田辺三菱製薬【4508】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/6/242019/10/11
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人9人8人
社外役員数3人3人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

三津家 正之

1954年10月30日生

1982年4月

 

2004年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

ゾイジーン㈱取締役社長

(注)3

286

2007年4月

三菱ウェルファーマ㈱理事製品戦略部長

2007年10月

当社理事製品戦略部長

2008年6月

当社執行役員製品戦略部長

2009年6月

当社取締役執行役員製品戦略部長

2011年6月

当社取締役執行役員製品戦略担当 兼 製品戦略部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員開発本部長 兼 メディカルサイエンス部長

2012年11月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2014年4月

当社代表取締役専務執行役員経営戦略・経営管理担当

2014年6月

当社代表取締役社長社長執行役員

㈱三菱ケミカルホールディングス取締役(現任)

㈱地球快適化インスティテュート取締役(現任)

2015年7月

当社代表取締役社長社長執行役員開発本部長

2015年10月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

代表取締役

専務執行役員

CMC本部長

フューチャーデザイン部、事業部門(事業推進部、ヘルスケア事業部、メドウェイ推進室、中国事業統括部、海外事業推進部)、アセアン事業、ウルソ事業担当

子林 孝司

1955年9月28日生

1980年4月

当社入社

(注)3

200

2004年4月

当社医薬営業本部営業企画部長

2007年10月

当社執行役員経営管理部長

2009年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

2011年6月

当社取締役執行役員経営企画担当 兼 経営企画部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員事業部門・社長特命事項担当

2014年4月

当社取締役常務執行役員研究本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員創薬本部長

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員創薬本部長

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員CMC本部長(現任)

取締役

常務執行役員

営業本部長

東京本社担当

石﨑 芳昭

1955年4月10日生

1978年4月

吉富製薬㈱入社

(注)3

84

2007年10月

当社営業本部東京支店長

2008年6月

当社理事営業本部東京支店長

2009年6月

当社執行役員営業本部東京支店長

2010年4月

当社執行役員営業本部営業推進部長

2011年6月

当社執行役員信頼性保証本部長

2012年4月

当社常務執行役員信頼性保証本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員信頼性保証本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員営業本部長 兼 営業推進部長

2016年1月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

育薬本部長

医療政策部、ワクチン推進部担当

村上 誠一

1957年3月5日生

1980年4月

当社入社

(注)3

111

2004年4月

当社医薬営業本部製品育成部長

2006年4月

当社執行役員医薬営業本部副本部長 兼 製品育成部長

2007年10月

当社執行役員営業本部製品統括部長 兼 レミケード部長

2008年10月

当社執行役員営業本部製品統括部長 兼 レミケード部長 兼 脳領域部長

2009年4月

当社執行役員営業本部製品統括部長

2009年6月

当社執行役員開発本部長

2010年4月

当社執行役員開発本部長 兼 開発企画部長

2010年6月

当社執行役員開発本部長

2012年4月

当社常務執行役員経営戦略担当

2012年10月

当社常務執行役員経営戦略担当 兼 事業開発部長

2013年1月

当社常務執行役員経営戦略担当

2013年10月

当社常務執行役員経営戦略担当 兼 ワクチン推進部長

2014年2月

当社常務執行役員経営戦略担当

2014年4月

当社常務執行役員営業本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員育薬本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員育薬本部長 兼 メディカルアフェアーズ第一部長

2016年10月

当社取締役常務執行役員育薬本部長(現任)

取締役

常務執行役員

経営企画部、経理財務部、広報部、ICTマネジメント部担当

田原 永三

1958年7月3日生

1981年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

(注)3

38

1998年2月

エムシーシーピーティーエーインディア社取締役

2010年4月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2010年6月

同社理事経理部長

2012年4月

同社執行役員経理部長

2014年4月

当社執行役員経理財務部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理財務部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員経理財務部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

製薬本部長

JV準備室担当

田中 崇嗣

1956年10月7日生

1985年4月

当社入社

(注)3

22

2002年10月

当社生産本部生産企画部長

2005年4月

当社生産本部小野田工場長

2005年10月

山口田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬工場㈱)取締役

2008年10月

当社製薬本部製薬企画センター長

2010年4月

当社製薬本部製薬企画部長

2010年6月

田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長

2013年4月

当社理事CMC本部副本部長

2014年4月

当社執行役員CMC本部副本部長

2015年4月

当社執行役員製薬本部長

2017年4月

当社常務執行役員製薬本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員製薬本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

服部 重彦

1941年8月21日生

1964年4月

㈱島津製作所入社

(注)3

89

1993年6月

同社取締役

1997年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2009年6月

同社代表取締役会長

2011年6月

当社取締役(現任)

2012年3月

サッポロホールディングス㈱取締役(現任)

2012年6月

ブラザー工業㈱取締役(現任)

2012年7月

明治安田生命保険相互会社取締役(現任)

2015年6月

㈱島津製作所相談役(現任)

取締役

 

岩根 茂樹

1953年5月27日生

1976年4月

関西電力㈱入社

(注)3

13

2005年4月

同社支配人原子力保全改革推進室長

2007年6月

同社執行役員企画室長

2010年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2013年6月

2016年6月

 

㈱きんでん監査役

当社取締役(現任)

関西電力㈱代表取締役社長(現任)

取締役

 

上條 努

1954年1月6日生

1976年4月

サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

(注)3

2001年3月

サッポロビール飲料㈱取締役

2003年9月

同社取締役常務執行役員

2007年3月

サッポロホールディングス㈱取締役

2009年3月

同社常務取締役

2011年3月

同社代表取締役社長兼グループCEO

2017年1月

同社代表取締役会長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

常任監査役

(常勤)

 

工藤 弘治

1958年1月3日生

1981年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

(注)5

22

2006年8月

日本ポリケム㈱経理部長

2010年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2012年4月

同社理事経理部長

2014年4月

同社執行役員経理部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常任監査役(現任)

常任監査役

(常勤)

 

菊地 松夫

1959年10月30日生

1984年4月

当社入社

(注)6

28

2010年10月

当社開発本部開発品質管理部長

2012年4月

当社信頼性保証本部信頼性企画部長

2014年4月

当社理事信頼性保証本部信頼性企画部長

2014年10月

当社理事研究本部薬理第一研究所長

2015年4月

当社執行役員研究本部薬理第一研究所長

2016年4月

当社執行役員育薬本部副本部長

2017年6月

当社常任監査役(現任)

監査役

 

西田 孝

1953年9月28日生

1976年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

41

2004年6月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)執行役員

2007年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス常勤監査役

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)監査役

三菱ウェルファーマ㈱監査役

2007年10月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

福田 正

1953年3月4日生

1986年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所

(注)5

2015年6月

神栄㈱取締役(現任)

㈱エクセディ監査役(現任)

2016年3月

弁護士法人第一法律事務所代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

934

  (注)1 取締役 服部重彦、岩根茂樹および上條努は、社外取締役であります。

     2 監査役 西田孝および福田正は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2017年6月21日から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役 西田孝の任期は、2015年6月19日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役 工藤弘治および福田正の任期は、2016年6月22日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役 菊地松夫の任期は、2017年6月21日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 当社では、上記取締役のほか、2017年4月1日付けで以下の9名を執行役員に任命しております。

常務執行役員

グローバルQA部、薬事監査部、購買部、人事部、総務部担当)

和田 邦義

執行役員

(法務知財部長 内部統制推進部担当 チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

岡武 弘己

執行役員

(創薬本部長)

上野 裕明

執行役員

(営業本部副本部長 免疫領域担当)

北山 克明

執行役員

(米国事業統括 グローバルビジネスディベロップメント統括 兼ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ社長  ビジネスディベロップメント部担当)

田中 栄治

執行役員

(営業本部副本部長 兼 東京支店長)

道関 滋

執行役員

(創薬本部副本部長 アライアンス推進担当)

日水 幹夫

執行役員

(育薬本部副本部長 日本・アジア開発担当)

小林 義広

執行役員

(ポートフォリオマネジメント部長)

川島 一剛

    8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選出しております。その略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

 

(所有株式数)

市田 龍

1952年4月2日生

1981年10月

太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

  - 百株

 

 

1985年3月

公認会計士登録

 

 

 

2002年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

 

 

 

2007年9月

新日本有限責任監査法人西日本ブロック長 兼 大阪事務所長

 

 

 

2013年7月

市田龍公認会計士事務所(現任)

 

 

 

2014年6月

㈱ダイセル監査役(現任)

 

 

 

2015年6月

㈱タナベ経営取締役(現任)

 

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

三津家 正之

1954年10月30日生

1982年4月

 

2004年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

ゾイジーン㈱取締役社長

(注)3

315

2007年4月

三菱ウェルファーマ㈱理事製品戦略部長

2007年10月

当社理事製品戦略部長

2008年6月

当社執行役員製品戦略部長

2009年6月

当社取締役執行役員製品戦略部長

2011年6月

当社取締役執行役員製品戦略担当 兼 製品戦略部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員開発本部長 兼 メディカルサイエンス部長

2012年11月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2014年4月

当社代表取締役専務執行役員経営戦略・経営管理担当

2014年6月

当社代表取締役社長社長執行役員

㈱三菱ケミカルホールディングス取締役

㈱地球快適化インスティテュート取締役(現任)

2015年7月

当社代表取締役社長社長執行役員開発本部長

2015年10月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

代表取締役

専務執行役員

内部統制推進室、フューチャーデザイン部、グローバルQA部、グローバルRA部、薬事監査部、メドウェイ推進室担当

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

子林 孝司

1955年9月28日生

1980年4月

当社入社

(注)3

223

2004年4月

当社医薬営業本部営業企画部長

2007年10月

当社執行役員経営管理部長

2009年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

2011年6月

当社取締役執行役員経営企画担当 兼 経営企画部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員事業部門・社長特命事項担当

2014年4月

当社取締役常務執行役員研究本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員創薬本部長

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員創薬本部長

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員CMC本部長

2018年4月

当社代表取締役専務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

営業本部、ヘルスケア事業部、東京本社担当

石﨑 芳昭

1955年4月10日生

1978年4月

吉富製薬㈱入社

(注)3

94

2006年10月

三菱ウェルファーマ㈱営業本部流通推進部長

2007年10月

当社営業本部東京支店長

2008年6月

当社理事営業本部東京支店長

2009年6月

当社執行役員営業本部東京支店長

2010年4月

当社執行役員営業本部営業推進部長

2011年6月

当社執行役員信頼性保証本部長

2012年4月

当社常務執行役員信頼性保証本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員信頼性保証本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員営業本部長 兼 営業推進部長

2016年1月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

育薬本部、ワクチン室担当

村上 誠一

1957年3月5日生

1980年4月

当社入社

(注)3

117

2003年7月

当社医薬営業本部レミケード部長

2004年4月

当社医薬営業本部製品育成部長

2006年4月

当社執行役員医薬営業本部副本部長 兼 製品育成部長

2007年10月

当社執行役員営業本部製品統括部長 兼 レミケード部長

2008年10月

当社執行役員営業本部製品統括部長 兼 レミケード部長 兼 脳領域部長

2009年4月

当社執行役員営業本部製品統括部長

2009年6月

当社執行役員開発本部長

2010年4月

当社執行役員開発本部長 兼 開発企画部長

2010年6月

当社執行役員開発本部長

2012年4月

当社常務執行役員経営戦略担当

2012年10月

当社常務執行役員経営戦略担当 兼 事業開発部長

2013年1月

当社常務執行役員経営戦略担当

2013年10月

当社常務執行役員経営戦略担当 兼 ワクチン推進部長

2014年2月

当社常務執行役員経営戦略担当

2014年4月

当社常務執行役員営業本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員育薬本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員育薬本部長 兼 メディカルアフェアーズ第一部長

2016年10月

当社取締役常務執行役員育薬本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

経営企画部、ニューロダーム室、経理財務部、広報部担当

田原 永三

1958年7月3日生

1981年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

(注)3

54

1998年2月

エムシーシーピーティーエーインディア社取締役

2010年4月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2010年6月

同社理事経理部長

2012年4月

同社執行役員経理部長

2014年4月

当社執行役員経理財務部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理財務部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員経理財務部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

サプライチェーン本部担当

田中 崇嗣

1956年10月7日生

1985年4月

当社入社

(注)3

26

2002年10月

当社生産本部生産企画部長

2005年4月

当社生産本部小野田工場長

2005年10月

山口田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬工場㈱)取締役

2008年10月

当社製薬本部製薬企画センター長

2010年4月

当社製薬本部製薬企画部長

2010年6月

田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長

2013年4月

当社理事CMC本部副本部長

2014年4月

当社執行役員CMC本部副本部長

2015年4月

当社執行役員製薬本部長

2017年4月

当社常務執行役員製薬本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員製薬本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

 

松本 健

1957年1月31日生

1983年4月

当社入社

(注)3

29

2002年4月

当社研究開発本部創薬研究所薬効評価ユニット長

2003年4月

当社研究本部薬理研究所長

2004年4月

当社研究本部探索研究所長

2007年10月

当社研究本部研究企画部長

2008年6月

当社理事研究本部研究企画部長

2010年4月

当社理事研究本部探索スクリーニングセンター長

2012年4月

当社執行役員研究本部探索スクリーニングセンター長

2014年4月

当社執行役員開発本部長

2015年7月

㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略室長

2018年4月

同社常務執行役員経営戦略部門ヘルスケア戦略室長(現任)

㈱生命科学インスティテュート取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

服部 重彦

1941年8月21日生

1964年4月

㈱島津製作所入社

(注)3

99

1993年6月

同社取締役

1997年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2009年6月

同社代表取締役会長

2011年6月

当社取締役(現任)

2012年3月

サッポロホールディングス㈱取締役(現任)

2012年6月

ブラザー工業㈱取締役(現任)

2012年7月

明治安田生命保険相互会社取締役(現任)

2015年6月

㈱島津製作所相談役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

岩根 茂樹

1953年5月27日生

1976年4月

関西電力㈱入社

(注)3

28

2005年4月

同社支配人原子力保全改革推進室長

2007年6月

同社執行役員企画室長

2010年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2013年6月

2016年6月

 

㈱きんでん監査役

当社取締役(現任)

関西電力㈱代表取締役社長(現任)

取締役

 

上條 努

1954年1月6日生

1976年4月

サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

(注)3

8

2001年3月

サッポロビール飲料㈱取締役

2003年9月

同社取締役常務執行役員

2007年3月

サッポロホールディングス㈱取締役

2009年3月

同社常務取締役

2011年3月

同社代表取締役社長 兼 グループCEO

2017年1月

同社代表取締役会長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

常任監査役

(常勤)

 

工藤 弘治

1958年1月3日生

1981年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

(注)5

47

2006年8月

日本ポリケム㈱経理部長

2010年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2012年4月

同社理事経理部長

2014年4月

同社執行役員経理部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常任監査役(現任)

常任監査役

(常勤)

 

菊地 松夫

1959年10月30日生

1984年4月

当社入社

(注)4

36

2010年10月

当社開発本部開発品質管理部長

2012年4月

当社信頼性保証本部信頼性企画部長

2014年4月

当社理事信頼性保証本部信頼性企画部長

2015年4月

当社執行役員研究本部薬理第一研究所長

2015年7月

当社執行役員研究本部創薬Bユニット長

2015年10月

当社執行役員創薬本部創薬Bユニット長

2016年4月

当社執行役員育薬本部副本部長

2017年6月

当社常任監査役(現任)

監査役

 

福田 正

1953年3月4日生

1986年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所

(注)5

2015年6月

神栄㈱取締役(現任)

㈱エクセディ監査役(現任)

2016年3月

弁護士法人第一法律事務所代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

榎 宏

1956年6月27日生

1984年10月

等松・青木監査法人入社

(注)6

1999年12月

㈱トーマツ環境品質研究所代表取締役

2006年4月

トーマツコンサルティング㈱代表取締役

2006年7月

監査法人トーマツ 代表社員

2009年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2018年6月

当社監査役(現任)

榎宏公認会計士事務所代表(現任)

 

 

 

 

 

1,076

 

 

  (注)1 取締役 服部重彦、岩根茂樹、上條努の3名は、社外取締役であります。

     2 監査役 福田正および榎宏の両氏は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2018年6月22日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役 菊地松夫の任期は、2017年6月21日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役 工藤弘治および福田正の任期は、2016年6月22日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役 榎宏の任期は、2018年6月22日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 2017年4月1日付けで相談役として前代表取締役会長の土屋裕弘を任命しております。

   8 当社では、上記取締役のほか、2018年4月1日付けで以下の9名を執行役員に任命しております。

常務執行役員

(人事部、総務部、海外事業推進部、中国事業統括室、アセアン事業担当)

和田 邦義

常務執行役員

(創薬本部長、知財・契約部担当)

上野 裕明

執行役員

(米国事業統括 グローバルビジネスディベロップメント統括 兼ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ社長  ビジネスディベロップメント部担当)

田中 栄治

執行役員

(ニューロダーム室長)

日水 幹夫

執行役員

(育薬本部長)

小林 義広

執行役員

(ポートフォリオマネジメント部長)

川島 一剛

執行役員

(営業本部長)

川上 泰利

執行役員

(フューチャーデザイン部長、ICTマネジメント室担当)

清水  良

執行役員

(創薬本部創薬プロジェクト部長)

林  義治

   9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選出しております。その略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

 

(所有株式数)

市田 龍

1952年4月2日生

1981年10月

太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

  - 百株

 

 

1985年3月

公認会計士登録

 

 

 

2002年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

 

 

 

2007年9月

新日本有限責任監査法人西日本ブロック長 兼 大阪事務所長

 

 

 

2013年7月

市田龍公認会計士事務所(現任)

 

 

 

2014年6月

㈱ダイセル監査役(現任)

 

 

 

2015年6月

㈱タナベ経営取締役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

社長執行役員

三津家 正之

1954年10月30日

 

1982年4月

 

2004年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

ゾイジーン㈱取締役社長

2007年4月

三菱ウェルファーマ㈱理事製品戦略部長

2007年10月

当社理事製品戦略部長

2008年6月

当社執行役員製品戦略部長

2009年6月

当社取締役執行役員製品戦略部長

2011年6月

当社取締役執行役員製品戦略担当 兼 製品戦略部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員開発本部長 兼 メディカルサイエンス部長

2012年11月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2014年4月

当社代表取締役専務執行役員経営戦略・経営管理担当

2014年6月

当社代表取締役社長社長執行役員

㈱三菱ケミカルホールディングス取締役

㈱地球快適化インスティテュート取締役(現任)

2015年7月

当社代表取締役社長社長執行役員開発本部長

2015年10月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

 

(注)3

357

代表取締役

専務執行役員

デジタルトランスフォーメーション部担当

子林 孝司

1955年9月28日

 

1980年4月

当社入社

2004年4月

当社医薬営業本部営業企画部長

2007年10月

当社執行役員経営管理部長

2009年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

2011年6月

当社取締役執行役員経営企画担当 兼 経営企画部長

2012年4月

当社取締役常務執行役員事業部門・社長特命事項担当

2014年4月

当社取締役常務執行役員研究本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員創薬本部長

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員創薬本部長

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員CMC本部長

2018年4月

当社代表取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

258

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

経営企画部、ニューロダーム室、経理財務部、広報部担当

田原 永三

1958年7月3日

 

1981年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

1998年2月

エムシーシーピーティーエーインディア社取締役

2010年4月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2010年6月

同社理事経理部長

2012年4月

同社執行役員経理部長

2014年4月

当社執行役員経理財務部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理財務部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員経理財務部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

79

取締役

常務執行役員

人事部、総務部、海外事業推進部、中国事業統括室、アセアン事業、欧州事業統括室、医療政策部担当

上野 裕明

1958年9月8日

 

1983年4月

三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2005年7月

三菱ウェルファーマ㈱創薬本部研究部門創薬第四研究所長

2006年7月

同社創薬研究本部化学研究所長

2007年10月

当社研究本部創薬化学研究所化学第二部長

2010年4月

当社研究本部創薬化学第二研究所長

2012年4月

当社理事研究本部創薬化学第二研究所長

2014年4月

当社執行役員研究本部研究企画部長

2015年4月

当社執行役員CMC本部長

2017年4月

当社執行役員創薬本部長

2018年4月

当社常務執行役員創薬本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

36

取締役

常務執行役員

育薬本部長、グローバルRA部担当

小林 義広

1960年10月19日

 

1983年4月

当社入社

2004年4月

当社開発本部臨床開発センター臨床推進部長

2007年10月

当社開発本部開発第三部長

2009年4月

当社開発本部臨床計画第二部長

2010年4月

当社開発本部開発推進部長

2012年4月

当社開発本部グローバルプロジェクトマネジメント第二部長

2013年4月

当社開発本部臨床計画第一部長

2014年10月

当社製品戦略部長

2015年4月

当社理事製品戦略部長

2015年10月

当社理事育薬本部育薬戦略部長

2016年4月

当社執行役員育薬本部育薬戦略部長

2017年4月

当社執行役員育薬本部副本部長日本・アジア開発担当

2018年4月

当社執行役員育薬本部長

2019年4月

当社常務執行役員育薬本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員育薬本部長(現任)

 

(注)3

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

松本 健

1957年1月31日

 

1983年4月

当社入社

2002年4月

当社研究開発本部創薬研究所薬効評価ユニット長

2003年4月

当社研究本部薬理研究所長

2004年4月

当社研究本部探索研究所長

2007年10月

当社研究本部研究企画部長

2008年6月

当社理事研究本部研究企画部長

2010年4月

当社理事研究本部探索スクリーニングセンター長

2012年4月

当社執行役員研究本部探索スクリーニングセンター長

2014年4月

当社執行役員開発本部長

2015年7月

㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略室長

2018年4月

同社常務執行役員経営戦略部門ヘルスケア戦略室長(現任)

㈱生命科学インスティテュート取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

31

取締役

岩根 茂樹

1953年5月27日

 

1976年4月

関西電力㈱入社

2005年4月

同社支配人原子力保全改革推進室長

2007年6月

同社執行役員企画室長

2010年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2013年6月

2016年6月

 

㈱きんでん監査役

当社取締役(現任)

関西電力㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

50

取締役

上條 努

1954年1月6日

 

1976年4月

サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

2001年3月

サッポロビール飲料㈱取締役

2003年9月

同社取締役常務執行役員

2007年3月

サッポロホールディングス㈱取締役

2009年3月

同社常務取締役

2011年3月

同社代表取締役社長 兼 グループCEO

2017年1月

同社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

東北電力㈱取締役(現任)

2019年3月

サッポロホールディングス㈱取締役会長(現任)

 

(注)3

22

取締役

村尾 和俊

1952年10月21日

 

1976年4月

日本電信電話公社入社

1999年7月

日本電信電話㈱秘書室長

2000年9月

西日本電信電話㈱京都支店長

2005年6月

同社取締役経営企画部長

2008年6月

同社常務取締役経営企画部長

2009年6月

同社代表取締役副社長

2012年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社相談役(現任)

2019年6月

大阪ガス㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

常任監査役

(常勤)

工藤 弘治

1958年1月3日

 

1981年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2006年8月

日本ポリケム㈱経理部長

2010年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2012年4月

同社理事経理部長

2014年4月

同社執行役員経理部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常任監査役(現任)

 

(注)4

65

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常任監査役

(常勤)

菊地 松夫

1959年10月30日

 

1984年4月

当社入社

2010年10月

当社開発本部開発品質管理部長

2012年4月

当社信頼性保証本部信頼性企画部長

2014年4月

当社理事信頼性保証本部信頼性企画部長

2015年4月

当社執行役員研究本部薬理第一研究所長

2015年7月

当社執行役員研究本部創薬Bユニット長

2015年10月

当社執行役員創薬本部創薬Bユニット長

2016年4月

当社執行役員育薬本部副本部長

2017年6月

当社常任監査役(現任)

 

(注)5

50

監査役

福田 正

1953年3月4日

 

1986年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所

2015年6月

㈱エクセディ監査役(現任)

2016年3月

弁護士法人第一法律事務所代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

榎 宏

1956年6月27日

 

1984年10月

等松・青木監査法人入社

1999年12月

㈱トーマツ環境品質研究所代表取締役

2006年4月

トーマツコンサルティング㈱代表取締役

2006年7月

監査法人トーマツ 代表社員

2009年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2018年6月

当社監査役(現任)

榎宏公認会計士事務所代表(現任)

 

(注)6

5

監査役

丸 光惠

1964年4月17日

 

1987年4月

国立病院医療センター小児病棟看護師

1992年9月

千葉大学看護学部助手

1999年12月

米国アラバマ大学バーミンハム校大学院博士課程修了

博士号(母子看護学)取得

2000年4月

北里大学看護学部助教授

2005年4月

東京医科歯科大学大学院小児・家族発達看護学准教授

2009年4月

東京医科歯科大学大学院国際看護開発学教授

2014年10月

甲南女子大学看護リハビリテーション学部国際看護開発学教授(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

987

 

 

(注)1 取締役 岩根茂樹、上條努および村尾和俊の3名は、社外取締役であります。

2 監査役 福田正、榎宏および丸光惠の3名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月21日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 工藤弘治および福田正の任期は、2016年6月22日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 菊地松夫の任期は、2017年6月21日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 榎宏の任期は、2018年6月22日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 丸光惠の任期は、2019年6月21日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社では、上記取締役のほか、2019年4月1日付けで以下の8名を執行役員に任命しております。

常務執行役員

(米国事業統括 グローバルビジネスディベロップメント統括  兼ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ社長  ビジネスディベロップメント部担当)

田中 栄治

執行役員

(ニューロダーム室長)

日水 幹夫

執行役員

(ポートフォリオマネジメント部長 ラジカヴァ室担当)

川島 一剛

執行役員

(営業本部長 ヘルスケア事業部、東京本社担当)

川上 泰利

執行役員

(デジタルトランスフォーメーション部長 ICTマネジメント室担当 チーフ・プライバシー・オフィサー)

清水  良

執行役員

(創薬本部長 創薬本部創薬プロジェクト部長 知財・契約部担当)

林  義治

執行役員

(サプライチェーン本部長 ワクチン室担当)

田邉 良輔

執行役員

(薬事監査部長 グローバルQA部、内部統制推進室、総括製造販売責任者室担当 チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

大瀧 芽久美

 

② 社外役員の状況

 社外取締役および社外監査役候補者の選定にあたっては、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて積極的に行動する者としております。

 独立社外取締役については、特に以下の期待される役割・責務を果たせる者としております。

・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うこと

・経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと

・会社と経営陣・主要株主との間の利益相反を監督すること

・経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること

 

 具体的な各社外役員の選任理由は次のとおりです。

・社外取締役の岩根茂樹氏は、2016年6月の就任以降、当社取締役会において、現役の企業経営者としての経営視点、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、事業の収益性とリスクとのバランスの確保、執行と戦略との整合性等について的確な指摘、提言を行うなど、独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の諮問委員会である報酬委員会の委員長、指名委員会の委員として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明責任の強化に寄与しております。引き続き独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しております。

・社外取締役の上條努氏は、2017年6月の就任以降、当社取締役会において、企業経営者としての豊富な経験とグローバル展開に関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、特に各事業の戦略面について多角的な視野からの助言・提言を、また、事業リスクのマネジメントについて的確な指摘を行うなど、独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の諮問委員会である指名委員会および報酬委員会の委員として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明責任の強化に寄与しております。引き続き独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しております。

・社外取締役の村尾和俊氏は、2012年に西日本電信電話株式会社 代表取締役社長に就任し、イノベーション創出のための多様な人材や価値観の経営への活用、コンプライアンスの徹底や安全衛生、健康経営の推進などにより幅広い見識を有しております。また、企業経営者としてICTによる社会の課題解決や、SDGs達成への取組みなど、豊富な経験を有しており、独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しております。

・社外監査役の福田正氏は、弁護士として豊富な経験、高い見識等を有しており、これらの経験や知識を社外監査役としての職務を適切に遂行するために活かし、当社グループの持続的な成長とガバナンス体制の確立に寄与することができると判断し、社外監査役として選任しております。

・社外監査役の榎宏氏は、公認会計士としての豊富な経験や専門的な知識等を有しており、これらの経験や知識を社外監査役としての職務を適切に遂行するために活かし、当社グループの持続的な成長とガバナンス体制の確立に寄与することができると判断し、社外監査役として選任しております。

・社外監査役の丸光惠氏は、医療に関して豊富な経験や専門的な知識等を有しており、大学教授としての経験や知識、医療従事者としての視点を社外監査役としての職務を適切に遂行するために活かし、当社グループの持続的な成長とガバナンス体制の確立に寄与することがきると判断し、社外監査役として選任しております。

 

(社外役員との関係)

 社外取締役の岩根茂樹氏は、関西電力株式会社の代表取締役・取締役社長を務めておりますが、同氏および同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の取締役会長、東北電力株式会社の社外取締役を務めておりますが、同氏および各社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の村尾和俊氏は、西日本電信電話株式会社の相談役を務めておりますが、同氏および同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の福田正氏は、弁護士法人第一法律事務所の代表社員、株式会社エクセディの社外監査役を務めておりますが、同氏および同法人ならびに同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役の榎宏氏は榎宏公認会計士事務所の代表を務めておりますが、同氏および同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の丸光惠氏は甲南女子大学の教授を務めておりますが、同氏および同大学と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 また、当社は、上記6名が当社の定める社外役員の独立性判断基準のほか、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、上記6名を独立役員として同取引所に届け出ております。

 

社外役員の独立性判断基準

1.当社は、以下のいずれの要件にも該当しない社外取締役および社外監査役(会社法に定める社外取締役および社外監査役をいいます)を当社における独立役員として選任します。

(1) 親会社等・主要株主

①親会社または主要株主

②親会社または主要株主(それらの親会社および重要な子会社を含みます)において、現在または過去1年間、取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者(重要な子会社についてはその社外取締役および社外監査役を除きます)

※「主要株主」とは、当社株式の総議決権の10%以上を直接または間接に保有する株主をいいます。

(2) 主要な取引先

①直近3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社(以下あわせて「当社グループ」といいます)を主要な取引先とする者

※「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けている者をいいます。

②直近3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの主要な取引先である者

※「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループに、当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを行っている者をいいます。

③上記①または②(それらの親会社および重要な子会社を含みます)において、現在または過去1年間、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

(3) 会計監査人

現在または過去3年間において、当社グループの会計監査人またはその社員等である者

 

(4) コンサルタント

①上記(3)に該当しない公認会計士、税理士または弁護士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

※「一定額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円をいいます。

②上記(3)に該当しない監査法人、税理士法人、法律事務所またはコンサルティング会社その他の専門的アドバイザーであって、当社グループを主要な取引先とする法人の社員等

※「当社グループを主要な取引先とする法人」とは、過去3年間の平均で、その連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けている法人をいいます。

(5) 寄付先

当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行者に限ります)その他の業務執行者

※「一定額」とは、過去3年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額をいいます。

(6) 役員の相互就任先

当社グループから取締役を受け入れている会社(その親会社または重要な子会社を含みます)の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人

(7) 近親者等

①当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人の配偶者、2親等内の親族または同居の親族

②上記(1)ないし(6)に規定する者(使用人は重要な使用人に限ります)の配偶者、2親等内の親族または同居の親族

 

2.当社は、独立役員の選任にあたり、前項各号の要件以外の事由により実質的に当社との利益相反が生じるおそれがある場合には、当該社外取締役または社外監査役を独立役員として選任しません。

 

社外役員の選任

2018/6/252019/6/242019/10/11選任の理由
上條 努2017年6月の就任以降、当社取締役会において、企業経営者としての豊富な経験とグローバル展開に関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、特に各事業の戦略面について多角的な視野からの助言・提言を、また、事業リスクのマネジメントについて的確な指摘を行うなど、独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の諮問委員会である指名委員会および報酬委員会の委員として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明責任の強化に寄与しております。引き続き独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」(本報告書「Ⅱ.1.【独立役員関係】」参照)のいずれの要件も満たすことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
村尾 和俊-2012年に西日本電信電話株式会社 代表取締役社長に就任し、イノベーション創出のための多様な人材や価値観の経営への活用、コンプライアンスの徹底や安全衛生、健康経営の推進などにより幅広い見識を有しております。また、企業経営者としてICTによる社会の課題解決や、SDGs達成への取組みなど、豊富な経験を有しており、独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」(本報告書「Ⅱ.1.【独立役員関係】」参照)のいずれの要件も満たすことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
岩根 茂樹-2016年6月の就任以降、当社取締役会において、現役の企業経営者としての経営視点、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、事業の収益性とリスクとのバランスの確保、執行と戦略との整合性等について的確な指摘、提言を行うなど、独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の諮問委員会である報酬委員会の委員長、指名委員会の委員として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明責任の強化に寄与しております。引き続き独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」(本報告書「Ⅱ.1.【独立役員関係】」参照)のいずれの要件も満たすことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
服部 重彦--2011年6月の就任以降、当社取締役会において、企業経営者としての豊富な経験と科学技術に関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、成長戦略について的確な指摘、意見を述べるとともに、ステークホルダー間の利益の均衡に配意した助言、提言等を行うなど、独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の指名委員会および報酬委員会の委員長として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明責任の強化に寄与してきました。引き続き独立社外取締役として当社の経営を監督していただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」(本報告書「Ⅱ.1.(4)独立役員関係」参照)のいずれの要件も満たすことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。