大日本住友製薬【4506】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/4/12018/6/282018/11/302019/6/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は親会社を有することもあり、現在特別な措置は講じておりません。
当社は親会社を有することもあり、現在特別な措置は講じておりません。
当社は親会社を有することもあり、現在特別な措置は講じておりません。
当社は親会社を有することもあり、現在特別な措置は講じていません。
当社は親会社を有することもあり、現在特別な措置は講じていません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

多 田 正 世

1945年1月13日

1968年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1998年6月

2002年6月

2003年6月

同社取締役

同社常務取締役

同社取締役退任

2003年6月

同社常務執行役員

2005年1月

同社常務執行役員退任

2005年1月

住友製薬株式会社常務執行役員

2005年6月

同社取締役

2005年10月

当社取締役

2005年10月

専務執行役員

2007年6月

副社長執行役員

2008年6月

代表取締役社長

2008年6月

社長執行役員

2018年4月

代表取締役会長(現任)

1年

118

代表取締役社長

 

野 村  博

1957年8月31日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

2007年12月

同社退社

2008年1月

当社入社

2008年6月

執行役員

2012年2月

サノビオン社 Vice Chair, Executive Vice President, CFO

2012年6月

取締役

2014年4月

常務執行役員

2016年4月

専務執行役員

2017年4月

代表取締役

2018年4月

代表取締役社長(現任)

1年

35

取締役

 

常務執行役員

営業本部長 兼 Head of Japan Business Unit

小田切  斉

1957年1月4日

1979年4月

稲畑産業株式会社入社

1984年9月

同社退社

1984年10月

住友製薬株式会社入社

2012年4月

当社執行役員

2016年4月

常務執行役員(現任)

2016年4月

営業本部長

2016年6月

取締役(現任)

2018年4月

営業本部長 兼 Head of Japan Business Unit(現任)

1年

19

取締役

 

執行役員

シニアリサーチディレクター 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント担当

木 村  徹

1960年8月5日

1989年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1992年9月

同社退社

1992年10月

住友製薬株式会社入社

2015年4月

当社執行役員(現任)

2016年4月

経営企画部長 兼 再生・細胞医薬事業推進担当

2016年6月

取締役(現任)

2018年4月

シニアリサーチディレクター 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント担当(現任)

1年

13

取締役

 

執行役員

信頼性保証本部長 兼 薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、開発本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit

原  信 行

1955年12月2日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1984年9月

同社退社

1984年10月

住友製薬株式会社入社

2012年4月

当社執行役員(現任)

2017年4月

信頼性保証本部長

2017年6月

取締役(現任)

2018年4月

信頼性保証本部長 兼 薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、開発本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit(現任)

1年

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

佐 藤 英 彦

1945年4月25日

2002年8月

警察庁長官

2011年6月

当社監査役

2013年6月

当社取締役(現任)

1年

取締役

 

跡 見  裕

1944年12月5日

2010年4月

杏林大学学長

2013年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

1年

取締役

 

新 井 佐恵子

1964年2月6日

2002年11月

有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)代表就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

1年

常勤監査役

 

大 江 善 則

1957年11月23日

1982年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2014年4月

常務執行役員

2014年4月

信頼性保証本部長

2017年6月

常勤監査役(現任)

4年

7

常勤監査役

 

沓 内  敬

1958年6月26日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1984年9月

同社退社

1984年10月

住友製薬株式会社入社

2012年4月

内部監査部長

2018年6月

常勤監査役(現任)

4年

13

監査役

非常勤

西 川 和 人

1947年12月28日

2001年1月

金融庁検査局長

2013年6月

当社監査役(現任)

4年

監査役

非常勤

藤 井 順 輔

1952年12月22日

2015年5月

株式会社日本総合研究所取締役会長

2017年6月

当社監査役(現任)

4年

監査役

非常勤

射手矢  好 雄

1956年1月9日

1992年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

4年

223

 

(注) 1 取締役 佐藤英彦、跡見裕および新井佐恵子は、社外取締役であります。

2 監査役 西川和人、藤井順輔および射手矢好雄は、社外監査役であります。

3 監査役 西川和人は、金融庁検査局長等を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。

4 所有株式数は、2018年5月31日現在の保有状況であります。

5 取締役8名の任期は、2018年6月19日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 常勤監査役 大江善則ならびに監査役 西川和人および藤井順輔の任期は、2017年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 常勤監査役 沓内敬ならびに監査役 射手矢好雄の任期は、2018年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。

   常務執行役員 田村 伸彦  サノビオン社 Chairman and CEO

常務執行役員 池田 善治  生産本部長 兼 技術研究本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit

   常務執行役員 越谷 和雄  オンコロジー事業推進、オンコロジー臨床開発、オンコロジー学術企画、がん創薬研究所担当 兼 Global Head of Oncology

   執行役員   馬場 博之  経営企画、法務、知的財産、IT&デジタル革新推進担当

   執行役員   原田 秀幸  リサーチディレクター

   執行役員   谷口 充幸  営業本部 副本部長

   執行役員   樋口 敦子  コーポレートガバナンス(社外広報)、人事担当

   執行役員   西中 重行  ビジネスディベロップメント、海外事業推進担当

   執行役員   高田 和浩  コーポレートガバナンス部長 兼 コーポレートサービスセンター担当

   執行役員   Antony Loebel サノビオン社 Executive Vice President and CMO 兼 Head of Global
Clinical Development for Sumitomo Dainippon Pharma Group

   執行役員   Patricia   ボストン・バイオメディカル社 CEO

          S. Andrews

                              

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

多 田 正 世

1945年1月13日

1968年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2005年1月

旧住友製薬株式会社常務執行役員

2005年6月

同社取締役兼常務執行役員

2005年10月

当社取締役兼専務執行役員

2007年6月

取締役兼副社長執行役員

2008年6月

代表取締役社長兼社長執行役員

2018年4月

代表取締役会長(現任)

1年

121

代表取締役社長

野 村  博

1957年8月31日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

2008年1月

当社入社

2008年6月

執行役員

2012年6月

取締役

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2016年4月

取締役兼専務執行役員

2017年4月

代表取締役兼専務執行役員

2018年4月

代表取締役社長(現任)

1年

40

取締役
 
専務執行役員
 
営業本部長 兼 Head of Japan Business Unit

小田切  斉

1957年1月4日

1979年4月

稲畑産業株式会社入社

1984年10月

旧住友製薬株式会社入社

2008年6月

医薬戦略部長

2009年6月

ダイニッポンスミトモファーマアメリカ・インク(現サノビオン社)
Senior Vice President

2012年4月

当社執行役員

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2018年4月

営業本部長 兼 Head of Japan Business Unit(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

1年

24

取締役
 
常務執行役員
 
シニアリサーチディレクター 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント担当 兼 研究統括

木 村  徹

1960年8月5日

1989年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1992年10月

旧住友製薬株式会社入社

2009年6月

当社ゲノム科学研究所長

2010年6月

研究企画推進部長

2012年4月

事業戦略部長

2013年9月

再生・細胞医薬事業推進室長

2015年4月

執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

常務執行役員(現任)

2019年4月

シニアリサーチディレクター 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント担当 兼 研究統括(現任)

1年

18

取締役
 
常務執行役員
 
信頼性保証本部長 兼 薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、開発本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit

田 村 伸 彦

1956年4月28日

1982年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1984年10月

旧住友製薬株式会社入社

2007年4月

ダイニッポンスミトモファーマ アメリカ・インク(現サノビオン社) President

2009年11月

当社執行役員

セプラコール・インク(現サノビオン社) Director

2012年4月

開発本部長

2013年4月

常務執行役員(現任)

2014年4月

サノビオン社 Vice Chair and Executive Vice President

2014年11月

サノビオン社 Vice Chair and President

2016年4月

サノビオン社 Chair and President

2019年4月

信頼性保証本部長 兼 薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、開発本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit(現任)

2019年6月

取締役(現任)

1年

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

跡 見  裕

1944年12月5日

2010年4月

杏林大学学長

2013年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

杏林大学名誉学長(現任)

2018年6月

公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長(現任)

1年

取締役

新 井 佐恵子

1964年2月6日

2002年11月

有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)代表就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年4月

白鴎大学特任教授(現任)

1年

取締役

遠 藤 信 博

1953年11月8日

2016年4月

日本電気株式会社代表取締役会長(現任)

2017年6月

セイコーホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社日本取引所グループ社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

1年

常勤監査役

大 江 善 則

1957年11月23日

1982年4月

当社入社

2009年6月

医薬戦略部長

2010年6月

執行役員

2010年6月

事業開発部長

2014年4月

常務執行役員

2014年4月

信頼性保証本部長

2017年6月

常勤監査役(現任)

4年

8

常勤監査役

沓 内  敬

1958年6月26日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1984年10月

旧住友製薬株式会社入社

2009年11月

アジア・オセアニア事業統括部長

2010年9月

海外営業部長

2011年6月

海外企画開発部長兼海外営業部長

2012年4月

内部監査部長

2018年6月

常勤監査役(現任)

4年

14

監査役
 
非常勤

西 川 和 人

1947年12月28日

2001年1月

金融庁検査局長

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

兵庫県信用農業協同組合連合会員外監事(現任)

4年

監査役
 
非常勤

藤 井 順 輔

1952年12月22日

2015年5月

株式会社日本総合研究所取締役会長

2016年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社ロイヤルホテル社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

4年

監査役
 
非常勤

射手矢  好 雄

1956年1月9日

1992年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

4年

225

 

(注) 1 取締役 跡見裕、新井佐恵子および遠藤信博は、社外取締役であります。

2 監査役 西川和人、藤井順輔および射手矢好雄は、社外監査役であります。

3 監査役 西川和人は、金融庁検査局長等を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。

4 所有株式数は、2019年5月31日現在の保有状況であります。

5 取締役8名の任期は、2019年6月20日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 常勤監査役 大江善則ならびに監査役 西川和人および藤井順輔の任期は、2017年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 常勤監査役 沓内敬および監査役 射手矢好雄の任期は、2018年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。

常務執行役員 池田 善治  生産本部長 兼 技術研究本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit

   常務執行役員 越谷 和雄  オンコロジー事業推進、オンコロジー臨床開発、オンコロジー学術企画、がん創薬研究所担当 兼 Global Head of Oncology

   常務執行役員 馬場 博之  経営企画、IT&デジタル革新推進、フロンティア事業推進担当

   執行役員   原田 秀幸  リサーチディレクター

   執行役員   樋口 敦子   コーポレートコミュニケーション、人事担当

   執行役員   西中 重行  ビジネスディベロップメント、海外事業推進担当

   執行役員   高田 和浩  コーポレートガバナンス、法務、知的財産担当

     執行役員   田口 卓也  営業本部 副本部長 兼 営業統括部長

      執行役員     片柳 眞一郎  サノビオン社 Executive vice President and Chief Corporate Strategy Officer

   執行役員   Antony Loebel サノビオン社 President and CEO

   執行役員   Patricia   ボストン・バイオメディカル社 CEO

          S. Andrews

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 

<社外取締役>

 跡 見 裕

・同氏は、医学者としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が名誉学長を務める杏林大学と当社の間に重要な取引関係はありません。

 新 井 佐恵子

・同氏は、複数の企業の経営に携わるなど企業経営者としての豊富な経験および公認会計士としての専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が代表を務める有限会社アキュレイ、特任教授を務める白鴎大学および社外取締役を務める東急不動産ホールディングス株式会社と当社の間に重要な取引関係はありません。

 遠 藤 信 博

・同氏は、ICT事業等をグローバルに展開する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が代表取締役会長を務める日本電気株式会社ならびに社外取締役を務めるセイコーホールディングス株式会社および株式会社日本取引所グループと当社の間に重要な取引関係はありません。

 

 

 

<社外監査役>

西 川 和 人

・同氏は、東京国税局長、金融庁検査局長などを歴任し、税務・金融分野の専門家としての豊富な経験および専門的知識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が員外監事を務める兵庫県信用農業協同組合連合会と当社の間に重要な取引関係はありません。

藤 井 順 輔

・同氏は、株式会社三井住友銀行および株式会社三井住友フィナンシャルグループならびに株式会社日本総合研究所における役員を歴任し、会社経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が社外監査役を務めるハウス食品グループ本社株式会社および株式会社ロイヤルホテルと当社の間に重要な取引関係はありません。

射手矢 好雄

・同氏は、弁護士としての豊富な経験および専門的知識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が所属する森・濱田松本法律事務所および特任教授を務める国立大学法人一橋大学と当社の間に重要な取引関係はありません。

 

 

当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。

 

(社外役員の独立性判断基準)

当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。

(ア)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度における年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者と同義。以下本基準において同じ。)

(イ)当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上収益の2%を超える者)またはその業務執行者

(ウ)当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者)

(エ)過去3年間において上記(ア)から(ウ)に該当していた者

(オ)過去3年間において当社の親会社の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役または当該親会社の子会社(当社を除く。以下同じ。)の業務執行者であった者

(カ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者(注2)

(a)上記(ア)から(オ)までに掲げる者

(b)当社の子会社の業務執行者、当社の親会社の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役または当該親会社の子会社の業務執行者

(c)過去3年間において当社または当社の子会社の業務執行者であった者

(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

(注)2 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係

社外取締役は、取締役会等において、監査役監査および内部監査の結果について報告を受けるとともに、財務報告に係る内部統制の評価結果や業務の適正を確保するための体制の運用状況についても報告を受けており、また、定期的に会合をもつことにより、社外監査役、常勤監査役、会計監査人および内部監査部と相互に連携を図っています。

社外監査役を含む監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っています。

また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

多 田 正 世

1945年1月13日

1968年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2005年1月

旧住友製薬株式会社常務執行役員

2005年6月

同社取締役兼常務執行役員

2005年10月

当社取締役兼専務執行役員

2007年6月

取締役兼副社長執行役員

2008年6月

代表取締役社長兼社長執行役員

2018年4月

代表取締役会長(現任)

1年

125

代表取締役社長

野 村  博

1957年8月31日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

2008年1月

当社入社

2008年6月

執行役員

2012年6月

取締役

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2016年4月

取締役兼専務執行役員

2017年4月

代表取締役兼専務執行役員

2018年4月

代表取締役社長(現任)

1年

47

取締役
 
専務執行役員
 
営業本部担当 兼 営業本部長 兼 Head of Japan Business Unit

小田切  斉

1957年1月4日

1979年4月

稲畑産業株式会社入社

1984年10月

旧住友製薬株式会社入社

2008年6月

医薬戦略部長

2009年6月

ダイニッポンスミトモファーマアメリカ・インク(現サノビオン社)
Senior Vice President

2012年4月

当社執行役員

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2018年4月

営業本部担当 兼 営業本部長 兼Head of Japan Business Unit(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

1年

30

取締役
 
常務執行役員
 
チーフサイエンティフィックオフィサー 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント、リサーチディビジョン担当 兼 シニアリサーチディレクター

木 村  徹

1960年8月5日

1989年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1992年10月

旧住友製薬株式会社入社

2009年6月

当社ゲノム科学研究所長

2010年6月

研究企画推進部長

2012年4月

事業戦略部長

2013年9月

再生・細胞医薬事業推進室長

2015年4月

執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

常務執行役員(現任)

2020年4月

チーフサイエンティフィックオフィサー 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント、リサーチディビジョン担当 兼 シニアリサーチディレクター(現任)

1年

24

 取締役
 
常務執行役員
 
薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、信頼性保証本部、技術研究本部、生産本部担当 兼 信頼性保証本部長 兼 Deputy Head of Japan Business Unit

池 田 善 治

1958年1月5日

1985年4月

旧住友製薬株式会社入社

2009年6月

経営企画部長

2010年6月

当社執行役員

2012年1月

サノビオン社 Executive Vice President

2016年4月

常務執行役員(現任)

2020年4月

薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェアーズ、信頼性保証本部、技術研究本部、生産本部担当 兼 信頼性保証本部長 兼 Deputy Head of Japan Business Unit(現任)

2020年6月

取締役(現任)

1年

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

跡 見  裕

1944年12月5日

2010年4月

杏林大学学長

2013年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

杏林大学名誉学長(現任)

2018年6月

公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長(現任)

2019年6月

三機工業株式会社社外監査役(現任)

1年

取締役

新 井 佐恵子

1964年2月6日

2002年11月

有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)代表就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年4月

白鴎大学特任教授(現任)

1年

取締役

遠 藤 信 博

1953年11月8日

2010年4月

日本電気株式会社代表取締役社長

2018年6月

株式会社日本取引所グループ社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

日本電気株式会社取締役会長(現任)

2019年6月

東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

1年

常勤監査役

大 江 善 則

1957年11月23日

1982年4月

当社入社

2009年6月

医薬戦略部長

2010年6月

執行役員

2010年6月

事業開発部長

2014年4月

常務執行役員

2014年4月

信頼性保証本部長

2017年6月

常勤監査役(現任)

4年

8

常勤監査役

沓 内  敬

1958年6月26日

1981年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1984年10月

旧住友製薬株式会社入社

2009年11月

アジア・オセアニア事業統括部長

2010年9月

海外営業部長

2011年6月

海外企画開発部長兼海外営業部長

2012年4月

内部監査部長

2018年6月

常勤監査役(現任)

4年

16

監査役
 
非常勤

西 川 和 人

1947年12月28日

2001年1月

金融庁検査局長

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

兵庫県信用農業協同組合連合会員外監事(現任)

4年

監査役
 
非常勤

藤 井 順 輔

1952年12月22日

2015年5月

株式会社日本総合研究所取締役会長

2016年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

4年

監査役
 
非常勤

射手矢  好 雄

1956年1月9日

1992年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2004年4月

国立大学法人一橋大学法科大学院特任教授(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

4年

253

 

(注) 1 取締役 跡見裕、新井佐恵子および遠藤信博は、社外取締役であります。

2 監査役 西川和人、藤井順輔および射手矢好雄は、社外監査役であります。

3 監査役 西川和人は、金融庁検査局長等を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。

4 所有株式数は、2020年5月31日現在の保有状況であります。

5 取締役8名の任期は、2020年6月23日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 常勤監査役 大江善則ならびに監査役 西川和人および藤井順輔の任期は、2017年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 常勤監査役 沓内敬および監査役 射手矢好雄の任期は、2018年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。

常務執行役員

馬場 博之

データデザイン、渉外、法務、知的財産、秘書、IT&デジタル革新推進、フロンティア事業推進担当

常務執行役員

西中 重行

経営企画、ビジネスディベロップメント、海外事業推進担当

執行役員

原田 秀幸

リサーチディレクター

執行役員

樋口 敦子

コーポレートガバナンス、コーポレートコミュニケーション、人事担当

執行役員

田口 卓也

営業本部副本部長 兼 営業統括部長

執行役員

片柳 眞一郎

スミトモダイニッポンファーマ アメリカ・インク Chair & CEO

執行役員

上月 孝一

開発本部担当 兼 開発本部長 兼 信頼性保証本部副本部長 兼 Deputy Head of Japan Business Unit
 

執行役員

志水 勇夫

リサーチディレクター

執行役員

佐藤 由美

サノビオン社 Executive Vice President and Chief Corporate Strategy Officer

執行役員

Antony Loebel

サノビオン社 President and CEO

執行役員

Patricia S. Andrews

ボストン・バイオメディカル社 CEO 兼 Global Head of Oncology

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 

<社外取締役>

 跡 見 裕

・同氏は、医学者としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が名誉学長を務める杏林大学、社外監査役を務める三機工業株式会社および理事長を務める公益財団法人日本膵臓病研究財団と当社との間に重要な取引関係はありません。

 新 井 佐恵子

・同氏は、複数の企業の経営に携わるなど企業経営者としての豊富な経験および公認会計士としての専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が特任教授を務める白鴎大学、代表を務める有限会社アキュレイ、社外取締役を務める東急不動産ホールディングス株式会社ならびに契約監視委員会委員および情報セキュリティ対策監査実施者選定委員会委員を務める年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)と当社との間に重要な取引関係はありません。

 遠 藤 信 博

・同氏は、ICT事業等をグローバルに展開する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。

・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

同氏が社外取締役を務めていたセイコーホールディングス株式会社ならびに取締役会長を務める日本電気株式会社ならびに社外取締役を務める株式会社日本取引所グループおよび東京海上ホールディングス株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。

 

 

 

<社外監査役>

西 川 和 人

・同氏は、東京国税局長、金融庁検査局長などを歴任し、税務・金融分野の専門家としての豊富な経験および専門的知識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が員外監事を務める兵庫県信用農業協同組合連合会と当社との間に重要な取引関係はありません。

藤 井 順 輔

・同氏は、株式会社三井住友銀行および株式会社三井住友フィナンシャルグループならびに株式会社日本総合研究所における役員を歴任し、会社経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏が社外監査役を務めていた株式会社ロイヤルホテルおよび社外監査役を務めるハウス食品グループ本社株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。

射手矢 好雄

・同氏は、弁護士としての豊富な経験および専門的知識を有しており、それらを当社の監査に生かせるものと判断し、選任しています。

・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

・同氏がパートナーを務める森・濱田松本法律事務所および特任教授を務める国立大学法人一橋大学と当社との間に重要な取引関係はありません。

 

 

当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。

 

(社外役員の独立性判断基準)

当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。

(ア)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度における年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者と同義とする。以下この独立性判断基準において同じ。)

(イ)当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上収益の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者

(ウ)当社から役員報酬以外に、その者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者をいう。)

(エ)当社からその者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(寄付または助成を受けた者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上の寄付または助成を受けている団体に所属する者をいう。)

(オ)過去10年間において次の(a)または(b)に該当していた者

(a)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)

(b)当社の親会社の子会社(当社およびその子会社を除く。以下同じ。)の業務執行者

 

(カ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者(注2)

(a)上記(ア)から(オ)までに掲げる者

(b)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)、当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)または当該親会社の子会社の業務執行者

(c)過去3年間において当社またはその子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)であった者

(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

(注)2 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係

社外取締役は、取締役会等において、監査役監査および内部監査の結果について報告を受けるとともに、財務報告に係る内部統制の評価結果や業務の適正を確保するための体制の運用状況についても報告を受けており、また、定期的に会合をもつことにより、社外監査役、常勤監査役、会計監査人および内部監査部と相互に連携を図っています。

社外監査役を含む監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っています。

また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っています。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/4/12018/6/282018/11/302019/6/27選任の理由
跡見 裕同氏は、医学者としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。 また、同氏は、当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
新井 佐恵子--同氏は、複数の企業の経営に携わるなど企業経営者としての豊富な経験および公認会計士としての専門的知識を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。 また、同氏は、当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
遠藤 信博----同氏は、ICT事業等をグローバルに展開する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。これらを当社グループの経営に反映していただくため、選任しています。 また、同氏は、当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
佐藤 英彦-同氏は、内閣法制局参事官、警察庁長官などを歴任し、その経歴を通じて培った幅広い見識と豊富な経験および弁護士としての専門的知識を有しており、それらを当社の経営に活かせるものと判断し、選任しています。 また、同氏は、当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しています。
佐藤 廣士---同氏は、株式会社神戸製鋼所の役員を長年にわたり務め、会社経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かせるものと判断し、選任しております。 また、同氏は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を充足し、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。