アルテリア・ネットワークス【4423】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/122019/4/102019/7/232019/8/152020/5/182020/6/292020/7/72020/7/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人7人4人4人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

イ. 2019年8月1日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

株本 幸二

1959年5月21日

 

1983年4月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年4月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年4月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年4月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年4月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年1月

MASホールディングス㈱取締役

2014年2月

当社取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年4月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年7月

㈱アインホールディングス取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年3月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年4月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注3)

-

代表取締役

副社長

CCO

有田 大助

1959年10月1日

 

1982年4月

丸紅㈱入社

1998年4月

丸紅香港出向

2001年4月

丸紅テレコム㈱出向 取締役IT事業本部長

2005年4月

丸紅情報システムズ㈱出向 営業本部長

2008年4月

㈱ヴェクタント出向 代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱出向 代表取締役副社長

2011年4月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向 代表取締役副社長

2014年2月

当社出向 代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年4月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年4月

当社代表取締役

2017年7月

当社代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年4月

当社代表取締役副社長CCO(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

建石 成一

1963年7月17日

 

1986年4月

兵庫信用金庫入社

1991年7月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社

2002年12月

同社経理部部長

2003年12月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)財務・調達本部フィナンシャルアカウンティング・レポーティング部長

2004年8月

同社業務執行役員経理統括部長コントローラー

2006年8月

同社執行役財務本部副本部長

2007年11月

シティバンク銀行㈱入社、㈱日興コーディアルグループ(現SMBC日興証券㈱)出向 経理部長

2009年10月

同社財務部門ディレクター

シティーグループ・ジャパン・トレジャリーズ㈱監査役

2010年7月

㈱ベルシステム24入社、経理企画室長/コントローラー

2011年3月

同社業務執行役員経理企画部長

2012年3月

同社執行役経理企画部長

2013年3月

同社執行役経理財務本部長CFO

2014年9月

KVH㈱入社 コーポレートコントローラー

2015年9月

当社入社 財務経理本部長

2015年10月

当社執行役員財務経理本部長

2016年4月

当社上席執行役員財務・管理本部長

2017年3月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2017年4月

当社取締役CFO財務・管理本部長

2017年7月

当社取締役常務執行役員CFO財務・管理本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員CFO財務・管理統括本部長

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役管理本部長

2019年5月

当社取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CMO

大橋 一登

1963年6月15日

 

1989年4月

丸紅㈱入社

1999年4月

ヒューレットパッカード・ソリューションデリバリ㈱出向

2004年4月

丸紅米国会社出向

2005年4月

兼VECTANT INC.出向

2008年1月

丸紅㈱帰任

2010年4月

兼交通情報サービス㈱取締役

2011年5月

沖電気ネットワークインテグレーション㈱出向

2012年10月

丸紅㈱帰任

 

兼丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

兼丸紅アクセスソリューションズ㈱監査役

2013年4月

兼当社取締役

2014年3月

兼MASホールディングス㈱代表取締役

2014年4月

丸紅㈱ICTサービスビジネス部部長

 

兼丸紅情報システムズ㈱取締役

 

兼㈱イーツ取締役

 

兼丸紅無線通信㈱取締役

 

兼Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱監査役

 

兼当社監査役

2015年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部部長

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱取締役

 

兼㈱TMJ取締役

2017年4月

当社出向、取締役事業戦略本部長

2017年6月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役(現任)

 

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役

2017年7月

当社取締役常務執行役員事業戦略本部長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年4月

当社取締役常務執行役員CMO事業戦略本部長(現任)

 

(注3)

-

取締役

及川 健一郎

1964年1月19日

 

1986年4月

丸紅㈱入社

2011年11月

ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱出向 最高投資責任者

2012年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

丸紅㈱情報・金融・不動産総括部長

2015年4月

同社保険・不動産本部長

 

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

 

三菱地所コミュニティ㈱取締役

 

芙蓉観光㈱取締役

 

丸紅セーフネット㈱取締役

 

三菱地所コミュニティホールディングス㈱取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 保険・金融・不動産本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

丸紅㈱常務執行役員 金融・リース事業本部長(現任)

エムジーリース㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

江﨑 浩

1963年1月18日

 

1987年4月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年4月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年9月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年9月

㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役(現任)

2005年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三宅 伊智朗

1956年2月28日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

1990年8月

シティバンク入社

1992年3月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年8月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年1月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年9月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年5月

S&P Global Japan特別顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

レカム㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

常勤監査役

佐野 靖宏

1956年5月10日

 

1979年4月

丸紅㈱入社

1989年10月

丸紅米国会社出向

2006年4月

丸紅㈱プラント・インフラ・船舶総括部長

 

丸紅プロテックス㈱取締役

2006年6月

㈱加地テック取締役

2007年6月

丸紅テクマテックス㈱取締役

2008年4月

丸紅㈱金融・物流・情報・新機能総括部長

 

丸紅物流㈱取締役

2009年4月

丸紅㈱監査部長

2013年4月

丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)出向

2013年6月

丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)監査役(現任)

2015年4月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役

 

アルテリア・インターコネクト㈱監査役

 

(注4)

-

監査役

柴崎 秀紀

1969年6月7日

 

1992年4月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年4月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任)

2016年2月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役

2017年3月

MASホールディングス㈱代表取締役(現任)

2017年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

当社監査役(現任)

2019年4月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役(現任)

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director(現任)

 

(注4)

-

監査役

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任)

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年6月

学校法人誠美学園監事

2015年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2016年6月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任)

2017年4月

長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役

2017年11月

当社監査役(現任)

2018年6月

大井電気㈱監査役(現任)

2019年4月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(現任)

 

(注4)

-

-

(注1)取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。なお当社は2018年12月12日の上場日をもって丸紅株式会社の連結子会社となったため、株本幸二及び及川健一郎は、同日をもって社外取締役の要件を充足しなくなりました。

(注2)監査役佐野靖宏及び監査役本村健は、社外監査役であります。

(注3)取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2019年3月期に係る定時株主総会については、2019年8月7日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

(注4)監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

取締役常務執行役員CFO

建石 成一

財務・経理本部

取締役常務執行役員CMO

大橋 一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村 孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地 泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、IPプロダクトデザイン

執行役員

原 繁好

人事総務本部

執行役員

小山 孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻 哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水 悟

ネットワークオペレーション統括本部

(注6)CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

 

 

ロ. 2019年6月27日に開催した定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、当社は、同定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、2019年8月7日に開催を予定している継続会の終結の時となります。本継続会終結後の当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

 なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

 

男性7名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

株本 幸二

1959年5月21日

 

1983年4月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年4月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年4月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年4月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年4月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年1月

MASホールディングス㈱取締役

2014年2月

当社取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年4月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年7月

㈱アインホールディングス取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年3月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年4月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注3)

-

取締役

藤永 崇志

1965年5月1日

 

1989年4月

丸紅㈱入社

1999年8月

㈱イーパワー プロジェクトマネージャー

2001年9月

エンロン・ジャパン マネージャー

2002年3月

エルパソジャパン㈱副社長

2003年3月

㈱インターナショナルパワー エグゼクティブアドバイザー

2004年3月

丸紅㈱入社

2005年4月

同社新エネルギー電力部新エネルギー電力チーム長

2006年4月

同社新技術・再生可能エネルギー部再生可能エネルギーチーム長

2008年4月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理兼新技術・再生可能エネルギー部部長代理

2009年4月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理

2011年4月

同社海外電力プロジェクト第三部副部長

2012年4月

同社海外電力プロジェクト第三部長

2016年3月

同社電力本部副本部長

2019年4月

 

同社情報・不動産本部副本部長(現任)

丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任)

2019年6月

 

丸紅㈱情報・不動産本部副本部長兼情報・不動産戦略企画室長(現任)

2019年7月

丸紅情報システムズ㈱取締役(現任)

2019年8月

 

MXモバイリング㈱取締役(現任)

丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

江﨑 浩

1963年1月18日

 

1987年4月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年4月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年9月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年9月

㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役(現任)

2005年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

三宅 伊智朗

1956年2月28日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

1990年8月

シティバンク入社

1992年3月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年8月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年1月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年9月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年5月

S&P Global Japan特別顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

レカム㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

監査役

目代 晃一

1956年3月18日

 

1978年4月

丸紅㈱入社

1978年5月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年4月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年4月

同社ドーハ支店長

2003年4月

同社情報産業部門長付部長

2004年4月

同社ソリューションサービス部長

2008年4月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年4月

エムジーリース㈱出向

2013年4月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年4月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年4月

同社退職

 

(注4)

-

監査役

柴崎 秀紀

1969年6月7日

 

1992年4月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年4月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任)

2016年2月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役

2017年3月

MASホールディングス㈱代表取締役(現任)

2017年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

当社監査役(現任)

2019年4月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役(現任)

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director(現任)

 

(注5)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任)

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年6月

学校法人誠美学園監事

2015年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2016年6月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任)

2017年4月

長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役

2017年11月

当社監査役(現任)

2018年6月

大井電気㈱監査役(現任)

2019年4月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(現任)

 

(注5)

-

-

(注1)取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

(注2)監査役目代晃一及び監査役本村健は、社外監査役であります。

(注3)任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田 大助

法人営業統括本部

常務執行役員CFO

建石 成一

財務・経理本部

常務執行役員CMO

大橋 一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村 孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地 泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、IPプロダクトデザイン

執行役員

小山 孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻 哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水 悟

ネットワークオペレーション統括本部

(注7)CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は、取締役7名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外取締役三宅伊智朗は、S&P Global Japan特別顧問であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役佐野靖弘は、過去に当社の主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと(1979年~2014年)を除いては、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役本村健は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗及び社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

(独立役員選任基準)

当社の定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

当社は社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものと判断します。

1.当社及び子会社の業務執行者(*1)

2.当社の兄弟会社の業務執行者

3.当社を主要な取引先とする者(*2)又はその業務執行者

4.当社の主要な取引先(*3)又はその業務執行者

5.当社から役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社の親会社の業務執行者又は監査役

8.当社の主要株主(*5)又はその業務執行者

9.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10.当社から多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者

11.上記1に過去10年間において該当していた者

12.上記2~10に過去3年間において該当していた者

13.上記1~10に該当する者が重要な者(*6)である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族

14.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

(注)

1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

2.当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

3.当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

5.当社の主要株主とは、議決権の10%以上を直接又は間接的に有している者をいう。

6.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

 当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

イ. 2019年8月1日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

株本 幸二

1959年5月21日

 

1983年4月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年4月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年4月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年4月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年4月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年1月

MASホールディングス㈱取締役

2014年2月

当社取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年4月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年7月

㈱アインホールディングス取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年3月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年4月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注3)

-

代表取締役

副社長

CCO

有田 大助

1959年10月1日

 

1982年4月

丸紅㈱入社

1998年4月

丸紅香港出向

2001年4月

丸紅テレコム㈱出向 取締役IT事業本部長

2005年4月

丸紅情報システムズ㈱出向 営業本部長

2008年4月

㈱ヴェクタント出向 代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱出向 代表取締役副社長

2011年4月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向 代表取締役副社長

2014年2月

当社出向 代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年4月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年4月

当社代表取締役

2017年7月

当社代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年4月

当社代表取締役副社長CCO(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

建石 成一

1963年7月17日

 

1986年4月

兵庫信用金庫入社

1991年7月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社

2002年12月

同社経理部部長

2003年12月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)財務・調達本部フィナンシャルアカウンティング・レポーティング部長

2004年8月

同社業務執行役員経理統括部長コントローラー

2006年8月

同社執行役財務本部副本部長

2007年11月

シティバンク銀行㈱入社、㈱日興コーディアルグループ(現SMBC日興証券㈱)出向 経理部長

2009年10月

同社財務部門ディレクター

シティーグループ・ジャパン・トレジャリーズ㈱監査役

2010年7月

㈱ベルシステム24入社、経理企画室長/コントローラー

2011年3月

同社業務執行役員経理企画部長

2012年3月

同社執行役経理企画部長

2013年3月

同社執行役経理財務本部長CFO

2014年9月

KVH㈱入社 コーポレートコントローラー

2015年9月

当社入社 財務経理本部長

2015年10月

当社執行役員財務経理本部長

2016年4月

当社上席執行役員財務・管理本部長

2017年3月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2017年4月

当社取締役CFO財務・管理本部長

2017年7月

当社取締役常務執行役員CFO財務・管理本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員CFO財務・管理統括本部長

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役管理本部長

2019年5月

当社取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CMO

大橋 一登

1963年6月15日

 

1989年4月

丸紅㈱入社

1999年4月

ヒューレットパッカード・ソリューションデリバリ㈱出向

2004年4月

丸紅米国会社出向

2005年4月

兼VECTANT INC.出向

2008年1月

丸紅㈱帰任

2010年4月

兼交通情報サービス㈱取締役

2011年5月

沖電気ネットワークインテグレーション㈱出向

2012年10月

丸紅㈱帰任

 

兼丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

兼丸紅アクセスソリューションズ㈱監査役

2013年4月

兼当社取締役

2014年3月

兼MASホールディングス㈱代表取締役

2014年4月

丸紅㈱ICTサービスビジネス部部長

 

兼丸紅情報システムズ㈱取締役

 

兼㈱イーツ取締役

 

兼丸紅無線通信㈱取締役

 

兼Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱監査役

 

兼当社監査役

2015年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部部長

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱取締役

 

兼㈱TMJ取締役

2017年4月

当社出向、取締役事業戦略本部長

2017年6月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役(現任)

 

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役

2017年7月

当社取締役常務執行役員事業戦略本部長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年4月

当社取締役常務執行役員CMO事業戦略本部長(現任)

 

(注3)

-

取締役

及川 健一郎

1964年1月19日

 

1986年4月

丸紅㈱入社

2011年11月

ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱出向 最高投資責任者

2012年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

丸紅㈱情報・金融・不動産総括部長

2015年4月

同社保険・不動産本部長

 

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

 

三菱地所コミュニティ㈱取締役

 

芙蓉観光㈱取締役

 

丸紅セーフネット㈱取締役

 

三菱地所コミュニティホールディングス㈱取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 保険・金融・不動産本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

丸紅㈱常務執行役員 金融・リース事業本部長(現任)

エムジーリース㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

江﨑 浩

1963年1月18日

 

1987年4月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年4月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年9月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年9月

㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役(現任)

2005年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三宅 伊智朗

1956年2月28日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

1990年8月

シティバンク入社

1992年3月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年8月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年1月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年9月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年5月

S&P Global Japan特別顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

レカム㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

常勤監査役

佐野 靖宏

1956年5月10日

 

1979年4月

丸紅㈱入社

1989年10月

丸紅米国会社出向

2006年4月

丸紅㈱プラント・インフラ・船舶総括部長

 

丸紅プロテックス㈱取締役

2006年6月

㈱加地テック取締役

2007年6月

丸紅テクマテックス㈱取締役

2008年4月

丸紅㈱金融・物流・情報・新機能総括部長

 

丸紅物流㈱取締役

2009年4月

丸紅㈱監査部長

2013年4月

丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)出向

2013年6月

丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)監査役(現任)

2015年4月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役

 

アルテリア・インターコネクト㈱監査役

 

(注4)

-

監査役

柴崎 秀紀

1969年6月7日

 

1992年4月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年4月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任)

2016年2月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役

2017年3月

MASホールディングス㈱代表取締役(現任)

2017年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

当社監査役(現任)

2019年4月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役(現任)

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director(現任)

 

(注4)

-

監査役

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任)

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年6月

学校法人誠美学園監事

2015年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2016年6月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任)

2017年4月

長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役

2017年11月

当社監査役(現任)

2018年6月

大井電気㈱監査役(現任)

2019年4月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(現任)

 

(注4)

-

-

(注1)取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。なお当社は2018年12月12日の上場日をもって丸紅株式会社の連結子会社となったため、株本幸二及び及川健一郎は、同日をもって社外取締役の要件を充足しなくなりました。

(注2)監査役佐野靖宏及び監査役本村健は、社外監査役であります。

(注3)取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2019年3月期に係る定時株主総会については、2019年8月7日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

(注4)監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

取締役常務執行役員CFO

建石 成一

財務・経理本部

取締役常務執行役員CMO

大橋 一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村 孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地 泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、IPプロダクトデザイン

執行役員

原 繁好

人事総務本部

執行役員

小山 孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻 哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水 悟

ネットワークオペレーション統括本部

(注6)CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

 

 

ロ. 2019年6月27日に開催した定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、当社は、同定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、2019年8月7日に開催を予定している継続会の終結の時となります。本継続会終結後の当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

 なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

 

男性7名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

株本 幸二

1959年5月21日

 

1983年4月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年4月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年4月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年4月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年4月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年1月

MASホールディングス㈱取締役

2014年2月

当社取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年4月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年7月

㈱アインホールディングス取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年3月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年4月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注3)

-

取締役

藤永 崇志

1965年5月1日

 

1989年4月

丸紅㈱入社

1999年8月

㈱イーパワー プロジェクトマネージャー

2001年9月

エンロン・ジャパン マネージャー

2002年3月

エルパソジャパン㈱副社長

2003年3月

㈱インターナショナルパワー エグゼクティブアドバイザー

2004年3月

丸紅㈱入社

2005年4月

同社新エネルギー電力部新エネルギー電力チーム長

2006年4月

同社新技術・再生可能エネルギー部再生可能エネルギーチーム長

2008年4月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理兼新技術・再生可能エネルギー部部長代理

2009年4月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理

2011年4月

同社海外電力プロジェクト第三部副部長

2012年4月

同社海外電力プロジェクト第三部長

2016年3月

同社電力本部副本部長

2019年4月

 

同社情報・不動産本部副本部長(現任)

丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任)

2019年6月

 

丸紅㈱情報・不動産本部副本部長兼情報・不動産戦略企画室長(現任)

2019年7月

丸紅情報システムズ㈱取締役(現任)

2019年8月

 

MXモバイリング㈱取締役(現任)

丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

江﨑 浩

1963年1月18日

 

1987年4月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年4月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年9月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年9月

㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役(現任)

2005年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

三宅 伊智朗

1956年2月28日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

1990年8月

シティバンク入社

1992年3月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年8月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年1月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年9月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年5月

S&P Global Japan特別顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

レカム㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

監査役

目代 晃一

1956年3月18日

 

1978年4月

丸紅㈱入社

1978年5月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年4月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年4月

同社ドーハ支店長

2003年4月

同社情報産業部門長付部長

2004年4月

同社ソリューションサービス部長

2008年4月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年4月

エムジーリース㈱出向

2013年4月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年4月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年4月

同社退職

 

(注4)

-

監査役

柴崎 秀紀

1969年6月7日

 

1992年4月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年4月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任)

2016年2月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役

2017年3月

MASホールディングス㈱代表取締役(現任)

2017年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

当社監査役(現任)

2019年4月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役(現任)

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director(現任)

 

(注5)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任)

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年6月

学校法人誠美学園監事

2015年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2016年6月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任)

2017年4月

長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役

2017年11月

当社監査役(現任)

2018年6月

大井電気㈱監査役(現任)

2019年4月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(現任)

 

(注5)

-

-

(注1)取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

(注2)監査役目代晃一及び監査役本村健は、社外監査役であります。

(注3)任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田 大助

法人営業統括本部

常務執行役員CFO

建石 成一

財務・経理本部

常務執行役員CMO

大橋 一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村 孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地 泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、IPプロダクトデザイン

執行役員

小山 孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻 哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水 悟

ネットワークオペレーション統括本部

(注7)CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は、取締役7名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外取締役三宅伊智朗は、S&P Global Japan特別顧問であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役佐野靖弘は、過去に当社の主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと(1979年~2014年)を除いては、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役本村健は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗及び社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

(独立役員選任基準)

当社の定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

当社は社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものと判断します。

1.当社及び子会社の業務執行者(*1)

2.当社の兄弟会社の業務執行者

3.当社を主要な取引先とする者(*2)又はその業務執行者

4.当社の主要な取引先(*3)又はその業務執行者

5.当社から役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社の親会社の業務執行者又は監査役

8.当社の主要株主(*5)又はその業務執行者

9.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10.当社から多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者

11.上記1に過去10年間において該当していた者

12.上記2~10に過去3年間において該当していた者

13.上記1~10に該当する者が重要な者(*6)である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族

14.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

(注)

1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

2.当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

3.当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

5.当社の主要株主とは、議決権の10%以上を直接又は間接的に有している者をいう。

6.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

 当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

2020年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長CEO

株本 幸二

1959年5月21日

 

1983年4月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年4月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年4月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年4月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年4月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年1月

MASホールディングス㈱取締役

2014年2月

当社取締役

MXモバイリング㈱取締役

2014年4月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年7月

㈱アインホールディングス取締役

2016年4月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年3月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年4月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

当社代表取締役社長CEO(現任)

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2019年5月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

2020年4月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

阿部 達也

1962年7月26日

 

1985年10月

丸紅㈱入社

2012年4月

同社モバイルソリューションビジネス部長

2013年7月

NECモバイリング㈱執行役員常務

2013年8月

MXモバイリング㈱取締役執行役員常務

2016年4月

MXモバイリング㈱代表取締役社長

2019年6月

丸紅㈱情報・不動産本部長

2020年4月

同社執行役員 情報・不動産本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

江﨑 浩

1963年1月18日

 

1987年4月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年4月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年9月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)

社外取締役

2001年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年9月

㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役

(現任)

2005年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

三宅 伊智朗

1956年2月28日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

1990年8月

シティバンク入社

1992年3月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年8月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年1月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年9月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年5月

S&P Global Japan特別顧問

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年12月

レカム㈱取締役(現任)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

有田 大助

1959年10月1日

 

1982年4月

丸紅㈱入社

1998年4月

丸紅香港出向

2001年4月

丸紅テレコム㈱取締役IT事業本部長

2005年4月

丸紅情報システムズ㈱営業本部長

2008年4月

㈱ヴェクタント代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱代表取締役副社長

2011年4月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)代表取締役副社長

2014年2月

当社代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年4月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年4月

当社代表取締役

2017年7月

当社代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年4月

当社代表取締役副社長CCO

2019年6月

当社専務執行役員CCO

2020年6月

当社取締役専務執行役員CCO(現任)

 

(注3)

-

監査役

目代 晃一

1956年3月18日

 

1978年4月

丸紅㈱入社

1978年5月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年4月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年4月

同社ドーハ支店長

2003年4月

同社情報産業部門長付部長

2004年4月

同社ソリューションサービス部長

2008年4月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年4月

エムジーリース㈱出向

2013年4月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年4月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年4月

同社退職

2019年8月

当社監査役(現任)

 

(注4)

-

監査役

柴崎 秀紀

1969年6月7日

 

1992年4月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

丸紅無線通信㈱取締役

2015年4月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任)

2016年2月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役

2017年3月

MASホールディングス㈱代表取締役

2017年4月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

㈱イーツ取締役

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

当社監査役(現任)

2019年4月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役(現任)

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America), Inc.

Director

 

(注5)

-

監査役

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任)

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年6月

学校法人誠美学園監事

2015年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2016年6月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任)

2017年4月

長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役

2017年11月

当社 社外監査役(現任)

2018年6月

大井電気㈱監査役(現任)

2019年4月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(現任)

2019年12月

学校法人大妻学院監事(現任)

 

(注5)

-

監査役

猪熊 浩子

1971年7月6日

 

2000年4月

監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2004年10月

米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所勤務

2010年4月

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻准教授

2015年4月

EY新日本有限責任監査法人 業務職員

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学院)フェロー

2019年4月

武蔵大学PDP教育センター教授(現職)

2019年9月

2019年9月 慶應義塾大学商学部(商学研究科)非常勤講師(現任)

2020年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注6)

-

-

 

(注1)取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

(注2)監査役目代晃一、監査役本村健及び監査役猪熊浩子は、社外監査役であります。

(注3)任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(注7)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田 大助

法人営業

常務執行役員CFO

建石 成一

財務・経理

常務執行役員CSO

大橋 一登

経営企画等

執行役員CAO

中村 孝裕

人事・法務・コンプライアンス

執行役員CTO

菊地 泰敏

プロダクト企画・設計・構築等

執行役員

小山 孝弘

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

大槻 哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員CNO

清水 悟

ネットワーク運用・保守・情報システム等

(注)CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CSO:Chief Strategy Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

CNO:Chief Network Officer

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は、取締役名のうち2名が社外取締役であり、監査役名のうち名が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外取締役三宅伊智朗は、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役目代晃一は、過去に当社の主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと(1978年~2014年)を除いては、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役本村健は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役猪熊浩子は、公認会計士であり、当社との間には利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗及び社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

(独立役員選任基準)

当社の定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

当社は社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものと判断します。

1.当社及び子会社の業務執行者(*1)

2.当社の兄弟会社の業務執行者

3.当社を主要な取引先とする者(*2)又はその業務執行者

4.当社の主要な取引先(*3)又はその業務執行者

5.当社から役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社の親会社の業務執行者又は監査役

8.当社の主要株主(*5)又はその業務執行者

9.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10.当社から多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者

11.上記1に過去10年間において該当していた者

12.上記2~10に過去3年間において該当していた者

13.上記1~10に該当する者が重要な者(*6)である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族

14.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

(注)

1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

2.当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

3.当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

5.当社の主要株主とは、議決権の10%以上を直接又は間接的に有している者をいう。

6.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

 当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/12/122019/4/102019/7/232019/8/152020/5/182020/6/292020/7/72020/7/30選任の理由
江﨑浩東京大学大学院教授として、情報理工学分野における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を頂くことが期待され、社外取締役に選任しております。 なお、江﨑浩氏は、当社の定める独立役員選任基準を充足し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。
三宅伊智朗これまで複数の企業の代表取締役を務め、企業経営における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を頂くことが期待され、社外取締役に選任しております。 なお、三宅伊智朗氏は、当社の定める独立役員選任基準を充足し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。