日華化学【4463】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/272019/3/292019/8/12019/8/12020/4/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
 当社では、持続的な企業価値の向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。  
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員、イノベーション推進部門長

江守 康昌

昭和37年2月2日生

 

昭和60年4月

三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

平成元年9月

当社入社

平成3年9月

NICCA U.S.A.,INC.上席副社長

平成5年6月

当社取締役

平成7年3月

香港日華化学有限公司代表取締役社長

平成7年6月

当社専務取締役

平成8年11月

ローヌ・プーラン日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)代表取締役副社長(現任)

平成9年4月

当社経営管理本部長兼コスメティクスカンパニープレジデント

平成9年6月

当社代表取締役専務取締役

平成10年6月

当社代表取締役副社長

平成11年3月

当社営業部門管掌

平成11年11月

当社代表取締役専務取締役

平成11年12月

NICCA U.S.A.,INC.代表取締役会長

平成13年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニープレジデント

平成13年3月

台湾日華化学工業股フン有限公司董事長(現任)

平成13年6月

当社代表取締役社長

 平成14年7月

コスメラボ株式会社代表取締役社長

 平成17年6月

山田製薬株式会社代表取締役

 平成18年6月

 

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 平成19年12月

当社研究開発本部長

 平成21年1月

当社化学品部門長

 平成22年2月

イーラル株式会社代表取締役会長

 平成24年3月

香港日華化学有限公司董事長

(現任)

広州日華化学有限公司董事長

(現任)

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長(現任)

日華化学研発(上海)有限公司董事長(現任)

 平成27年5月

 

江守エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

 平成29年11月

 

当社イノベーション推進部門長(現任)

 

(注)5

528

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント

龍村 和久

昭和46年9月1日生

 

平成7年4月

日本オラクル株式会社入社

平成16年12月

当社入社

平成17年6月

当社執行役員
当社デミコスメティクスカンパニープレジデント(現任)

平成21年1月

当社化粧品部門長(現任)

平成21年4月

当社常務執行役員

 平成21年6月

当社取締役

山田製薬株式会社取締役(現任)

 平成22年2月

イーラル株式会社代表取締役社長(現任)

 平成23年3月

DEMI(BEIJING)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事長(現任)

 平成24年2月

当社化学品部門管掌

 平成24年6月

当社代表取締役専務執行役員

(現任)

平成26年2月

コスメラボ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

47

取締役

常務執行役員、化学品部門長

草壁 光二

昭和30年2月9日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成14年10月

杭州日華化学有限公司総経理兼日華化学技術諮詢(上海)有限公司(現日華化学研発(上海)有限公司)総経理

平成18年1月

当社スペシャリティケミカルカンパニープレジデント

平成18年6月

当社執行役員

平成22年1月

当社化学品部門副部門長

平成22年6月

当社取締役(現任)

平成23年1月

当社化学品部門長

平成23年6月

平成26年12月

 

平成28年3月

平成29年1月

当社常務執行役員(現任)

当社プロダクション部門管掌、オペレーション本部管掌

当社プロダクション部門長

当社化学品部門長(現任)

 

(注)5

11

取締役

執行役員、オペレーション部門長

髙橋 誠治

 昭和42年3月5日生

 

平成元年4月

平成3年1月

株式会社福井銀行入行

当社入社

平成18年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニーバイスプレジデント

平成20年8月

当社関係会社室長

平成21年4月

当社執行役員(現任)

平成22年1月

当社中国統括部門副部門長

平成22年3月

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)総経理

平成25年1月

当社化学品部門副部門長

平成25年6月

平成25年8月

平成26年3月

平成28年3月

当社取締役(現任)

当社管理部門管掌

当社管理部門長

当社オペレーション部門長(現任)

 

(注)5

3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員、管理部門長

社長室長

澤崎 祥也

 昭和42年11月16日生

 

平成4年4月

平成21年1月

当社入社

当社経営管理本部経理財務部次長

平成22年1月

当社管理部門経営管理本部財務企画部長

平成23年2月

当社経営企画部長

平成25年1月

当社管理部門副部門長兼経営企画部長

平成26年3月

平成28年3月

 

平成29年1月

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

当社管理部門長兼経営企画部長

当社管理部門長兼社長室長(現任)

 

(注)5

2

取締役

執行役員、中国事業統括

李 晶日

 昭和39年11月9日生

 

平成5年4月

平成12年12月

平成20年3月

 

 

平成25年3月

平成25年6月

平成26年7月

当社入社

杭州日華化学有限公司営業部長

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)副総経理

同社総経理(現任)

当社執行役員(現任)

当社化学品部門繊維事業部長

平成29年1月

平成29年3月

当社中国事業統括(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

執行役員、化学品部門 副部門長

片桐 進

昭和31年2月25日生

 

昭和54年4月

平成18年6月

 

平成21年4月

 

 

 

 

 

平成24年7月

 

 

平成26年1月

 

 

 

平成26年6月

平成30年1月

 

三井物産株式会社入社

同社化学品第一本部 化成品部長

同社米州本部 Divisional
Operating Officer of

ORGANIC CHEMICALS
DIVISION 兼 MITSUI&CO.
(U.S.A.),INC., Senior Vice President

同社理事 米州副本部長 兼
MITSUI &CO.(U.S.A.),INC., Executive Vice President

三井物産プラスチック株式会社代表取締役 副社長執行役員

同社代表取締役社長

当社入社

当社執行役員(現任)

当社化学品部門 副部門長(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

 

図子 恭一

昭和23年4月9日生

 

昭和46年4月

平成13年6月

平成15年6月

平成18年4月

平成20年6月

平成21年4月

平成24年6月

平成26年3月

長瀬産業株式会社入社

同社執行役員

同社取締役兼執行役員

同社取締役兼常務執行役員

同社代表取締役兼常務執行役員

同社代表取締役兼専務執行役員

同社退社

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

相澤 馨

昭和27年8月25日生

 

昭和52年4月

平成15年4月

平成18年6月

平成19年6月

平成22年6月

平成23年6月

平成26年6月

平成26年9月

日東電工株式会社入社

同社執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役専務執行役員

同社退社

当社顧問

平成28年3月

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

メタウォーター株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

 

下谷 政弘

昭和19年10月26日生

 

昭和49年4月

大阪経済大学経営学部講師

昭和52年4月

昭和55年4月

昭和62年4月

平成9年4月

平成14年4月

同大学経営学部助教授

京都大学経済学部助教授

同大学経済学部教授

同大学大学院経済学研究科教授

同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長

平成20年4月

 

公立大学法人福井県立大学経済学部教授

国立大学法人京都大学名誉教授

平成22年4月

公立大学法人福井県立大学学長

平成28年3月

同大学学長退任

平成28年6月

シンフォニアテクノロジー株式会社社外監査役(現任)

福井県国際交流協会顧問(現任)

平成28年9月

住友史料館指導教授

平成29年2月

同館館長(現任)

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

 

久島 浩

昭和26年6月2日生

 

昭和52年3月

当社入社

平成12年10月

当社生産事業本部技術部長

平成14年12月

当社生産事業本部副本部長兼鯖江工場長

平成18年6月

当社執行役員生産事業本部長

平成19年6月

当社取締役

平成21年6月

当社執行役員化学品部門生産事業本部長

平成24年2月

当社参与プロダクション部門技術部長

平成25年1月

当社参与プロダクション部門技術部

平成25年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

上野 嘉蔵

昭和28年9月16日生

 

昭和52年4月

久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社

昭和57年5月

当社入社

平成9年6月

当社取締役

平成10年6月

NICCA U.S.A.,INC.代表取締役社長

平成11年6月

当社執行役員

平成13年1月

当社経営支援本部長兼経営企画部長

平成13年6月

当社取締役

平成14年12月

当社業務支援本部長

平成16年1月

当社経営企画室長

平成17年6月

当社経営管理本部長

平成18年6月

当社常務執行役員

平成21年4月

当社エグゼクティブ・アドバイザー

平成21年6月

平成28年6月

当社監査役(現任)

株式会社福邦銀行社外取締役(現任)

 

(注)6

26

監査役

 

川村 一司

昭和38年7月8日生

 

昭和62年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成13年3月

弁護士登録

平成13年4月

川村法律事務所開業(現任)

平成18年6月

平成20年6月

 

平成20年8月

 

平成25年4月

当社社外監査役(現任)

日本特殊織物株式会社社外監査役(現任)

株式会社ニットク社外監査役(現任)

公立大学法人福井県立大学監事

 

(注)6

11

監査役

 

増田 仁視

昭和27年4月23日生

 

昭和52年4月

昭和57年6月

 

平成6年6月

 

平成22年1月

平成23年6月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

アイテック株式会社社外監査役(現任)

福井県越前市監査委員(現任)

株式会社田中化学研究所社外監査役

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

71

 

 

 

 

 

 

 

720

 

 (注)1.取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。

2.監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。

3.代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。

4.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は7名からなり、以下のとおりであります。

 執行役員    坪川 恒一郎  化粧品部門デミコスメティクスカンパニ-バイスプレジデント

執行役員    籠谷 正    大智化学産業株式会社代表取締役社長

執行役員    佐谷 義寛   化学品部門化学品戦略企画室長

執行役員    島田 昌和   化学品部門未来創造室長

執行役員    藤森 大輔   化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント

執行役員    三井 彰弘   プロダクション部門長

執行役員    稲継 崇宏   化学品部門界面科学研究所長

5.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員、イノベーション推進部門長

江守 康昌

1962年2月2日生

 

1985年4月

三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1989年9月

当社入社

1991年9月

NICCA U.S.A.,INC.上席副社長

1993年6月

当社取締役

1995年3月

香港日華化学有限公司代表取締役社長

1995年6月

当社専務取締役

1996年11月

ローヌ・プーラン日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)代表取締役副社長(現任)

1997年4月

当社経営管理本部長兼コスメティックスカンパニープレジデント

1997年6月

当社代表取締役専務取締役

1998年6月

当社代表取締役副社長

1999年3月

当社営業部門管掌

1999年11月

当社代表取締役専務取締役

1999年12月

NICCA U.S.A.,INC.代表取締役会長

2001年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニープレジデント

2001年3月

台湾日華化学工業股份有限公司董事長(現任)

2001年6月

当社代表取締役社長

 2002年7月

コスメラボ株式会社代表取締役社長

 2005年6月

山田製薬株式会社代表取締役

 2006年6月

 

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 2007年12月

当社研究開発本部長

 2009年1月

当社化学品部門長

 2010年2月

イーラル株式会社代表取締役会長

 2012年3月

香港日華化学有限公司董事長

(現任)

広州日華化学有限公司董事長

(現任)

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長(現任)

日華化学研発(上海)有限公司董事長(現任)

 2015年5月

 

江守エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

 2017年11月

 

当社イノベーション推進部門長(現任)

 

(注)5

528

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント

龍村 和久

1971年9月1日生

 

1995年4月

日本オラクル株式会社入社

2004年12月

当社入社

2005年6月

当社執行役員
当社デミコスメティクスカンパニープレジデント(現任)

2009年1月

当社化粧品部門長(現任)

2009年4月

当社常務執行役員

 2009年6月

当社取締役

山田製薬株式会社代表取締役(現任)

 2010年2月

イーラル株式会社代表取締役社長(現任)

 2011年3月

DEMI(BEIJING)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事長(現任)

 2012年2月

当社化学品部門管掌

 2012年6月

当社代表取締役専務執行役員

(現任)

2014年2月

コスメラボ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

48

取締役

常務執行役員、化学品部門長

片桐 進

1956年2月25日生

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2006年6月

同社化学品第一本部化成品部長

2009年4月

同社米州本部 Divisional

Operating Officer of

ORGANIC CHEMICALS

DIVISION兼Mitsui&CO.

(U.S.A.),INC. Senior Vice President

2012年7月

同社理事 米州副本部長兼

Mitsui &CO.(U.S.A.),INC. Executive Vice President

2014年1月

三井物産プラスチック株式会社代表取締役副社長執行役員

2014年6月

同社代表取締役社長

2018年1月

当社入社

当社執行役員

当社化学品部門副部門長

2018年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社常務執行役員(現任)

当社化学品部門長(現任)

 

(注)5

2

取締役

執行役員、オペレーション部門長

髙橋 誠治

 1967年3月5日生

 

1989年4月

1991年1月

株式会社福井銀行入行

当社入社

2006年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニーバイスプレジデント

2008年8月

当社関係会社室長

2009年4月

当社執行役員(現任)

2010年1月

当社中国統括部門副部門長

2010年3月

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長兼総経理

2013年1月

当社化学品部門副部門長

2013年6月

2013年8月

2014年3月

2016年3月

当社取締役(現任)

当社管理部門管掌

当社管理部門長

当社オペレーション部門長(現任)

 

(注)5

3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員、管理部門長

グループ管理室長

澤崎 祥也

 1967年11月16日生

 

1992年4月

2009年1月

当社入社

当社経営管理本部経理財務部次長

2010年1月

当社管理部門経営管理本部財務企画部長

2011年2月

当社経営企画部長

2013年1月

当社管理部門副部門長兼経営企画部長

2014年3月

2016年3月

 

2017年1月

2018年6月

 

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

当社管理部門長兼経営企画部長

当社管理部門長兼社長室長

当社管理部門長兼グループ管理室長(現任)

 

(注)5

2

取締役

執行役員、中国事業統括

李 晶日

 1964年11月9日生

 

1993年4月

2000年12月

当社入社

杭州日華化学有限公司営業部長

2008年3月

 

 

 

2013年3月

2013年6月

2014年7月

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事(現任)

同社副総経理

同社総経理(現任)

当社執行役員(現任)

当社化学品部門繊維事業部長

2017年1月

2017年3月

当社中国事業統括(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

執行役員、化学品部門界面科学研究所長、

イノベーション推進部門化学品担当

稲継 崇宏

1971年3月2日生

 

1997年4月

当社入社

2008年7月

ローディア日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)主席研究員

2009年7月

同社専任研究員

2012年7月

当社新規育成事業部門特殊化学品本部研究開発部長

2016年10月

当社新規育成事業部門特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長

2017年1月

当社特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長

2017年3月

当社執行役員(現任)

2017年11月

 

 

2019年3月

当社化学品部門界面科学研究所長兼イノベーション推進部門化学品担当(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

 

図子 恭一

1948年4月9日生

 

1971年4月

2001年6月

2003年6月

2006年4月

2008年6月

2009年4月

2012年6月

2014年3月

長瀬産業株式会社入社

同社執行役員

同社取締役兼執行役員

同社取締役兼常務執行役員

同社代表取締役兼常務執行役員

同社代表取締役兼専務執行役員

同社退社

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

相澤 馨

1952年8月25日生

 

1977年4月

2003年4月

2006年6月

2007年6月

2010年6月

2011年6月

2014年6月

2014年9月

日東電工株式会社入社

同社執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役専務執行役員

同社退社

当社顧問

2016年3月

2016年6月

当社社外取締役(現任)

メタウォーター株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

 

下谷 政弘

1944年10月26日生

 

1974年4月

大阪経済大学経営学部講師

1977年4月

1980年4月

1987年4月

1997年4月

2002年4月

同大学経営学部助教授

京都大学経済学部助教授

同大学経済学部教授

同大学大学院経済学研究科教授

同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長

2008年4月

 

公立大学法人福井県立大学経済学部教授

国立大学法人京都大学名誉教授

2010年4月

公立大学法人福井県立大学学長

2016年3月

同大学学長退任

2016年6月

シンフォニアテクノロジー株式会社社外監査役(現任)

福井県国際交流協会顧問(現任)

2016年9月

住友史料館指導教授

2017年2月

同館館長(現任)

2017年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

1

監査役

 

宮本 和浩

1960年5月11日生

 

1983年3月

当社入社

1999年4月

韓国精密化学株式会社(現NICCA KOREA CO.,LTD)理事兼経営企画室長

2001年8月

当社経営支援本部経営企画部次長

2002年12月

当社デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント

2006年1月

当社経営管理本部グループ経営推進室長

2006年4月

当社経営管理本部経理財務部長

2006年12月

当社経営管理本部副本部長

2009年4月

当社執行役員

2010年1月

当社管理部門経営管理本部副本部長(経理財務管掌)

2012年2月

当社管理部門経営管理本部人事総務部長

2013年1月

台湾日華化学工業股份有限公司董事兼副総経理

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

52

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

久島 浩

1951年6月2日生

 

1977年3月

当社入社

2000年10月

当社生産事業本部技術部長

2002年12月

当社生産事業本部副本部長兼鯖江工場長

2006年6月

当社執行役員生産事業本部長

2007年6月

当社取締役

2009年6月

当社執行役員化学品部門生産事業本部長

2012年2月

当社参与プロダクション部門技術部長

2013年1月

当社参与プロダクション部門技術部

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

16

監査役

 

川村 一司

1963年7月8日生

 

1987年4月

 

2001年3月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

同社退社

 

弁護士登録

2001年4月

川村法律事務所所長(現任)

2006年6月

2008年6月

 

2008年8月

 

2013年4月

当社社外監査役(現任)

日本特殊織物株式会社社外監査役(現任)

株式会社ニットク社外監査役(現任)

公立大学法人福井県立大学監事

 

(注)7

11

監査役

 

増田 仁視

1952年4月23日生

 

1977年4月

1982年6月

 

1994年6月

 

2010年1月

2011年6月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

アイテック株式会社社外監査役(現任)

福井県越前市監査委員

株式会社田中化学研究所社外監査役

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)8

72

 

 

 

 

 

 

 

742

 

 (注)1.取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。

2.監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。

3.代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。

4.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は8名からなり、以下のとおりであります。

 執行役員    坪川 恒一郎  化粧品部門デミコスメティクスカンパニ-バイスプレジデント

執行役員    籠谷 正    大智化学産業株式会社代表取締役社長

執行役員    佐谷 義寛   化学品部門化学品戦略企画室長

執行役員    島田 昌和   化学品部門未来創造室長

執行役員    藤森 大輔   山田製薬株式会社代表取締役社長

執行役員    三井 彰弘   プロダクション部門長

執行役員    日置 由美子  品質保証本部長

執行役員    小林 淳孝   化学品部門繊維化学品事業部長

5.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員、イノベーション推進部門長

江守 康昌

1962年2月2日

 

1985年4月

三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1989年9月

当社入社

1991年9月

NICCA U.S.A.,INC.上席副社長

1993年6月

当社取締役

1995年3月

香港日華化学有限公司代表取締役社長

1995年6月

当社専務取締役

1996年11月

ローヌ・プーラン日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)代表取締役副社長(現任)

1997年4月

当社経営管理本部長兼コスメティックスカンパニープレジデント

1997年6月

当社代表取締役専務取締役

1998年6月

当社代表取締役副社長

1999年3月

当社営業部門管掌

1999年11月

当社代表取締役専務取締役

1999年12月

NICCA U.S.A.,INC.代表取締役会長

2001年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニープレジデント

2001年3月

台湾日華化学工業股份有限公司董事長(現任)

2001年6月

当社代表取締役社長

2002年7月

コスメラボ株式会社代表取締役社長

2005年6月

山田製薬株式会社代表取締役

2006年6月

 

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2007年12月

当社研究開発本部長

2009年1月

当社化学品部門長

2010年2月

イーラル株式会社代表取締役会長

2012年3月

香港日華化学有限公司董事長

(現任)

広州日華化学有限公司董事長

(現任)

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長(現任)

日華化学研発(上海)有限公司董事長(現任)

2015年5月

 

江守エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

2017年11月

 

当社イノベーション推進部門長(現任)

 

(注)5

528

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント

龍村 和久

1971年9月1日

 

1995年4月

日本オラクル株式会社入社

2004年12月

当社入社

2005年6月

当社執行役員
当社デミコスメティクスカンパニープレジデント(現任)

2009年1月

当社化粧品部門長(現任)

2009年4月

当社常務執行役員

2009年6月

当社取締役

山田製薬株式会社代表取締役(現任)

2010年2月

イーラル株式会社代表取締役社長(現任)

2011年3月

DEMI(BEIJING)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事長(現任)

2012年2月

当社化学品部門管掌

2012年6月

当社代表取締役専務執行役員

(現任)

2014年2月

コスメラボ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

49

取締役

常務執行役員、化学品部門長、化学品戦略企画室長

片桐 進

1956年2月25日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2006年6月

同社化学品第一本部化成品部長

2009年4月

同社米州本部 Divisional

Operating Officer of

ORGANIC CHEMICALS

DIVISION兼Mitsui&CO.

(U.S.A.),INC. Senior Vice President

2012年7月

同社理事 米州副本部長兼

Mitsui &CO.(U.S.A.),INC. Executive Vice President

2014年1月

三井物産プラスチック株式会社代表取締役副社長執行役員

2014年6月

同社代表取締役社長

2018年1月

当社入社

当社執行役員

当社化学品部門副部門長

2018年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社常務執行役員(現任)

当社化学品部門長(現任)

2020年1月

当社化学品戦略企画室長(現任)

 

(注)5

6

取締役

執行役員、情報戦略本部長、全社オペレーション担当

髙橋 誠治

1967年3月5日

 

1989年4月

株式会社福井銀行入行

1991年1月

当社入社

2006年1月

当社テキスタイルケミカルカンパニーバイスプレジデント

2008年8月

当社関係会社室長

2009年4月

当社執行役員(現任)

2010年1月

当社中国統括部門副部門長

2010年3月

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長兼総経理

2013年1月

当社化学品部門副部門長

2013年6月

当社取締役(現任)

2013年8月

当社管理部門管掌

2014年3月

当社管理部門長

2016年3月

当社オペレーション部門長

2019年7月

当社情報戦略本部長兼全社オペレーション担当(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員、管理部門長

澤崎 祥也

1967年11月16日

 

1992年4月

当社入社

2009年1月

当社経営管理本部経理財務部次長

2010年1月

当社管理部門経営管理本部財務企画部長

2011年2月

当社経営企画部長

2013年1月

当社管理部門副部門長兼経営企画部長

2014年3月

当社執行役員(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

当社管理部門長兼経営企画部長

2017年1月

当社管理部門長兼社長室長

2018年6月

当社管理部門長兼グループ管理室長

2019年5月

当社管理部門長(現任)

 

(注)5

3

取締役

執行役員、中国事業統括

李 晶日

1964年11月9日

 

1993年4月

当社入社

2000年12月

杭州日華化学有限公司営業部長

2008年3月

浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事(現任)

同社副総経理

2013年3月

同社総経理(現任)

2013年6月

当社執行役員(現任)

2014年7月

当社化学品部門繊維事業部長

2017年1月

当社中国事業統括(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1

取締役

執行役員、化学品部門界面科学研究所長、イノベーション推進部門化学品担当

稲継 崇宏

1971年3月2日

 

1997年4月

当社入社

2008年7月

ローディア日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)主席研究員

2009年7月

同社専任研究員

2012年7月

当社新規育成事業部門特殊化学品本部研究開発部長

2016年10月

当社新規育成事業部門特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長

2017年1月

当社特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長

2017年3月

当社執行役員(現任)

2017年11月

当社化学品部門界面科学研究所長兼イノベーション推進部門化学品担当(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1

取締役

図子 恭一

1948年4月9日

 

1971年4月

長瀬産業株式会社入社

2001年6月

同社執行役員

2003年6月

同社取締役兼執行役員

2006年4月

同社取締役兼常務執行役員

2008年6月

同社代表取締役兼常務執行役員

2009年4月

同社代表取締役兼専務執行役員

2012年6月

同社退社

2014年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

相澤 馨

1952年8月25日

 

1977年4月

日東電工株式会社入社

2003年4月

同社執行役員

2006年6月

同社常務執行役員

2007年6月

同社取締役常務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役専務執行役員

2014年6月

同社退社

2014年9月

当社顧問

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

メタウォーター株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

1

取締役

下谷 政弘

1944年10月26日

 

1974年4月

大阪経済大学経営学部講師

1977年4月

同大学経営学部助教授

1980年4月

京都大学経済学部助教授

1987年4月

同大学経済学部教授

1997年4月

同大学大学院経済学研究科教授

2002年4月

同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長

2008年4月

 

公立大学法人福井県立大学経済学部教授

国立大学法人京都大学名誉教授

2010年4月

公立大学法人福井県立大学学長

2016年3月

同大学学長退任

2016年6月

シンフォニアテクノロジー株式会社社外監査役(現任)

福井県国際交流協会顧問(現任)

2016年9月

住友史料館指導教授

2017年2月

同館館長(現任)

2017年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

3

常勤監査役

宮本 和浩

1960年5月11日

 

1983年3月

当社入社

1999年4月

韓国精密化学株式会社(現NICCA KOREA CO.,LTD)理事兼経営企画室長

2001年8月

当社経営支援本部経営企画部次長

2002年12月

当社デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント

2006年1月

当社経営管理本部グループ経営推進室長

2006年4月

当社経営管理本部経理財務部長

2006年12月

当社経営管理本部副本部長

2009年4月

当社執行役員

2010年1月

当社管理部門経営管理本部副本部長(経理財務管掌)

2012年2月

当社管理部門経営管理本部人事総務部長

2013年1月

台湾日華化学工業股份有限公司董事兼副総経理

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

53

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

久島 浩

1951年6月2日

 

1977年3月

当社入社

2000年10月

当社生産事業本部技術部長

2002年12月

当社生産事業本部副本部長兼鯖江工場長

2006年6月

当社執行役員生産事業本部長

2007年6月

当社取締役

2009年6月

当社執行役員化学品部門生産事業本部長

2012年2月

当社参与プロダクション部門技術部長

2013年1月

当社参与プロダクション部門技術部

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

16

監査役

川村 一司

1963年7月8日

 

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2001年3月

同社退社

弁護士登録

2001年4月

川村法律事務所所長(現任)

2006年6月

当社社外監査役(現任)

2008年6月

日本特殊織物株式会社社外監査役(現任)

2008年8月

株式会社ニットク社外監査役(現任)

2013年4月

公立大学法人福井県立大学監事

 

(注)7

12

監査役

増田 仁視

1952年4月23日

 

1977年4月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

1982年6月

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

1988年10月

マスダマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

1994年6月

アイテック株式会社社外監査役(現任)

2010年1月

福井県越前市監査委員

2011年6月

株式会社田中化学研究所社外監査役(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

2019年7月

日本公認会計士協会理事(現任)

 

(注)8

73

 

 

 

 

754

 

 (注)1.取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。

2.監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。

3.代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。

4.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は8名からなり、以下のとおりであります。

 執行役員    坪川 恒一郎  化粧品部門デミコスメティクスカンパニ-バイスプレジデント

執行役員    籠谷 正    大智化学産業株式会社代表取締役社長

執行役員    佐谷 義寛   戦略企画本部長

執行役員    島田 昌和   化学品部門未来創造室長

執行役員    藤森 大輔   山田製薬株式会社代表取締役社長

執行役員    三井 彰弘   プロダクション部門長

執行役員    日置 由美子  品質保証本部長

執行役員    小林 淳孝   化学品部門繊維化学品事業部長

5.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担うとともに、業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、客観的及び多面的な監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において監査役や内部統制部門からの各種報告を受け、十分な意思疎通を図るとともに、取締役会に出席し取締役及び執行役員から定期的に業務執行状況を聴取することにより経営の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持つなど、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。

さらに、当社では、社外取締役及び社外監査役を含めた監査役会メンバーとの意見交換会を定期的に開催しており、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

なお、当社は、当社における社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。

イ.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者

ロ.当社グループの主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者(*1)

ハ.当社グループの主要な取引先(*2)又はその業務執行者

ニ.当社グループを主要な取引先とする者(*3)又はその業務執行者

ホ.当社グループの主要な借入先(*4)

ヘ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

ト.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

チ.当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)

リ.当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者(但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者)

ヌ.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わず)を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者

ル.上記イからヌに該当する重要な地位(*5)にある者の配偶者及び二親等内の親族

ヲ.過去3年間において上記ロからルに該当していた者

(*1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人

(*2)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者

(*3)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者

(*4)当社グループの主要な借入先とは、当社グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関

(*5)重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者

 

それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。

図子恭一氏は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏に関しては、当社との間には特別の利害関係はありません。

相澤馨氏は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、当社の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏に関しては、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には特別の利害関係はありません。

下谷政弘氏は、経済学者としてこれまで培ってきた専門的知見を背景に、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために有効な助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、大学学長としての組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏に関しては、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には特別の利害関係はありません。

川村一司氏は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。また、同氏に関しては、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には特別の利害関係はありません。

増田仁視氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。また、同氏に関しては、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には特別の利害関係はありません

 

なお、当社は、取締役図子恭一、相澤馨及び下谷政弘、監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。

また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり当社株式を保有しております。

相澤馨氏1千株、下谷政弘氏3千株、川村一司氏12千株、増田仁視氏73千株

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、当社の内部統制部門である内部監査室が実施する内部統制評価の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。

また、監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。

会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/272019/3/292019/8/12019/8/12020/4/30選任の理由
図子恭一長瀬産業株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に就任いただいております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、長瀬産業株式会社を退職してから7年以上が経過しており、十分な独立性が確保されていることから、独立役員として指定しております。
相澤馨日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレートガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に就任いただいております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性が確保されていることから、独立役員として指定しております。
下谷政弘経済学者としてこれまで培ってきた専門的知見を背景に、当社のコーポレートガバナンスの強化のために有効な助言をいただけると判断し、社外取締役に就任いただいております。 また、同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、大学学長として組織運営の経験を有しており、上記の理由と併せて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいております。 なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性が確保されていることから、独立役員として指定しております。