塩野義製薬【4507】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/282018/12/212019/7/12020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人6人5人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株式が公開買付された場合は、取締役会として公正な判断を行い、その考え方を株主の皆さまに明確に説明してまいります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株式が公開買付された場合は、取締役会として公正な判断を行い、その考え方を株主の皆さまに明確に説明してまいります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株式が公開買付された場合は、取締役会として公正な判断を行い、その考え方を株主の皆さまに明確に説明してまいります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株式が公開買付された場合は、取締役会として公正な判断を行い、その考え方を株主の皆さまに明確に説明してまいります。
 当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株式が公開買付された場合は、取締役会として公正な判断を行い、その考え方を株主の皆さまに明確に説明してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

塩野 元三

1946年11月17日生

1972年1月 入社

1984年3月 営業計画部長

1984年6月 取締役

1987年4月 経理部長

1987年6月 常務取締役

1990年6月 専務取締役

1996年3月 動植工薬品事業部長

1999年8月 取締役社長

1999年8月 コーポレート企画本部長

2008年4月 取締役会長(現)

注3

266

代表取締役

社長

 

手代木 功

1959年12月12日生

1982年4月 入社

1999年1月 経営企画部長 兼 秘書室長

2002年6月 取締役

2002年10月 経営企画部長

2004年4月 常務執行役員 医薬研究開発本部長

2006年4月 専務執行役員 医薬研究開発本部長

2007年4月 専務執行役員

2008年4月 代表取締役社長(現)

注3

15

取締役

副社長

 

澤田 拓子

1955年3月11日生

1977年4月 入社

2002年4月 医薬開発部長

2007年4月 執行役員 医薬開発本部長

2010年4月 常務執行役員 医薬開発本部長

2011年4月 専務執行役員 Global Development Office 統括

2013年4月 専務執行役員 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長

2014年4月 専務執行役員 グローバル医薬開発本部長

2015年4月 専務執行役員 経営戦略本部長

2015年6月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長

2015年10月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長

 経営企画部長

2016年4月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長

2017年4月 取締役 上席執行役員 経営戦略本部長

2018年4月 取締役副社長(現)

注3

24

取締役

 

野村 明雄

1936年2月8日生

1988年6月 大阪瓦斯株式会社取締役

1989年6月 同社常務取締役

1991年6月 同社代表取締役専務取締役

1994年6月 同社代表取締役副社長

1998年6月 同社代表取締役社長

2000年6月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役

2003年6月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長

2008年6月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役(現)

2009年6月 当社取締役(現)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

茂木 鉄平

1958年10月17日生

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 大江橋法律事務所入所

1994年4月 大江橋法律事務所パートナー(現)

2002年8月 弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)

2004年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)教授(実務家教員)

2005年4月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師

2009年6月 当社取締役(現)

2010年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)非常勤講師(現)

2014年8月 株式会社ニイタカ社外監査役

2015年6月 倉敷紡績株式会社社外監査役

2015年8月 株式会社ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現)

2016年6月 倉敷紡績株式会社社外取締役(監査等委員)(現)

注3

取締役

 

安藤 圭一

1951年11月5日生

2009年4月 株式会社三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員

2010年4月 同社代表取締役 兼 副頭取執行役員

2012年4月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長

2012年7月 同社代表取締役社長 兼 CEO

2016年6月 当社取締役(現)

2016年6月 銀泉株式会社代表取締役社長(現)

2017年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役(現)

注3

常勤監査役

 

岡本 旦

1955年4月3日生

1978年4月 入社

2006年4月 経営支援センター長

2007年4月 総務人事部長

2008年4月 人事部長

2011年4月 内部統制部長

2015年6月 常勤監査役(現)

注4

6

常勤監査役

 

加藤 育雄

1954年5月18日生

1988年10月 入社

2007年4月 新薬研究所長

2010年4月 創薬・開発研究所長

2011年4月 創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長

2013年4月 創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長

2014年4月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長

2016年6月 常勤監査役(現)

注5

監査役

 

横山 進一

1942年9月10日生

2001年7月 住友生命保険相互会社代表取締役社長

2003年6月 日本電気株式会社社外監査役

2007年7月 住友生命保険相互会社代表取締役会長

2008年6月 当社監査役(現)

2010年6月 住友化学株式会社社外監査役(現)

2014年4月 住友生命保険相互会社取締役顧問

2014年6月 レンゴー株式会社社外監査役(現)

注5

監査役

 

福田 健次

1956年3月4日生

1984年4月 弁護士登録

1984年4月 堂島法律事務所入所

1987年1月 堂島法律事務所パートナー(現)

2009年4月 大阪弁護士会副会長

2009年4月 日本弁護士連合会理事

2009年4月 国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科客員教授

2011年6月 当社監査役(現)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

藤原 崇起

1952年2月23日生

2005年6月 阪神電気鉄道株式会社取締役

2007年6月 同社常務取締役

2011年4月 同社代表取締役社長

2011年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役

2015年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長

2017年4月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現)

2017年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役(現)

2017年6月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役(現)

2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役(現)

2018年6月 当社監査役(現)

 

注6

 

 

 

 

 

312

(注)1.取締役野村明雄、取締役茂木鉄平及び取締役安藤圭一は、社外取締役であります。

2.監査役横山進一、監査役福田健次及び監査役藤原崇起は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常勤監査役岡本旦及び監査役福田健次の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役藤原崇起の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期満了となる2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

塩野 元三

1946年11月17日

1972年1月 当社入社

1984年6月 当社取締役

1987年4月 当社経理部長

1987年6月 当社常務取締役

1990年6月 当社専務取締役

1996年3月 当社動植工薬品事業部長

1999年8月 当社代表取締役社長

1999年8月 当社コーポレート企画本部長

2008年4月 当社代表取締役会長(現)

注3

993

代表取締役

社長

手代木 功

1959年12月12日

1982年4月 当社入社

1999年1月 当社秘書室長 兼 経営企画部長

2002年6月 当社取締役

2002年10月 当社経営企画部長

2004年4月 当社常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長

2006年4月 当社専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長

2007年4月 当社専務執行役員

2008年4月 当社代表取締役社長(現)

注3

25

取締役

副社長

澤田 拓子

1955年3月11日

1977年4月 当社入社

2002年4月 当社医薬開発部長

2007年4月 当社執行役員 兼 医薬開発本部長

2010年4月 当社常務執行役員 兼 医薬開発本部長

2011年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括

2013年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼

      医薬開発本部長

2014年4月 当社専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長

2015年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2015年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2015年10月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼

      経営企画部長

2016年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2017年4月 当社上席執行役員 兼 経営戦略本部長

2018年4月 当社取締役副社長(現)

注3

28

取締役

茂木 鉄平

1958年10月17日

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 大江橋法律事務所入所

1992年7月 クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所

    (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP)ブラッセル・オフィス勤務

1993年1月 デ ブラウ ブラックストーン ウエストブロウク公証人・弁護士事務所

        (De Brauw Blackstone Westbroek)ロッテルダム・オフィス勤務

1994年4月 大江橋法律事務所パートナー(現)

2002年8月 弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)

2004年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)実務家教員(専任教員)

2005年4月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師

2009年6月 当社社外取締役(現)

2010年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)非常勤講師(現)

2014年8月 株式会社ニイタカ社外監査役

2015年6月 倉敷紡績株式会社社外監査役

2015年8月 株式会社ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現)

2016年6月 倉敷紡績株式会社社外取締役(監査等委員)(現)

注3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

安藤 圭一

1951年11月5日

1976年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月 同行執行役員

2006年4月 同行常務執行役員

2009年4月 同行取締役 兼 専務執行役員

2010年4月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員

2012年4月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長

2012年7月 同社代表取締役社長 兼 CEO

2016年6月 当社社外取締役(現)

2016年6月 銀泉株式会社代表取締役社長(現)

2017年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役(現)

注3

-

取締役

尾崎 裕

1950年3月11日

1972年5月 大阪瓦斯株式会社入社

2000年6月 同社理事 原料部長

2002年6月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向

2005年6月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長

2007年6月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長

2008年4月 同社代表取締役社長

2008年6月 大阪ガスケミカル株式会社取締役(現)

2009年6月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員

2009年6月 株式会社オージス総研取締役(現)

2011年6月 朝日放送株式会社(現 朝日放送グループホールディングス株式会社)社外取締役(現)

2015年4月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長(現)

2019年6月 当社社外取締役(現)

注3

-

常勤監査役

岡本 旦

1955年4月3日

1978年4月 当社入社

2006年4月 当社経営支援センター長

2007年4月 当社総務人事部長

2008年4月 当社人事部長

2011年4月 当社内部統制部長

2015年6月 当社常勤監査役(現)

注4

6

常勤監査役

加藤 育雄

1954年5月18日

1988年10月 当社入社

2007年4月 当社新薬研究所長

2010年4月 当社創薬・開発研究所長

2011年4月 当社創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長

2013年4月 当社創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長

2014年4月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注5

-

監査役

横山 進一

1942年9月10日

1966年4月 住友生命保険相互会社入社

2001年7月 住友生命保険相互会社代表取締役社長

2003年6月 日本電気株式会社社外監査役

2007年7月 住友生命保険相互会社代表取締役会長

2008年6月 当社社外監査役(現)

2010年6月 住友化学株式会社社外監査役

2014年4月 住友生命保険相互会社取締役顧問

2014年6月 レンゴー株式会社社外監査役

2018年7月 住友生命保険相互会社特別名誉顧問(現)

注5

-

監査役

藤原 崇起

1952年2月23日

1975年4月 阪神電気鉄道株式会社入社

2005年6月 同社取締役

2007年6月 同社常務取締役

2011年4月 同社代表取締役社長

2011年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役

2015年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長

2017年4月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現)

2017年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役(現)

2017年6月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役(現)

2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役(現)

2018年6月 当社社外監査役(現)

注6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

藤沼 亜起

1944年11月21日

1969年4月 堀江・森田共同監査事務所入所

1970年6月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1986年5月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)社員 兼 代表社員

1993年7月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 (2007年6月同監査法人退職)

2000年5月 国際会計士連盟(IFAC)会長

2004年7月 日本公認会計士協会会長

2005年2月 IFRS財団Trustees(評議員会)評議員 兼 同副議長

2007年7月 日本公認会計士協会相談役(現)

2007年8月 株式会社東京証券取引所グループ(現 株式会社日本取引所グループ)社外取締役

2007年10月 束京証券取引所自主規制法人理事

2008年4月 中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)特任教授

2008年6月 住友商事株式会社社外監査役

2008年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役

2008年6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役

2008年6月 野村證券株式会社社外取締役

2008年7月 住友生命保険相互会社社外取締役

2010年4月 関西大学客員教授(現)

2010年5月 セブン&アイホールディングス株式会社社外監査役

2015年4月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アドバイザリー・ボードメンバー(現)

2017年7月 千葉学園監事(現)

2019年6月 当社社外監査役(現)

注4

1

1,055

(注)1.取締役茂木鉄平、取締役安藤圭一及び取締役尾崎裕は、社外取締役であります。

2.監査役横山進一、監査役藤原崇起及び監査役藤沼亜起は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役藤原崇起の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期満了となる2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

茂木 鉄平

取締役会においては、当社の果たすべき企業責任を認識し、取締役の職務執行状況について、社会規範、法令等の遵守を優先して幅広い見地から発言を行っております。

 

同氏が社員である弁護士法人大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、当社は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は弁護士法人大江橋法律事務所の受取報酬の1%未満であり、弁護士法人大江橋法律事務所および同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で、顧問契約等の経常的な契約関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

安藤 圭一

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。

 

同氏が代表取締役社長を務める銀泉株式会社との間で、損害保険代理店業務に関連して当社より保険料の支払いがありますが、取引金額は同社の売上高の1%未満であり、僅少であります。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

尾崎 裕

関西を地盤とする企業の経営者として企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を有しており、大阪商工会議所の会頭としてライフサイエンス産業の振興に注力されていることから社外取締役として選任しております。
 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

横山 進一

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。

また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております。

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

藤原 崇起

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。

また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

藤沼 亜起

財務・会計の高度な専門性を有し、これまでの公認会計士としての豊富な実務経験を踏まえ、財務・会計の視点でより質の高い当社の監査を行っていただけると判断しておりますことから、社外監査役として選任しております。

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

 「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」

≪要件≫

 ①経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる。

 ②社外役員としての役割をわきまえ、時期を失することなく当社経営陣に忌憚のない意見・提言ができる。

 ③当社経営陣のみならずステークホルダーの皆さまに真摯に受け止められる人格を有する。

 ④一般株主と利益相反のおそれがなく、当社と社外役員個人との間に利害関係がない。

 

≪独立性判断基準≫

 ①当社グループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者もしくは上位10名)、もしくは当社グループが大株主(総議決権の10%以上を保有する会社もしくは上位10名の会社)の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと

 ②当社グループの主要な取引先(取引における支払額または受取額が相互の連結売上高の1%以上)の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと

 ③当社グループから取締役・監査役報酬以外に、本人が、年間1,000万円以上かつ本人が所属する法人・機関等の売上高の1%以上の報酬を受け取っていないこと

 ④当社グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと

 ⑤当社グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと

 ⑥当社グループの社外監査役の在任期間が12年(3期)を超えていないこと

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。

 社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

手代木 功

1959年12月12日

1982年4月 当社入社

1999年1月 当社秘書室長 兼 経営企画部長

2002年6月 当社取締役

2002年10月 当社経営企画部長

2004年4月 当社常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長

2006年4月 当社専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長

2007年4月 当社専務執行役員

2008年4月 当社代表取締役社長(現)

注3

36

取締役

副社長

澤田 拓子

1955年3月11日

1977年4月 当社入社

2002年4月 当社医薬開発部長

2007年4月 当社執行役員 兼 医薬開発本部長

2010年4月 当社常務執行役員 兼 医薬開発本部長

2011年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括

2013年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼

      医薬開発本部長

2014年4月 当社専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長

2015年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2015年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2015年10月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼

      経営企画部長

2016年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長

2017年4月 当社上席執行役員 兼 経営戦略本部長

2018年4月 当社取締役副社長

2020年4月 当社取締役副社長 兼 ヘルスケア戦略本部長(現)

注3

33

取締役

安藤 圭一

1951年11月5日

1976年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年4月 同行執行役員

2006年4月 同行常務執行役員

2009年4月 同行取締役 兼 専務執行役員

2010年4月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員

2012年4月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長

2012年7月 同社代表取締役社長 兼 CEO

2016年6月 当社社外取締役(現)

2016年6月 銀泉株式会社代表取締役社長

2017年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役(現)

2019年6月 株式会社ダイヘン社外取締役(現)

注3

-

取締役

尾崎 裕

1950年3月11日

1972年5月 大阪瓦斯株式会社入社

2000年6月 同社理事 原料部長

2002年6月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向

2005年6月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長

2007年6月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長

2008年4月 同社代表取締役社長

2008年6月 大阪ガスケミカル株式会社取締役(現)

2009年6月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員

2009年6月 株式会社オージス総研取締役(現)

2011年6月 朝日放送株式会社(現 朝日放送グループホールディングス株式会社)社外取締役(現)

2015年4月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長(現)

2019年6月 当社社外取締役(現)

注3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

高槻 史

1975年6月24日

2000年10月 弁護士登録

2000年10月 御池総合法律事務所入所

2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2004年2月 同事務所 北京代表処

2006年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所

2009年1月 大江橋法律事務所パートナー(現)

2020年6月 当社社外取締役(現)

注3

-

常勤監査役

岡本 旦

1955年4月3日

1978年4月 当社入社

2006年4月 当社経営支援センター長

2007年4月 当社総務人事部長

2008年4月 当社人事部長

2011年4月 当社内部統制部長

2015年6月 当社常勤監査役(現)

注4

6

常勤監査役

加藤 育雄

1954年5月18日

1988年10月 当社入社

2007年4月 当社新薬研究所長

2010年4月 当社創薬・開発研究所長

2011年4月 当社創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ

      ーチ株式会社代表取締役社長

2013年4月 当社創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ

           ーチ株式会社代表取締役会長

2014年4月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注5

-

監査役

藤原 崇起

1952年2月23日

1975年4月 阪神電気鉄道株式会社入社

2005年6月 同社取締役

2007年6月 同社常務取締役

2011年4月 同社代表取締役社長

2011年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役

2015年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長

2017年4月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現)

2017年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役

2017年6月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役(現)

2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役(現)

2018年6月 当社社外監査役(現)

注6

-

監査役

藤沼 亜起

1944年11月21日

1969年4月 堀江・森田共同監査事務所入所

1970年6月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1986年5月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)社

           員 兼 代表社員

1993年7月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社

           員 (2007年6月同監査法人退職)

2000年5月 国際会計士連盟(IFAC)会長

2004年7月 日本公認会計士協会会長

2005年2月 IFRS財団Trustees(評議員会)評議員 兼 同副議長

2007年7月 日本公認会計士協会相談役(現)

2007年8月 株式会社東京証券取引所グループ(現 株式会社日本取引所

            グループ)社外取締役

2007年10月 束京証券取引所自主規制法人理事

2008年4月 中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)特任教

           授

2008年6月 住友商事株式会社社外監査役

2008年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役

2008年6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役

2008年6月 野村證券株式会社社外取締役

2008年7月 住友生命保険相互会社社外取締役

2010年4月 関西大学客員教授(現)

2010年5月 セブン&アイホールディングス株式会社社外監査役

2015年4月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アド

      バイザリー・ボードメンバー(現)

2017年7月 千葉学園監事(現)

2019年6月 当社社外監査役(現)

注4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

奥原 主一

1968年4月23日

1994年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1998年1月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社

2008年6月 同社取締役投資部長

2009年4月 同社代表取締役社長

2019年6月 同社代表取締役会長(現)

2020年6月 当社社外監査役(現)

注5

-

77

(注)1.取締役取締役安藤圭一、取締役尾崎裕及び取締役高槻史は、社外取締役であります。

2.監査役藤原崇起、監査役藤沼亜起及び監査役奥原主一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.常勤監査役加藤育雄及び監査役奥原主一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役藤原崇起の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期満了となる2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

 

安藤 圭一

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

尾崎 裕

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。
 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

高槻 史

国際企業法務に携われてきた弁護士の立場で、グローバルな観点から社会規範、法令等の順守を優先して公正に経営判断を行っていただけると判断しておりますことから、社外取締役として選任しております。

 

同氏がパートナーである大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、当社は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は弁護士法人大江橋法律事務所の受取報酬の1%未満であり、同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で、顧問契約等の経常的な契約関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

藤原 崇起

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。

また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

 

藤沼 亜起

取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。

また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております。

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

奥原 主一

公認会計士の資格を有し、財務・会計の高度な専門性を有しております。また、昨今同業または異業種との提携が重要視されている社会環境の中において、日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役としての経験などから変化の激しいビジネス環境に応じた監査を行っていただけると判断しております。このことから、社外監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断および職務執行の妥当性について、当社の監査に反映させていただけると期待し、社外監査役として選任しております。

 

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

 

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

 「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」

≪要件≫

 ①経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる。

 ②社外役員としての役割をわきまえ、時期を失することなく当社経営陣に忌憚のない意見・提言ができる。

 ③当社経営陣のみならずステークホルダーの皆さまに真摯に受け止められる人格を有する。

 ④一般株主と利益相反のおそれがなく、当社と社外役員個人との間に利害関係がない。

 

≪独立性判断基準≫

 ①当社グループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者もしくは上位10名)、もしくは当社グループが大株主(総議決権の10%以上を保有する会社もしくは上位10名の会社)の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと

 ②当社グループの主要な取引先(取引における支払額または受取額が相互の連結売上高の1%以上)の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと

 ③当社グループから取締役・監査役報酬以外に、本人が、年間1,000万円以上かつ本人が所属する法人・機関等の売上高の1%以上の報酬を受け取っていないこと

 ④当社グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと

 ⑤当社グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと

 ⑥当社グループの社外監査役の在任期間が12年(3期)を超えていないこと

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。

 社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/6/282018/12/212019/7/12020/7/2選任の理由
安藤 圭一取締役会におきまして、重要な経営資源である資産の活用、人材育成の観点から質問・意見を多く出され、また、予算の立案・管理や投資を含めた資本政策などについて、的確なアドバイスをいただいております。 また、金融機関の経営者としての実務経験や財務・ファイナンスに関する幅広い識見を有するとともに、企業経営者として、当時、岐路に立たされていた関西の空港運営事業について、国、大阪府・大阪市と非常に難易度の高い調整を適切に取りまとめ、現在の関西経済をけん引する関西エアポート株式会社の礎を築かれた経験・識見等を有されております。 このことから、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行っていただくことを期待し、取締役会の決議により引き続き独立役員に選任いたしました。
尾崎 裕---関西を地盤とする企業の経営者として企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を有するとともに、大阪商工会議所の会頭に就かれており、大阪・関西の成長力強化に向け、2017年度から中期計画を策定・推進されております。また、中期計画の中ではライフサイエンス産業の振興に注力されております。 このことから、豊富な経験や知識を活かし、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視した一段と高い視点で経営判断を行っていただくことを期待し、取締役会の決議により独立役員に選任いたしました。
高槻 史----国際企業法務に携われてきた弁護士の立場で、グローバルな観点から社会規範、法令等の遵守を優先して公正に経営判断を行っていただくことを期待し、取締役会の決議により独立役員に選任いたしました。
茂木 鉄平-取締役会におきまして、知的財産権保護の観点での指摘・意見、業務提携に対する課題提起に加えまして、海外グループ会社を含めたコーポレート・ガバナンス体制、リスク管理体制及びコンプライアンス体制に対するアドバイスを多くされております。このことから、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、当社の果たすべき企業責任を認識し、国際企業法務に携われてきた弁護士の立場で、グローバルな観点から社会規範、法令等の遵守を優先して公正に経営判断を行っていただくことを期待し、取締役会の決議により引き続き独立役員に選任いたしました。
野村 明雄--取締役会におきまして、研究・開発の方向性や海外事業に関する問題提起及び人材育成を踏まえた経営体制の見直しに対するアドバイスなど、明確な指摘や支援の発言を多くされております。 このことから、永年に亘り企業経営に携わった経験、識見等に基づき、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを目的に、取締役会の決議により独立役員に選任いたしました。