VALUENEX【4422】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/262019/10/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村 達生

昭和40年

11月25日生

平成3年4月 株式会社三菱総合研究所入社

平成6年10月 東京大学工学部助手

平成9年10月 株式会社三菱総合研究所復職

平成18年8月 株式会社創知(現当社)設立

代表取締役社長就任

(現任)

平成26年2月 VALUENEX, Inc.設立

Board of Director(CEO)

就任(現任)

(注)1

660,800

取締役

コーポレート本部長

工藤 郁哉

昭和35年

2月22日生

昭和58年4月 国際電信電話株式会社

(現KDDI㈱)入社

平成12年9月 株式会社アッカ・ネットワークス入社

平成17年10月 シンバイオ製薬株式会社

入社

平成18年3月 同社 取締役CFO就任

平成19年6月 リード・ビジネス・インフォメーション株式会社ファイナンスディレクター就任

平成20年3月 株式会社プロテウスサイエンス取締役CFO就任

平成22年2月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

執行役員就任

平成23年9月 株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー

(現MRT株式会社)

取締役IT・管理本部長

就任

平成23年10月 同社取締役

管理本部長就任

平成25年9月 同社取締役

執行役員管理本部長

就任

平成27年7月 当社取締役

コーポレート本部長就任

(現任)

平成29年2月 VALUENEX, Inc.

Board of Director(CFO)

就任(現任)

(注)1

9,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

研究開発本部長

本多 克也

昭和38年

8月2日生

平成4年6月 新技術事業団

創造科学推進事業

(ERATO)

吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任

平成8年12月 科学技術振興事業団

創造科学推進事業

(ERATO)

田中固体融合プロジェクト研究員就任

平成10年10月 東京工業大学

応用セラミックス研究所

COE研究員就任

平成11年4月 株式会社三菱総合研究所

入社

平成20年10月 株式会社創知(現当社)入社

平成25年1月 当社取締役ソリューション事業本部長就任

平成28年1月 当社取締役研究開発本部長就任(現任)

(注)1

4,500

取締役

ソリューション事業推進本部長

片桐 広貴

昭和46年

9月17日生

平成9年4月 株式会社日本総合研究所

入社

平成12年9月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社

平成16年7月 株式会社ドリームトレインインターネット入社

平成19年10月 株式会社創知(現当社)入社

平成27年6月 当社取締役ソリューション事業本部副本部長就任

平成28年1月 当社取締役ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任

平成29年4月 当社取締役ソリューション事業推進本部長就任(現任)

(注)1

3,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 理晶

昭和50年

8月21日生

平成15年10月 弁護士登録

平成15年10月 弁護士法人クレア法律

事務所入所

平成18年4月 早稲田大学インキュベーション推進室

法務コンサルタント就任

(現任)

平成22年6月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」)プライバシーマーク審査会委員就任

(現任)

平成24年6月 弁護士法人クレア法律

事務所パートナー

財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」)理事就任(現任)

平成26年12月 ターナー法律事務所開設

所長弁護士(現任)

平成28年10月 当社取締役就任(現任)

(注)1

常勤監査役

松田 均

昭和28年

6月22日生

昭和52年4月 三井物産株式会社入社

平成元年7月 同社中国広州事務所所長代理就任

平成7年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任

平成10年8月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理

平成14年7月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任

平成25年6月 三井物産株式会社退職

平成25年7月 株式会社ジーエヌアイ

グループ取締役

代表執行役COO就任

平成27年4月 同社顧問就任

平成27年6月 ニッコー株式会社

非常勤監査役就任

(現任)

平成27年7月 当社常勤監査役就任

(現任)

平成29年8月 クオリプス株式会社

非常勤監査役就任

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

花堂 靖仁

昭和16年

8月9日生

昭和55年4月 國學院大學経済学部

教授就任

平成15年4月 早稲田大学大学院

アジア太平洋研究科

教授就任

平成17年2月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会

経営・知的財産小委員会委員

平成17年9月 株式会社サンリオ

アドバイザリーボード

就任

平成19年4月 早稲田大学大学院

特任教授就任

平成19年5月 株式会社パルコ

社外取締役就任

平成20年6月 株式会社サンリオ

取締役就任

平成23年4月 株式会社ファルコン・

コンサルティング上席顧問就任(現任)

平成24年4月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任(現任)

平成24年4月 國學院大學名誉教授就任(現任)

平成26年2月 VALUENEXコンサルティング(現当社)監査役就任(現任)

平成29年4月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任(現任)

(注)3

5,100

監査役

宮内 宏

昭和35年

9月22日生

昭和60年4月 日本電気株式会社

入社

平成13年4月 同社インターネットシステム研究所

研究部長就任

平成20年12月 弁護士登録

(第二東京弁護士会)

ひかり総合法律事務所

入所

平成23年6月 宮内宏法律事務所

(現 宮内・水町IT法律事務所)所長就任

(現任)

平成27年7月 当社監査役就任(現任)

(注)3

683,900

(注)1.取締役の任期は平成30年4月10日開催の臨時株主総会終了時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

2.取締役鈴木理晶は社外取締役であります。

3.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は平成30年4月10日開催の臨時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

茂田井 純一

昭和49年

3月19日生

平成8年4月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入社

平成17年9月 クリフィックス税理士法人 入社

平成18年6月 株式会社スタートトゥデイ(現:株式会社ZOZO) 非常勤監査役就任(現任)

平成20年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役就任(現任)

平成21年9月 株式会社ECナビ(現:株式会社Voyage Group) 非常勤監査役就任(現任)

平成27年3月 株式会社ビジョン 非常勤監査役就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

CEO

中村 達生

1965年11月25日

1991年4月 株式会社三菱総合研究所入社

1994年10月 東京大学工学部助手

1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職

2006年8月 株式会社創知(現当社)設立

      代表取締役社長就任(現任)

2014年2月 VALUENEX, Inc.設立

      Board of Director(CEO)就任(現任)

2018年4月 当社CEO就任(現任)

2019年2月 当社社長執行役員就任(現任)

(注)1

660,800

取締役

上席執行役員

CFO

コーポレート本部長

鮫島 正明

1965年9月15日

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年2月 株式会社テレコメディア出向

2002年4月 株式会社三井住友銀行復職

2010年1月 SMBCコンサルティング株式会社出向

2013年10月 株式会社三井住友銀行復職

2019年8月 当社入社

      コーポレート本部長就任(現任)

2019年10月 当社取締役就任(現任)

         上席執行役員就任(現任)

         CFO就任(現任)    

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

研究開発本部長

本多 克也

1963年8月2日

1992年6月 新技術事業団

      創造科学推進事業

      (ERATO)

      吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任

1996年12月 科学技術振興事業団

      創造科学推進事業

      (ERATO)

      田中固体融合プロジェクト研究員就任

1998年10月 東京工業大学

      応用セラミックス研究所COE研究員就任

1999年4月 株式会社三菱総合研究所入社

2008年10月 株式会社創知(現当社)入社

2013年1月 当社取締役就任(現任)

      ソリューション事業本部長

      就任

2016年1月 当社研究開発本部長就任(現任)

2019年2月 当社執行役員就任(現任)

(注)1

1,600

取締役

執行役員

ソリューション事業推進本部長

片桐 広貴

1971年9月17日

1997年4月 株式会社日本総合研究所入社

2000年9月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社

2004年7月 株式会社ドリームトレインインターネット入社

2007年10月 株式会社創知(現当社)入社

2015年6月 当社取締役就任(現任)

      ソリューション事業本部副本部長就任

2016年1月 当社ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任

2017年4月 当社ソリューション事業推進本部長就任(現任)

2019年2月 当社執行役員就任(現任)

(注)1

3,600

取締役

上席執行役員

CINO

海外事業推進室長

Michael Samuel Kovach

1981年3月24日

2003年1月 Unishippers Global Logistics, LLC.入社

2003年5月 UniRates, Inc.設立CEO就任

2010年8月 Pilot Communications (PTPAE), Inc.設立CEO就任

2016年10月 当社入社

2017年9月 当社海外事業推進室長就任

2019年2月 当社上席執行役員海外事業推進室長就任(現任)

2019年10月 当社取締役就任(現任)

         CINO就任(現任)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 理晶

1975年8月21日

2003年10月 弁護士登録

2003年10月 弁護士法人クレア法律

      事務所入所

2006年4月 早稲田大学インキュベーション推進室

      法務コンサルタント就任(現任)

2010年6月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」)プライバシーマーク審査会委員就任

      (現任)

2012年6月 弁護士法人クレア法律

      事務所パートナー

      財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」)理事就任(現任)

2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士(現任)

2016年10月 当社社外取締役就任(現任)

(注)1

-

常勤監査役

松田 均

1953年6月22日

1977年4月 三井物産株式会社入社

1989年7月 同社中国広州事務所所長代理就任

1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任

1998年8月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理

2002年7月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任

2013年6月 三井物産株式会社退職

2013年7月 株式会社ジーエヌアイ

      グループ取締役

      代表執行役COO就任

2015年4月 同社顧問就任

2015年6月 ニッコー株式会社

      非常勤監査役就任

      (現任)

2015年7月 当社常勤監査役就任

      (現任)

2017年8月 クオリプス株式会社

      非常勤監査役就任

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

花堂 靖仁

1941年8月9日

1980年4月 國學院大學経済学部

      教授就任

2003年4月 早稲田大学大学院

      アジア太平洋研究科

      教授就任

2005年2月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会

      経営・知的財産小委員会委員

2005年9月 株式会社サンリオ

      アドバイザリーボード

      就任

2007年4月 早稲田大学大学院

      特任教授就任

2007年5月 株式会社パルコ

      社外取締役就任

2008年6月 株式会社サンリオ

      取締役就任

2011年4月 株式会社ファルコン・

      コンサルティング上席顧問就任(現任)

2012年4月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任(現任)

2012年4月 國學院大學名誉教授就任(現任)

2014年2月 VALUENEXコンサルティング(現当社)監査役就任(現任)

2017年4月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任

(注)3

5,100

監査役

宮内 宏

1960年9月22日

1985年4月 日本電気株式会社

      入社

2001年4月 同社インターネットシステム研究所

      研究部長就任

2008年12月 弁護士登録

      (第二東京弁護士会)

      ひかり総合法律事務所

      入所

2011年6月 宮内宏法律事務所

      (現 宮内・水町IT法律事務所)所長就任

      (現任)

2015年7月 当社監査役就任(現任)

2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任(現任)

(注)3

-

671,100

(注)1.取締役の任期は2019年10月28日開催の定時株主総会終了時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

2.取締役鈴木理晶は社外取締役であります。

3.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は2018年4月10日開催の臨時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

4.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。

5.当社は、業務執行の責任者として、権限・責任を明確化し、会社方針に基づく業務執行の迅速性と機動性の向上を図るとともに、人材登用拡大による意識向上及び、次期幹部候補育成の為、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。

吉田 卓司        (執行役員コーポレート本部経営企画担当)

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

茂田井 純一

1974年

3月19日生

1996年4月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入社

2005年9月 クリフィックス税理士法人 入社

2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現:株式会社ZOZO) 非常勤監査役就任(現任)

2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役就任(現任)

2009年9月 株式会社ECナビ(現:株式会社Voyage Group) 非常勤監査役就任(現任)

2015年3月 株式会社ビジョン 非常勤監査役就任

      (現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

社外取締役は1名であります。

社外監査役は3名(うち、常勤監査役1名)であります。

 

ロ.各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役鈴木理晶は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権15個を保有しております。

社外監査役松田均は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権23個を保有しております。

社外監査役花堂靖仁は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の発行済株式5,100株及び新株予約権3個を保有しております。

社外監査役宮内宏は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権5個を保有しております。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、当社の社外取締役として適任であると考えております。

松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。

宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役1名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。

社外監査役3名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。

重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。

内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。

会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。

内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/262019/10/28選任の理由
鈴木 理晶弁護士及びベンチャー企業のアドバイザーとして企業法務における豊富な知識、経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると考え、社外取締役として選任しております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 なお、ストックオプションを4,500株付与しておりますが、全体の発行株式数の0.2%以下であり、取締役としての職務遂行に影響はないものと考えております。