東邦化学工業【4409】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/6/282018/11/262019/6/272019/7/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

内部監査室担当

経営企画本部長

中崎 龍雄

昭和20年10月14日

 

昭和43年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成7年5月

同行金融商品開発部長

〃 8年6月

〃 17年2月

〃 21年2月

〃 24年2月

当社代表取締役社長(現任)

当社内部監査室担当(現任)

当社経営企画本部担当

当社営業部門総括

 〃 26年6月

 〃 27年4月

 〃 28年3月

当社総務本部長

当社総務本部担当

当社経営企画本部長(現任)

 

(注)6

2,528

常務取締役

研究開発本部長

信近 一雄

昭和19年1月2日

 

昭和41年4月

当社入社

平成7年4月

当社研究開発本部追浜研究所長

〃 8年6月

当社取締役

〃 10年6月

当社研究開発本部副本部長

〃 20年6月

当社常務取締役(現任)

〃 20年6月

当社研究開発本部長(現任)

〃 23年6月

当社研究開発本部千葉研究所長

 

(注)6

46

常務取締役

購買部門担当

生産本部長

江藤 俊幸

昭和25年2月15日

 

昭和47年11月

当社入社

平成11年4月

当社生産本部千葉工場生産部長

 〃 14年6月

当社生産本部追浜工場生産部長

 〃 19年4月

当社生産本部千葉工場長

〃 19年6月

当社取締役

〃 23年4月

当社生産本部副本部長

〃 23年6月

近代化学工業株式会社代表取締役社長

〃 26年6月

当社常務取締役(現任)

〃 26年6月

当社購買部門担当(現任)

〃 26年6月

当社生産本部長(現任)

〃 28年4月

東邦化学(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)5

31

常務取締役

情報管理部門担当

総務本部長兼経理本部長

井上 豊

昭和25年9月13日

 

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成8年10月

同行大船支店長

〃 13年4月

同行法人審査第二部上席審査役

〃 13年11月

当社経理本部長付

〃 14年1月

当社経理本部経理部長兼関連事業部長

〃 19年4月

当社経理本部副本部長

〃 22年6月

当社取締役

〃 22年6月

当社経理本部長(現任)

〃 26年6月

当社常務取締役(現任)

〃 26年6月

当社情報管理部門担当(現任)

〃 29年6月

〃 29年10月

当社総務本部担当

当社総務本部長(現任)

 

(注)6

18

常務取締役

事業本部長兼精密化学品事業部長

馬場 俊秀

昭和33年1月27日

 

昭和55年4月

当社入社

平成18年4月

当社精密化学品事業部部長

〃 21年4月

当社精密化学品事業部長(現任)

〃 22年2月

当社名古屋支店長

〃 22年6月

当社取締役

〃 24年2月

当社電子情報産業部門担当

〃 25年6月

当社化成品事業部長

〃 28年4月

〃 29年6月

当社事業本部副本部長

当社常務取締役(現任)

〃 29年6月

当社事業本部長(現任)

 

(注)6

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部副本部長兼千葉工場長

脇田 雅元

昭和27年12月17日

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年9月

当社生産本部追浜工場管理部長

〃 20年10月

当社生産本部追浜工場副工場長

〃 21年4月

当社生産本部追浜工場長

〃 23年4月

当社生産本部千葉工場長(現任)

〃 24年6月

当社取締役(現任)

〃 26年6月

当社生産本部副本部長(現任)

〃 26年6月

東邦化学(上海)有限公司董事長

 

(注)6

23

取締役

事業本部副本部長兼香粧原料事業部長兼大阪支店長

永岡 幹人

昭和40年8月31日

 

昭和63年4月

当社入社

平成22年4月

当社精密化学品事業部部長

〃 25年6月

当社大阪支店長(現任)

〃 28年4月

当社事業本部香粧原料事業部長(現任)

〃 28年6月

当社取締役(現任)

〃 29年6月

〃 30年4月

当社事業本部副本部長(現任)

東邦化貿易(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)6

5

取締役

研究開発本部副本部長兼追浜研究所長兼電子情報産業薬剤研究室長

中野 憲一

昭和42年9月3日

 

平成4年4月

当社入社

〃 23年4月

当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長(現任)

〃 25年7月

当社研究開発本部追浜研究所副所長

〃 27年4月

当社研究開発本部追浜研究所長(現任)

〃 28年6月

当社取締役(現任)

〃 28年6月

当社研究開発本部副本部長(現任)

 

(注)6

6

取締役

 

越智 和俊

昭和25年10月17日

 

昭和49年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成12年8月

同行練馬富士見台支店長

〃 16年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル常務執行役員

〃 17年6月

同社取締役兼常務執行役員

〃 19年6月

ユーシーカード株式会社常勤監査役

〃 23年6月

当社監査役

〃 25年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

5

取締役

 

野村 公喜

昭和27年10月17日

 

昭和51年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成13年4月

同行赤坂法人第一部長

〃 15年6月

同行執行役員東日本第四法人営業本部長

〃 18年4月

同行常務執行役員

〃 22年5月

住友三井オートサービス株式会社専務執行役員

〃 22年6月

同社取締役専務執行役員

〃 24年6月

同社代表取締役副社長

〃 27年6月

当社監査役

〃 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)6

4

常勤監査役

 

大熊 道男

昭和24年3月28日

 

昭和49年4月

当社入社

平成13年1月

当社生産本部四日市工場生産部長

〃 13年6月

〃 27年6月

当社生産本部四日市工場長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

越智 英隆

昭和33年3月3日

 

昭和56年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

平成13年10月

同行関連事業部長

〃 16年4月

同行宇都宮支店長

〃 17年6月

同行高松支店長

〃 20年7月

同行コンプライアンス統括部長

〃 22年2月

同行法務部長

〃 24年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

5

監査役

 

山本 一郎

昭和30年5月14日

 

昭和54年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成8年10月

同行東京営業第四部主任調査役

〃 13年4月

 

〃 14年10月

同行大阪中央法人営業第一部副部長

同行法人業務部上席推進役

〃 17年6月

株式会社債券決済ネットワーク常務取締役

〃 20年2月

ニッセイ同和損害保険株式会社金融法人開発部長

〃 22年6月

学校法人東京歯科大学内部監査室長

〃 28年6月

〃 29年10月

 

当社監査役(現任)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

 

 

 

 

 

2,694

 (注)1.取締役越智和俊及び野村公喜は、社外取締役であります。

2.常勤監査役越智英隆及び監査役山本一郎は、社外監査役であります。

3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

内部監査室担当

経営企画本部長

中崎 龍雄

1945年10月14日

 

1968年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年5月

同行金融商品開発部長

1996年6月

2005年2月

2009年2月

2012年2月

当社代表取締役社長(現任)

当社内部監査室担当(現任)

当社経営企画本部担当

当社営業部門総括

2014年6月

2015年4月

2016年3月

当社総務本部長

当社総務本部担当

当社経営企画本部長(現任)

 

(注)4

2,528

常務取締役

研究開発本部長

信近 一雄

1944年1月2日

 

1966年4月

当社入社

1995年4月

当社研究開発本部追浜研究所長

1996年6月

当社取締役

1998年6月

当社研究開発本部副本部長

2008年6月

当社常務取締役(現任)

2008年6月

当社研究開発本部長(現任)

2011年6月

当社研究開発本部千葉研究所長

 

(注)4

47

常務取締役

購買部門担当

生産本部長

江藤 俊幸

1950年2月15日

 

1972年11月

当社入社

1999年4月

当社生産本部千葉工場生産部長

2002年6月

当社生産本部追浜工場生産部長

2007年4月

当社生産本部千葉工場長

2007年6月

当社取締役

2011年4月

当社生産本部副本部長

2011年6月

近代化学工業株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社常務取締役(現任)

2014年6月

当社購買部門担当(現任)

2014年6月

当社生産本部長(現任)

2016年4月

東邦化学(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)5

33

常務取締役

情報管理部門担当

総務本部長

兼経理本部長

井上 豊

1950年9月13日

 

1974年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年10月

同行大船支店長

2001年4月

同行法人審査第二部上席審査役

2001年11月

当社経理本部長付

2002年1月

当社経理本部経理部長兼関連事業部長

2007年4月

当社経理本部副本部長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社経理本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役(現任)

2014年6月

当社情報管理部門担当(現任)

2017年6月

2017年10月

当社総務本部担当

当社総務本部長(現任)

 

(注)4

18

常務取締役

事業本部長

兼精密化学品事業部長

馬場 俊秀

1958年1月27日

 

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社精密化学品事業部部長

2009年4月

当社精密化学品事業部長(現任)

2010年2月

当社名古屋支店長

2010年6月

当社取締役

2012年2月

当社電子情報産業部門担当

2013年6月

当社化成品事業部長

2016年4月

2017年6月

当社事業本部副本部長

当社常務取締役(現任)

2017年6月

当社事業本部長(現任)

 

(注)4

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部副本部長

兼千葉工場長

脇田 雅元

1952年12月17日

 

1976年4月

当社入社

2006年9月

当社生産本部追浜工場管理部長

2008年10月

当社生産本部追浜工場副工場長

2009年4月

当社生産本部追浜工場長

2011年4月

当社生産本部千葉工場長(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

当社生産本部副本部長(現任)

2014年6月

東邦化学(上海)有限公司董事長

 

(注)4

24

取締役

事業本部副本部長

兼海外事業部長

兼香粧原料事業部長

兼大阪支店長

永岡 幹人

1965年8月31日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

当社精密化学品事業部部長

2013年6月

当社大阪支店長(現任)

2016年4月

当社事業本部香粧原料事業部長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

2018年4月

当社事業本部副本部長(現任)

東邦化貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2019年4月

当社事業本部海外事業部長(現任)

2019年4月

東邦化学タイランド株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

7

取締役

研究開発本部副本部長

兼追浜研究所長

兼電子情報産業薬剤研究室長

中野 憲一

1967年9月3日

 

1992年4月

当社入社

2011年4月

当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長(現任)

2013年7月

当社研究開発本部追浜研究所副所長

2015年4月

当社研究開発本部追浜研究所長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

当社研究開発本部副本部長(現任)

 

(注)4

7

取締役

野村 公喜

1952年10月17日

 

1976年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年4月

同行赤坂法人第一部長

2003年6月

同行執行役員東日本第四法人営業本部長

2006年4月

同行常務執行役員

2010年5月

住友三井オートサービス株式会社専務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5

取締役

綾部 収治

1956年3月15日

 

1979年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行不動産ファイナンス営業部長

2007年4月

同行執行役員営業第十七部長

2009年4月

同行常務執行役員営業担当役員

2011年3月

昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社)取締役専務執行役

2012年6月

芙蓉総合リース株式会社専務取締役専務執行役員

2014年6月

同社代表取締役専務

2015年6月

みずほファクター株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大熊 道男

1949年3月28日

 

1974年4月

当社入社

2001年1月

当社生産本部四日市工場生産部長

2001年6月

2015年6月

当社生産本部四日市工場長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

13

常勤監査役

越智 英隆

1958年3月3日

 

1981年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2001年10月

同行関連事業部長

2004年4月

同行宇都宮支店長

2005年6月

同行高松支店長

2008年7月

同行コンプライアンス統括部長

2010年2月

同行法務部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

5

監査役

山本 一郎

1955年5月14日

 

1979年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年10月

同行東京営業第四部主任調査役

2001年4月

同行大阪中央法人営業第一部副部長

2002年10月

同行法人業務部上席推進役

2005年6月

株式会社債券決済ネットワーク常務取締役

2008年2月

ニッセイ同和損害保険株式会社金融法人開発部長

2010年6月

学校法人東京歯科大学内部監査室長

2016年6月

2017年10月

 

当社監査役(現任)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役(現任)

 

(注)3

3

2,706

 (注)1.取締役野村公喜及び綾部収治は、社外取締役であります。

2.常勤監査役越智英隆及び監査役山本一郎は、社外監査役であります。

3.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏と当社の間にはいずれも特別の利害関係はございません。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の年数が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「4(2)①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、各氏が従前の業務経験を活かした専門的な立場から、取締役会等の審議全般において、中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。

 加えて、社外取締役が委員を務め、常勤社外監査役がオブザーバーとして出席するコンプライアンス・リスク管理委員会は、各部門に対し「内部統制システム構築の基本方針」に対処するための具体的な施策の提示を求めると共にその進捗を管理することで、実効性の確保を図っております。

 また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告等を受けると共に、監査役に対する会計監査人監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

 また、社外監査役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、内部監査室員が毎月開催される監査役会に出席し、内部監査の状況について定期的に報告すると共に、意見交換をしております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて監査の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

内部監査室担当

経営企画本部長

中崎 龍雄

1945年10月14日

 

1968年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年5月

同行金融商品開発部長

1996年6月

2005年2月

2009年2月

2012年2月

当社代表取締役社長(現任)

当社内部監査室担当(現任)

当社経営企画本部担当

当社営業部門総括

2014年6月

2015年4月

2016年3月

当社総務本部長

当社総務本部担当

当社経営企画本部長(現任)

 

(注)5

2,528

常務取締役

購買部門担当

生産本部長

江藤 俊幸

1950年2月15日

 

1972年11月

当社入社

1999年4月

当社生産本部千葉工場生産部長

2002年6月

当社生産本部追浜工場生産部長

2007年4月

当社生産本部千葉工場長

2007年6月

当社取締役

2011年4月

当社生産本部副本部長

2011年6月

近代化学工業株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社常務取締役(現任)

2014年6月

当社購買部門担当(現任)

2014年6月

当社生産本部長(現任)

2016年4月

東邦化学(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

36

常務取締役

情報管理部門担当

総務本部長

兼経理本部長

井上 豊

1950年9月13日

 

1974年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年10月

同行大船支店長

2001年4月

同行法人審査第二部上席審査役

2001年11月

当社経理本部長付

2002年1月

当社経理本部経理部長兼関連事業部長

2007年4月

当社経理本部副本部長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社経理本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役(現任)

2014年6月

当社情報管理部門担当(現任)

2017年6月

2017年10月

当社総務本部担当

当社総務本部長(現任)

 

(注)5

19

常務取締役

事業本部長

兼香粧原料事業部長

兼大阪支店長

永岡 幹人

1965年8月31日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

当社精密化学品事業部部長

2013年6月

当社大阪支店長(現任)

2016年4月

当社事業本部香粧原料事業部長(現任)

2016年6月

当社取締役

2017年6月

2018年4月

当社事業本部副本部長

東邦化貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2019年4月

当社事業本部海外事業部長

2019年4月

東邦化学タイランド株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社常務取締役(現任)

2020年6月

当社事業本部長(現任)

 

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部副本部長

兼千葉工場長

脇田 雅元

1952年12月17日

 

1976年4月

当社入社

2006年9月

当社生産本部追浜工場管理部長

2008年10月

当社生産本部追浜工場副工場長

2009年4月

当社生産本部追浜工場長

2011年4月

当社生産本部千葉工場長(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

当社生産本部副本部長(現任)

2014年6月

東邦化学(上海)有限公司董事長

 

(注)5

24

取締役

研究開発本部副本部長

兼追浜研究所長

兼電子情報産業薬剤研究室長

中野 憲一

1967年9月3日

 

1992年4月

当社入社

2011年4月

当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長(現任)

2013年7月

当社研究開発本部追浜研究所副所長

2015年4月

当社研究開発本部追浜研究所長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

当社研究開発本部副本部長(現任)

 

(注)5

8

取締役

事業本部副本部長

兼スペシャリティーケミカルズ事業部長

下田 晴久

1962年7月30日

 

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社電子情報産業事業部部長

2008年6月

当社電子情報産業事業部副事業部長

2009年6月

当社電子情報産業事業部長

2012年2月

当社研究開発本部新製品開発推進グループ長

2016年4月

当社事業本部スペシャリティーケミカルズ事業部長(現任)

2016年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

当社事業本部副本部長(現任)

 

(注)5

7

取締役

研究開発本部副本部長

兼千葉研究所長

池田 亮

1970年4月17日

 

1996年4月

当社入社

2009年4月

当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長代理

2011年4月

当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長

2013年7月

当社研究開発本部千葉研究所副所長

2015年4月

当社研究開発本部千葉研究所長(現任)

2016年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

当社研究開発本部副本部長(現任)

 

(注)5

1

取締役

野村 公喜

1952年10月17日

 

1976年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年4月

同行赤坂法人第一部長

2003年6月

同行執行役員東日本第四法人営業本部長

2006年4月

同行常務執行役員

2010年5月

住友三井オートサービス株式会社専務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

綾部 収治

1956年3月15日

 

1979年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行不動産ファイナンス営業部長

2007年4月

同行執行役員営業第十七部長

2009年4月

同行常務執行役員営業担当役員

2011年3月

昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社)取締役専務執行役

2012年6月

芙蓉総合リース株式会社専務取締役専務執行役員

2014年6月

同社代表取締役専務

2015年6月

みずほファクター株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

大熊 道男

1949年3月28日

 

1974年4月

当社入社

2001年1月

当社生産本部四日市工場生産部長

2001年6月

2015年6月

当社生産本部四日市工場長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

14

常勤監査役

越智 英隆

1958年3月3日

 

1981年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2001年10月

同行関連事業部長

2004年4月

同行宇都宮支店長

2005年6月

同行高松支店長

2008年7月

同行コンプライアンス統括部長

2010年2月

同行法務部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

5

監査役

山本 一郎

1955年5月14日

 

1979年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年10月

同行東京営業第四部主任調査役

2001年4月

同行大阪中央法人営業第一部副部長

2002年10月

同行法人業務部上席推進役

2005年6月

株式会社債券決済ネットワーク常務取締役

2008年2月

ニッセイ同和損害保険株式会社金融法人開発部長

2010年6月

学校法人東京歯科大学内部監査室長

2016年6月

2017年10月

 

当社監査役(現任)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役(現任)

 

(注)6

4

2,665

 (注)1.取締役野村公喜及び綾部収治は、社外取締役であります。

2.常勤監査役越智英隆及び監査役山本一郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏と当社の間にはいずれも特別の利害関係はございません。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の年数が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「4(2)①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、各氏が従前の業務経験を活かした専門的な立場から、取締役会等の審議全般において、中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。

 加えて、社外取締役が委員を務め、常勤社外監査役がオブザーバーとして出席するコンプライアンス・リスク管理委員会は、各部門に対し「内部統制システム構築の基本方針」に対処するための具体的な施策の提示を求めると共にその進捗を管理することで、実効性の確保を図っております。

 また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告等を受けると共に、監査役に対する会計監査人監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

 また、社外監査役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、内部監査室員が毎月開催される監査役会に出席し、内部監査の状況について定期的に報告すると共に、意見交換をしております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて監査の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/7/282018/6/282018/11/262019/6/272019/7/26選任の理由
野村 公喜経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外取締役として選任しております。 当社と野村公喜氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
綾部 収治---経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外取締役として選任しております。 当社と綾部収治氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
越智 和俊--経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外取締役として選任しております。 当社と越智和俊氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。