EduLab【4427】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212018/12/282019/8/92019/12/272020/2/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人12人12人12人12人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)10人12人12人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長兼CEO

髙村 淳一

昭和38年12月23日生

平成5年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社

平成9年1月 縄文アソシエイツ株式会社 入社

平成13年1月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任

平成14年3月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任

平成16年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任(現任)

平成19年6月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任

平成27年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

(注)3

2,924,300

代表取締役

副社長兼COO

松田 浩史

昭和46年2月19日生

平成9年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員

平成10年4月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社

平成13年1月 株式会社エヴィダス取締役 就任

平成13年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任

平成26年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任

平成27年3月 当社代表取締役副社長兼COO 就任(現任)

(注)3

1,384,200

代表取締役副

社長兼CFO

関 伸彦

昭和42年2月16日生

平成2年4月 建設省(現 国土交通省)入省

平成8年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社

平成21年7月 株式会社フジタ 入社

平成21年10月 同社取締役 就任

平成22年11月 シティグループ証券株式会社 入社

平成24年4月 株式会社産業革新機構 入社

平成26年6月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任(現任)

平成26年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任

平成27年3月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任

(注)3

322,200

(注)6

平成27年3月 当社代表取締役副社長兼CFO 就任(現任)

取締役

副社長兼CMO

事業開発本部長

和田 周久

昭和46年8月8日生

平成12年7月 株式会社アドバンスト・メディア 入社

平成21年1月 株式会社アイイーインスティテュート 入社

平成22年4月 ATR Learning Technology株式会社 入社

平成22年8月 米国Educational Testing Service(ETS)  入社

平成22年10月 中国China Mobile顧問(シニアゲームコンサルタント)

平成25年7月 株式会社アイイーインスティテュート専務取締役 就任

平成25年9月 京都大学グローバル生存学大学院 連携プログラム産官アドバイザー (現任)

平成27年12月 当社取締役CMO 就任

平成28年7月 当社取締役副社長兼事業開発本部長兼CMO 就任(現任)

平成28年8月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所理事 就任

平成29年4月 学校法人アミークス国際学園理事/評議員 就任(現任)

(注)3

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

北條 大介

昭和51年3月5日生

平成12年4月 株式会社VIBE 入社

平成18年4月 MTV Networks Japan株式会社 入社

平成22年8月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社

平成26年10月 株式会社教育測定研究所 入社

平成26年12月 同社取締役 就任

平成27年3月 当社取締役 就任(現任)

平成27年6月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任

平成27年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

(注)3

取締役

大竹 博之

昭和49年4月30日生

平成9年4月 日本オフィスシステム株式会社 入社

平成11年3月 株式会社プライスウォーターハウス入社

平成16年11月 有限会社Trusted Partners代表取締役 就任

平成16年11月 株式会社大洋システムテクノロジー入社

平成19年10月 同社常務取締役 就任

平成26年12月 株式会社教育測定研究所社外取締役就任

平成27年3月 当社取締役 就任(現任)

平成27年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼COO 就任(現任)

(注)3

取締役

林 規生

昭和35年2月25日生

昭和57年4月 財団法人(現 公益財団法人)日本英語検定協会 入社

平成14年4月 株式会社教育測定研究所 入社

平成15年5月 日本テスト学会理事 就任(現任)

平成15年6月 株式会社教育測定研究所取締役 就任

平成15年7月 財団法人(現 公益財団法人)日本英語検定協会理事 就任(現任)

平成15年7月 財団法人(現 一般財団法人)日本生涯学習総合研究所評議員 就任

平成27年3月 当社取締役 就任(現任)

平成28年8月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所代表理事 就任

(注)3

733,400

取締役

総務人事本部長

曽我 晋

昭和34年1月18日生

昭和58年4月 株式会社旺文社 入社

平成12年12月 株式会社アイフォー 入社

平成14年4月 株式会社教育測定研究所 入社

平成15年6月 同社取締役 就任

平成26年9月 株式会社トレーフル代表取締役 就任(現任)

平成27年3月 当社取締役 就任

平成27年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任

平成28年12月 同社取締役 就任(現任)

平成29年6月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任

平成30年1月 当社取締役総務人事本部長 就任(現任)

(注)3

550,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

財務企画本部長

田中 作磨

昭和55年5月23日生

平成15年4月 大和証券株式会社 入社

平成19年7月 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 入社

平成24年3月 株式会社教育測定研究所 入社

平成27年3月 教測網絡科技(上海)有限公司監査役就任

平成27年7月 当社 転籍

平成27年9月 株式会社教育測定研究所監査役 就任

平成27年10月 当社執行役員 就任

平成28年7月 当社取締役 就任

平成30年2月 当社取締役財務企画本部長 就任(現任)

(注)3

取締役

経理本部長

池田 正貴

昭和48年1月7日生

平成8年4月 株式会社東京デジタルホン(現ソフトバンク株式会社)入社

平成13年9月 株式会社ジャフコ 入社

平成18年9月 株式会社電通国際情報サービス 入社

平成30年1月 当社入社 執行役員財務経理本部経理部長 就任

平成30年2月 当社執行役員経理本部経理部長 就任

平成30年12月 当社取締役経理本部長 就任(現任)

(注)3

取締役

本坊 吉隆

昭和34年12月11日生

昭和58年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

平成17年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任(現任)

平成23年8月 Envision Next合同会社代表社員 就任(現任)

平成29年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

小島 一洋

昭和36年1月4日

昭和58年4月 三菱商事株式会社 入社

平成20年4月 丸の内キャピタル株式会社執行役員就任

平成21年6月 株式会社タカラトミー社外取締役 就任

平成30年1月 株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COO 就任(現任)

平成30年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

安積 和彦

昭和31年11月20日生

昭和54年4月 関西電力株式会社 入社

昭和63年5月 バンカーストラスト・アジア証券会社入社

平成2年2月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社 入社

平成10年8月 縄文アソシエイツ株式会社 入社

平成11年7月 株式会社フューチャーマップ代表取締役 就任

平成20年2月 アースフィールド株式会社取締役 就任

平成26年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任

平成27年3月 当社監査役 就任(現任)

平成28年8月 株式会社教育測定研究所監査役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

昭和31年7月9日生

昭和56年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

昭和62年6月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社

平成8年5月 スイス・ユニオン銀行 入行

平成8年8月 UBS証券株式会社 転籍

平成10年5月 メリルリンチ証券(現 メリルリンチ日本証券)入社

平成18年10月 弁護士登録

平成18年10月 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士(現任)

平成27年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社社外取締役 就任(現任)

平成27年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

平成28年3月 株式会社すかいらーく(現 株式会社すかいらーくホールディングス)社外監査役 就任(現任)

平成29年3月 KHネオケム株式会社社外取締役 就任(現任)

(注)4

監査役

清水 恵

昭和43年7月22日生

平成11年3月 第一東京弁護士会 弁護士登録

平成11年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成16年1月 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)

平成17年9月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務

平成27年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

平成30年3月 横浜ゴム株式会社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

(注)4

監査役

小柴 美樹

昭和43年1月1日生

平成5年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

平成10年4月 公認会計士登録

平成29年9月 株式会社軽子坂パートナーズ入社

平成29年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任

平成30年6月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年10月 小柴公認会計士事務所開設(現任)

平成30年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

(注)5

5,934,100

 (注)1.取締役 本坊吉隆及び小島一洋は、社外取締役であります。監査役 安積和彦及び永田光博、清水恵、小柴美樹は、社外監査役であります。

2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、CTO 佐々木剛、米国法人 Edutech Lab, Inc. Director 澤田玲子、中国事業開発担当 首藤大介、中国事業開発担当 呉春来、シンガポール法人EDUTECH LAB AP PTE.LTD. Managing Director 高橋幸嗣、DoubleYard Inc. President CEO 安永達矢、株式会社教育測定研究所出向(サービス運用部長) Anuj Agarwal、財務企画部 山田大、グループIT統括 竹田信充、株式会社教育測定研究所出向(Jr.営業部長) 桂志乃、総務人事部長 森田耕一で構成されております。

3.平成30年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年5月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役副社長兼CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長兼CEO

髙村 淳一

1963年12月23日

1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社

1997年1月 縄文アソシエイツ株式会社 入社

2001年1月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任

2002年3月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任

2004年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任(現任)

2007年6月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任

2015年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

(注)3

2,924,300

代表取締役

副社長兼COO

松田 浩史

1971年2月19日

1997年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員

1998年4月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社

2001年1月 株式会社エヴィダス取締役 就任

2001年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任

2014年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任

2015年3月 当社代表取締役副社長兼COO 就任(現任)

(注)3

1,384,200

代表取締役

副社長兼CFO

関 伸彦

1967年2月16日

1990年4月 建設省(現 国土交通省)入省

1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社

2009年7月 株式会社フジタ 入社

2009年10月 同社取締役 就任

2010年11月 シティグループ証券株式会社 入社

2012年4月 株式会社産業革新機構 入社

2014年6月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任(現任)

2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任

2015年3月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任

2015年3月 当社代表取締役副社長兼CFO 就任(現任)

(注)3

353,800

(注)7

取締役副社長

兼Co-COO

兼事業開発本部長

和田 周久

1971年8月8日

2000年7月 株式会社アドバンスト・メディア 入社

2009年1月 株式会社アイイーインスティテュート 入社

2010年4月 ATR Learning Technology株式会社 入社

2010年8月 米国Educational Testing Service(ETS)  入社

2010年10月 中国China Mobile顧問(シニアゲームコンサルタント)

2013年7月 株式会社アイイーインスティテュート専務取締役 就任

2013年9月 京都大学グローバル生存学大学院 連携プログラム産官アドバイザー (現任)

2015年12月 当社取締役CMO 就任

2016年7月 当社取締役副社長兼CMO兼事業開発本部長 就任

2016年8月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所理事 就任

2017年4月 学校法人アミークス国際学園理事/評議員 就任(現任)

2019年12月 当社取締役副社長兼Co-COO兼事業開発本部長 就任(現任)

(注)3

51,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

兼CSO

兼経営戦略室長

北條 大介

1976年3月5日

2015年3月 当社取締役 就任(現任)2000年4月 株式会社VIBE 入社

2006年4月 MTV Networks Japan株式会社 入社

2010年8月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社

2014年10月 株式会社教育測定研究所 入社

2014年12月 同社取締役 就任

2015年3月 当社取締役 就任

2015年6月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任

2015年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

2019年12月 当社取締役副社長兼CSO兼経営戦略室長 就任(現任)

(注)3

31,600

取締役

大竹 博之

1974年4月30日

1997年4月 日本オフィス・システム株式会社 入社

1999年3月 株式会社プライスウォーターハウス入社

2004年11月 有限会社Trusted Partners代表取締役 就任

2004年11月 株式会社大洋システムテクノロジー入社

2007年10月 同社常務取締役 就任

2014年12月 株式会社教育測定研究所社外取締役就任

2015年3月 当社取締役 就任(現任)

2015年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼COO 就任(現任)

(注)3

31,600

取締役

経理本部長

池田 正貴

1973年1月7日

1996年4月 株式会社東京デジタルホン(現ソフトバンク株式会社)入社

2001年9月 株式会社ジャフコ 入社

2006年9月 株式会社電通国際情報サービス 入社

2018年1月 当社入社 執行役員財務経理本部経理部長 就任

2018年2月 当社執行役員経理本部経理部長 就任

2018年12月 当社取締役経理本部長 就任(現任)

(注)3

-

取締役CTO

佐々木 剛

1974年1月11日

1996年4月 SAPジャパン株式会社 入社

2011年9月 iDeepグローバルラボ株式会社 入社 研究開発本部長

2013年6月 株式会社教育測定研究所と契約 開発マネジメント担当

2014年4月 東京理科大学CTO 嘱託職員

2014年12月 G-colab合同会社 代表社員 就任(現任)

2015年4月 株式会社教育測定研究所入社執行役員CTO 就任

2015年12月 当社入社 執行役員CTO 就任

2017年5月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任

2017年12月 Edutech Lab AP Private Limited  Director 就任

2018年4月 DoubleYard Inc. Director 就任(現任)

2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited  Managing Director 就任(現任)

2019年12月 当社取締役CTO 就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役CMO

兼経営戦略室副室長

高橋 幸嗣

1975年10月17日

2000年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社

2005年7月 株式会社ヤッパ 入社

2006年3月 UBS証券株式会社 入社

2007年8月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社

2008年10月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 入社

2012年1月 株式会社ヘッドストロング・ジャパンプロジェクト参画

2012年9月 株式会社教育測定研究所 入社

2013年11月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任

2013年12月 ASAP Tutor Pvt Ltd. Additional Director 就任

2014年2月 The Japan Institute for Educational Measurement Philippines, Inc.Director 就任

2014年9月 Kyoshi Education Pvt. Ltd (旧 JIEM Cram School pvt)Director 就任

2014年12月 JIEM ASIA PACIFIC PTE. LTD. (現Edutech Lab AP Private Limited) Director 就任

2015年7月 当社入社 執行役員Edutech Lab AP Private Limited  Managing Director 就任

2016年6月 Edutech Lab, Inc.Director 就任(現任)

2018年4月 DoubleYard Inc. Director 就任(現任)

2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任

2019年12月 当社取締役CMO兼経営戦略室副室長 就任(現任)

(注)3

-

取締役

安永 達矢

1976年5月2日

2002年4月 株式会社SAP, JAPAN 入社

2011年7月 iDeepグローバルラボ株式会社(現シャープマーケティングジャパン株式会社) 入社

2016年4月 Edutech Lab AP Private Limited 入社(現任)

2018年1月 当社執行役員AI事業開発担当 就任

2018年4月 DoubleYard Inc. President CEO 就任(現任)

2019年12月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

-

取締役

本坊 吉隆

1959年12月11日

1983年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2005年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任(現任)

2017年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小島 一洋

1961年1月4日

1983年4月 三菱商事株式会社 入社

2008年4月 丸の内キャピタル株式会社執行役員就任

2009年6月 株式会社タカラトミー社外取締役 就任

2018年1月 株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COO 就任(現任)

2018年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

曽我 晋

1959年1月18日

1983年4月 株式会社旺文社 入社

2000年12月 株式会社アイフォー 入社

2002年4月 株式会社教育測定研究所 入社

2003年6月 同社取締役 就任

2015年3月 当社取締役 就任

2015年9月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任

2016年12月 同社取締役 就任

2017年6月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任

2018年1月 当社取締役総務人事本部長 就任

2019年12月 当社監査役 就任(現任)

2019年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任(現任)

(注)4

550,000

監査役

安積 和彦

1956年11月20日

1979年4月 関西電力株式会社 入社

1988年5月 バンカーストラスト・アジア証券会社入社

1990年2月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社 入社

1998年8月 縄文アソシエイツ株式会社 入社

1999年7月 株式会社フューチャーマップ代表取締役 就任

2008年2月 アースフィールド株式会社取締役 就任

2014年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任

2015年3月 当社社外監査役 就任

2016年8月 株式会社教育測定研究所監査役 就任

2019年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

(注)5

-

監査役

永田 光博

1956年7月9日

1981年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社

1996年5月 スイス・ユニオン銀行 入行

1996年8月 UBS証券株式会社 転籍

1998年5月 メリルリンチ証券(現 メリルリンチ日本証券)入社

2006年10月 弁護士登録

2006年10月 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士(現任)

2015年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

2016年3月 株式会社すかいらーく(現 株式会社すかいらーくホールディングス)社外監査役 就任(現任)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

清水 恵

1968年7月22日

1999年3月 第一東京弁護士会 弁護士登録

1999年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2004年1月 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)

2005年9月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務

2015年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

2018年3月 横浜ゴム株式会社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

(注)5

-

監査役

小柴 美樹

1968年1月1日

1993年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1998年4月 公認会計士登録

2017年9月 株式会社軽子坂パートナーズ入社

2017年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任

2018年6月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任(現任)

2018年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)

(注)6

-

5,327,100

 (注)1.取締役 本坊吉隆及び小島一洋は、社外取締役であります。監査役 安積和彦及び永田光博、清水恵、小柴美樹は、社外監査役であります。

2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、米国法人 Edutech Lab, Inc. Director 澤田玲子、中国事業開発担当 首藤大介、中国事業開発担当 呉春来、DoubleYard Inc. COO 松本健成、DoubleYard Inc. CTO/Director

  Andrew McLeod、株式会社教育測定研究所出向(システム部長) Anuj Agarwal、財務企画本部長 広実学、総務人事本部長 山田大、CIO兼グループIT統括 竹田信充、総務人事部長 森田耕一で構成されております。

3.2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年5月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.代表取締役副社長兼CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります(2019年12月26日現在)。

 

(b)社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方

・社外取締役本坊吉隆氏は新株予約権を50個(10,000株)、社外監査役安積和彦氏は新株予約権を60個(12,000株)有しております。また、監査役清水恵がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所と当社の間には取引関係がございます。それら以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役本坊吉隆は、金融機関及び投資会社経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営全般にわ

たり有益な助言が得られていることから、適任であると考えております。

・社外取締役小島一洋は、国内投資ファンド経営者及び国内大手玩具メーカー経営者としての高い専門性及び

幅広い経験を有しており、これに基づき経営全般にわたり有益な助言が得られていることから、適任である

と考えております。

・社外監査役安積和彦は、金融機関及び経営者としての幅広い経験を有するとともに、当社設立前から当社

の前身である子会社の株式会社教育測定研究所の監査役を務めており、当社経営についても熟知しており

ます。この経験にもとづいて、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である

と考えております。

社外監査役永田光博は、長年にわたり銀行及び証券会社に勤務し、財務業務に携わった経験を有するとともに、現在は弁護士事務所の代表弁護士を務めております。この経験と知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えております。

社外監査役清水恵は、弁護士資格を有し、法律事務所のパートナー弁護士を務めております。この専門的な

知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えており

ます。

社外監査役小柴美樹は公認会計士の資格を有しております。また長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に

携わった経験を有しております。この経験と専門的な知見にもとづき、当社の会計処理及び手続き等に関

し有益な助言を行うとともに、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である

と考えております。

 

(c)社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準

   当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・執行役員会議等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。常勤監査役は社外取締役及び社外監査役と常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。また、内部監査室及び会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。

社外役員の選任

2018/12/212018/12/282019/8/92019/12/272020/2/7選任の理由
本坊 吉隆同氏は、ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長を務め、金融業界、投資業務に関する豊富な経験・知見を有しており、これらの経験、知見を活かし、当社の取締役会に出席し、経営の重要事項に関して積極的に意見、提言していただくとともに、社外取締役として適切に経営を監督していただきたいため、社外取締役として選任しております。 また、ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当はないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員として指定しております。
小島 一洋-同氏は、株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COOを務め、国内投資ファンド経営者及び国内大手玩具メーカーの経営者として高い専門性及び幅広い経験を有しており、これらの経験、知見を活かし、当社の取締役会に出席し、経営の重要事項に関して積極的に意見、提言していただくとともに、社外取締役として適切に経営を監督していただきたいため、社外取締役として選任しております。 また、株式会社タカラトミーならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当はないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員として指定しております。