Amazia【4424】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/202019/12/25
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人5人
社外役員数1人2人
役員数(定款)8人8人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

佐久間 亮輔

昭和53年11月27日

平成13年4月

㈱ジャフコ入社

平成19年2月

㈱シーエー・モバイル 戦略投資室長

平成19年6月

㈱イデアコミュニケーション 代表取締役就任

平成21年10月

当社設立 代表取締役社長就任

(現任)

(注)3

1,200,000

取締役
CTO

開発グループ

マネージャー

江口 元昭

昭和53年4月27日

平成14年4月

フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社

平成19年8月

㈱イデアコミュニケーション

取締役就任

平成21年10月

当社設立 取締役CTO就任(現任)

(注)3

800,000

取締役
CFO

神津 光良

昭和59年5月1日

平成20年3月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成25年2月

野村證券株式会社に出向(平成26年に帰任)

平成29年9月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

取締役
(注)1

村野 慎之介

昭和54年11月8日

平成14年12月

㈱カズ・コーポレーション 取締役就任(現任)

平成15年4月

エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ㈱(現 大和企業投資㈱) 入社

平成16年6月

㈱GABA 取締役就任

平成20年2月

㈱磐梯インベストメンツ 入社

平成21年1月

㈱シーエー・モバイル 入社

平成24年12月

同社取締役就任

平成28年2月

SHINOSKAL合同会社設立 代表社員就任(現任)

平成28年9月

当社 取締役就任(現任)

平成30年4月

㈱東京通信 取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
(注)2

小泉 妙美

昭和43年11月29日

平成4年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成18年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成28年12月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(注)2

阿曾 友淳

昭和44年1月22日

平成3年4月

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

平成12年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成28年5月

㈱グラフィコ 管理部長

平成28年6月

阿曾公認会計事務所 開所

所長就任(現任)

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

平成29年6月

㈱城南進学研究社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年1月

tripla㈱ 監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(注)2

成川 弘樹

昭和61年2月15日

平成24年12月

大野総合法律事務所 入所

平成24年12月

㈲角鹿 代表取締役就任(現任)

平成26年8月

成川総合法律事務所 開所

代表弁護士就任

平成27年8月

ネクセル総合法律事務所開所 代表弁護士就任(現任)

平成28年9月

㈱ユビキリ 取締役就任(現任)

平成29年5月

㈱小杉企画 取締役就任(現任)

平成29年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2,000,000

 

 

(注) 1.取締役村野慎之介は、社外取締役であります。

2.監査役小泉妙美、阿曾友淳、成川弘樹の各氏は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は平成30年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐久間 亮輔

1978年11月27日

2001年4月

㈱ジャフコ入社

2007年2月

㈱シーエー・モバイル(現㈱CAM)入社 戦略投資室 室長

2007年6月

㈱イデアコミュニケーション入社 代表取締役就任

2009年10月

当社設立 代表取締役社長就任

(現任)

(注)3

1,200,000

取締役
CTO
開発グループ
マネージャー

江口 元昭

1978年4月27日

2002年4月

フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社

2007年8月

㈱イデアコミュニケーション入社

取締役就任

2009年10月

当社設立 取締役CTO兼開発グループマネージャー就任(現任)

(注)3

800,000

取締役
CFO

神津 光良

1984年5月1日

2008年3月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2013年2月

野村證券㈱に出向(2014年に帰任)

2017年9月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

取締役
(注)1

村野 慎之介

1979年11月8日

2003年4月

エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ㈱(現 大和企業投資㈱)入社

2004年6月

㈱GABA 取締役就任

2008年2月

㈱磐梯インベストメンツ入社

2009年1月

㈱シーエー・モバイル(現㈱CAM)入社

2012年12月

同社 取締役就任

2016年9月

当社 取締役就任(現任)

2018年4月

㈱東京通信 取締役就任(現任)

2018年10月

㈱テクノロジーパートナー 取締役就任(現任)

(注)3

200

取締役
(注)1

中野 玲也

1984年8月17日

2011年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2012年1月

森・濱田松本法律事務所入所(現任)

2019年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2019年12月

当社 取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
(注)2

小泉 妙美

1968年11月29日

1992年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2006年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年12月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(注)2

阿曾 友淳

1969年1月22日

1991年4月

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2000年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年5月

㈱グラフィコ入社 管理部長

2016年9月

当社 監査役就任(現任)

2017年6月

㈱城南進学研究社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

tripla㈱ 監査役就任(現任)

2019年6月

㈱ユビキタスAIコーポレーション 監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(注)2

成川 弘樹

1986年2月15日

2012年12月

大野総合法律事務所 入所

2014年8月

成川総合法律事務所 開所

代表弁護士就任

2015年8月

ネクセル総合法律事務所開所 代表弁護士就任(現任)

2017年9月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

2,000,200

 

 

(注) 1.取締役村野慎之介及び中野玲也は、社外取締役であります。

2.監査役小泉妙美、阿曾友淳及び成川弘樹は、社外監査役であります。

3.任期は2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は2018年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の株式の200株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、当社の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美及び阿曾友淳は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

社外役員の選任

2018/12/202019/12/25選任の理由
村野 慎之介複数の企業における経営者としての経験や社外役員としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外取締役に選任しております。 また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
中野 玲也-弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務及びM&Aや国際業務にも精通しており、当社の経営全般に適宜助言又は提言をいただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断ししたため、社外取締役として選任しております。