ハリマ化成グループ【4410】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/102019/7/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

長谷川吉弘

1947年 8月30日生

1974年 4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1977年 4月

当社入社

1977年12月

当社取締役

1983年 8月

当社常務取締役

1985年 6月

当社取締役副社長

1987年 6月

当社代表取締役副社長

1988年 5月

 

播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)

1988年 6月

当社代表取締役社長(現任)

1994年11月

 

ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)

2004年 4月

 

公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)

2012年10月

 

ハリマ化成株式会社代表取締役社長(現任)

2014年 6月

ローター社 会長(現任)

(注)2

103

代表取締役
専務

専務執行役員

金城照夫

1950年12月31日生

1973年 4月

 

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年 4月

同行西野田支店長

2001年 4月

同行人材開発部部長

2002年 2月

当社経理部長

2004年 6月

 

当社取締役
当社執行役員

2009年 6月

当社管理本部長

2010年 6月

 

当社常務取締役
当社常務執行役員

2012年10月

 

当社経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役(現任)

2014年 6月

当社常務執行役員
当社本社グループ管理部門統括

2016年 6月

 

当社代表取締役専務(現任)

当社専務執行役員(現任)

(注)2

53

常務取締役

常務執行役員

谷中一朗

1968年 3月12日生

1993年 4月

当社入社

2005年 4月

当社中央研究所開発室長

2008年 6月

当社執行役員

2010年 6月

当社取締役

2011年 1月

当社経営企画室長

2012年10月

 

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長
当社監査グループ、業務グループ担当

2014年 6月

 

当社常務取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
ローター社社長兼CEO(現任)

(注)2

5

常務取締役

常務執行役員、研究開発部門統括、研究開発カンパニー長

西岡務

1962年12月16日生

1985年 4月

日東電工株式会社入社

2015年 6月

同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長

2016年12月

当社顧問

2017年 4月

 

当社常務執行役員(現任)
ハリマ化成株式会社研究開発センター長(現任)
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任)

2017年 6月

 

当社常務取締役(現任)
当社研究開発部門統括(現任)
当社研究開発カンパニー長(現任)

(注)2

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

上席執行役員、安全・環境・品質、生産技術部門統括、生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長

土田史明

1953年11月24日生

1978年 4月

当社入社

1997年11月

当社品質保証室長

2005年10月

当社生産技術部長

2008年 6月

当社執行役員

2009年 6月

当社加古川製造所長

2010年 6月

当社取締役

2011年 6月

当社環境品質管理室担当

2012年10月

当社安全・環境・品質グループ長
(現任)
当社生産技術グループ長(現任)
ハリマ化成株式会社加古川製造所長(現任)

2014年 6月

当社上席執行役員(現任)

2015年 6月

当社取締役(現任)

当社安全・環境・品質、生産技術部門統括(現任)
ハリマ化成株式会社取締役(現任)

2016年11月

当社生産本部長(現任)

(注)2

13

取締役

上席執行役員、海外業務推進担当、経営企画グループ長

田岡俊一郎

1959年10月21日生

1982年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2008年 8月

同行業務監査部部付部長(ニューヨーク)

2012年10月

当社監査グループ長

2013年10月

当社執行役員

2015年 5月

当社海外業務推進グループ長

2017年 6月

当社取締役(現任)
当社上席執行役員(現任)
当社海外業務推進担当(現任)
当社経営企画グループ長(現任)

(注)2

2

監査等委員
である取締役

 

山田英男

1955年 7月11日生

1978年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年10月

同行京阪京橋支店長

2010年 4月

株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当

2011年 6月

当社海外部担当部長

2012年 6月

当社執行役員

2012年10月

当社経営企画グループ担当部長

2014年 6月

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

3

監査等委員
である取締役

 

道上達也

1957年 7月14日生

1984年 4月

弁護士登録

1987年 4月

北門総合法律事務所開設

1987年 6月

当社社外監査役

2015年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

監査等委員

である取締役

 

髙橋庸夫

1952年10月 8日生

1976年 4月

三菱商事株式会社入社

1986年 5月

Mitsubishi Corporation Finance PLC

2003年10月

三菱商事証券株式会社代表取締役社長

2006年 3月

ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役

2012年 6月

三菱商事プラスチック株式会社常任監査役

2016年 2月

一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

 

 

 

 

 

185

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。

2. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫 

5. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。

職名

氏名

上席執行役員 購買グループ長

岩 佐   哲

上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長

片 岡 良 平

上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長

佐 藤 尚 人

上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長

柏 木 哲 也

上席執行役員 人事グループ長

岸 本 泰 久

上席執行役員 電子材料事業カンパニー長

隈 元 聖 史

上席執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長

呂   英 傑

執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長

柴 田   光

執行役員 経理グループ長

上 辻 清 隆

執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長 兼 経営管理部長

藤 本 恵 弘

執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター副センター長
兼 研究開発企画部長

後 藤 英 之

執行役員 ローター社 副社長

門 向 成 明

 

 

6. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、上地裕は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。      

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

松岡 大藏

1939年12月28日生

1958年 4月

大阪国税局採用

(注)

1994年 7月

大阪国税局法人税課長

1997年 7月

大阪国税局徴収部長

1998年 9月

松岡税理士事務所開設

 

現在に至る

上地 裕

1959年 3月22日生

1981年 4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

(注)

0

2009年10月

同社監査部次長

2013年 4月

当社内部統制グループ次長

2014年 6月

当社内部統制グループ長

2015年 6月

当社監査グループ長(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧 男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

長谷川吉弘

1947年 8月30日生

1974年 4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1977年 4月

当社入社

1977年12月

当社取締役

1983年 8月

当社常務取締役

1985年 6月

当社取締役副社長

1987年 6月

当社代表取締役副社長

1988年 5月

 

播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)

1988年 6月

当社代表取締役社長(現任)

1994年11月

 

ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)

2004年 4月

 

公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)

2012年10月

 

ハリマ化成株式会社代表取締役社長(現任)

2014年 6月

ローター社 会長(現任)

(注)2

104

 

代表取締役専務
専務執行役員

金城照夫

1950年12月31日生

1973年 4月

 

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年 4月

同行西野田支店長

2001年 4月

同行人材開発部部長

2002年 2月

当社経理部長

2004年 6月

 

当社取締役
当社執行役員

2009年 6月

当社管理本部長

2010年 6月

 

当社常務取締役
当社常務執行役員

2012年10月

 

当社経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役(現任)

2014年 6月

当社常務執行役員
当社本社グループ管理部門統括

2016年 6月

 

当社代表取締役専務(現任)

当社専務執行役員(現任)

(注)2

60

常務取締役
常務執行役員

谷中一朗

1968年 3月12日生

1993年 4月

当社入社

2005年 4月

当社中央研究所開発室長

2008年 6月

当社執行役員

2010年 6月

当社取締役

2011年 1月

当社経営企画室長

2012年10月

 

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長
当社監査グループ、業務グループ担当

2014年 6月

 

当社常務取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
ローター社社長兼CEO(現任)

(注)2

6

常務取締役
 常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長

西岡務

1962年12月16日生

1985年 4月

日東電工株式会社入社

2015年 6月

同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長

2016年12月

当社顧問

2017年 4月

 

当社常務執行役員(現任)
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任)

2017年 6月

 

当社常務取締役(現任)
当社研究開発部門統括(現任)
当社研究開発カンパニー長(現任)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
上席執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長

田岡俊一郎

1959年10月21日生

1982年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2008年 8月

同行業務監査部部付部長(ニューヨーク)

2012年10月

当社監査グループ長

2013年10月

当社執行役員

2015年 5月

当社海外業務推進グループ長

2017年 6月

当社取締役(現任)
当社上席執行役員(現任)
当社海外業務推進担当(現任)
当社経営企画グループ長(現任)

(注)2

3

取締役
上席執行役員
生産本部長
安全・環境・品質グループ長
生産技術グループ長

片岡良平

1955年9月2日生

1974年 3月

当社入社

2003年 7月

当社電子材料事業部製造部長

2012年 6月

当社執行役員

当社電子材料事業部副事業部長

2015年 6月

当社上席執行役員(現任)

当社樹脂・化成品事業カンパニー長

2018年11月

当社生産本部長(現任)

当社安全・環境・品質グループ長(現任)

当社生産技術グループ長(現任)

ハリマ化成株式会社取締役(現任)

ハリマ化成株式会社加古川製造所長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

当社安全・環境・品質、生産技術部門統括(現任)

(注)2

4

取締役
上席執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長

呂英傑

1959年7月5日生

1998年 4月

当社入社

2012年 9月

杭州杭化哈利瑪 副総経理

2017年 6月

当社執行役員

2018年 4月

当社製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長

2018年 6月

当社上席執行役員(現任)

当社製紙用薬品事業カンパニー長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

(注)2

0

監査等委員
である取締役

山田英男

1955年 7月11日生

1978年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年10月

同行京阪京橋支店長

2010年 4月

株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当

2011年 6月

当社海外部担当部長

2012年 6月

当社執行役員

2012年10月

当社経営企画グループ担当部長

2014年 6月

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

4

監査等委員
である取締役

道上達也

1957年 7月14日生

1984年 4月

弁護士登録

1987年 4月

北門総合法律事務所開設

1987年 6月

当社社外監査役

2015年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

監査等委員
である取締役

髙橋庸夫

1952年10月 8日生

1976年 4月

三菱商事株式会社入社

1986年 5月

Mitsubishi Corporation Finance PLC

2003年10月

三菱商事証券株式会社代表取締役社長

2006年 3月

ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役

2012年 6月

三菱商事プラスチック株式会社常任監査役

2016年 2月

一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

 

 

 

 

197

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。

2. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫 

5. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の11名であります。

職名

氏名

上席執行役員 購買グループ長

岩 佐   哲

上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長

佐 藤 尚 人

上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長

柏 木 哲 也

上席執行役員 人事グループ長

岸 本 泰 久

上席執行役員 電子材料事業カンパニー長

隈 元 聖 史

上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長

藤 本 惠 弘

上席執行役員 経理グループ長

上 辻 清 隆

執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長

柴 田   光

執行役員 ローター社 副社長

門 向 成 明

執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長

古 屋   茂

執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長

兼 筑波研究所長

笹 倉 敬 司

 

 

6. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。      

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

松岡 大藏

1939年12月28日生

1958年 4月

大阪国税局採用

(注)

1994年 7月

大阪国税局法人税課長

1997年 7月

大阪国税局徴収部長

1998年 9月

松岡税理士事務所開設

 

現在に至る

川畑 明男

1958年10月23日生

1983年 4月

当社入社

(注)

0

2002年 3月

当社中央研究所第二グループ長

2015年 6月

当社内部統制グループ長(現任)

2019年 3月

当社監査グループ長(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

  ②社外役員

社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
 当社の社外取締役は2名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、当社の重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
 髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
 本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役2名は当社株式を所有しておりません。
 上記社外取締役2名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 また第73期定時株主総会におきまして、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記2名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧 男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

長谷川吉弘

1947年 8月30日生

1974年 4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1977年 4月

当社入社

1977年12月

当社取締役

1983年 8月

当社常務取締役

1985年 6月

当社取締役副社長

1987年 6月

当社代表取締役副社長

1988年 5月

 

播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)

1988年 6月

当社代表取締役社長(現任)

1994年11月

 

ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)

2004年 4月

 

公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)

2012年10月

ハリマ化成株式会社代表取締役社長(現任)

2014年 6月

ローター社 会長(現任)

(注)2

104

 

代表取締役専務
専務執行役員

金城照夫

1950年12月31日生

1973年 4月

 

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年 4月

同行西野田支店長

2001年 4月

同行人材開発部部長

2004年 2月

当社経理部長

2004年 6月

 

当社取締役
当社執行役員

2009年 6月

当社管理本部長

2010年 6月

 

当社常務取締役
当社常務執行役員

2012年10月

 

当社経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役(現任)

2014年 6月

当社常務執行役員
当社本社グループ管理部門統括

2016年 6月

 

当社代表取締役専務(現任)

当社専務執行役員(現任)

(注)2

66

専務取締役
専務執行役員

ローター社社長兼CEO

谷中一朗

1968年 3月12日生

1993年 4月

当社入社

2005年 4月

当社中央研究所開発室長

2008年 6月

当社執行役員

2010年 6月

当社取締役

2011年 1月

当社経営企画室長

2012年10月

 

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長
当社監査グループ、業務グループ担当

2014年 6月

 

当社常務取締役
当社常務執行役員
ローター社社長兼CEO(現任)

2020年 6月

当社専務取締役(現任)

当社専務執行役員(現任)

(注)2

7

常務取締役
 常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長

西岡務

1962年12月16日生

1985年 4月

日東電工株式会社入社

2015年 6月

同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長

2016年12月

当社顧問

2017年 4月

 

当社常務執行役員(現任)
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任)

2017年 6月

 

当社常務取締役(現任)
当社研究開発部門統括(現任)
当社研究開発カンパニー長(現任)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
上席執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長

田岡俊一郎

1959年10月21日生

1982年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2008年 8月

同行業務監査部部付部長(ニューヨーク)

2012年10月

当社監査グループ長

2013年10月

当社執行役員

2015年 6月

当社海外業務推進グループ長

2017年 6月

当社取締役(現任)
当社上席執行役員(現任)
当社海外業務推進担当(現任)
当社経営企画グループ長(現任)

(注)2

4

取締役
上席執行役員
生産本部長
安全・環境・品質グループ長
生産技術グループ長

片岡良平

1955年9月2日生

1974年 3月

当社入社

2003年 7月

当社電子材料事業部製造部長

2012年 6月

当社執行役員

当社電子材料事業部副事業部長

2015年 6月

当社上席執行役員(現任)

当社樹脂・化成品事業カンパニー長

2018年11月

当社生産本部長(現任)

当社安全・環境・品質グループ長(現任)

当社生産技術グループ長(現任)

ハリマ化成株式会社取締役(現任)

同社加古川製造所長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

当社安全・環境・品質、生産技術部門統括(現任)

(注)2

4

取締役
上席執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長

呂英傑

1959年7月5日生

1998年 4月

当社入社

2012年 9月

杭州杭化哈利瑪 副総経理

2017年 6月

当社執行役員

2018年 4月

当社製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長

2018年 6月

当社上席執行役員(現任)

当社製紙用薬品事業カンパニー長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

(注)2

1

監査等委員
である取締役

山田英男

1955年 7月11日生

1978年 4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年10月

同行京阪京橋支店長

2010年 4月

株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当

2011年 6月

当社海外部担当部長

2012年 6月

当社執行役員

2012年10月

当社経営企画グループ担当部長

2014年 6月

当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

ハリマ化成株式会社監査役(現任)

(注)3

5

監査等委員
である取締役

道上達也

1957年 7月14日生

1984年 4月

弁護士登録

1987年 4月

北門総合法律事務所開設 現在に至る

1987年 6月

当社社外監査役

2015年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

監査等委員
である取締役

髙橋庸夫

1952年10月 8日生

1976年 4月

三菱商事株式会社入社

1986年 5月

Mitsubishi Corporation Finance PLC

2003年10月

三菱商事証券株式会社代表取締役社長

2006年 3月

ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役

2012年 6月

三菱商事プラスチック株式会社常任監査役

2016年 2月

一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年 6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

-

 

 

 

 

197

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。

2. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫 

5. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。

職名

氏名

上席執行役員 購買グループ長

岩 佐   哲

上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長

佐 藤 尚 人

上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長

柏 木 哲 也

上席執行役員 人事グループ長

岸 本 泰 久

上席執行役員 電子材料事業カンパニー長

隈 元 聖 史

上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長

藤 本 惠 弘

上席執行役員 経理グループ長

上 辻 清 隆

執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長

柴 田   光

執行役員 ローター社 副社長

門 向 成 明

執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長

古 屋   茂

執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長

兼 筑波研究所長

笹 倉 敬 司

執行役員 ローター社 副社長

片 山 幹 生

 

 

6. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。      

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

松岡 大藏

1939年12月28日生

1958年 4月

大阪国税局採用

(注)

1994年 7月

大阪国税局法人税課長

1997年 7月

大阪国税局徴収部長

1998年 9月

松岡税理士事務所開設

 

現在に至る

川畑 明男

1958年10月23日生

1983年 4月

当社入社

(注)

0

2002年 3月

当社中央研究所第二グループ長

2015年 6月

当社内部統制グループ長(現任)

2019年 3月

当社監査グループ長(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

  ②社外役員

社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
 当社の社外取締役は2名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、当社の重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
 髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
 本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役2名は当社株式を所有しておりません。
 上記社外取締役2名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 また第73期定時株主総会におきまして、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記2名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/102019/7/5選任の理由
道上 達也弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋 庸夫企業経営や財務関連業務の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外取締役としてふさわしいと判断し、選任しております。 また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立役員に指定しております。