アステラス製薬【4503】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/182018/6/292018/12/182019/6/28
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人10人10人12人
社外役員数4人6人6人7人
役員数(定款)0人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在、当社では買収防衛策を導入していません。
現在、当社では買収防衛策を導入していません。
現在、当社では買収防衛策を導入していません。
現在、当社では買収防衛策を導入していません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長

 

畑中 好彦

1957年4月20日生

 

1980年4月

藤沢薬品工業株式会社入社

2003年4月

同社経営企画部長

2005年4月

 

アステラス製薬株式会社経営戦略本部

経営企画部長

2005年6月

同社執行役員経営戦略本部経営企画部長

2006年4月

 

 

同社執行役員 兼 アステラス US LLC President&CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President&CEO

2008年6月

 

 

同社上席執行役員 兼 アステラス US LLC President&CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President&CEO

2009年4月

同社上席執行役員経営戦略・財務担当

2011年6月

同社代表取締役社長

2018年4月

同社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

18

代表取締役

社長

 

安川 健司

1960年6月7日生

 

1986年4月

山之内製薬株式会社入社

2005年4月

アステラス製薬株式会社開発本部泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長

2010年6月

同社執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V. Global TA Head (Urology)

2010年10月

同社執行役員開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメントInc. Global TA Head (Urology)

2011年4月

同社執行役員製品戦略部長

2012年4月

同社執行役員経営戦略担当

2012年6月

同社上席執行役員経営戦略担当

2017年4月

同社上席執行役員経営戦略・販売統括担当

2017年6月

同社代表取締役副社長

2018年4月

同社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

27

取締役

 

相澤 好治

1946年4月7日生

 

1975年4月

 

慶應義塾大学医学部特別研究員(内科学)

1980年4月

 

北里大学医学部講師(衛生学・公衆衛生学)

1983年10月

 

北里大学医学部助教授(衛生学・公衆衛生学)

1994年4月

 

北里大学医学部教授(衛生学・公衆衛生学)

2004年7月

北里大学医学部医学科長

2006年7月

北里大学医学部長

2009年7月

北里大学副学長

2010年7月

学校法人北里研究所常任理事

2012年4月

北里大学名誉教授(現任)

2015年6月

アステラス製薬株式会社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

関山 護

1949年8月14日生

 

1974年4月

丸紅株式会社入社

1997年4月

同社重電機第一部長

1998年4月

同社電力プロジェクト第三部長

1999年4月

同社電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長

2001年4月

 

同社ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長

2002年4月

 

同社執行役員ユーティリティ・インフラ部門長

2005年4月

同社常務執行役員

2006年6月

同社代表取締役常務執行役員

2007年4月

2009年4月

2013年4月

同社代表取締役専務執行役員

同社代表取締役副社長執行役員

同社副会長

2015年4月

 

2017年6月

同社顧問(現任)

丸紅パワーシステムズ株式会社会長

アステラス製薬株式会社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

 

山上 圭子

1961年3月22日生

 

1987年4月

横浜地方検察庁検事

2002年4月

法務省刑事局刑事法制企画官

2005年1月

法務省刑事局参事官

2005年8月

最高検察庁検事

2007年8月

東京地方検察庁公安部副部長

2008年7月

東京地方検察庁公判部副部長

2009年4月

横浜地方検察庁公判部長

2010年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

東京靖和綜合法律事務所客員弁護士(現任)

2017年6月

アステラス製薬株式会社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

監査等委員

 

藤澤 友一

1958年7月6日生

 

1984年7月

藤沢薬品工業株式会社入社

1999年4月

同社医療関連事業部企画部長

2006年9月

 

アステラス製薬株式会社財務経理本部長付

J-SOXプロジェクトリーダー

2013年4月

同社監査部長

2014年4月

同社社長付

2014年6月

同社常勤監査役

2018年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

52

取締役

監査等委員

 

酒井 弘子

1960年10月8日生

 

1983年4月

山之内製薬株式会社入社

2012年4月

アステラス製薬株式会社信頼性保証本部薬事監査部長

2016年4月

同社社長付

2016年6月

同社常勤監査役

2018年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

監査等委員

 

金森 仁

1954年8月1日生

 

1984年4月

東京地方検察庁検事

1985年4月

山形地方検察庁検事

1988年4月

新潟地方検察庁検事

1990年4月

東京地方検察庁検事

1992年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1993年6月

山王法律事務所パートナー(現任)

2005年4月

筑波大学法科大学院客員教授

2015年6月

アステラス製薬株式会社監査役

2018年6月

 

アステラス製薬株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

監査等委員

 

植松 則行

1960年6月24日生

 

1985年3月

 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

1999年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)パートナー製造グループ担当・九州事業部長

2003年8月

株式会社電通入社

2008年7月

植松公認会計士事務所設立同所長(現任)

2011年6月

 

有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長(現任)

2015年1月

株式会社鎌倉新書社外監査役

2016年4月

株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員(現任)

2016年6月

アステラス製薬株式会社監査役

2018年6月

 

アステラス製薬株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

監査等委員

 

佐々木 宏夫

1956年3月25日生

 

1987年4月

名古屋市立大学経済学部専任講師

1990年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

1993年4月

早稲田大学商学部助教授

1996年4月

早稲田大学商学部教授

1997年7月

大蔵省(現財務省)財政金融研究所(現財務総合政策研究所)主任研究官 兼 大臣官房専門調査官

1999年7月

早稲田大学商学部教授

2005年4月

早稲田大学商学部教授 兼 同大学大学院会計研究科教授

2010年9月

 

早稲田大学商学部教授 兼 同大学大学院会計研究科長

2013年4月

早稲田大学大学院会計研究科長

2016年9月

 

早稲田大学大学院会計研究科教授(現任)

2018年6月

 

アステラス製薬株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

97

 

 

(注)1.2018年6月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

3.取締役のうち相澤好治、関山護、山上圭子は、社外取締役です。

4.取締役のうち金森仁、植松則行、佐々木宏夫は、監査等委員である社外取締役です。

5.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

 

所有株式数

(千株)

渋村 晴子

1964年12月6日生

 

1987年4月

千代田生命保険相互会社入社

1987年8月

財団法人九州大学出版社入社

1994年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

本間・小松法律事務所(現本間合同法律事務所)入所

1999年4月

 

本間合同法律事務所パートナー弁護士(現任)

2006年10月

株式会社タムラ製作所コンプライアンス委員会(現CSR経営委員会)委員(現任)

2007年4月

株式会社タムラ製作所CSR経営委員会委員(現任)

2015年6月

ニチレキ株式会社社外監査役(現任)

2016年4月

 

株式会社タムラ製作所コンプライアンス特別委員会委員(現任)

 

8.当社では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の21名です。

上席執行役員  武田 睦史   財務担当

上席執行役員  松田 充功   製薬技術本部長

上席執行役員  黒田 昌利   アジア・オセアニア事業本部長

上席執行役員  田中 信朗   営業本部長

上席執行役員  岩井 晃彦   研究本部長

上席執行役員  上出 厚志   渉外部長

執行役員    櫻井 文昭   経営管理・コンプライアンス担当

執行役員    岡村 直樹   経営戦略担当

執行役員    松井 幸郎   欧州・中東・アフリカ事業長

執行役員    押田 卓也   メディカルアフェアーズ本部長

執行役員    田中 茂樹   開発本部長

執行役員    迫  和博   アステラス アイルランド Co., Ltd. President

執行役員    吉光 透    経営推進部長

執行役員    野澤 英輔   薬事部長

執行役員    澤本 泰治   研究本部研究プログラム推進部長

執行役員    神先 康裕   営業本部大阪支店長

執行役員    原  忠司   営業本部営業戦略部長

執行役員    嶋  秀樹   製薬技術本部技術企画部長

執行役員    山本 史郎   営業本部東京支店長

執行役員    平野 祐明   経営企画部長

執行役員    志鷹 義嗣   アステラス インスティチュート フォー リジェネレイティブ メ

                ディシン President

 

(2)【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性9名 女性3名(役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長

畑中 好彦

1957年4月20日

 

1980年4月

藤沢薬品工業株式会社 入社

2003年4月

同社 経営企画部長

2005年4月

当社 経営戦略本部 経営企画部長

2005年6月

 

当社 執行役員 経営戦略本部

経営企画部長

2006年4月

 

 

当社 執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc., President & CEO

2008年6月

 

 

当社 上席執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス

ファーマ US, Inc., President & CEO

2009年4月

当社 上席執行役員 経営戦略・財務担当

2011年6月

当社 代表取締役社長

2018年4月

当社 代表取締役会長(現任)

2019年6月

ソニー株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

30

代表取締役

社長

安川 健司

1960年6月7日

 

1986年4月

当社 入社

2005年4月

当社 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長

2010年6月

当社 執行役員 兼 アステラス ファーマ
ヨーロッパ B.V., Global TA Head

(Urology)

2010年10月

当社 執行役員 開発本部長付 兼

アステラス ファーマ グローバル ディベ
ロップメント Inc., Global TA Head
(Urology)

2011年4月

当社 執行役員 製品戦略部長

2012年4月

当社 執行役員 経営戦略担当

2012年6月

当社 上席執行役員 経営戦略担当

2017年4月

当社 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当

2017年6月

当社 代表取締役副社長

2018年4月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)4

31

代表取締役

副社長

岡村 直樹

1962年9月18日

 

1986年4月

当社 入社

2010年10月

OSI ファーマシューティカルズ Inc.,
President & CEO

2012年4月

アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd.,
Senior Vice President, Chief
Strategy Officer

2014年7月

当社 ライセンシング&アライアンス部長

2016年4月

当社 経営企画部長

2016年6月

当社 執行役員 経営企画部長

2018年4月

当社 執行役員 経営戦略担当

2019年4月

当社 副社長執行役員 経営戦略担当

2019年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

関山 護

1949年8月14日

 

1974年4月

丸紅株式会社 入社

1997年4月

同社 重電機第一部長

1998年4月

同社 電力プロジェクト 第三部長

1999年4月

同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長

2001年4月

同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長

2002年4月

同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長

2005年4月

同社 常務執行役員

2006年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2007年4月

2009年4月

2013年4月

同社 代表取締役専務執行役員

同社 代表取締役副社長執行役員

同社 副会長

2015年4月

同社 顧問

丸紅パワーシステムズ株式会社 会長

2017年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

取締役

山上 圭子

1961年3月22日

 

1987年4月

横浜地方検察庁 検事

2002年4月

法務省 刑事局 刑事法制企画官

2005年1月

同省 同局 参事官

2005年8月

最高検察庁 検事

2007年8月

東京地方検察庁 公安部副部長

2008年7月

同庁 公判部副部長

2009年4月

横浜地方検察庁 公判部長

2010年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士

(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

取締役

河邊 博史

1952年5月2日

 

1979年5月

慶應義塾大学医学部 助手(内科学教室)

1990年4月

同大学保健管理センター 専任講師

1991年4月

同大学医学部 兼担講師(内科学教室)

1996年4月

同大学保健管理センター 助教授

同大学医学部 兼担助教授(内科学教室)

2002年4月

同大学保健管理センター 教授

同大学医学部 兼担教授(内科学教室)

2003年10月

同大学保健管理センター 副所長

2011年10月

同大学保健管理センター 所長

2013年6月

公益社団法人 全国大学保健管理協会

理事

2017年3月

公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事(現任)

2018年3月

 

公益財団法人 医療研修推進財団 理事長(現任)

2018年4月

慶應義塾大学 名誉教授(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

石塚 達郎

1955年12月23日

 

1978年4月

株式会社日立製作所 入社

2009年4月

同社 理事 電力グループ 日立事業所長

2011年4月

同社 執行役常務 兼 電力システム社

社長

2013年4月

同社 執行役専務

2014年4月

同社 代表執行役 執行役副社長

2015年4月

日立ヨーロッパ Ltd., Deputy Chairman

2016年7月

株式会社日立総合計画研究所 取締役会長

2017年4月

日立建機株式会社 代表執行役 執行役

会長

2017年6月

2019年4月

同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役

同社 取締役(現任)

株式会社日立製作所 アドバイザー

(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

藤澤 友一

1958年7月6日

 

1984年7月

藤沢薬品工業株式会社 入社

1999年4月

同社 医療関連事業部 企画部長

2006年9月

 

当社 財務経理本部長付

J-SOXプロジェクトリーダー

2013年4月

当社 監査部長

2014年4月

当社 社長付

2014年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

52

取締役

監査等委員

酒井 弘子

1960年10月8日

 

1983年4月

当社 入社

2012年4月

当社 信頼性保証本部 薬事監査部長

2016年4月

当社 社長付

2016年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

監査等委員

植松 則行

1960年6月24日

 

1985年3月

 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

1999年6月

同社 パートナー製造グループ担当・九州事業部長

2003年8月

株式会社電通入社

2008年7月

植松公認会計士事務所設立同所長(現任)

2011年6月

 

有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長(現任)

2015年1月

株式会社鎌倉新書社外監査役

2016年4月

同社 社外取締役・監査等委員(現任)

2016年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

LINE株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

監査等委員

佐々木 宏夫

1956年3月25日

 

1987年4月

名古屋市立大学経済学部 専任講師

1990年4月

同大学経済学部 助教授

1993年4月

早稲田大学商学部 助教授

1996年4月

同大学商学部 教授

1997年7月

大蔵省(現財務省)財政金融研究所(現財務総合政策研究所)主任研究官 兼 大臣官房専門調査官

1999年7月

早稲田大学商学部 教授

2005年4月

同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科 教授

2010年9月

 

同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科長

2013年4月

同大学大学院会計研究科長

2016年9月

 

同大学大学院会計研究科 教授

(現任)

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

監査等委員

渋村 晴子

1964年12月6日

 

1987年4月

千代田生命保険相互会社 入社

1987年8月

財団法人九州大学出版会 入社

1994年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

本間・小松法律事務所(現本間合同法律事務所)入所

1999年4月

本間合同法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2006年10月

株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員

2015年6月

ニチレキ株式会社 社外監査役(現任)

2016年4月

株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員

2018年6月

同社 社外取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

114

 

 

(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役のうち関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏は、監査等委員でない社外取締役です。

3.取締役のうち植松則行氏、佐々木宏夫氏、渋村晴子氏は、監査等委員である社外取締役です。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

 

所有株式数

(千株)

髙橋 雷太

1962年6月9日生

 

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年8月

中央監査法人 入所

1997年5月

髙橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表(現任)

1999年4月

中央青山監査法人 代表社員

2000年12月

アルファグループ株式会社 社外監査役(現任)

2001年3月

株式会社吉田経営 代表取締役(現任)

2011年6月

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事(現任)

2018年1月

 

日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長

 

8.当社では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の19名です。

上席執行役員  武田 睦史   財務担当

上席執行役員  櫻井 文昭   経営管理・コンプライアンス担当

上席執行役員  松井 幸郎   販売統括担当

上席執行役員  田中 信朗   営業本部長

上席執行役員  岩井 晃彦   研究本部長

上席執行役員  嶋  秀樹   製薬技術本部長

上席執行役員  上出 厚志   渉外部長

執行役員    押田 卓也   メディカルアフェアーズ本部長

執行役員    田中 茂樹   開発本部長

執行役員    迫  和博   アステラス アイルランド Co., Ltd. President

執行役員    吉光 透    コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス部長

執行役員    野澤 英輔   薬事部長

執行役員    澤本 泰治   研究本部研究プログラム推進部長

執行役員    神先 康裕   営業本部名古屋支店長

執行役員    山本 史郎   営業本部東京支店長

執行役員    平野 祐明   経営企画部長

執行役員    志鷹 義嗣   アステラス インスティチュート フォー リジェネレイティブ メ

                ディシン President

執行役員    直井 由行   営業本部大阪支店長

執行役員    北川 峰丈   開発本部プロジェクト推進部長

 

(2) 社外取締役

社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。

加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。

社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。

 

・員数及び氏名

当社の監査等委員でない社外取締役は以下の4名です。

取締役 関山護

取締役 山上圭子

取締役 河邊博史

取締役 石塚達郎

当社の監査等委員である社外取締役は以下の3名です。

取締役 植松則行

取締役 佐々木宏夫

取締役 渋村晴子

 

なお、当社は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏の4氏及び監査等委員である社外取締役の植松則行氏、佐々木宏夫氏、渋村晴子氏の3氏を、独立役員として届け出ています。

また、監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、2019年6月18日開催の当社第14期定時株主総会において補欠の監査等委員である社外取締役として髙橋雷太氏が選任されています。

社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、当社が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。

当社が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。

 

<社外取締役の独立性基準>

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

①当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者

②当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者

③当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)

⑤当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者

⑥当社グループから一定額を超える寄附又は助成(注5)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

⑦当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(注6)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

⑧当社グループの主要株主(注7)又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

⑨当社グループが主要株主である会社の業務執行者

⑩当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

⑪過去3年間において上記②から⑩に該当していた者

⑫上記①から⑪に該当する者(重要な地位にある者(注8)に限る)の近親者等(注9)

 

(注)1.業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。

2.当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者。

3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者。

4.多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。

5.一定額を超える寄附又は助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。

6.主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

7.主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう。

8.重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

9.近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

・当社との関係

社外取締役と当社との間には特に記載すべき関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。なお、当社が定める社外取締役の独立性基準(前掲)に抵触しないものについては記載を省略しています。

 

・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

畑中 好彦

1957年4月20日生

1980年4月

藤沢薬品工業株式会社 入社

2003年4月

同社 経営企画部長

2005年4月

当社 経営戦略本部 経営企画部長

2005年6月

当社 執行役員 経営戦略本部
経営企画部長

2006年4月

当社 執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO

2008年6月

当社 上席執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO

2009年4月

当社 上席執行役員 経営戦略・財務担当

2011年6月

当社 代表取締役社長

2018年4月

当社 代表取締役会長 (現任)

2019年6月

ソニー株式会社 社外取締役 (現任)

(注)4

53

代表取締役
社長

安川 健司

1960年6月7日生

1986年4月

当社 入社

2005年4月

当社 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長

2010年6月

当社 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)

2010年10月

当社 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)

2011年4月

当社 執行役員 製品戦略部長

2012年4月

当社 執行役員 経営戦略担当

2012年6月

当社 上席執行役員 経営戦略担当

2017年4月

当社 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当

2017年6月

当社 代表取締役副社長

2018年4月

当社 代表取締役社長 (現任)

(注)4

34

代表取締役
副社長

岡村 直樹

1962年9月18日生

1986年4月

当社 入社

2010年10月

OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO

2012年4月

アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer

2014年7月

当社 ライセンシング&アライアンス部長

2016年4月

当社 経営企画部長

2016年6月

当社 執行役員 経営企画部長

2018年4月

当社 執行役員 経営戦略担当

2019年4月

当社 副社長執行役員 経営戦略担当

2019年6月

当社 代表取締役副社長 経営戦略担当

2019年10月

当社 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 (現任)

(注)4

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

関山 護

1949年8月14日生

1974年4月

丸紅株式会社 入社

1997年4月

同社 重電機第一部長

1998年4月

同社 電力プロジェクト 第三部長

1999年4月

同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長

2001年4月

同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長

2002年4月

同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長

2005年4月

同社 常務執行役員

2006年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2007年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2009年4月

同社 代表取締役副社長執行役員

2013年4月

同社 副会長

2015年4月

同社 顧問

丸紅パワーシステムズ株式会社 会長

2017年6月

当社 取締役 (現任)

2020年4月

株式会社ADワークスグループ 社外取締役・監査等委員 (現任)

(注)4

取締役

山上 圭子

1961年3月22日生

1987年4月

横浜地方検察庁 検事

2002年4月

法務省 刑事局 刑事法制企画官

2005年1月

同省 刑事局 参事官

2005年8月

最高検察庁 検事

2007年8月

東京地方検察庁 公安部副部長

2008年7月

同庁 公判部副部長

2009年4月

横浜地方検察庁 公判部長

2010年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会)

東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士 (現任)

2017年6月

当社 取締役 (現任)

2019年6月

デンヨー株式会社 社外監査役 (現任)

(注)4

取締役

河邊 博史

1952年5月2日生

1979年5月

慶應義塾大学医学部 助手 (内科学教室)

1990年4月

同大学保健管理センター 専任講師

1991年4月

同大学医学部 兼担講師 (内科学教室)

1996年4月

同大学保健管理センター 助教授

同大学医学部 兼担助教授 (内科学教室)

2002年4月

同大学保健管理センター 教授

同大学医学部 兼担教授 (内科学教室)

2003年10月

同大学保健管理センター 副所長

2011年10月

同大学保健管理センター 所長

2013年6月

公益社団法人 全国大学保健管理協会理事

2017年3月

公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事 (現任)

2018年3月

公益財団法人 医療研修推進財団 理事長 (現任)

2018年4月

慶應義塾大学 名誉教授 (現任)

2019年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

石塚 達郎

1955年12月23日生

1978年4月

株式会社日立製作所 入社

2009年4月

同社 理事 電力グループ 日立事業所長

2011年4月

同社 執行役常務 兼 電力システム社社長

2013年4月

同社 執行役専務

2014年4月

同社 代表執行役 執行役副社長

2015年4月

日立ヨーロッパ Ltd., Deputy Chairman

2016年7月

株式会社日立総合計画研究所 取締役会長

2017年4月

日立建機株式会社 代表執行役 執行役会長

2017年6月

同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役

2019年4月

同社 取締役

株式会社日立製作所 アドバイザー(現任)

2019年6月

当社 取締役 (現任)

2020年3月

K&Oエナジーグループ株式会社 社外取締役 (現任)

(注)4

0

取締役
監査等委員

吉光 透

1963年3月11日生

1987年4月

当社 入社

2013年4月

当社 製品戦略部長

2015年6月

当社 執行役員 製品戦略部長

2017年4月

当社 執行役員 経営推進部長

2019年4月

当社 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス部長

2019年10月

当社 執行役員 ファイナンス長 兼 コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス長

2020年4月

当社 社長付

2020年6月

当社 取締役 (監査等委員) (現任)

(注)5

5

取締役
監査等委員

佐々木 宏夫

1956年3月25日生

1987年4月

名古屋市立大学経済学部 専任講師

1990年4月

同大学経済学部 助教授

1993年4月

早稲田大学商学部 助教授

1996年4月

同大学商学部 教授

1997年7月

大蔵省 (現財務省) 財政金融研究所 (現財務総合政策研究所) 主任研究官 兼 大臣官房専門調査官

1999年7月

早稲田大学商学部 教授

2005年4月

同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科 教授

2010年9月

同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科長

2013年4月

同大学大学院会計研究科長

2016年9月

同大学大学院会計研究科 教授 (現任)

2018年6月

当社 取締役 (監査等委員) (現任)

(注)5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

渋村 晴子

1964年12月6日生

1987年4月

千代田生命保険相互会社 入社

1987年8月

財団法人九州大学出版会 入社

1994年4月

弁護士登録 (第二東京弁護士会)

本間・小松法律事務所 (現本間合同法律事務所) 入所

1999年4月

本間合同法律事務所 パートナー弁護士 (現任)

2006年10月

株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員

2015年6月

ニチレキ株式会社 社外監査役

2016年4月

株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員

2018年6月

同社 社外取締役 (現任)

2019年6月

当社 取締役 (監査等委員) (現任)

ニチレキ株式会社 社外取締役 (現任)

(注)6

取締役
監査等委員

髙橋 雷太

1962年6月9日生

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所

1995年8月

中央監査法人 入所

1997年5月

髙橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表 (現任)

1999年4月

中央青山監査法人 代表社員

2000年12月

アルファグループ株式会社 社外監査役 (現任)

2001年3月

株式会社吉田経営 代表取締役 (現任)

2011年6月

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 (現任)

2018年1月

日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長

2020年6月

当社 取締役 (監査等委員) (現任)

(注)5

105

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役のうち関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏は、監査等委員でない社外取締役です。

3.取締役のうち佐々木宏夫氏、渋村晴子氏、髙橋雷太氏は、監査等委員である社外取締役です。

4.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、2020年3月31日をもって執行役員制度を廃止し、2020年4月1日から担当役員制度を新設しました。

<担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等>

専務担当役員  櫻井 文昭   経営管理・コンプライアンス担当

専務担当役員  松井 幸郎   販売統括担当

常務担当役員  岩井 晃彦   研究本部長

常務担当役員  嶋  秀樹   製薬技術本部長

常務担当役員  筒井 泰博   日本コマーシャル プレジデント (営業本部長)

常務担当役員  上出 厚志   渉外部長

担当役員    野澤 英輔   薬事部長

 

 

(2) 社外取締役

社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。

加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。

社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。

 

・員数及び氏名

当社の監査等委員でない社外取締役は以下の4名です。

取締役 関山護

取締役 山上圭子

取締役 河邊博史

取締役 石塚達郎

当社の監査等委員である社外取締役は以下の3名です。

取締役 佐々木宏夫

取締役 渋村晴子

取締役 髙橋雷太

 

なお、当社は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏の4氏及び監査等委員である社外取締役の佐々木宏夫氏、渋村晴子、髙橋雷太氏の3氏を、独立役員として届け出ています。

社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、当社が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。

当社が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。

<社外取締役の独立性基準>

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

① 当社及び当社の子会社 (以下「当社グループ」と総称する) の業務執行者 (注1) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) において当社グループの業務執行者であった者

② 当社グループを主要な取引先とする者 (注2) 又はその業務執行者

③ 当社グループの主要な取引先 (注3) 又はその業務執行者

④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注4) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)

⑤ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者

⑥ 当社グループから一定額を超える寄附又は助成 (注5) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

⑦ 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注6) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

⑧ 当社グループの主要株主 (注7) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

⑨ 当社グループが主要株主である会社の業務執行者

⑩ 当社グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

⑪ 過去3年間において上記②から⑩に該当していた者

⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注8) に限る) の近親者等 (注9)

 

 

(注) 1.業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。

2.当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者

3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者

4.多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)

5.一定額を超える寄附又は助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう

6.主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう

7.主要株主とは、議決権保有割合10%以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう

8.重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう

9.近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう

 

・当社との関係

社外取締役と当社との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む) はありません。なお、当社が定める社外取締役の独立性基準 (前掲) に抵触しないものについては記載を省略しています。

 

・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。

 

社外役員の選任

2018/4/182018/6/292018/12/182019/6/28選任の理由
関山 護同氏は、総合商社の経営者として長年にわたり会社経営に携わり、豊富な国際経験と幅広い見識を有しています。また、2017年6月以降、独立した立場から、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいています。今後も、同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
山上 圭子同氏は、最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。また、2017年6月以降、独立した立場から、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいています。今後も、同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
河邊 博史---同氏は、医学者として、慶應義塾大学において要職を歴任するとともに、長年にわたり医療に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を、独立した立場から、当社の経営に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
石塚 達郎---同氏は、総合電機メーカーの経営者として長年にわたり会社経営に携わり、豊富な国際経験と幅広い見識を有しています。同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を独立した立場から、当社の経営に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
植松 則行-同氏は、長年にわたる公認会計士の経験から企業のコンサルティングや監査に精通するとともに、会計・税務等のコンサルティング会社の経営者として会社経営に携わっています。また、2016年6月以降、独立した立場から、当社の監査に対し、社外監査役として、2018年6月以降は、独立した立場から、当社経営の監督・監査に対し、監査等委員である社外取締役として、重要な役割を果たしていただいています。今後も、同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社経営の監督・監査に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
佐々木 宏夫-同氏は、経済学等の専門分野において、早稲田大学・同大学院等において要職を歴任し、同大学院会計研究科長在任中は、同会計研究科の経営にも携わり、また、規範的経済学の研究等を通じて職業倫理や研究倫理に関する造詣が深く、これらの問題に関する実務的な対応についての経験を有しています。また、2018年6月以降、当社経営の監督・監査に対し、独立した立場から、監査等委員である社外取締役として、重要な役割を果たしていただいています。今後も、同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社経営の監督・監査に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
渋村 晴子---同氏は、弁護士として企業法務に携わり、司法研修所教官を務めるなど、豊富な専門知識と経験を有しています。当社の企業価値向上のため、監査等委員としての立場から、同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社経営の監督・監査に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
相澤 好治-同氏は、医学者として、北里大学において要職を歴任するとともに、長年にわたり医療に携わり、豊富な専門知識と経験を有しており、その豊富な専門知識・経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
金森 仁--同氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に携わり、豊富な専門知識と経験を有しており、その豊富な専門知識・経験等を当社経営の監督・監査に反映していただけるものと考えています。また、当社の定める社外取締役の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
岡島 悦子---同氏は、人材コンサルティング会社の経営者として会社経営に携わり、豊富な経営の経験と幅広い見識を有しており、その豊富な会社経営に関する経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。