新日本理化【4406】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/7/22018/12/212018/12/252019/6/282019/10/292020/1/232020/4/12020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人8人8人8人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人5人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長執行役員

 

藤 本 万太郎

昭和28年1月2日

昭和50年4月

当社入社

平成10年6月

当社オレオ販売部長

  14年6月

当社経営企画部長

  14年10月

当社管理本部長

  15年6月

当社取締役管理本部長

  15年7月

当社取締役総合企画本部長兼管理本部長

  16年6月

当社代表取締役社長

  28年6月

当社代表取締役社長執行役員

30年4月

当社代表取締役社長執行役員機能化学品事業部管掌(現任)

(注)2

1,269

取締役
常務執行役員

 

藤 牧 愼 一

昭和30年6月26日

昭和54年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成15年3月

同行法人部国際業務室次長

  18年4月

当社入社

  18年12月

当社事業戦略推進室長

  19年7月

当社経営企画部長

  22年4月

当社業務本部長

  23年6月

当社取締役業務本部長

  26年4月

当社取締役企画本部長

  28年6月

当社取締役常務執行役員企画本部長

30年4月

当社取締役常務執行役員管理本部管掌(現任)

(注)2

298

取締役
執行役員

企画本部長

川 原 康 行

昭和42年10月1日

平成4年4月

当社入社

24年6月

当社技術開発部長

26年4月

当社執行役員機能性化学品事業部長

28年4月

当社執行役員機能化学品事業部長

28年6月

当社取締役執行役員機能化学品事業部長

30年4月

当社取締役執行役員企画本部長兼技術本部管掌(現任)

(注)2

286

取締役
執行役員

業務本部長

中 村 孝 則

昭和39年11月29日

昭和62年4月

当社入社

平成22年7月

当社総務部長

24年4月

当社オレオ営業部長

24年5月

当社営業副本部長

25年3月

当社営業副本部長兼アルベス㈱代表取締役

25年4月

当社経営企画部長兼アルベス㈱代表取締役

26年4月

当社人事部長兼アルベス㈱代表取締役

27年4月

当社人事部長

28年4月

当社人事総務部長

29年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長

30年4月

当社取締役執行役員業務本部長(現任)

(注)2

126

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

加 藤 慎 治

昭和31年1月11日

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社NU事業部長

17年7月

当社樹脂添加剤営業部長

22年4月

当社営業本部長

23年6月

当社取締役営業本部長

24年5月

当社取締役

日新理化㈱代表取締役社長

27年6月

当社取締役生産本部長

28年6月

当社常務執行役員生産本部長

30年4月

当社常務執行役員社長付

30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

313

取締役

(常勤監査等委員)

(注)1

 

桜 井 博 文

昭和30年9月25日

昭和53年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成8年4月

同行千里北支店長

  19年6月

同行京都・滋賀営業本部地域営業本部長

  21年7月

大塚化学㈱内部監査室長

  22年7月

同社総務部長

  24年10月

同社経理部長

  27年6月

当社常勤監査役

  28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

61

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

織 田 貴 昭

昭和37年5月31日

昭和63年4月

弁護士登録

 

三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任)

平成23年6月

当社監査役

  28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,356

 

(注) 1 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。

   2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 加藤 慎治 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭

5  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

荻 野 伸 一

昭和45年1月28日

平成19年1月

弁護士登録

 

弁護士法人三宅法律事務所入所

26年7月

パリ第2大学大学院(DSU:商取引法・会社法専攻)修了

28年10月

弁護士法人伏見総合法律事務所入所(現任)

  30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

(注) 1 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。

     2 補欠監査等委員の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長執行役員

藤 本 万太郎

1953年1月2日

1975年4月

当社入社

1998年6月

当社オレオ販売部長

 2002年6月

当社経営企画部長

 2002年10月

当社管理本部長

 2003年6月

当社取締役管理本部長

 2003年7月

当社取締役総合企画本部長兼管理本部長

 2004年6月

当社代表取締役社長

 2016年6月

当社代表取締役社長執行役員

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員機能化学品事業部管掌

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

1,358

取締役
専務執行役員

藤 牧 愼 一

1955年6月26日

1979年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年3月

同行法人部国際業務室次長

 2006年4月

当社入社

 2006年12月

当社事業戦略推進室長

 2007年7月

当社経営企画部長

 2010年4月

当社業務本部長

 2011年6月

当社取締役業務本部長

 2014年4月

当社取締役企画本部長

 2016年6月

当社取締役常務執行役員企画本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員管理本部管掌

2019年6月

当社取締役専務執行役員管理本部管掌(現任)

(注)2

357

取締役
常務執行役員

三 浦 芳 樹

1955年5月7日

1978年4月

豊田通商㈱入社

2001年7月

豊田通商オーストラレーシア社長

 2004年4月

豊田通商アメリカ副社長

 2008年6月

豊田通商㈱執行役員

 2012年4月

同社常務執行役員 食料本部副本部長

 2012年6月

同社常務取締役 食料本部長

 2015年4月

同社専務取締役 食料本部長兼生活産業本部長

 2017年6月

同社専務執行役員 食料・生活産業本部長

2019年3月

同社専務執行役員退任

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社取締役常務執行役員営業部門担当(現任)

(注)2

9

取締役
執行役員
企画本部長

川 原 康 行

1967年10月1日

1992年4月

当社入社

2012年6月

当社技術開発部長

2014年4月

当社執行役員機能性化学品事業部長

2016年4月

当社執行役員機能化学品事業部長

2016年6月

当社取締役執行役員機能化学品事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員企画本部長兼技術本部管掌(現任)

(注)2

376

取締役
執行役員
業務本部長

中 村 孝 則

1964年11月29日

1987年4月

当社入社

2010年7月

当社総務部長

2012年5月

当社営業副本部長

2013年4月

当社経営企画部長兼アルベス㈱代表取締役

2014年4月

当社人事部長兼アルベス㈱代表取締役

2016年4月

当社人事総務部長

2017年6月

当社取締役執行役員管理本部長

2018年4月

当社取締役執行役員業務本部長(現任)

(注)2

185

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(常勤監査等委員)

加 藤 慎 治

1956年1月11日

1980年4月

当社入社

2005年4月

当社NU事業部長

2005年7月

当社樹脂添加剤営業部長

2010年4月

当社営業本部長

2011年6月

当社取締役営業本部長

2012年5月

当社取締役

日新理化㈱代表取締役社長

2015年6月

当社取締役生産本部長

2016年6月

当社常務執行役員生産本部長

2018年4月

当社常務執行役員社長付

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

372

取締役
(常勤監査等委員)
 (注)1

桜 井 博 文

1955年9月25日

1978年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1996年4月

同行千里北支店長

 2007年6月

同行京都・滋賀営業本部地域営業本部長

 2009年7月

大塚化学㈱内部監査室長

 2010年7月

同社総務部長

 2012年10月

同社経理部長

 2015年6月

当社常勤監査役

 2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

90

取締役
(監査等委員)
 (注)1

織 田 貴 昭

1962年5月31日

1988年4月

弁護士登録

 

三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任)

2011年6月

当社監査役

 2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,750

 

(注) 1 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。

   2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 加藤 慎治 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭

5  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

荻 野 伸 一

1970年1月28日

2007年1月

弁護士登録

 

弁護士法人三宅法律事務所入所

2014年7月

パリ第2大学大学院(DSU:商取引法・会社法専攻)修了

2016年10月

弁護士法人伏見総合法律事務所入所(現任)

 2018年6月

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

(注) 1 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。

     2 補欠監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名選任しております。当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役にはいずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役 桜井博文氏は、金融機関およびメーカーの財務部門において要職を歴任し、財務および会計に関する専門的知識を有しております。こうした経験・知見に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、同氏は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行での勤務経験がありますが、同行との取引は、当社における複数の金融機関と同等条件であり、取引額が著しく突出しているとまでは言えず、当社の意思決定に重大な影響を及ぼすことはないと考えております。さらに、同氏は2009年に同行を退職されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役 織田貴昭氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門的知識・経験に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、当社は同氏が所属する弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の合計金額は、当社の連結売上高および同弁護士法人の年間総報酬額の1%未満と僅少であります。また、顧問契約に基づく案件に同氏は関与しておりません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、2名の社外取締役を選任し、独立かつ客観的な視点から経営の監督を行う体制を確保しております。

社外取締役は、自らの知識・経験に基づき、経営陣・支配株主から独立した立場から、経営方針や経営改善、その他取締役会の重要な意思決定に関し、積極的に意見を述べ、かつ監督しております。

監査等委員会は、四半期ごとに実施する監査報告会において会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査情報の交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部監査部門である監査室から「内部監査計画書」や「内部監査報告書」等の提供を受けるほか、定期的に情報・意見の交換をしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

会長執行役員

藤本 万太郎

1953年1月2日

 

1975年4月

当社入社

1998年6月

当社オレオ販売部長

2002年6月

当社経営企画部長

2002年10月

当社管理本部長

2003年6月

当社取締役管理本部長

2003年7月

当社取締役総合企画本部長兼管理本部長

2004年6月

当社代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役社長執行役員

2020年6月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

 

(注)2

1,454

代表取締役

社長執行役員

三浦 芳樹

1955年5月7日

 

1978年4月

豊田通商㈱入社

2001年7月

豊田通商オーストラレーシア社長

2004年4月

豊田通商アメリカ副社長

2008年6月

豊田通商㈱執行役員

2012年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務取締役

2017年6月

同社専務執行役員

2019年6月

当社取締役常務執行役員営業部門担当

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)2

138

取締役

専務執行役員

社長補佐

藤牧 愼一

1955年6月26日

 

1979年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年3月

同行法人部国際業務室次長

2006年4月

当社入社

2007年7月

当社経営企画部長

2011年6月

当社取締役業務本部長

2014年4月

当社取締役企画本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員企画本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員管理本部管掌

2019年6月

当社取締役専務執行役員管理本部管掌

2020年4月

当社取締役専務執行役員管理部門担当

2020年6月

当社取締役専務執行役員社長補佐(現任)

 

(注)2

422

取締役

執行役員

研究開発本部長兼技術部門担当

川原 康行

1967年10月1日

 

1992年4月

当社入社

2012年6月

当社技術開発部長

2014年4月

当社執行役員機能性化学品事業部長

2016年6月

当社取締役執行役員機能化学品事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員企画本部長兼技術本部管掌

2020年4月

当社取締役執行役員研究開発本部長兼技術部門担当(現任)

 

(注)2

472

取締役

(注)1

清水 順三

1946年11月22日

 

1970年4月

トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1996年1月

Toyota Motor Corporation
Australia Ltd.出向(部長級)

2001年6月

豊田通商㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

2005年6月

同社専務取締役

同社代表取締役社長

2007年6月

2012年6月

三洋化成工業㈱社外監査役

豊田通商㈱代表取締役会長

2013年6月

2015年6月

2020年6月

名港海運㈱社外取締役

豊田通商㈱相談役

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(注)1

村井 修一

1956年3月22日

 

1986年1月

三菱瓦斯化学㈱(現三菱ガス化学㈱)入社

1999年8月

MITSUBISHI GAS CHEMICAL
SINGAPORE PTE.LTD.社長

2007年6月

MITSUBISHI GAS CHEMICAL
AMERICA,INC.社長

2010年6月

三菱ガス化学㈱執行役員

2014年6月

2017年6月

2020年6月

国華産業㈱代表取締役社長

菱陽商事㈱代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

(注)1

中川 真二

1960年11月19日

 

1984年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年1月

同行長吉支店長

2009年6月

同行船場エリア営業第一部長

2012年4月

2016年8月

2020年6月

同行京都滋賀営業本部長

第一生命保険㈱大阪法人営業部 部長

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

織田 貴昭

1962年5月31日

 

1988年4月

弁護士登録

三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所

1995年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2011年6月

2014年6月

当社社外監査役

㈱ダスキン社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

竹林 満浩

1967年2月23日

 

1996年10月

2000年7月

2006年9月

青山監査法人入所

公認会計士登録

竹林公認会計士事務所開設

2007年11月

㈱プロアクティブ設立、代表取締役社長就任(現任)

2009年3月

2016年6月

サイレックス・テクノロジー㈱社外取締役

㈱メタルアート社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2,487

(注)1 清水順三、村井修一、中川真二、織田貴昭及び竹林満浩は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 中川真二 委員 織田貴昭 委員 竹林満浩

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

荻野 伸一

1970年1月28日

2007年1月

弁護士登録

弁護士法人三宅法律事務所入所

(注)

2014年7月

パリ第2大学大学院(DSU:商取引法・会社法専攻)修了

2016年10月

弁護士法人伏見総合法律事務所入所(現任)

2018年6月

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

(注)1 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。

2 補欠監査等委員の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を5名選任しております。当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役にはいずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役 清水順三氏は、長年にわたりグローバル企業の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の属する業界にとらわれない多角的な視点から、当社経営に対して有益な意

見・提言をいただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、2015年6月まで豊田通商株式会社の代

表取締役会長でありました。当社と同社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、2019年3月期におけ

る取引額の割合は、当社および同社の連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に問題はありません。

 社外取締役 村井修一氏は当社の属する化学業界において事業推進を担ってきたことに加え、海外事業に関する豊富な知見を有しております。その幅広い知見・経験に基づき、当社経営に対して有益な意見・提言をいただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、菱陽商事株式会社の代表取締役社長であります。当社と同社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、2019年3月期における取引額の割合は、当社の連結売上

高および同社の売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏は過去において三菱ガス化学株式会社の執行役員および国華産業株式会社の代表取締役社長でありました。当社と両社との間には取引関係がありますが、2019年3月期における取引額の割合は、当社および両社の連結売上高または売上高の

1%未満と僅少であり、同氏の独立性に問題はありません。

 社外取締役(監査等委員) 中川真二氏は金融機関における長年の経験から、財務および会計に関する専門知識を有しております。こうした経験・知見を当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、2016年7月まで株式会社りそな銀行の使用人でありました。同行は当社の借入先でありますが、同行との取引は他の金融機関と同等条件であり、また同氏が同行の使用人でなくなった日から3年を経過していることから、同氏の独立性に問題はありません。

 社外取締役(監査等委員) 織田貴昭氏は弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する専門知識を有しております。こうした経験・知見を当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、弁護士法人三宅法律事務所パートナーであります。当社は同弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高および同弁護士法人の年間総報酬額の1%未満と僅少

であり、また顧問契約に基づく案件に同氏は関与しておりません。そのため、同氏の独立性に問題はありませ

ん。

 社外取締役(監査等委員) 竹林満浩氏は、公認会計士として上場企業の法定監査および株式公開支援に携わったことに加え、現在は会計コンサルティング会社の代表を務めるなど、豊富な経験を有しております。こうした経験および財務・会計に関する専門知識を、当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、5名の社外取締役を選任し、独立かつ客観的な視点から経営の監督を行う体制を確保しております。

 社外取締役は、自らの知識・経験に基づき、経営陣・支配株主から独立した立場から、経営方針や経営改善、その他取締役会の重要な意思決定に関し、積極的に意見を述べ、かつ監督しております。

 監査等委員会は、四半期ごとに実施する監査報告会において会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査情報の交換を行っております。

 また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の監査室を設置しております。監査室は、監査等委員会の事務局としてそのサポートを行うとともに、監査等委員会からの指揮・命令に基づき監査業務を遂行しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/7/22018/12/212018/12/252019/6/282019/10/292020/1/232020/4/12020/6/29選任の理由
清 水 順 三--------- 清水順三氏は長年にわたりグローバル企業の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の属する業界にとらわれない多角的な視点から、当社経営に対して有益な意見・提言をいただけるものと判断し、選任しております。  また、同氏は左記のとおり一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
村 井 修 一--------- 村井修一氏は当社の属する化学業界において事業推進を担ってきたことに加え、海外事業に関する豊富な知見を有しております。その幅広い知見・経験に基づき、当社経営に対して有益な意見・提言をいただけるものと判断し、選任しております。  また、同氏は左記のとおり一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
中 川 真 二--------- 中川真二氏は金融機関における長年の経験から、財務および会計に関する専門知識を有しております。こうした経験・知見を当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。  また、同氏は左記のとおり一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
織 田 貴 昭 織田貴昭氏は弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する専門知識を有しております。こうした経験・知見を当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。  また、同氏は左記のとおり一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
竹 林 満 浩--------- 竹林満浩氏は、公認会計士として上場企業の法定監査および株式公開支援に携わったことに加え、現在は会計コンサルティング会社の代表を務めるなど、豊富な経験を有しております。こうした経験および財務・会計に関する専門知識を、当社経営の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 また、同氏は一般株主との利益相反を生じるような利害関係を一切有していないため、独立役員として指定しております。
桜 井 博 文- 金融機関およびメーカーの財務部門において要職を歴任し、財務および会計に関する専門的知識を有しております。こうした経験・知見に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。  なお、同氏は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行での勤務経験がありますが、同行との取引は、当社における複数の金融機関と同等条件であり、取引額が著しく突出しているとまでは言えず、当社の意思決定に重大な影響を及ぼすことはないと考えております。さらに、同氏は平成21年に同行を退職されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。