わかもと製薬【4512】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/202019/6/262020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

神谷 信行

昭和20年8月25日生

 

昭和43年 4月

興和新薬株式会社入社

平成16年 6月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長

平成18年 4月

興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長

平成18年 4月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長

平成19年 7月

同社 常務取締役

平成19年 7月

同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長

平成21年 6月

同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長

平成22年 1月

当社に入社(理事)

平成22年 6月

代表取締役副会長に就任

平成22年 6月

営業本部長

平成23年 4月

代表取締役社長に就任

平成28年 6月

代表取締役会長兼社長に就任

平成29年 4月

代表取締役会長に就任

(現在)

 

(注)2

222

代表取締役

社長

 

堀尾 良宏

昭和26年11月27日生

 

昭和49年 4月

当社に入社

平成10年 6月

相模大井工場 技術部長

平成12年 8月

相模大井工場 製造部長

平成14年 6月

購買部長

平成23年10月

相模大井工場長

平成24年 6月

取締役に就任

平成27年 6月

平成28年 6月

常務取締役に就任

代表取締役専務に就任

平成29年 4月

代表取締役社長に就任

(現在)

 

(注)2

14

専務取締役

医薬事業本部長

小島 範久

昭和31年8月28日生

 

昭和54年 4月

興和新薬株式会社入社

平成20年 6月

興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長

平成21年 6月

同社 東京第一支店 支店長

平成23年 6月

同社 執行役員

平成25年 6月

同社 取締役 執行役員

平成26年 1月

同社 大阪支店 支店長

平成27年 6月

 

平成29年 6月

興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員

同社 取締役 退任

平成30年 1月

平成30年 6月

平成30年 6月

当社に入社(理事)

専務取締役に就任(現在)

医薬事業本部長(現在)

 

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

管理本部長

経理部長

五十嵐 新

昭和33年11月19日生

 

昭和56年 4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入行

平成17年 4月

みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長

平成20年 4月

同行 営業第14部長

平成22年 5月

当社に入社(理事)

平成22年 7月

総務・広報部長

平成23年 4月

経営企画室長兼総務部長

平成23年 6月

取締役に就任

平成24年 6月

常務取締役に就任(現在)

平成26年 4月

経営企画室長

平成29年10月

経営企画室長兼経理部長

平成30年 4月

経理部長(現在)

平成30年 6月

管理本部長(現在)

 

(注)2

30

取締役

特販事業部長

兼海外事業戦略部長

谷垣 全彦

昭和35年7月1日生

 

昭和58年 4月

当社に入社

平成15年 4月

国際部 課長

平成16年 4月

貿易課長

平成23年 4月

特約部長

平成25年 4月

特販事業部長(理事)

平成26年 6月

取締役に就任(現在)

平成27年 4月

特販事業部長兼海外事業戦略部長(現在)

 

(注)2

10

取締役(常勤監査等委員)

 

平田 晴久

昭和31年10月20日生

 

昭和54年 4月

当社に入社

平成 8年 4月

醗酵研究室長

平成13年 6月

醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長

平成15年 4月

相模研究所副所長

平成19年 6月

相模研究所長

平成21年 6月

平成26年 1月

平成29年 6月

 

取締役に就任

薬事・信頼性保証部長

取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

48

取締役(監査等委員)

 

渡邊 俊夫

昭和19年3月24日生

 

昭和43年 4月

今西、大橋両会計事務所

昭和56年 2月

税理士登録

渡邊会計事務所開設(現 もりやま会計事務所)

平成25年 2月

同事務所 経営革新等支援機関認定(現在)

平成27年 6月

当社取締役に就任

平成27年12月

株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役(現在)

平成29年 6月

取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

 

惠島 克芳

昭和28年12月29日生

 

昭和52年 4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成14年 4月

株式会社みずほ銀行人事部副部長

平成16年 4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長

平成18年 3月

株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員

平成20年 4月

株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当

平成21年 6月

みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長

平成25年 1月

みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員

平成26年 4月

同社 常任顧問(現在)

平成28年 1月

株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役(現在)

平成28年 6月

平成29年 6月

当社監査役に就任

取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

 

 

 

 

 計

 

325

(注)1.渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 山本 章

昭和20年4月23日生

 

昭和45年 4月

厚生省入省

平成9年 7月

厚生省医薬安全局麻薬課長

平成14年 8月

興和株式会社入社

平成15年 6月

同社 取締役 監査・保証本部長

平成17年 4月

学校法人星薬科大学評議員

平成17年 6月

興和株式会社 常務取締役

平成18年 4月

財団法人食品薬品安全センター評議委員

平成24年 7月

興和株式会社退社

平成27年 6月

当社監査役に就任

平成29年 6月

当社監査役退任

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

神谷 信行

1945年8月25日

 

1968年 4月

興和新薬株式会社入社

2004年 6月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長

2006年 4月

興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長

2006年 4月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長

2007年 7月

同社 常務取締役

2007年 7月

同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長

2009年 6月

同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長

2010年 1月

当社に入社(理事)

2010年 6月

代表取締役副会長に就任

2010年 6月

営業本部長

2011年 4月

代表取締役社長に就任

2016年 6月

代表取締役会長兼社長に就任

2017年 4月

代表取締役会長に就任

(現在)

 

(注)2

259

代表取締役

社長

小島 範久

1956年8月28日

 

1979年 4月

興和新薬株式会社入社

2008年 6月

興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長

2011年 6月

同社 執行役員 東京第一支店 支店長

2013年 6月

同社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長

2015年 6月

興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長

2017年 6月

同社 取締役 退任

2018年 1月

当社に入社(理事)

2018年 6月

専務取締役に就任

2018年 6月

医薬事業本部長

2019年 4月

代表取締役社長に就任(現在)

 

(注)2

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

五十嵐 新

1958年11月19日

 

1981年 4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入行

2005年 4月

みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長

2008年 4月

同行 営業第14部長

2010年 5月

当社に入社(理事)

2010年 7月

総務・広報部長

2011年 4月

経営企画室長兼総務部長

2011年 6月

取締役に就任

2012年 6月

常務取締役に就任

2014年 4月

経営企画室長

2017年10月

経営企画室長兼経理部長

2018年 4月

経理部長

2018年 6月

管理本部長兼経理部長(現在)

2019年 6月

経営企画室長(現在)

2019年 6月

専務取締役に就任(現在)

 

(注)2

34

取締役

佐藤 公彦

1965年9月17日

 

1988年 4月

当社に入社

2003年10月

東京医薬部新薬二課 課長

2005年 4月

札幌営業所 所長

2008年 1月

営業本部 医薬事業部 部長

2010年 4月

東京医薬第一部 部長

2010年10月

営業本部 医薬事業部 部長

2013年 4月

医薬事業部 部長(理事)

2014年 4月

薬粧事業部 部長(理事)

2014年 6月

取締役 薬粧事業部長

2016年 4月

取締役 人事部長

2017年 6月

上席執行役員 人事部長

2019年 6月

取締役 人事部長(現在)

 

(注)2

13

取締役(常勤監査等委員)

平田 晴久

1956年10月20日

 

1979年 4月

当社に入社

1996年 4月

醗酵研究室長

2001年 6月

醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長

2003年 4月

相模研究所副所長

2007年 6月

相模研究所長

2009年 6月

取締役に就任

2013年 4月

医薬開発部門担当

2014年 1月

薬事・信頼性保証部長

2017年 6月

取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

52

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

渡邊 俊夫

1944年3月24日

 

1968年 4月

今西、大橋両会計事務所

1981年 2月

税理士登録

渡邊会計事務所開設(現 もりやま会計事務所)

2013年 2月

同事務所 経営革新等支援機関認定(現在)

2015年 6月

当社取締役に就任

2015年12月

株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役(現在)

2017年 6月

取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

取締役(監査等委員)

惠島 克芳

1953年12月29日

 

1977年 4月

株式会社第一勧業銀行入行

2002年 4月

株式会社みずほ銀行人事部副部長

2004年 4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長

2006年 3月

株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員

2008年 4月

株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当

2009年 6月

みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長

2013年 1月

みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員

2014年 4月

同社 常任顧問(現在)

2016年 1月

株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役(現在)

2016年 6月

2017年 6月

当社監査役に就任

取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

368

(注)1.渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 山本 章

1945年4月23日生

 

1970年 4月

厚生省入省

1997年 7月

厚生省医薬安全局麻薬課長

2002年 8月

興和株式会社入社

2003年 6月

同社 取締役 監査・保証本部長

2005年 4月

学校法人星薬科大学評議員

2005年 6月

興和株式会社 常務取締役

2012年 7月

興和株式会社退社

2015年 6月

当社監査役に就任

2017年 6月

補欠の監査等委員である取締役に選任(現在)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。

 社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。

 社外取締役(監査等委員)渡邊俊夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として2年間、監査等委員である取締役として2年間の実績があります。

 

 社外取締役(監査等委員)惠島克芳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外監査役として1年間、監査等委員である取締役として2年間の実績があります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

神谷 信行

1945年8月25日

 

1968年 4月

興和新薬株式会社入社

2004年 6月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長

2006年 4月

興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長

2006年 4月

興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長

2007年 7月

同社 常務取締役

2007年 7月

同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長

2009年 6月

同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長

2010年 1月

当社に入社(理事)

2010年 6月

代表取締役副会長に就任

2010年 6月

営業本部長

2011年 4月

代表取締役社長に就任

2016年 6月

代表取締役会長兼社長に就任

2017年 4月

代表取締役会長に就任

(現在)

 

(注)2

302

代表取締役

社長

小島 範久

1956年8月28日

 

1979年 4月

興和新薬株式会社入社

2008年 6月

興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長

2011年 6月

同社 執行役員 東京第一支店 支店長

2013年 6月

同社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長

2015年 6月

興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長

2018年 1月

当社に入社(理事)

2018年 6月

専務取締役に就任

2018年 6月

医薬事業本部長

2019年 4月

代表取締役社長に就任(現在)

2020年 4月

経営企画室長(現在)

 

(注)2

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

五十嵐 新

1958年11月19日

 

1981年 4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入行

2005年 4月

株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長

2008年 4月

同行 営業第14部長

2010年 5月

当社に入社(理事)

2010年 7月

総務・広報部長

2011年 4月

経営企画室長兼総務部長

2011年 6月

取締役に就任

2012年 6月

常務取締役に就任

2014年 4月

経営企画室長

2017年10月

経営企画室長兼経理部長

2018年 4月

経理部長

2018年 6月

管理本部長兼経理部長

2019年 6月

専務取締役に就任(現在)

2020年 4月

管理本部長(現在)

 

(注)2

39

取締役

佐藤 公彦

1965年9月17日

 

1988年 4月

当社に入社

2003年10月

東京医薬部新薬二課 課長

2005年 4月

札幌営業所 所長

2008年 1月

営業本部 医薬事業部 部長

2010年 4月

東京医薬第一部 部長

2010年10月

営業本部 医薬事業部 部長

2013年 4月

医薬事業部 部長(理事)

2014年 4月

薬粧事業部 部長(理事)

2014年 6月

取締役 薬粧事業部長

2016年 4月

取締役 人事部長

2017年 6月

上席執行役員 人事部長

2019年 6月

取締役 人事部長(現在)

 

(注)2

15

取締役(常勤監査等委員)

平田 晴久

1956年10月20日

 

1979年 4月

当社に入社

1996年 4月

醗酵研究室長

2001年 6月

醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長

2003年 4月

相模研究所副所長

2007年 6月

相模研究所長

2009年 6月

取締役に就任

2013年 4月

医薬開発部門担当

2014年 1月

薬事・信頼性保証部長

2017年 6月

取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

57

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

渡邊 俊夫

1944年3月24日

 

1968年 4月

今西、大橋両会計事務所

1981年 2月

税理士登録

渡邊会計事務所開設(現 もりやま会計事務所)

2013年 2月

同事務所 経営革新等支援機関認定(現在)

2015年 6月

当社社外取締役に就任

2015年12月

株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役(現在)

2017年 6月

取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

-

取締役(監査等委員)

惠島 克芳

1953年12月29日

 

1977年 4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2002年 4月

株式会社みずほ銀行 人事部副部長

2004年 4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長

2006年 3月

株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員

2008年 4月

株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当

2009年 6月

みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長

2013年 1月

みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員

2014年 4月

同社 常任顧問

2016年 1月

株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役(現在)

2016年 6月

2017年 6月

当社社外監査役に就任

取締役(監査等委員)に就任(現在)

2020年 4月

日本土地建物株式会社 顧問(現在)

 

(注)3

-

438

(注)1.渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 山本 章

1945年4月23日生

 

1970年 4月

厚生省入省

1997年 7月

厚生省医薬安全局麻薬課長

2002年 8月

興和株式会社入社

2003年 6月

同社 取締役 監査・保証本部長

2005年 4月

学校法人星薬科大学評議員

2005年 6月

興和株式会社 常務取締役

2012年 7月

興和株式会社退社

2015年 6月

当社社外監査役に就任

2017年 6月

補欠の監査等委員である取締役に選任(現在)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。

 社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。

 

 社外取締役(監査等委員)渡邊俊夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として2年間、監査等委員である取締役として3年間の実績があります。

 

 社外取締役(監査等委員)惠島克芳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外監査役として1年間、監査等委員である取締役として3年間の実績があります。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/202019/6/262020/6/30選任の理由
渡邊 俊夫長年にわたる税理士としての経験と専門分野における適切な助言を得るため。上場管理等に関するガイドラインに定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しました。
惠島 克芳長年にわたり金融機関において、コンプライアンス、審査及び営業の要職を歴任され、その豊富な経験に基づく見識を有していること及び上場管理等に関するガイドラインに定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しました。