あすか製薬【4514】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/72019/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

山口  隆

昭和27年5月10日生

昭和53年4月 当社入社

昭和62年12月 当社取締役

平成3年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

914

専務取締役

丸尾 篤嗣

昭和34年2月10日生

昭和56年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成21年4月 同行東北支配人仙台支社長

平成22年10月 当社執行役員

平成23年6月 当社取締役常務執行役員

平成25年6月 あすかActavis製薬株式会社取締役

平成26年6月 当社専務取締役(現任)

平成27年6月 株式会社あすか製薬メディカル取締役(現任)、あすかアニマルヘルス株式会社取締役(現任)

(注)5

7

常務取締役

開発、海外事業、ヘルスケア事業担当

加藤 和彦

昭和38年3月7日生

昭和60年4月 エスエス製薬株式会社入社

平成26年7月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社取締役常務執行役員(マーケティング本部長、研究開発担当、信頼性保証担当)

平成28年6月 当社取締役常務執行役員(開発本部長、創薬研究担当)

平成29年6月 当社取締役常務執行役員(開発本部長)

平成30年6月 当社常務取締役(開発、海外事業、ヘルスケア事業担当)(現任)

 

(注)5

5

取締役

常務執行役員

営業統括

福井雄一郎

昭和34年8月4日生

昭和59年4月 武田薬品工業株式会社入社

平成21年4月 同社医薬営業本部東日本特約店部長

平成27年6月 当社常務執行役員(あすかActavis製薬株式会社代表取締役社長)

平成28年6月 当社取締役常務執行役員(営業統括、マーケティング本部長 兼 あすかActavis製薬株式会社代表取締役社長)

平成29年4月 当社取締役常務執行役員(営業統括)(現任)

 

(注)5

5

取締役

常務執行役員

創薬研究担当

山口 惣大

昭和58年12月17日生

平成20年4月 株式会社日立製作所入社

平成28年2月 当社入社

平成29年6月 当社取締役常務執行役員(創薬研究担当)(現任)

(注)5

3

取締役

常務執行役員

生産担当

管理本部長

熊野 郁雄

昭和32年6月9日生

昭和57年4月 当社入社

平成17年6月 当社営業企画推進部長

平成18年4月 当社中国支店長

平成19年10月 当社福岡支店長

平成24年4月 当社経営企画室長

平成26年6月 当社執行役員(経営企画担当)

平成27年4月 当社執行役員(株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長)

平成28年6月 当社執行役員(生産本部長)

平成30年6月 当社取締役常務執行役員(生産担当、管理本部長)(現任)

(注)6

1

取締役

上田 栄治

昭和35年4月15日生

平成3年4月 弁護士登録 鈴木・長谷川法律事務所入所

平成11年7月 銀座青葉法律事務所パートナー

平成13年11月 木挽町総合法律事務所パートナー

平成20年6月 当社社外取締役(現任)

平成26年7月 銀座楡の木法律事務所パートナー(現任)

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

吉村 泰典

昭和24年1月26日生

昭和50年4月 慶應義塾大学産婦人科入局

平成7年11月 慶應義塾大学教授(医学部産婦人科学)

平成19年4月 公益社団法人日本産婦人科学会理事長

平成23年6月 当社社外取締役(現任)

平成24年10月 吉村やすのり生命の環境研究所代表理事(現任)

平成25年3月 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)

平成25年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス社外監査役

平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

平成27年7月 福島県立医科大学副学長(現任)

平成27年9月 株式会社ドンキホーテホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

山中 通三

昭和27年7月11日生

昭和50年4月 株式会社日立製作所入社

昭和53年8月 株式会社吉田製作所取締役設計部長

平成4年6月 同社代表取締役社長(現任)

平成18年1月 吉田精工株式会社代表取締役社長(現任)

平成24年9月 株式会社ヨシダ代表取締役副会長(現任)

平成29年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

-

常勤監査役

齋藤 守信

昭和32年2月7日生

昭和56年4月 当社入社

平成15年4月 当社企画管理部長

平成18年4月 当社開発第一部長

平成20年10月 当社情報システム部長

平成24年6月 当社執行役員(株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長)

平成27年4月 当社執行役員(生産本部長)

平成27年6月 当社常務執行役員(生産本部長)

平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)7

3

常勤監査役

小松  哲

昭和32年9月22日生

昭和55年4月 当社入社

平成17年4月 当社法務広報部長

平成21年4月 当社人事部長

平成25年6月 当社人事部長兼あすかアニマルヘルス株式会社取締役

平成26年4月 あすかアニマルヘルス株式会社取締役

平成29年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)8

6

監査役

折木 榮一

昭和28年6月21日生

昭和47年4月 熊本国税局入局

平成18年7月 熊本国税局小林税務署長

平成24年7月 仙台国税局調査査察部次長

平成25年7月 日本橋税務署長

平成26年8月 税理士登録 折木税理士事務所代表(現任)

平成28年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

-

監査役

木村 高男

昭和26年8月9日生

昭和50年11月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社

平成12年7月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長

平成14年12月 アベンティスファーマ株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員事業開発本部長

平成22年4月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長

平成28年2月 合同会社TKファーマパートナーズ 代表社員(現任)

平成29年6月 当社社外監査役(現任)

(注)8

 

 

 

 

 

 

 

 (注)1.取締役上田栄治、吉村泰典および山中通三は社外取締役であります。

2.監査役折木榮一および木村高男は社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員3名、執行役員8名の計11名であります。

4.取締役常務執行役員山口惣大は、代表取締役社長山口の二親等以内の親族であります。

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

山口  隆

1952年5月10日

1978年4月 当社入社

1987年12月 当社取締役

1991年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

916

専務取締役

(代表取締役)

丸尾 篤嗣

1959年2月10日

1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月 同行東北支配人仙台支社長

2010年10月 当社執行役員

2011年6月 当社取締役常務執行役員

2014年6月 当社専務取締役

2015年6月 株式会社あすか製薬メディカル取締役(現任)、あすかアニマルヘルス株式会社取締役(現任)

2019年6月 当社代表取締役専務取締役(現任)

(注)5

12

常務取締役

国際事業(欧米)担当 兼 

ヘルスケア事業推進室長

加藤 和彦

1963年3月7日

1985年4月 エスエス製薬株式会社入社

2014年7月 当社常務執行役員

2015年6月 当社取締役常務執行役員(マーケティング本部長、研究開発担当、信頼性保証担当)

2017年6月 当社取締役常務執行役員(開発本部長)

2018年6月 当社常務取締役(開発、海外事業、ヘルスケア事業担当)

2018年10月 NeoASKA Pharma Private Limited Director(現任)

2018年11月 当社常務取締役(開発、国際事業(欧米)、ヘルスケア事業担当)

2019年4月 当社常務取締役(開発、国際事業(欧米)担当、ヘルスケア事業推進室長)

2019年6月 当社常務取締役(国際事業(欧米)担当 兼 ヘルスケア事業推進室長)(現任)

(注)5

10

常務取締役

創薬研究、開発、事業戦略担当

山口 惣大

1983年12月17日

2008年4月 株式会社日立製作所入社

2016年2月 当社入社

2017年6月 当社取締役常務執行役員(創薬研究担当)

2019年6月 当社常務取締役(創薬研究、開発、事業戦略担当)(現任)

(注)5

7

取締役

常務執行役員

営業統括

福井 雄一郎

1959年8月4日

1984年4月 武田薬品工業株式会社入社

2009年4月 同社医薬営業本部東日本特約店部長

2015年6月 当社常務執行役員

2016年6月 当社取締役常務執行役員(営業統括、マーケティング本部長、あすかActavis製薬株式会社代表取締役社長)

2017年4月 当社取締役常務執行役員(営業統括)(現任)

 

(注)5

9

取締役

常務執行役員

管理本部長 兼 100周年事業推進室長

熊野 郁雄

1957年6月9日

1982年4月 当社入社

2005年6月 当社営業企画推進部長

2006年4月 当社中国支店長

2007年10月 当社福岡支店長

2012年4月 当社経営企画室長

2014年6月 当社執行役員(経営企画担当)

2015年4月 当社執行役員(株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長)

2016年6月 当社執行役員(生産本部長)

2018年6月 当社取締役常務執行役員(生産担当、管理本部長)

2019年6月 当社取締役常務執行役員(管理本部長 兼 100周年事業推進室長)(現任)

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

吉村 泰典

1949年1月26日

1975年4月 慶應義塾大学産婦人科入局

1995年11月 慶應義塾大学教授(医学部産婦人科学)

2007年4月 公益社団法人日本産婦人科学会理事長

2011年6月 当社社外取締役(現任)

2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事(現任)

2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)社外監査役

2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

2015年7月 福島県立医科大学副学長(現任)

2015年9月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

山中 通三

1952年7月11日

1975年4月 株式会社日立製作所入社

1978年8月 株式会社吉田製作所取締役設計部長

1992年6月 同社代表取締役社長(現任)

2006年1月 吉田精工株式会社代表取締役社長(現任)

2012年9月 株式会社ヨシダ代表取締役副会長(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

-

取締役

播野 勤

1953年6月30日

1976年4月 ソントン食品工業株式会社入社

1979年11月 タマノ井酢株式会社(現タマノイ酢株式会社)入社

1980年4月 公益財団法人日本生産性本部出向

1981年3月 タマノ井酢株式会社(現タマノイ酢株式会社)管理部長

1991年7月 同社代表取締役社長(現任)

2000年8月 株式会社タマノイ酢クロスメイツ代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

-

常勤監査役

齋藤 守信

1957年2月7日

1981年4月 当社入社

2003年4月 当社企画管理部長

2006年4月 当社開発第一部長

2008年10月 当社情報システム部長

2012年6月 当社執行役員(株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長)

2015年4月 当社執行役員(生産本部長)

2015年6月 当社常務執行役員(生産本部長)

2016年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

3

常勤監査役

小松  哲

1957年9月22日

1980年4月 当社入社

2005年4月 当社法務広報部長

2009年4月 当社人事部長

2013年6月 当社人事部長兼あすかアニマルヘルス株式会社取締役

2014年4月 あすかアニマルヘルス株式会社取締役

2017年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)7

6

監査役

折木 榮一

1953年6月21日

1972年4月 熊本国税局入局

2006年7月 熊本国税局小林税務署長

2012年7月 仙台国税局調査査察部次長

2013年7月 日本橋税務署長

2014年8月 税理士登録 折木税理士事務所代表(現任)

2016年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

監査役

木村 高男

1951年8月9日

1975年11月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社

2002年12月 アベンティスファーマ株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員事業開発本部長

2010年4月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長

2016年2月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員(現任)

2017年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

-

972

 

 (注)1.取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。

2.監査役折木榮一および木村高男は社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員2名、執行役員7名の計9名であります。

4.常務取締役山口惣大は、代表取締役社長山口の二親等以内の親族であります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係(社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。

 当社は、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づき当社と利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。

内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

山口  隆

1952年5月10日

1978年4月 当社入社

1987年12月 当社取締役

1991年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

872

専務取締役

(代表取締役)

丸尾 篤嗣

1959年2月10日

1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月 同行東北支配人仙台支社長

2010年10月 当社執行役員

2011年6月 当社取締役常務執行役員

2014年6月 当社専務取締役

2015年6月 株式会社あすか製薬メディカル取締役(現任)、あすかアニマルヘルス株式会社取締役(現任)

2019年6月 当社代表取締役専務取締役(現任)

(注)5

16

常務取締役

加藤 和彦

1963年3月7日

1985年4月 エスエス製薬株式会社入社

2007年2月 株式会社イービーエムズ(現アポプラスステーション株式会社)代表取締役社長

2014年7月 当社常務執行役員

2015年6月 当社取締役常務執行役員(マーケティング本部長、研究開発担当、信頼性保証担当)

2017年6月 当社取締役常務執行役員(開発本部長)

2018年6月 当社常務取締役(開発、海外事業、ヘルスケア事業担当)

2018年10月 NeoASKA Pharma Private Limited Director(現任)

2018年11月 当社常務取締役(開発、国際事業(欧米)、ヘルスケア事業担当)

2020年4月 当社常務取締役(特命事項担当、ヘルスケア事業推進室長)(現任)

(注)5

14

常務取締役

山口 惣大

1983年12月17日

2008年4月 株式会社日立製作所入社

2011年5月 弁理士登録

2016年2月 当社入社

2017年6月 当社取締役常務執行役員(創薬研究担当)

2019年6月 当社常務取締役(創薬研究、開発、事業戦略担当)

2020年4月 当社常務取締役(創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当)(現任)

(注)5

17

取締役

常務執行役員

福井 雄一郎

1959年8月4日

1984年4月 武田薬品工業株式会社入社

2009年4月 同社医薬営業本部東日本特約店部長

2015年6月 当社常務執行役員

2016年6月 当社取締役常務執行役員(営業統括、マーケティング本部長)

2017年4月 当社取締役常務執行役員(営業統括)(現任)

 

(注)5

13

取締役

常務執行役員

熊野 郁雄

1957年6月9日

1982年4月 当社入社

2005年6月 当社営業企画推進部長

2006年4月 当社中国支店長

2007年10月 当社福岡支店長

2012年4月 当社経営企画室長

2014年6月 当社執行役員(経営企画担当)

2015年4月 当社執行役員(株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長)

2016年6月 当社執行役員(生産本部長)

2018年6月 当社取締役常務執行役員(生産担当、管理本部長)

2019年6月 当社取締役常務執行役員(管理本部長 兼 100周年事業推進室長)(現任)

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

吉村 泰典

1949年1月26日

1975年4月 慶應義塾大学産婦人科入局

1995年11月 慶應義塾大学教授(医学部産婦人科学)

2007年4月 公益社団法人日本産婦人科学会理事長

2011年6月 当社社外取締役(現任)

2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事(現任)

2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)社外監査役

2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

2015年7月 福島県立医科大学副学長(現任)

2015年9月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

山中 通三

1952年7月11日

1975年4月 株式会社日立製作所入社

1978年8月 株式会社吉田製作所取締役設計部長

1992年6月 同社代表取締役社長(現任)

2006年1月 吉田精工株式会社代表取締役社長(現任)

2012年9月 株式会社ヨシダ代表取締役副会長(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

-

取締役

播野 勤

1953年6月30日

1976年4月 ソントン食品工業株式会社入社

1979年11月 タマノ井酢株式会社(現タマノイ酢株式会社)入社

1980年4月 公益財団法人日本生産性本部出向

1991年7月 タマノ井酢株式会社(現タマノイ酢株式会社)代表取締役社長(現任)

2000年8月 株式会社タマノイ酢クロスメイツ代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

-

常勤監査役

小松  哲

1957年9月22日

1980年4月 当社入社

2005年4月 当社法務広報部長

2009年4月 当社人事部長

2013年6月 当社人事部長兼あすかアニマルヘルス株式会社取締役

2014年4月 あすかアニマルヘルス株式会社取締役

2017年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

6

常勤監査役

鬼頭 秀滋

1961年10月12日

1984年4月 当社入社

2011年10月 当社京都支店長

2013年10月 当社名古屋支店長

2016年10月 当社営業本部副本部長

2018年4月 当社執行役員(営業本部長)

2019年10月 当社執行役員(監査、法務・コンプライアンス担当)

2020年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)7

4

監査役

木村 高男

1951年8月9日

1975年11月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社

2000年7月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長

2002年12月 アベンティスファーマ株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員事業開発本部長

2010年4月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長

2016年2月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員(現任)

2017年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

監査役

福地 啓子

1959年1月7日

1981年4月 東京国税局入局

2006年7月 渋谷税務署副署長

2008年7月 税務大学校教授

2013年7月 国税庁長官官房国際業務課国際企画官

2018年3月 金沢国税局長

2019年8月 税理士登録 福地啓子税理士事務所代表(現任)

2020年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

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954

 

 (注)1.取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。

2.監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員2名、執行役員9名の計11名であります。

4.常務取締役山口惣大は、代表取締役社長山口の二親等以内の親族であります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係(社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。

 当社は、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づき当社と利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。

内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/72019/7/1選任の理由
吉村 泰典医学者として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に対し重要な役割を果たしていただけると判断いたしました。 また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
山中 通三企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な助言・監督を行っていただけると判断いたしました。 また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
播野 勤--企業経営者としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての卓越した知見を有しており、当社の経営に対し適切な助言・監督を行っていただけると判断いたしました。 また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
上田 栄治-取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、法務の専門家として、独立性の高い立場から企業法務、内部統制などの幅広い知見に基づき、経営判断に資する助言・提言を行っていただけると判断いたしました。 また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。