三洋化成工業【4471】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/42019/7/22019/12/5
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

平成30年6月25日現在

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 取締役会議長

上野  観

昭和22年8月27日生

昭和45年4月 日本石油化学㈱入社

平成13年4月 同社総務人事部長

平成14年6月 同社執行役員総務人事部長

平成16年6月 同社常務取締役執行役員

平成17年6月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長

平成18年4月 同社常務取締役執行役員化学品本部長

平成20年6月 同社取締役常務執行役員化学品本部長

       ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長

       当社社外監査役

平成22年7月 JX日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長

平成23年6月 当社社外取締役

平成26年6月 社外取締役 取締役会議長

       (現)

(注3)

1,700

代表取締役

社長

執行役員社長

安藤 孝夫

昭和28年3月7日生

昭和52年4月 当社入社

平成10年6月 取締役研究本部副本部長

平成13年4月 取締役研究本部長

平成15年6月 執行役員研究本部長

平成16年6月 執行役員国際事業推進本部長

平成19年6月 執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長

平成20年6月 常務執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長

平成22年6月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当

平成23年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現)

(注3)

10,600

取締役

専務執行役員

営業第二部門担当兼経営企画担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長

樋口 章憲

昭和34年11月7日生

昭和59年4月  当社入社

昭和59年10月 サンノプコ㈱出向

平成17年10月 同社第1営業部長

平成24年6月 同社代表取締役社長兼営業総括部長

平成26年6月 当社執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長

平成27年6月 常務執行役員石油・環境本部長

平成27年10月 常務執行役員潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長

平成28年6月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長

平成30年6月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼経営企画担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長(現)

(注3)

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長

鳴瀧 英也

昭和33年9月22日生

昭和59年4月  当社入社

平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長

平成20年10月 安井事業本部副本部長

平成21年2月 鳴瀧事業本部長

平成22年6月 執行役員生活・繊維本部長

平成24年1月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

平成24年6月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

平成27年6月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

平成29年4月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長(現)

(注3)

1,800

取締役

常務執行役員

研究部門担当兼

研究業務本部長兼本社研究所長

前田 浩平

昭和35年11月3日生

昭和60年4月  当社入社

平成11年4月 新技術・ビジネス開拓室長

平成17年6月 開発研究本部長兼研究業務本部長

平成22年6月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長

平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

平成26年6月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

平成27年6月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長

平成30年6月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼研究業務本部長兼本社研究所長(現)

(注3)

3,100

取締役

常務執行役員

生産部門担当兼

生産本部長

太田 篤志

昭和33年2月2日生

昭和57年4月  当社入社

平成13年4月 生産技術部長

平成16年4月 名古屋工場長兼衣浦分工場長

平成19年7月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長

平成24年6月 執行役員人事本部長

平成28年6月 取締役兼執行役員生産部門担当

平成29年6月 取締役兼執行役員生産部門担当兼サンケミカル㈱代表取締役社長

平成30年6月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長兼サンケミカル㈱代表取締役社長(現)

(注3)

2,100

取締役

執行役員

下南 裕之

昭和35年1月22日生

昭和58年4月  ㈱トーメン入社

平成17年10月 同社産業原料部長

平成21年4月 香港豊田通商 総経理

平成25年6月 当社執行役員兼サンダイヤポリマー㈱取締役

平成26年4月 執行役員兼SDPグローバル㈱代表取締役社長

平成28年6月 取締役兼執行役員兼SDPグローバル㈱代表取締役社長(現)

(注3)

900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

執行役員

企業倫理担当兼

間接部門担当兼

事務本部長

山本 眞也

昭和33年7月7日生

昭和57年4月  東レ㈱入社

平成18年10月 同社内部統制推進室主幹

平成21年6月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹(インドネシア地区財経チーフ)

平成25年8月 当社営業業務本部副本部長

平成26年6月 執行役員事務本部長

平成28年6月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長

       (現)

(注3)

400

取締役

 

相亰 重信

昭和24年10月1日生

昭和47年4月  ㈱住友銀行入行

平成11年6月 同行執行役員人事部長

平成13年4月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

平成18年4月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員

       ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員

平成19年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員

平成22年4月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

平成23年4月 SMBC日興証券㈱代表取締役会長

平成27年4月 同社顧問

平成27年6月 橋本総業㈱社外取締役

平成28年3月 三井海洋開発㈱社外取締役

       (現)

平成28年6月 当社社外取締役(現)

       橋本総業ホールディングス㈱

       社外取締役(現)

       ㈱ダイヘン社外取締役(現)

       ニチコン㈱社外取締役(現)

       SCSK㈱社外取締役(現)

(注3)

400

取締役

 

白井 文

昭和35年5月23日生

昭和54年4月  全日本空輸㈱入社

平成5年6月 尼崎市議会議員

平成14年12月 尼崎市長

平成23年6月 グンゼ㈱社外取締役(現)

平成27年6月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現)

       住友精密工業㈱社外取締役

       (現)

平成30年6月 当社社外取締役(現)

(注3)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

大志万 俊夫

昭和27年7月19日生

昭和51年4月 東レ㈱入社

平成13年1月 同社フィルム貿易部長

平成17年4月 同社情報材料事業部長

平成19年3月 東レ・ダウコーニング㈱取締役

平成21年3月 同社代表取締役社長

平成25年6月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長

平成28年6月 当社社外監査役(現)

(注5)

-

監査役

(常勤)

 

小寺 昭芳

昭和30年2月8日生

昭和52年4月  当社入社

平成15年7月 経理グループ長

平成22年4月 総合事務本部副本部長兼経理部長

平成23年6月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長

平成25年6月 執行役員事務本部長

平成26年6月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当

平成28年6月 監査役(現)

(注5)

2,300

監査役

 

清水 順三

昭和21年11月22日生

昭和45年4月 トヨタ自動車販売㈱入社

平成8年1月 Toyota Motor Corporation
Australia Ltd.出向
基幹職1級(部長級)

平成13年1月 豊田通商㈱理事

平成13年6月 同社取締役

平成14年6月 同社常務取締役

平成16年6月 同社専務取締役

平成17年6月 同社代表取締役社長

平成19年6月 当社社外監査役(現)

平成23年6月 豊田通商㈱代表取締役副会長

       ㈱トーメンエレクトロニクス社外監査役

平成24年6月 豊田通商㈱代表取締役会長

平成27年6月 同社相談役

平成29年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス社外監査役(現)

(注6)

5,900

監査役

 

佐藤 宏之

昭和31年10月11日生

昭和54年4月 日本鉱業㈱入社

平成17年4月 ㈱ジャパンエナジー原料部長

平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員需給本部需給部長

平成24年7月 同社常務執行役員基礎化学品本部長

平成26年6月 同社取締役常務執行役員基礎化学品部・アロマ部管掌

平成29年4月 JXTGエネルギー㈱取締役常務執行役員化学品本部長(現)

㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長(現)

平成29年6月 当社社外監査役(現)

(注4)

-

 

 

 

 

 

29,800

 

(注)  1.取締役 上野 観、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。

 2.監査役 大志万 俊夫、清水 順三、佐藤 宏之は、社外監査役であります。

 3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

 4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。

 5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 6.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 7.所有株式数は、平成30年4月30日現在のものです。

 8.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成30年6月25日現在で18名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

2019年6月24日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 取締役会議長

上野  觀

1947年8月27日

1970年4月 日本石油化学㈱入社

2001年4月 同社総務人事部長

2002年6月 同社執行役員総務人事部長

2004年6月 同社常務取締役執行役員

2005年6月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長

2006年4月 同社常務取締役執行役員化学品本部長

2008年6月 同社取締役常務執行役員化学品本部長

      ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長

      当社社外監査役

2010年7月 JX日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長

2011年6月 当社社外取締役

2014年6月 社外取締役 取締役会議長(現)

(注3)

1,900

代表取締役社長

執行役員社長

安藤 孝夫

1953年3月7日

1977年4月 当社入社

1998年6月 取締役研究本部副本部長

2001年4月 取締役研究本部長

2003年6月 執行役員研究本部長

2004年6月 執行役員国際事業推進本部長

2008年6月 常務執行役員

      サンノプコ㈱代表取締役社長

2010年6月 当社取締役兼専務執行役員営業第一部門担当

2011年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現)

(注3)

11,000

取締役

専務執行役員

経営戦略部門担当兼

生産部門担当

樋口 章憲

1959年11月7日

1984年4月  当社入社

1984年10月 サンノプコ㈱出向

2005年10月 同社第1営業部長

2012年6月 同社代表取締役社長兼営業総括部長

2014年6月 当社執行役員

      サンノプコ㈱代表取締役社長

2015年6月 当社常務執行役員石油・環境本部長

2016年6月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長

2018年6月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長

2019年5月 取締役兼専務執行役員経営戦略部門担当兼生産部門担当(現)

(注3)

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

営業第二部門担当兼

電子・樹脂・色材本部長兼

コーポレートコミュニケーション本部長

前田 浩平

1960年11月3日

1985年4月  当社入社

1999年4月 新技術・ビジネス開拓室長

2005年6月 開発研究本部長兼研究業務本部長

2010年6月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長

2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

2014年6月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

2015年6月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長

2019年5月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長

2019年6月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長(現)

(注3)

3,200

取締役

常務執行役員

営業第一部門担当兼

バイオ・メディカル事業本部長兼

東京支社長

鳴瀧 英也

1958年9月22日

1984年4月  当社入社

2002年11月 二橋事業本部生活産業部長

2008年10月 安井事業本部副本部長

2009年2月 鳴瀧事業本部長

2010年6月 執行役員生活・繊維本部長

2012年1月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2012年6月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2015年6月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2017年4月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長(現)

(注3)

2,000

取締役

常務執行役員

研究部門担当兼

事業研究第一本部長兼

研究業務本部長兼

本社研究所長兼

人事本部長

太田 篤志

1958年2月2日

1982年4月  当社入社

2001年4月 生産技術部長

2004年4月 名古屋工場長兼衣浦分工場長

2007年7月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長

2012年6月 執行役員人事本部長

2016年6月 取締役兼執行役員生産部門担当

2017年6月 取締役兼執行役員生産部門担当

      サンケミカル㈱代表取締役社長

2018年6月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長

2019年5月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長兼人事本部長(現)

(注3)

2,100

取締役

執行役員

下南 裕之

1960年1月22日

1983年4月  ㈱トーメン入社

2005年10月 同社産業原料部長

2009年4月 香港豊田通商 総経理

2013年6月 当社執行役員

      サンダイヤポリマー㈱取締役

2014年4月 当社執行役員

      SDPグローバル㈱代表取締役社長(現)

2016年6月 当社取締役兼執行役員(現)

(注3)

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員

企業倫理担当兼

間接部門担当兼

事務本部長

山本 眞也

1958年7月7日

1982年4月  東レ㈱入社

2006年10月 同社内部統制推進室主幹

2009年6月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹(インドネシア地区財経チーフ)

2013年8月 当社営業業務本部副本部長

2014年6月 執行役員事務本部長

2016年6月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長(現)

(注3)

600

取締役

相亰 重信

1949年10月1日

1972年4月  ㈱住友銀行入行

1999年6月 同行執行役員人事部長

2001年4月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

2006年4月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員

      ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員

2007年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員

2010年4月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

2011年4月 SMBC日興証券㈱代表取締役会長

2015年4月 同社顧問

2015年6月 橋本総業㈱社外取締役

2016年3月 三井海洋開発㈱社外取締役(現)

2016年6月 当社社外取締役(現)

      橋本総業ホールディングス㈱

      社外取締役(現)

      ㈱ダイヘン社外取締役(現)

      ニチコン㈱社外取締役(現)

       

       

(注3)

600

取締役

白井 文

1960年5月23日

1979年4月  全日本空輸㈱入社

1993年6月 尼崎市議会議員

2002年12月 尼崎市長

2011年6月 グンゼ㈱社外取締役(現)

2015年6月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現)

      住友精密工業㈱社外取締役(現)

2018年6月 当社社外取締役(現)

 

(注3)

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

大志万 俊夫

1952年7月19日

1976年4月 東レ㈱入社

2001年1月 同社フィルム貿易部長

2005年4月 同社情報材料事業部長

2007年3月 東レ・ダウコーニング㈱取締役

2009年3月 同社代表取締役社長

2013年6月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長

2016年6月 当社社外監査役(現)

(注6)

100

監査役

(常勤)

堀家 尚文

1958年7月6日

1983年4月  当社入社

1998年12月 機能樹脂研究部長

2003年7月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長

2005年6月 事業研究本部長

2008年6月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長

2010年6月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長

2012年6月 当社購買本部長

2014年6月 研究業務本部長

2016年1月 監査本部長兼内部統制部長

2019年6月 監査役(現)

(注3)

200

監査役

加留部 淳

1953年7月1日

1976年4月 豊田通商㈱入社

1999年6月 同社物流部長

2004年6月 同社取締役

2006年4月 同社執行役員

2008年6月 同社常務執行役員

2011年6月 同社代表取締役社長

2018年6月 同社代表取締役会長(現)

2019年6月 当社社外監査役(現)

(注4)

監査役

佐藤 宏之

1956年10月11日

1979年4月 日本鉱業㈱入社

2005年4月 ㈱ジャパンエナジー原料部長

2010年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員需給本部需給部長

2012年7月 同社常務執行役員基礎化学品本部長

2014年6月 同社取締役常務執行役員基礎化学品部・アロマ部管掌

2017年4月 JXTGエネルギー㈱取締役常務執行役員化学品本部長(現)

2017年6月 当社社外監査役(現)

(注5)

23,800

 

(注)  1.取締役 上野 觀、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。

 2.監査役 大志万 俊夫、加留部 淳、佐藤 宏之は、社外監査役であります。

 3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

 4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。

 6.2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 7.所有株式数は、2019年4月30日現在のものです。

 8.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2019年6月24日現在で17名であります。

 

② 社外役員の状況

    社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 

 <社外役員の独立性判断基準>

社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
1.当社グループ(注1)を主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者(注3)
2.当社グループの主要な取引先(注4)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
4.当社の主要株主またはその業務執行者
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
6.当社グループから役員報酬以外に、多額(注6)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、

  コンサルタント等
7.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
8.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に

  おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
9.上記1~8に過去3年間において該当していた者
10.上記1~8に該当する者が重要な者(注7)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注1:当社グループとは、当社及び当社の子会社、関連会社をいう
注2:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%以上の額の支

   払いを当社から受けた者をいう
注3:業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、理事その他これら

   に準ずる者及び使用人のことをいう
注4:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社

   に行っている者をいう
注5:当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資し

   ている者をいう
注6:多額とは、過去3事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の

   連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう
注7:重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の

   上級管理職にある使用人をいう

 

 社外取締役 上野 觀氏は、2010年6月まで新日本石油㈱(現JXTGホールディングス㈱。当事業年度末において当社の議決権を4.8%所有)の業務執行者(取締役常務執行役員)でありました。

 当社とJXTGホールディングス㈱傘下の事業会社であるJXTGエネルギー㈱との間には原料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。

 また、同氏は当社の株式を1,900株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 同氏は社外取締役としての能力・識見を十分に有し、当社と同業種の経営に携わった経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として、公正な視点による取締役会の運営に努めていただいております。

 

 社外取締役 相亰重信氏は、2015年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者(代表取締役会長)でありました。当社と同社との間に取引関係はありません。また、2010年3月まで当社の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者(取締役兼副頭取執行役員)でありました。また、橋本総業ホールディングス㈱、三井海洋開発㈱、㈱ダイヘン、及びニチコン㈱の社外取締役を兼務しております。なお、本年6月開催予定の㈱ダイヘン定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を退任する予定であります。また、本年6月下旬に㈱スターツコーポレーションの社外監査役に就任する予定であります。当社とニチコン㈱との間には営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。当社とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。

 ㈱三井住友銀行は当社の主要な借入先ではありますが、同氏は同行の業務執行者を退任して9年超経過しており、当社の独立性基準(主要借入先を退任後3年超)を満たしております。また、同氏は当社の株式を600株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる金融機関での経営経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。

 社外取締役 白井 文氏は、グンゼ㈱、住友精密工業㈱、及びペガサスミシン製造㈱の社外取締役を兼務しております。なお、本年6月開催予定のグンゼ㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を、本年6月開催予定の住友精密工業㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役をそれぞれ退任する予定であります。また、本年6月下旬にブラザー工業㈱の社外取締役に就任する予定であります。当社とグンゼ㈱との間には営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。当社とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。

 同氏は当社の株式を100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる市政運営等の経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。

 

 社外監査役 大志万俊夫氏は、2016年6月まで東レ・メディカル㈱(親会社の東レ㈱は当社の主要株主であり、当事業年度末において当社の議決権を17.4%所有)の業務執行者(代表取締役社長)でありました。当社は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。当社と東レ㈱、及び東レ・メディカル㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、いずれも当社の主要取引先には該当しません。

 東レ・メディカル㈱の親会社である東レ㈱は当社の主要株主ではありますが、同氏は東レ・メディカル㈱の業務執行者を退任して3年超経過しており、当社の独立性基準(主要株主を退任後3年超)を満たしております。また、同氏は当社の株式を100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、当社取締役の職務執行を監査していただいております。

 

 社外監査役 加留部淳氏は、豊田通商㈱(当事業年度末において当社の議決権を19.4%所有)の業務執行者(代表取締役会長)であります。当社は同社の持分法適用関連会社であります。当社と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は当社の主要取引先に該当します。

 同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、当社の事業内容についての深い理解に基づき、当社取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。

 

 社外監査役 佐藤宏之氏は、JXTGエネルギー㈱(親会社のJXTGホールディングス㈱は、当事業年度末において当社の議決権を4.8%所有)の業務執行者(取締役常務執行役員)であります。当社とJXTGエネルギー㈱との間には原材料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。

 同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる化学及びエネルギー業界での経営に関与された経験に基づき、当社取締役の職務執行を監査していただいております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。

 社外監査役は、(3)[監査の状況]①内部監査及び監査役監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

2020年6月22日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 取締役会議長

上野  觀

1947年8月27日

1970年4月 日本石油化学㈱入社

2001年4月 同社総務人事部長

2002年6月 同社執行役員総務人事部長

2004年6月 同社常務取締役執行役員

2005年6月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長

2006年4月 同社常務取締役執行役員化学品本部長

2008年6月 同社取締役常務執行役員化学品本部長

      ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長

      当社社外監査役

2010年7月 JX日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長

2011年6月 当社社外取締役

2014年6月 社外取締役 取締役会議長(現)

(注3)

2,000

代表取締役社長

執行役員社長

安藤 孝夫

1953年3月7日

1977年4月 当社入社

1998年6月 取締役研究本部副本部長

2001年4月 取締役研究本部長

2003年6月 執行役員研究本部長

2004年6月 執行役員国際事業推進本部長

2008年6月 常務執行役員

      サンノプコ㈱代表取締役社長

2010年6月 当社取締役兼専務執行役員営業第一部門担当

2011年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現)

(注3)

11,300

代表取締役

執行役員副社長

経営戦略部門担当

樋口 章憲

1959年11月7日

1984年4月  当社入社

1984年10月 サンノプコ㈱出向

2005年10月 同社第1営業部長

2012年6月 同社代表取締役社長兼営業総括部長

2014年6月 当社執行役員

      サンノプコ㈱代表取締役社長

2015年6月 当社常務執行役員石油・環境本部長

2016年6月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長

2018年6月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長

2020年6月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当(現)

(注3)

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

研究部門担当兼

事業研究第一本部長兼

研究業務本部長兼

本社研究所長

前田 浩平

1960年11月3日

1985年4月  当社入社

1999年4月 新技術・ビジネス開拓室長

2005年6月 開発研究本部長兼研究業務本部長

2010年6月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長

2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

2014年6月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長

2015年6月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長

2019年6月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長

2020年4月 取締役兼専務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長(現)

(注3)

3,300

取締役

常務執行役員

営業第一部門担当兼

バイオ・メディカル事業本部長兼

東京支社長

鳴瀧 英也

1958年9月22日

1984年4月  当社入社

2002年11月 二橋事業本部生活産業部長

2008年10月 安井事業本部副本部長

2009年2月 鳴瀧事業本部長

2010年6月 執行役員生活・繊維本部長

2012年1月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2012年6月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2015年6月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長

2017年4月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長(現)

(注3)

2,100

取締役

常務執行役員

生産部門担当

太田 篤志

1958年2月2日

1982年4月  当社入社

2001年4月 生産技術部長

2004年4月 名古屋工場長兼衣浦分工場長

2007年7月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長

2012年6月 執行役員人事本部長

2016年6月 取締役兼執行役員生産部門担当

2017年6月 取締役兼執行役員生産部門担当

      サンケミカル㈱代表取締役社長

2018年6月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長

2020年4月 取締役兼常務執行役員生産部門担当(現)

      ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長(現)

(注3)

2,100

取締役

常務執行役員

下南 裕之

1960年1月22日

1983年4月  ㈱トーメン入社

2005年10月 同社産業原料部長

2009年4月 香港豊田通商 総経理

2013年6月 当社執行役員

      サンダイヤポリマー㈱取締役

2014年4月 当社執行役員

      SDPグローバル㈱代表取締役社長(現)

2016年6月 当社取締役兼執行役員

2020年6月 当社取締役兼常務執行役員(現)

(注3)

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

企業倫理担当兼

間接部門担当兼

事務本部長

山本 眞也

1958年7月7日

1982年4月  東レ㈱入社

2006年10月 同社内部統制推進室主幹

2009年6月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹(インドネシア地区財経チーフ)

2013年8月 当社営業業務本部副本部長

2014年6月 執行役員事務本部長

2016年6月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長

2020年6月 取締役兼常務執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長(現)

(注3)

800

取締役

相亰 重信

1949年10月1日

1972年4月  ㈱住友銀行入行

1999年6月 同行執行役員人事部長

2001年4月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

2006年4月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員

      ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員

2007年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員

2010年4月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

2011年4月 SMBC日興証券㈱代表取締役会長

2015年4月 同社顧問

2015年6月 橋本総業㈱社外取締役

2016年3月 三井海洋開発㈱社外取締役(現)

2016年6月 当社社外取締役(現)

      橋本総業ホールディングス㈱

      社外取締役(現)

      ニチコン㈱社外取締役(現)

2019年6月 スターツコーポレーション㈱

      社外監査役(現)       

       

(注3)

800

取締役

白井 文

1960年5月23日

1979年4月  全日本空輸㈱入社

1993年6月 尼崎市議会議員

2002年12月 尼崎市長

2015年6月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現)

2018年6月 当社社外取締役(現)

2019年6月 ブラザー工業㈱社外取締役(現)

(注3)

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

大志万 俊夫

1952年7月19日

1976年4月 東レ㈱入社

2001年1月 同社フィルム貿易部長

2005年4月 同社情報材料事業部長

2007年3月 東レ・ダウコーニング㈱取締役

2009年3月 同社代表取締役社長

2013年6月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長

2016年6月 当社社外監査役(現)

(注4)

200

監査役

(常勤)

堀家 尚文

1958年7月6日

1983年4月  当社入社

1998年12月 機能樹脂研究部長

2003年7月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長

2005年6月 事業研究本部長

2008年6月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長

2010年6月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長

2012年6月 当社購買本部長

2014年6月 研究業務本部長

2016年1月 監査本部長兼内部統制部長

2019年6月 監査役(現)

(注4)

200

監査役

加留部 淳

1953年7月1日

1976年4月 豊田通商㈱入社

1999年6月 同社物流部長

2004年6月 同社取締役

2006年4月 同社執行役員

2008年6月 同社常務執行役員

2011年6月 同社代表取締役社長

2018年6月 同社代表取締役会長(現)

2019年6月 当社社外監査役(現)

(注5)

25,500

 

(注)  1.取締役 上野 觀、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。

 2.監査役 大志万 俊夫、加留部 淳は社外監査役であります。

 3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

 4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 6.所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

 7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中野 雄介

1969年5月15日生

2002年4月 公認会計士登録

2005年7月 清友監査法人代表社員(現)

2005年9月 税理士登録

2010年1月 中野公認会計士事務所所長(現)

2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役

2015年6月 NISSHA㈱社外監査役(現)

2016年6月 ワタベウエディング㈱社外監査役(現)

2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役

      (監査等委員)(現)

 

 8.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2020年6月22日現在で18名であります。

 

② 社外役員の状況

    社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

 <社外役員の独立性判断基準>

社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
1.当社グループ(注1)を主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者(注3)
2.当社グループの主要な取引先(注4)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
4.当社の主要株主またはその業務執行者
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
6.当社グループから役員報酬以外に、多額(注6)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、

  コンサルタント等
7.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
8.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に

  おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
9.上記1~8に過去3年間において該当していた者
10.上記1~8に該当する者が重要な者(注7)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注1:当社グループとは、当社及び当社の子会社、関連会社をいう
注2:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%以上の額の支

   払いを当社から受けた者をいう
注3:業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、理事その他これら

   に準ずる者及び使用人のことをいう
注4:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社

   に行っている者をいう
注5:当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資し

   ている者をいう
注6:多額とは、過去3事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の

   連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう
注7:重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の

   上級管理職にある使用人をいう

 

 社外取締役 上野 觀氏は、2010年6月まで新日本石油㈱(現JXTGホールディングス㈱。当事業年度末において当社の議決権を4.8%所有)の業務執行者(取締役常務執行役員)でありました。

 当社とJXTGホールディングス㈱傘下の事業会社であるJXTGエネルギー㈱との間には原料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。

 また、同氏は当社の株式を2,000株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 同氏は社外取締役としての能力・識見を十分に有し、当社と同業種の経営に携わった経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として、公正な視点による取締役会の運営に努めていただいております。

 

 社外取締役 相亰重信氏は、2015年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者(代表取締役会長)でありました。当社と同社との間に取引関係はありません。また、2010年3月まで当社の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者(取締役兼副頭取執行役員)でありました。また、橋本総業ホールディングス㈱、三井海洋開発㈱、及びニチコン㈱の社外取締役、㈱スターツコーポレーションの社外監査役を兼務しております。当社とニチコン㈱との間には営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。当社とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。

 ㈱三井住友銀行は当社の主要な借入先ではありますが、同氏は同行の業務執行者を退任して10年超経過しており、当社の独立性基準(主要借入先を退任後3年超)を満たしております。また、同氏は当社の株式を800株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる金融機関での経営経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。

 

 社外取締役 白井 文氏は、ペガサスミシン製造㈱、及びブラザー工業㈱の社外取締役を兼務しております。当社と兼務先企業との間に取引関係はありません。

 同氏は当社の株式を200株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる市政運営等の経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。

 

 社外監査役 大志万俊夫氏は、2016年6月まで東レ・メディカル㈱(親会社の東レ㈱は当社の主要株主であり、当事業年度末において当社の議決権を17.4%所有)の業務執行者(代表取締役社長)でありました。当社は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。当社と東レ㈱、及び東レ・メディカル㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、いずれも当社の主要取引先には該当しません。

 東レ・メディカル㈱の親会社である東レ㈱は当社の主要株主ではありますが、同氏は東レ・メディカル㈱の業務執行者を退任して4年超経過しており、当社の独立性基準(主要株主を退任後3年超)を満たしております。また、同氏は当社の株式を200株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、当社取締役の職務執行を監査していただいております。

 

 社外監査役 加留部淳氏は、豊田通商㈱(当事業年度末において当社の議決権を19.4%所有)の業務執行者(代表取締役会長)であります。当社は同社の持分法適用関連会社であります。当社と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は当社の主要取引先に該当します。

 同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、当社の事業内容についての深い理解に基づき、当社取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。

 社外監査役は、(3)[監査の状況]①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/42019/7/22019/12/5選任の理由
上野 觀上野 觀氏は、当社の独立性基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は長年にわたる化学業界でのビジネス経験及び経営経験を有し、また当社取締役会議長として公正な視点による取締役会の運営に努めていただいております。引き続き取締役会の決定機能及び監督機能が強化されることを期待し、社外取締役として選任しております。
相亰 重信相亰重信氏は、当社の独立性基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。同氏の長年にわたる金融機関での経営経験をもとに、独立した立場から意思決定に関与することにより、取締役会の決定機能及び監督機能が強化されることを期待できるため、社外取締役として選任しております。
白井 文白井文氏は、当社の独立性基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。同氏の長年にわたる市政運営等の幅広い経験をもとに、独立した立場から意思決定に関与することにより、取締役会の決定機能及び監督機能が強化されることを期待できるため、社外取締役として選任しております。