ディ・アイ・システム【4421】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/192018/12/272019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

長田 光博

昭和27年9月28日生

昭和55年3月 株式会社経営情報センター入社

平成元年11月 同社取締役就任

平成5年4月 株式会社エム・アイ・シー・システム転籍

平成8年12月 同社代表取締役就任

平成9年11月  有限会社ディ・アイ・システム設立

平成11年7月  株式会社に組織変更

当社 代表取締役社長就任

(現任)

(注)3

124,500

常務取締役

事業統括担当

富田 健太郎

昭和48年9月29日生

平成11年2月  株式会社アイ・エス・ケー入社

平成13年2月  当社入社

平成17年4月  ネットワークビジネス部課長

平成18年4月  取締役 ネットワークインテグレーション部長 就任

平成26年10月  常務取締役 事業統括担当就任(現任)

平成27年1月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

30,100

常務取締役

管理本部・経営企画室担当

関亦 在明

昭和51年4月6日生

平成13年11月  アクセンチュア株式会社入社

平成16年1月  当社入社

平成17年4月  経理財務課長

平成18年4月  取締役 管理部長 就任

平成25年5月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任(現任)

平成26年10月  当社常務取締役 管理本部・経営企画室担当就任(現任)

(注)3

30,100

取締役

業務推進部長

吉本 史朗

昭和53年3月5日生

平成11年4月  株式会社フルノシステムズ入社

平成13年1月  当社入社

平成18年4月  大阪支店部長

平成19年10月 取締役就任(現任)

平成27年10月 業務推進部長(現任)

(注)3

17,700

取締役

管理本部長

宮﨑 洋

昭和40年2月2日生

平成15年11月  株式会社ソシエ・ワールド入社

平成19年4月  当社入社 総務部長

平成23年5月  管理本部長(現任)

平成24年12月 取締役就任(現任)

(注)3

5,600

取締役

島 宏一

昭和32年12月5日生

昭和58年5月  株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成28年9月  グリー株式会社非常勤監査役就任(現任)

平成28年12月  株式会社東京一番フーズ社外取締役就任(現任)

平成29年12月  当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

吉原 孝行

昭和38年1月24日生

昭和62年4月  株式会社経営情報センター入社

平成7年4月  株式会社エム・アンド・アイ転籍

平成10年2月  当社入社

システム開発部長

平成11年4月  取締役就任

平成18年4月  監査役就任(現任)

平成28年9月 アスリーブレインズ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

65,000

監査役

八田 誠司

昭和28年7月1日生

昭和51年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成15年4月 日本リバイバル債権回収株式会社入社

同社代表取締役副社長就任

平成27年10月  エンデバー・ユナイテッド株式会社

取締役就任

平成27年12月 当社監査役就任(現任)

(注)4

5,000

監査役

飯田 耕造

昭和26年2月16日生

昭和49年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成15年4月  株式会社日本総合研究所入社

平成19年6月  同社取締役常務就任

平成24年6月  同社代表取締役専務就任

平成25年6月  同社代表取締役副社長就任

平成28年6月  同社顧問就任

平成28年12月  当社監査役就任(現任)

(注)4

750,100

 (注)1.取締役 島宏一は、社外取締役であります。

2.監査役 八田誠司及び飯田耕造は、社外監査役であります。

3.平成30年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速な経営の意思決定と業務執行の分離による責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、内部監査室長大塚豊、システムインテグレーション事業部長長﨑健二で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

長田 光博

1952年9月28日

1980年3月 株式会社経営情報センター入社

1989年11月 同社取締役就任

1993年4月 株式会社エム・アイ・シー・システム転籍

1996年12月 同社代表取締役就任

1997年11月  有限会社ディ・アイ・システム設立

1999年7月  株式会社に組織変更

      当社 代表取締役社長就任

2019年12月 当社 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

599,600(注)5

代表取締役

社長

富田 健太郎

1973年9月29日

1999年2月  株式会社アイ・エス・ケー入社

2001年2月  当社入社

2005年4月  ネットワークビジネス部課長

2006年4月  取締役 ネットワークインテグレーション部長 就任 

2014年10月  常務取締役 事業統括担当就任

2015年1月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任

2019年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

38,100

専務取締役

管理本部・経営企画室担当

関亦 在明

1976年4月6日

2001年11月  アクセンチュア株式会社入社

2004年1月  当社入社

2005年4月  経理財務課長

2006年4月  取締役 管理部長 就任

2013年5月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任

2014年10月  当社常務取締役 管理本部・経営企画室担当就任

2019年12月 当社専務取締役 管理本部・経営企画室担当就任(現任)

(注)3

38,100

取締役

業務推進部長

吉本 史朗

1978年3月5日

1999年4月  株式会社フルノシステムズ入社

2001年1月  当社入社

2006年4月  大阪支店部長

2007年10月 取締役就任(現任)

2015年10月 業務推進部長(現任)

2019年11月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

22,000

取締役

管理本部長

宮﨑 洋

1965年2月2日

2003年11月  株式会社ソシエ・ワールド入社

2007年4月  当社入社 総務部長

2011年5月  管理本部長(現任)

2012年12月 取締役就任(現任)

(注)3

9,300

取締役

片岡 詳子

1968年6月26日

1998年4月 弁護士登録

2018年1月 株式会社コーチ・エイ入社 法務マネージャー(現任)

2019年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

吉原 孝行

1963年1月24日

1987年4月  株式会社経営情報センター入社

1995年4月  株式会社エム・アンド・アイ転籍

1998年2月  当社入社

      システム開発部長

1999年4月  取締役就任

2006年4月  監査役就任(現任)

2016年9月 アスリーブレインズ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

67,000

監査役

八田 誠司

1953年7月1日

1976年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月 日本リバイバル債権回収株式会社入社

      同社代表取締役副社長就任

2015年10月  エンデバー・ユナイテッド株式会社

      取締役就任

2015年12月 当社監査役就任(現任)

(注)4

5,000

監査役

飯田 耕造

1951年2月16日

1974年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月  株式会社日本総合研究所入社

2007年6月  同社取締役常務就任

2012年6月  同社代表取締役専務就任

2013年6月  同社代表取締役副社長就任

2016年6月  同社顧問就任

2016年12月  当社監査役就任(現任)

(注)4

779,100

 (注)1.取締役 片岡詳子は、社外取締役であります。

2.監査役 八田誠司及び飯田耕造は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役会長長田光博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社NAMが所有する株式数を含めております。

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役片岡詳子は、会社の経営に関与したことはありませんが弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため選任しております。

 社外監査役八田誠司は、永年にわたり金融機関に在籍し、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から経営に対し適切な助言をいただくことにより一層のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものとして選任しております。

 社外監査役飯田耕造は、金融機関においてシステム分野に携わっており幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査していただけるものとして選任しております。

 なお、社外監査役八田誠司は当社株式を5,000株保有しております。この関係以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間に、資本関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査責任者と監査役は、年度監査計画、個別の監査日程、個別の監査テーマ、把握しているリスク情報等の情報を共有し、監査実施の都度、監査結果の情報交換を実施することにより情報の共有を図っております。

 また、内部監査責任者及び監査役との情報・意見交換については、四半期毎に開催される会計監査人から監査役への各種報告会へ内部監査責任者が同席し情報共有を行いながら相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/10/192018/12/272019/12/20選任の理由
片岡 詳子--片岡詳子氏は、会社の経営に関与したことはありませんが弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、社外取締役として選任いたしました。当社と片岡詳子氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものであります。
島 宏一-島氏は、上場会社での役員等を経験しており、当社の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に資する助言を得られることを期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。