イーソル【4420】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/122018/12/192019/3/292019/10/152020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

長谷川 勝敏

1962年1月26日生

1982年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

1997年4月 ソフトウエア事業部長

1999年6月 取締役 ソフトウエア事業部長

2001年4月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長

2003年4月 常務取締役

2005年1月 専務取締役

2013年3月 代表取締役社長、カバナンス室管掌(現任)

2015年3月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長(現任)

2016年4月 株式会社オーバス 取締役(現任)

(注)3

145,000

常務取締役

エンベデッドプロダクツ事業部長

上山 伸幸

1963年1月20日生

1999年7月 イーシム株式会社 代表取締役

2001年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

2001年4月 エンベデッドプロダクツ事業部長

2001年6月 取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長

2008年3月 常務取締役(現任)

2015年3月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年1月 エンベデッドプロダクツ事業部長(現任)

2018年3月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任)

(注)3

74,460

取締役

経営企画室長

久保田 伊佐雄

1958年5月22日生

1981年3月 エルグ株式会社(現当社)入社

2007年8月 経営企画室長

2008年3月 取締役 経営企画室長(現任)

2015年3月 イーソルトリニティ株式会社 監査役(現任)

2019年1月 管理部・経理部管掌(現任)

(注)3

100,010

取締役

ソリューションエンジニアリング事業部長

徳永 太

1963年11月8日生

1986年10月 エルグ株式会社(現当社)入社

2011年3月 ソリューションエンジニアリング事業部長

2013年3月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長(現任)

(注)3

90,030

取締役

センシングデバイス事業部長

山田 光信

1974年10月21日生

1995年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

2007年8月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長

2008年3月 取締役 ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長(現任)

(注)3

180,030

取締役

技術本部長

権藤 正樹

1970年10月10日生

1996年9月 エルグ株式会社(現当社)入社

2010年1月 技術戦略室長

2012年1月 技術本部長

2017年3月 取締役 技術本部長(現任)

(注)3

47,030

取締役

 

中井戸 信英

1946年11月1日生

1971年4月 住友商事株式会社 入社

2005年4月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員

2009年6月 住友情報システム株式会社 代表取締役会長兼社長

2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長

2013年6月 SCSK株式会社 代表取締役会長

2013年4月 SCSK株式会社 取締役相談役

2017年5月 いちご株式会社 社外取締役(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

丸山 武四

1953年2月18日生

1981年12月 エルグ株式会社(現当社)入社

2001年4月 ソリューションエンジニアリング事業部第1技術課課長

2006年1月 ガバナンス室 内部監査担当

2011年3月 常勤監査役

2018年3月 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

30,000

取締

(監査等委員)

 

奥谷 弘和

1944年1月29日生

1966年4月 岐阜プラスチック工業株式会社入社

1971年2月 税理士登録(現任)

1976年4月 行政書士登録(現任)

1991年6月 エルグ株式会社(現当社)監査役

1998年6月 同社監査役退任

2009年3月 当社監査役

2018年3月 取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

7,230

取締

(監査等委員)

 

高橋 廣司

1949年6月21日生

1973年12月 扶桑監査法人入所

1995年6月 中央監査法人 代表社員

2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事

2009年9月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事

2011年5月 株式会社パルコ 社外取締役(現任)

2011年6月 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任)

2012年3月 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任)

2017年3月 当社取締役

2017年6月 株式会社リアライズ(現 株式会社ネタもと) 社外取締役(現任)

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

673,790

 (注)1.取締役 中井戸信英、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司

なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。

3.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。

4.2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

長谷川 勝敏

1962年1月26日

1982年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

1997年4月 ソフトウエア事業部長

1999年6月 取締役 ソフトウエア事業部長

2001年4月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長

2003年4月 常務取締役

2005年1月 専務取締役

2013年3月 代表取締役社長、カバナンス室管掌

2015年3月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長(現任)

2016年4月 株式会社オーバス 取締役(現任)

2020年1月 代表取締役社長、社長室・カバナンス室管掌

2020年3月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌(現任)

(注)3

580,000

常務取締役

エンベデッドプロダクツ事業部長

上山 伸幸

1963年1月20日

1999年7月 イーシム株式会社 代表取締役

2001年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

2001年4月 エンベデッドプロダクツ事業部長

2001年6月 取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長

2008年3月 常務取締役(現任)

2015年3月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年1月 エンベデッドプロダクツ事業部長(現任)

2018年3月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任)

(注)3

297,840

取締役

ソリューションエンジニアリング事業部長

徳永 太

1963年11月8日

1986年10月 エルグ株式会社(現当社)入社

2011年3月 ソリューションエンジニアリング事業部長

2013年3月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長(現任)

(注)3

334,120

取締役

センシングデバイス事業部長

山田 光信

1974年10月21日

1995年4月 エルグ株式会社(現当社)入社

2007年8月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長

2008年3月 取締役 ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長(現任)

(注)3

720,120

取締役

技術本部長

権藤 正樹

1970年10月10日

1996年9月 エルグ株式会社(現当社)入社

2010年1月 技術戦略室長

2012年1月 技術本部長

2017年3月 取締役 技術本部長(現任)

(注)3

188,120

取締役

中井戸 信英

1946年11月1日

1971年4月 住友商事株式会社 入社

2005年4月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員

2009年6月 住友情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 代表取締役会長兼社長

2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長

2013年6月 SCSK株式会社 代表取締役会長

2013年4月 SCSK株式会社 取締役相談役

2017年5月 いちご株式会社 社外取締役(現任)

2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

2019年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(常勤監査等委員)

丸山 武四

1953年2月18日

1981年12月 エルグ株式会社(現当社)入社

2001年4月 ソリューションエンジニアリング事業部第1技術課課長

2006年1月 ガバナンス室 内部監査担当

2011年3月 常勤監査役

2018年3月 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

100,000

取締役

(監査等委員)

奥谷 弘和

1944年1月29日

1966年4月 岐阜プラスチック工業株式会社入社

1971年2月 税理士登録開業

1976年4月 行政書士登録開業

1980年3月 有限会社奥谷会計事務所開業

1991年6月 エルグ株式会社(現当社)監査役

1998年6月 同社監査役退任

2009年3月 当社監査役

2018年3月 取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

17,920

取締役

(監査等委員)

高橋 廣司

1949年6月21日

1973年12月 扶桑監査法人入所

1995年6月 中央監査法人 代表社員

2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事

2009年9月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事

2011年5月 株式会社パルコ 社外取締役(現任)

2011年6月 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任)

2012年3月 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任)

2017年3月 当社取締役

2017年6月 株式会社リアライズ(現 株式会社ネタもと) 社外取締役

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

2,238,120

(注)1.取締役 中井戸信英、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司

なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名を選任しております。各人の当社株式の所有株式数につきましては、(2)役員の状況 ① 役員一覧に記載しており、これ以外に社外取締役と当社との間に人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

中井戸信英の選任理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、それらを当社の経営に反映していただくためであります。なお、同氏は当社取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

奥谷弘和の選任理由は、税理士等としての専門的知識・経験等を活かして、監査体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

高橋廣司の選任理由は、公認会計士としての経験と幅広い見解を活かして、当社経営体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/10/122018/12/192019/3/292019/10/152020/3/30選任の理由
中井戸信英--企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として適任であると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
奥谷弘和税理士等としての専門的知識・経験等を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
高橋廣司公認会計士としての経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
上前勉---長年にわたる証券業界での業務経験による資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。