Kudan【4425】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/192019/6/272020/6/23
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数4人8人7人
社外役員数1人4人4人
役員数(定款)8人13人13人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

大野智弘

1969年11月22日

1993年6月

アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア株式会社) 入社

2000年5月

Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍

2002年3月

SN Systems Limited(英国) 入社

2005年4月

株式会社SNシステムズ代表取締役就任

2006年5月

Zen United Limited(英国)設立 取締役

2011年1月

KAYAC EUROPE LIMITED(現 Kudan Limited)設立 代表取締役(現任)

2014年11月

当社 設立 取締役

2014年12月

当社 代表取締役(現任)

(注)3

3,727,700

取締役
CFO

飯塚健

1980年11月3日

2005年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2015年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

152,200

取締役
COO

項大雨

1984年8月30日

2009年4月

トヨタ自動車株式会社 入社

2014年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社

2016年11月

当社 入社

2017年7月

当社 取締役COO就任(現任)

(注)3

17,800

取締役

美澤臣一

1960年6月22日

1984年4月

西武建設株式会社 入社

1989年4月

大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

1997年7月

ディー・ブレイン証券株式会社 設立 代表取締役社長

1999年7月

トランス・コスモス株式会社 入社
事業企画開発本部副本部長

2000年6月

同社 取締役

2001年4月

同社 常務取締役事業推進本部長

2002年10月

同社 専務取締役

2003年4月

有限会社MSアソシエイツ(現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社) 設立 代表取締役(現任)

2004年4月

トランス・コスモス株式会社
専務取締役CFO(最高財務責任者)

2008年9月

株式会社マクロミル 社外取締役

2010年6月

株式会社ナノ・メディア 社外監査役

2011年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役(現任)

2013年6月

ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役

2014年3月

JIG-SAW株式会社社外監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年3月

JIG-SAW株式会社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

185,000

監査役
(常勤)

鎌田寛之

1978年9月9日

2004年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2010年4月

ブリッジ税理士法人 入所

2011年10月

公認会計士長南会計事務所 入所

2016年9月

株式会社NextNinja 入社

2017年4月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

村井孝行

1981年8月3日

2007年1月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2012年1月

株式会社MIDストラクチャーズ 入社

2013年11月

株式会社MIDベンチャーキャピタル出向 代表取締役(現任)

2015年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

25,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

小栗久典

1969年9月8日

1992年4月

株式会社東芝 入社

2001年10月

竹田稔法律事務所(現竹田・長谷川法律事務所) 入所

2010年1月

外国共同事務所ジョーンズ・デイ法律事務所 入所

2012年4月

内田・鮫島法律事務所 (現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)入所

2014年1月

同事務所 パートナー(現任)

2017年4月

当社 監査役(現任)

(注)4

4,107,700

 

注) 1.取締役美澤臣一は、社外取締役であります。

2.監査役鎌田寛之、監査役村井孝行及び監査役小栗久典は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない者であることを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

社外取締役美澤臣一は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。当社株式を185,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役鎌田寛之は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計・税務に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役村井孝行は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社株式を25,000株保有しておりますが(2019年5月31日現在)、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役小栗久典は、弁護士及び弁理士としての高度な人格と法務・知的財産に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

大野智弘

1969年11月22日

1993年6月

アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア株式会社) 入社

2000年5月

Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍

2002年3月

SN Systems Limited(英国) 入社

2005年4月

株式会社SNシステムズ代表取締役就任

2006年5月

Zen United Limited(英国)設立 取締役

2011年1月

KAYAC EUROPE LIMITED(現 Kudan Limited)設立 代表取締役(現任)

2014年11月

当社 設立 取締役

2014年12月

当社 代表取締役(現任)

(注)2

3,039,200

取締役
CFO

飯塚健

1980年11月3日

2005年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2015年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)2

152,200

取締役
COO

項大雨

1984年8月30日

2009年4月

トヨタ自動車株式会社 入社

2014年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社

2016年11月

当社 入社

2017年7月

当社 取締役COO就任(現任)

(注)2

29,800

取締役(監査等委員)

美澤臣一

1960年6月22日

1984年4月

西武建設株式会社 入社

1989年4月

大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

1997年7月

ディー・ブレイン証券株式会社 設立 代表取締役社長

1999年7月

トランス・コスモス株式会社 入社
事業企画開発本部副本部長

2000年6月

同社 取締役

2001年4月

同社 常務取締役事業推進本部長

2002年10月

同社 専務取締役

2004年4月

同社 専務取締役CFO(最高財務責任者)

2006年5月

コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2008年9月

株式会社マクロミル 社外取締役

2009年7月

株式会社フロンティアインターナショナル 社外取締役(現任)

2011年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役(現任)

2013年6月

ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役

2014年3月

JIG-SAW株式会社社外監査役

2015年6月

当社 社外取締役

2016年3月

JIG-SAW株式会社取締役 監査等委員(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

120,000

取締役(監査等委員)

鎌田寛之

1978年9月9日

2004年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2010年4月

ブリッジ税理士法人 入所

2011年10月

公認会計士長南会計事務所 入所

2016年9月

株式会社NextNinja 入社

2017年4月

当社 監査役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,600

取締役(監査等委員)

村井孝行

1981年8月3日

2007年1月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2012年1月

株式会社MIDストラクチャーズ 入社

2013年11月

株式会社MIDベンチャーキャピタル出向 代表取締役(現任)

2015年6月

当社 監査役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

23,900

 

取締役(監査等委員)

小栗久典

1969年9月8日

1992年4月

株式会社東芝 入社

2001年10月

竹田稔法律事務所(現竹田・長谷川法律事務所) 入所

2010年1月

外国共同事務所ジョーンズ・デイ法律事務所 入所

2012年4月

内田・鮫島法律事務所 (現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)入所

2014年1月

同事務所 パートナー(現任)

2017年4月

当社 監査役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,366,700

 

注) 1.取締役美澤臣一、鎌田寛之、村井孝行及び小栗久典は、社外取締役であります。

2.任期は2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.任期は2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

 

② 社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役4名を選任しております。

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない者であることを社外取締役の選考基準としております。

社外取締役美澤臣一は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。当社株式を120,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役鎌田寛之は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計・税務に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社株式を1,600株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役村井孝行は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社株式を23,900株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役小栗久典は、弁護士及び弁理士としての高度な人格と法務・知的財産に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

社外役員の選任

2018/12/192019/6/272020/6/23選任の理由
美澤 臣一-過去に上場会社の財務執行責任者として豊富 な経験を有しており、財務並びに会計の知見 及び企業経営に関する経験を当社取締役に おけるモニタリングに活かして頂けるとの判断 で、社外取締役に選任しております。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、持 株比率は僅少であるため、一般株主との利益 相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員 に指定しております。
鎌田 寛之-公認会計士及び税理士としての高度な人格と 会計・税務に関する専門的知識を有しており、 当社経営に対して中立的な立場からの助言を 受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視 を行うために適任であると判断し、社外取締役 に選任しております。 同氏は当社の新株予約権を保有しております が、行使が行われた場合に同氏が取得する株 式数は僅少であることから、一般株主との利益 相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員 に指名しております。
村井 孝行-公認会計士及び税理士としての財部及び会計 に関する高度な知見を有しており、その知識経 験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び 内部統制に関する助言を期待し、当社経営に 対して中立的な立場からの助言を受けるととも に、偏りのない経営の監督・監視を行うために 適任であると判断し、社外取締役に選任してお ります。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益 相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員 に指定しております。
小栗 久典-弁護士及び弁理士としての高度な人格と法 務・知的財産に関する専門的知識を有してお り、当社経営に対して中立的な立場からの助 言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・ 監視を行うために適任であると判断し、社外取 締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はな く、独立性も確保されていることから、一般株 主と利益相反のおそれがないと判断し、独立 役員として指名しております。
美澤 臣一--過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役かにおけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。