当社取締役執行役員管理本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員管理本部

平成31年3月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼関係会社管掌(現任)

(注)1

33

取締役
常務執行役員

油化本部長

松 丸 光 昭

昭和30年6月26日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年9月

当社油化事業本部油化営業部長

平成22年3月

当社執行役員油化事業本部油化営業部長

平成24年4月

当社執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

平成26年3月

当社取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

平成27年4月

当社取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括

平成27年7月

当社取締役執行役員油化本部営業統括

平成28年4月

当社取締役執行役員油化本部長兼営業統括

平成29年4月

当社取締役執行役員油化本部長

平成31年3月

当社取締役常務執行役員油化本部長(現任)

(注)1

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
執行役員

食品本部長

石 黒   隆

昭和31年11月24日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年6月

当社食品事業本部技術統括部食品油脂研究所長

平成24年6月

当社食品技術本部食品油脂研究所長

平成27年4月

当社食品本部技術部長兼食品油脂研究所長

平成28年3月

当社執行役員食品本部技術統括兼技術部長兼食品油脂研究所長

平成28年10月

当社執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

平成29年3月

当社取締役執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

平成30年3月

当社取締役執行役員食品本部長兼技術統括(現任)

(注)1

23

取締役
執行役員

管理本部
総務人事部長

雫 石 秀 明

昭和31年11月30日生

平成3年2月

当社入社

平成24年3月

当社執行役員人事部長

平成25年3月

当社執行役員総務部長兼人事部長

平成25年3月

ミヨシ保険サービス株式会社(現ミヨシファクトリー株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年4月

当社執行役員総務人事部長

平成28年4月

当社執行役員管理本部総務人事部長

平成29年3月

当社取締役執行役員管理本部総務人事部長(現任)

(注)1

20

取締役
執行役員

食品本部
営業統括

松 室 貞 夫

昭和31年9月24日生

昭和50年4月

当社入社

平成23年3月

当社食品営業本部営業第三部長

平成26年3月

当社執行役員食品営業本部営業第
三部長

平成26年4月

当社執行役員食品本部営業統括部
長兼営業第三部長

平成28年3月

当社執行役員大阪支店長

平成30年3月

当社取締役執行役員食品本部営業
統括(現任)

(注)1

14

取締役
 執行役員

油化本部

営業統括

企画業務部長

竹 下 昇 一

昭和33年8月14日生

昭和52年4月

当社入社

平成27年4月

当社油化本部営業部長

平成28年4月

当社油化本部営業部長兼企画業務部長

平成29年4月

当社油化本部営業統括兼企画業務部長

平成30年3月

当社執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長

平成31年3月

当社取締役執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長(現任)

(注)1

10

取締役

執行役員

生産本部長

須 藤 元 雄

 昭和38年4月22日生

昭和61年4月

当社入社

平成27年4月

当社東京工場長

平成28年7月

当社生産本部生産管理部長兼東京工場長

平成30年3月

当社執行役員生産本部長

平成31年3月

当社取締役執行役員生産本部長(現任)

(注)1

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

吉田谷 良 一

昭和29年3月31日生

昭和53年4月

山崎製パン株式会社入社

平成19年3月

同社パン第一本部パン第一部長

平成21年8月

同社執行役員安城工場長

平成23年7月

同社執行役員生産企画室長

平成24年3月

同社取締役生産企画室長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成26年7月

山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長

平成28年3月

同社常勤監査役

平成29年3月

同社取締役生産管理本部長

平成30年11月

同社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)

(注)1

取締役

 

森 下 隆 之

昭和34年4月19日生

昭和57年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和61年3月

公認会計士登録

昭和61年8月

税理士登録
森下隆之税理士事務所代表(現職)

昭和62年3月

公認会計士森下隆之事務所代表
(現職)

平成13年3月

玉の肌石鹸株式会社監査役(現任)

平成25年3月

当社取締役(現任)

(注)1

30

取締役

 

川 越 敬 之

昭和29年1月15日生

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成3年4月

中小企業診断士登録

平成8年1月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)新宿御苑前支店長

平成10年7月

社会保険労務士登録

平成12年10月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)広島支店長

平成14年10月

同社横浜駅前支店長

平成16年4月

同社人事部・人材開発室長

平成17年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成21年7月

同法人ディレクター就任

平成29年7月

川越経営労務コンサルティングオフィス代表(現職)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

 

斎 藤   薫

昭和32年6月8日生

昭和56年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

平成15年10月

同社町田支店長

平成18年10月

三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長

平成20年10月

同社本店営業部長

平成23年8月

菱進ホールディングス株式会社常務取締役

平成25年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

20

常勤監査役

 

大 村 章 夫

昭和28年1月26日生

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成8年1月

同社新横浜支店長

平成16年5月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)新宿中央支社長兼法人第一部長

平成20年3月

当社執行役員経営企画室長兼物流業務室長

平成21年3月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長

平成23年1月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長

平成23年3月

当社取締役執行役員経営企画室長

平成24年3月

当社取締役執行役員経営企画室長兼監査室長

平成25年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

32

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

刈 谷 健 二

昭和32年10月17日生

昭和56年4月

農林中央金庫入社

平成17年7月

同社大阪支店営業第二部長

平成18年7月

同社大阪支店副支店長

平成20年5月

同社業務監査部副部長兼主任業務監査役

平成22年6月

同社外為業務管理部長

平成24年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

8

監査役

 

深 野 英 則

昭和28年6月15日生

昭和52年4月

当社入社

平成21年3月

当社執行役員食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長

平成24年3月

当社執行役員食品技術生産本部長

平成25年3月

当社取締役執行役員食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長

平成26年4月

当社取締役執行役員生産本部長兼千葉工場長

平成27年4月

当社取締役執行役員食品本部技術統括

平成28年3月

当社顧問

平成29年3月

当社監査役(現任)

(注)3

22

 

412

 

(注) 1 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役森下隆之、川越敬之は、社外取締役であります。

5 常勤監査役斎藤薫、刈谷健二は、社外監査役であります。

6 取締役森下隆之、川越敬之は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

7 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち8名は取締役を兼務しております。

8 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

村 山 憲 二

昭和29年10月21日生

昭和59年10月

監査法人中央会計事務所入所

(注)

昭和63年3月

公認会計士登録

平成15年7月

中央青山監査法人代表社員

平成19年8月
 

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

平成29年7月

村山公認会計士事務所開設(現職)

平成30年6月

内外テック株式会社社外取締役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】 

 ① 役員一覧

    男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

堀 尾 容 造

1953年1月5日生

1977年4月

当社入社

2005年4月

当社食品事業本部営業部営業第一部長

2007年3月

当社食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長

2009年3月

当社執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長

2009年9月

当社執行役員大阪支店長

2011年3月

当社執行役員食品営業本部長

2012年3月

当社代表取締役社長

2019年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

110

代表取締役
社長執行役員

三 木 逸 郎

1975年6月7日生

2005年3月

玉の肌石鹸株式会社取締役

2006年3月

ミヨシ石鹸株式会社取締役

2011年4月

当社入社

2016年1月

当社執行役員経営企画室長

2016年3月

当社取締役執行役員経営企画室長

2017年3月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

2018年3月

当社代表取締役専務執行役員経営企画室長兼食品本部、油化本部管掌

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)1

105

取締役
専務執行役員管理本部長

関係会社管掌

山 下 史 生

1954年5月18日生

1977年4月

当社入社

2007年3月

当社経理部長

2009年3月

当社執行役員経理部長

2012年3月

当社取締役執行役員経理部長

2013年3月

当社取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長

2014年4月

当社取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長

2015年4月

当社取締役執行役員管理部門統括
兼経理財務部長

2016年4月

当社取締役執行役員管理本部長

2018年3月

当社取締役常務執行役員管理本部

2019年3月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼関係会社管掌(現任)

(注)1

36

取締役
常務執行役員油化本部長

松 丸 光 昭

1955年6月26日生

1979年4月

当社入社

2008年9月

当社油化事業本部油化営業部長

2010年3月

当社執行役員油化事業本部油化営業部長

2012年4月

当社執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

2014年3月

当社取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長

2015年4月

当社取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括

2015年7月

当社取締役執行役員油化本部営業統括

2016年4月

当社取締役執行役員油化本部長兼営業統括

2017年4月

当社取締役執行役員油化本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員油化本部長(現任)

(注)1

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
執行役員食品本部長

技術統括

石 黒   隆

1956年11月24日生

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社食品事業本部技術統括部食品油脂研究所長

2012年6月

当社食品技術本部食品油脂研究所長

2015年4月

当社食品本部技術部長兼食品油脂研究所長

2016年3月

当社執行役員食品本部技術統括兼技術部長兼食品油脂研究所長

2016年10月

当社執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

2017年3月

当社取締役執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長

2018年3月

当社取締役執行役員食品本部長兼技術統括(現任)

(注)1

34

取締役
執行役員管理本部
総務人事部長

雫 石 秀 明

1956年11月30日生

1991年2月

当社入社

2012年3月

当社執行役員人事部長

2013年3月

当社執行役員総務部長兼人事部長

2013年3月

ミヨシ保険サービス株式会社(現ミヨシファクトリー株式会社)代表取締役社長(現任)

2014年4月

当社執行役員総務人事部長

2016年4月

当社執行役員管理本部総務人事部長

2017年3月

当社取締役執行役員管理本部総務人事部長(現任)

(注)1

25

取締役
執行役員食品本部
営業統括

松 室 貞 夫

1956年9月24日生

1975年4月

当社入社

2011年3月

当社食品営業本部営業第三部長

2014年3月

当社執行役員食品営業本部営業第
三部長

2014年4月

当社執行役員食品本部営業統括部
長兼営業第三部長

2016年3月

当社執行役員大阪支店長

2018年3月

当社取締役執行役員食品本部営業
統括(現任)

(注)1

19

取締役
 執行役員油化本部
営業統括

企画業務部長

竹 下 昇 一

1958年8月14日生

1977年4月

当社入社

2015年4月

当社油化本部営業部長

2016年4月

当社油化本部営業部長兼企画業務部長

2017年4月

当社油化本部営業統括兼企画業務部長

2018年3月

当社執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長

2019年3月

当社取締役執行役員油化本部営業統括兼企画業務部長(現任)

(注)1

14

取締役
執行役員生産本部長

須 藤 元 雄

 1963年4月22日生

1986年4月

当社入社

2015年4月

当社東京工場長

2016年7月

当社生産本部生産管理部長兼東京工場長

2018年3月

当社執行役員生産本部長

2019年3月

当社取締役執行役員生産本部長(現任)

(注)1

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

吉田谷 良 一

1954年3月31日生

1978年4月

山崎製パン株式会社入社

2007年3月

同社パン第一本部パン第一部長

2009年8月

同社執行役員安城工場長

2011年7月

同社執行役員生産企画室長

2012年3月

同社取締役生産企画室長

2013年3月

当社取締役(現任)

2014年7月

山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長

2016年3月

同社常勤監査役

2017年3月

同社取締役生産管理本部長

2018年11月

同社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)

2019年6月

日糧製パン株式会社取締役(現任)

(注)1

取締役

森 下 隆 之

1959年4月19日生

1982年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年3月

公認会計士登録

1986年8月

税理士登録
森下隆之税理士事務所代表(現職)

1987年3月

公認会計士森下隆之事務所代表
(現職)

2001年3月

玉の肌石鹸株式会社監査役(現任)

2013年3月

当社取締役(現任)

(注)1

30

取締役

川 越 敬 之

1954年1月15日生

1976年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

1991年4月

中小企業診断士登録

1996年1月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)新宿御苑前支店長

1998年7月

社会保険労務士登録

2000年10月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)広島支社長

2002年10月

同社横浜駅前支社長

2004年4月

同社人事部・人材開発室長

2005年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2009年7月

同法人ディレクター就任

2017年7月

川越経営労務コンサルティングオフィス代表(現職)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

斎 藤   薫

1957年6月8日生

1981年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

同社町田支店長

2006年10月

三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長

2008年10月

同社本店営業部長

2011年8月

菱進ホールディングス株式会社常務取締役

2013年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

20

常勤監査役

髙 島  治

1961年10月13日生

1985年4月

農林中央金庫入庫

2011年6月

同金庫市場業務管理部長

2013年7月

同金庫法務部長

2015年4月

株式会社アサツー ディ・ケイ シニアアドバイザー

2019年4月

農林中央金庫業務監査部主監

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

赤 尾  博

1961年6月22日生

1984年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

2009年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)ストラクチャードファイナンス部投資開発室長

2010年11月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長

2012年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退職

2012年6月

日本電子株式会社社外取締役

2013年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役

2016年6月

株式会社トクヤマ社外取締役

2017年6月

同社社外取締役退任

2018年6月

日本電子株式会社社外取締役退任

2019年11月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役退任

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

廣 田 晴 一

1955年2月18日生

1977年4月

当社入社

2009年4月

当社食品事業本部営業統括部営業第三部長

2010年3月

当社食品事業本部営業統括部営業第一部長

2011年3月

当社執行役員食品営業本部営業第一部長

2013年3月

当社取締役執行役員食品営業本部長

2014年4月

当社取締役執行役員食品本部長兼食品本部技術統括部長兼知的財産部長

2015年4月

当社取締役執行役員食品本部長

2018年3月

ミヨシ物流株式会社代表取締役会長

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)2

32

 

460

 

(注) 1 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役森下隆之および川越敬之は、社外取締役であります。

4 常勤監査役斎藤薫、髙島治および赤尾博は、社外監査役であります。

5 取締役森下隆之および川越敬之ならびに監査役斎藤薫および赤尾博は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名でうち8名は取締役を兼務しております。

 

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

   (社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに選任状況に関する考え方)

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場で当社の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。

 当社では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

 社外取締役森下隆之氏は、公認会計士および税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見および専門的な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が14.96%の議決権を有する玉の肌石鹸株式会社の監査役を兼務しており、当社は、同社とは製品販売の関係がありますが、年間取引額は売上高全体の1%未満と僅少でありますので、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。

 社外取締役川越敬之氏は、大手金融機関での要職を歴任後、監査法人に勤務しており、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに経営や労務等に関する専門知識を有しており、独立した立場から経営の意思決定と業務執行等の監督等に十分な役割を果たすことができると考え、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏は、過去に当社の主要借入先のひとつである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、退職後10年以上が経過しており、同社と同氏との間に債権債務は一切なく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。

 社外監査役斎藤薫氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年にわたり金融機関の要職を歴任した実績と、会社経営に携わる経験もあり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、当社は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同社退職後7年が経過しており同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。また、同氏は当社の株式2,000株を所有しておりますが、それ以外に同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。

 社外監査役髙島治氏は、農林中央金庫の出身で、直接会社の経営に関与したことはありませんが、金融業界の法務部門を中心とした幅広い業界での管理部門における豊富な知識を有しており、法務、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、当社は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。

 社外監査役赤尾博氏は、三菱UFJ銀行の出身で、長年の金融機関における経験とともに、複数社の社外取締役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見と会社経営に係わる豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、当社は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同社退職後7年が経過しており同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。また、同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。

 なお、当社は独立役員として選定する際の独立性基準を明確にするために、「社外役員独立性基準」を制定しております。
 

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の報告を受けること等を通じて、業務の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。

 なお、内部監査との連携については、社外監査役3名を含む4名の監査役が定期的に監査室より内部監査報告を受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会への出席などにより、監査役会での議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査との連携に関しては、監査役は会計監査人と定期的に会合をもつことにより監査の有効性と効率性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/252019/3/272020/3/26選任の理由
森下隆之 森下隆之氏は、公認会計士および税理士として幅広い専門知識を有し、独立した立場から取締役会において経営全般に対する監督と有効な助言をいただいておりますので、社外取締役として選任しております。  また、同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、同氏を独立役員に指定しております。
川越敬之-- 川越敬之氏は、大手金融機関での要職を歴任後、監査法人に勤務しており、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、経営や労務等に関する専門知識を有しております。  また、中小企業診断士・社会保険労務士としての専門知識・経験も豊富にあることから、独立した立場から経営の意思決定と業務執行等の監督等に十分な役割を果たすことができるものと考え、社外取締役として選任しております。  また、同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、同氏を独立役員に指定しております。
大矢武史-- 大矢武史氏は、不動産・金融業界での豊富な専門知識や経験等を有しており、当社グループの企業価値向上のために、独立した立場から有効な助言をいただけるものと判断しております。  また、同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、同氏を独立役員に指定しております。