ビオフェルミン製薬【4517】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/102020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

 

上 原 健

昭和52年11月17日

平成16年1月

大正製薬株式会社入社

平成18年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐就任

平成19年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

平成20年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

平成20年6月

同社取締役就任

平成21年4月

同社常務取締役就任

平成23年10月

大正製薬ホールディングス株式会社常務取締役就任

平成24年6月

大正製薬株式会社専務取締役就任

平成25年6月

大正製薬ホールディングス株式会社取締役就任(現)

平成26年6月

大正製薬株式会社代表取締役副社長就任(現)

平成27年6月

大正富山医薬品株式会社取締役就任(現)

平成29年6月

当社取締役会長就任(現)

(注)2

代表取締役
社長

 

和 気 秀 行

昭和17年8月30日

昭和37年1月

大正製薬株式会社入社

平成6年6月

同社理事、情報システム部長

平成8年6月

同社取締役就任

平成13年6月

同社常務取締役就任

平成19年6月

同社常勤監査役就任

平成20年6月

当社専務取締役就任

平成20年6月

当社代表取締役就任

平成21年6月

当社取締役副社長就任

平成26年6月

当社取締役就任

平成26年6月

当社常勤顧問就任

平成28年6月

当社取締役副社長就任

平成29年6月

当社代表取締役副会長就任

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)2

2

取締役

 

久 乗 俊 道

昭和46年4月25日

平成7年4月

当社入社

平成26年4月

営業本部長

平成26年6月

取締役就任(現)

平成28年1月

営業推進本部長

平成29年6月

常務執行役員就任(現)

(注)2

1

取締役

 

杉 田 建 一

昭和43年4月5日

平成3年4月

大正製薬株式会社入社

平成18年4月

同社金沢ドリンク本部営業部長

平成26年4月

同社マーケティング本部副本部長

平成28年4月

同社マーケティング本部長

平成29年4月

当社執行役員就任

平成30年4月

当社常務執行役員就任(現)

平成30年6月

取締役就任(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

北 谷 脩

昭和33年11月7日

昭和58年4月

富山化学工業株式会社入社

平成15年10月

大正富山医薬品株式会社プロダクトマネジメント第2部長

平成23年10月

大正製薬株式会社医薬事業企画部長

平成25年4月

同社理事、医薬事業企画部副担当

平成27年4月

同社執行役員就任(現)

平成27年4月

大正製薬ホールディングス株式会社執行役員就任(現)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

大 槻 信 之

昭和21年12月10日

昭和40年4月

大阪国税局採用

平成14年7月

大阪国税不服審判所審判官

平成17年7月

門真税務署長

平成18年7月

退官

平成18年8月

税理士開業(現)

平成26年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

 

犬 賀 一 志

昭和24年8月25日

昭和47年4月

株式会社神戸銀行入行

平成12年4月

株式会社さくら銀行執行役員就任

平成13年4月

株式会社三井住友銀行執行役員就任

平成15年6月

同行退行

平成15年6月

京阪神興業株式会社代表取締役副社長就任

平成16年6月

同社代表取締役社長就任

平成23年6月

株式会社ノザワ監査役就任

平成27年6月

当社監査役就任

平成27年6月

株式会社ノザワ取締役就任(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

1

6

 

 

(注) 1  取締役 大槻信之および犬賀一志は、社外取締役であります。

2  平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北谷脩  委員 大槻信之  委員 犬賀一志

 

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

上 原 健

1977年11月17日

2004年1月

大正製薬株式会社入社

2006年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐就任

2007年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年6月

同社取締役就任

2009年4月

同社常務取締役就任

2011年10月

大正製薬ホールディングス株式会社常務取締役就任

2012年6月

大正製薬株式会社専務取締役就任

2013年6月

大正製薬ホールディングス株式会社取締役就任(現)

2014年6月

大正製薬株式会社代表取締役副社長就任(現)

2015年6月

大正富山医薬品株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役会長就任(現)

(注)2

取締役副会長

和 気 秀 行

1942年8月30日

1962年1月

大正製薬株式会社入社

1994年6月

同社理事、情報システム部長

1996年6月

同社取締役就任

2001年6月

同社常務取締役就任

2007年6月

同社常勤監査役就任

2008年6月

当社専務取締役就任

2008年6月

当社代表取締役就任

2009年6月

当社取締役副社長就任

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常勤顧問就任

2016年6月

当社取締役副社長就任

2017年6月

当社代表取締役副会長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社取締役副会長就任(現)

(注)2

2

代表取締役社長

北 谷 脩

1958年11月7日

1983年4月

富山化学工業株式会社入社

2003年10月

大正富山医薬品株式会社プロダクトマネジメント第2部長

2011年10月

大正製薬株式会社医薬事業企画部長

2013年4月

同社理事、医薬事業企画部副担当

2015年4月

同社執行役員就任 

2015年4月

大正製薬ホールディングス株式会社執行役員就任 

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)2

取締役

久 乗 俊 道

1971年4月25日

1995年4月

当社入社

2014年4月

営業本部長

2014年6月

取締役就任(現)

2016年1月

営業推進本部長

2017年6月

常務執行役員就任(現)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

小 山 雄 二

1962年10月2日

1985年4月

大正製薬株式会社入社

2006年4月

同社品質管理部長就任

2006年4月

同社品質保証部長就任

2013年4月

同社理事、生産本部副本部長就任

2013年4月

同社上席理事就任

2015年4月

同社執行役員、生産本部長就任(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

大 槻 信 之

1946年12月10日

1965年4月

大阪国税局採用

2002年7月

大阪国税不服審判所審判官

2005年7月

門真税務署長

2006年7月

退官

2006年8月

税理士開業(現)

2014年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

2

取締役
(監査等委員)

犬 賀 一 志

1949年8月25日

1972年4月

株式会社神戸銀行入行

2000年4月

株式会社さくら銀行執行役員就任

2001年4月

株式会社三井住友銀行執行役員就任

2003年6月

同行退行

2003年6月

京阪神興業株式会社代表取締役副社長就任

2004年6月

同社代表取締役社長就任

2011年6月

株式会社ノザワ監査役就任

2015年6月

当社監査役就任

2015年6月

株式会社ノザワ取締役就任(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

1

6

 

 

(注) 1  取締役 大槻信之および犬賀一志は、社外取締役であります。

2  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小山雄二  委員 大槻信之  委員 犬賀一志

 

①  社外役員について
a 社外取締役について

当社の社外取締役は2名(監査等委員である社外取締役が2名)であります。

社外取締役は、それぞれの高い見識と豊富な経験とに基づき、客観的視点から当社の経営判断が会社内部者の理論に偏っていないかどうか、取締役の職務遂行状況が適当であるかどうかなどを判断し、的確に助言する機能を担っており、監査等委員である社外取締役は併せて経営監査の機能をも担っております。

監査等委員である社外取締役2名のうち1名は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、もう1名は他社において取締役および監査役の経験があります。

 

なお、各社外取締役と当社との関係は次のとおりであります。

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

大槻 信之

なし

当社株主

なし

なし(注)

犬賀 一志

なし

当社株主

なし

なし

 

(注) 大槻信之氏は、2014年6月まで当社と顧問税理士契約を結んでおりましたが、その顧問契約料は、月額5万円と当社売上高に比べて僅少であり、多額の金銭その他財産に該当するものではないため、当社の意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

 

b  社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

上 原 健

1977年11月17日

2004年1月

大正製薬株式会社入社

2006年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐就任

2007年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年6月

同社取締役就任

2009年4月

同社常務取締役就任

2011年10月

大正製薬ホールディングス株式会社常務取締役就任

2012年6月

大正製薬株式会社専務取締役就任

2013年6月

大正製薬ホールディングス株式会社取締役就任(現)

2014年6月

大正製薬株式会社代表取締役副社長就任(現)

2015年6月

大正富山医薬品株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役会長就任(現)

(注)2

取締役副会長

和 気 秀 行

1942年8月30日

1962年1月

大正製薬株式会社入社

1994年6月

同社理事、情報システム部長

1996年6月

同社取締役就任

2001年6月

同社常務取締役就任

2007年6月

同社常勤監査役就任

2008年6月

当社専務取締役就任

2008年6月

当社代表取締役就任

2009年6月

当社取締役副社長就任

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常勤顧問就任

2016年6月

当社取締役副社長就任

2017年6月

当社代表取締役副会長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社取締役副会長就任(現)

(注)2

2

代表取締役社長

北 谷 脩

1958年11月7日

1983年4月

富山化学工業株式会社入社

2003年10月

大正富山医薬品株式会社プロダクトマネジメント第2部長

2011年10月

大正製薬株式会社医薬事業企画部長

2013年4月

同社理事、医薬事業企画部副担当

2015年4月

同社執行役員就任 

2015年4月

大正製薬ホールディングス株式会社執行役員就任 

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)2

代表取締役専務

久 乗 俊 道

1971年4月25日

1995年4月

当社入社

2014年4月

営業本部長

2014年6月

取締役就任

2016年1月

営業推進本部長

2017年6月

常務執行役員就任

2019年6月

生産本部長(現)

2020年6月

代表取締役専務就任(現)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

北 村 英 彦

1963年12月2日

1986年4月

当社入社

2012年6月

神戸工場長

2015年10月

生産本部副本部長

2016年1月

生産本部長

2016年1月

執行役員就任(現)

2019年10月

総務本部長(現)

2020年6月

取締役就任(現)

(注)2

2

取締役
(監査等委員)

小 山 雄 二

1962年10月2日

1985年4月

大正製薬株式会社入社

2006年4月

同社品質管理部長就任

2006年4月

同社品質保証部長就任

2013年4月

同社理事、生産本部副本部長就任

2013年4月

同社上席理事就任

2015年4月

同社執行役員、生産本部長就任(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

犬 賀 一 志

1949年8月25日

1972年4月

株式会社神戸銀行入行

2000年4月

株式会社さくら銀行執行役員就任

2001年4月

株式会社三井住友銀行執行役員就任

2003年6月

同行退行

2003年6月

京阪神興業株式会社代表取締役副社長就任

2004年6月

同社代表取締役社長就任

2011年6月

株式会社ノザワ監査役就任

2015年6月

当社監査役就任

2015年6月

株式会社ノザワ取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

2019年6月

株式会社ノザワ取締役退任

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

川 崎  亨

1950年3月1日

1973年3月

株式会社ロイヤルホテル入社

2002年2月

同社執行役員就任

2003年6月

同社取締役常務執行役員就任

2004年10月

同社常務取締役就任

2010年6月

同社代表取締役社長就任

2017年6月

同社相談役就任

2018年6月

同社相談役退任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

6

 

 

(注) 1  取締役 犬賀一志および川崎亨は、社外取締役であります。

2  2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小山雄二  委員 犬賀一志  委員 川崎亨

 

①  社外役員について
a 社外取締役について

当社の社外取締役は2名(監査等委員である社外取締役が2名)であります。

社外取締役は、それぞれの高い見識と豊富な経験とに基づき、客観的視点から当社の経営判断が会社内部者の理論に偏っていないかどうか、取締役の職務遂行状況が適当であるかどうかなどを判断し、的確に助言する機能を担っており、監査等委員である社外取締役は併せて経営監査の機能をも担っております。

監査等委員である社外取締役2名のうち1名は他社において取締役および監査役の経験があり、もう1名は他社において取締役の経験があります。

 

 

なお、各社外取締役と当社との関係は次のとおりであります。

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

犬賀 一志

なし

当社株主

なし

なし

川崎 亨

なし

なし

なし

なし

 

 

b  社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/102020/6/26選任の理由
犬賀一志 過去に他の会社において取締役としての業務執行の経験があり、また監査役の経験もあることから、その経営者としての豊富な経験と高い見識を生かすことが、当社の監査体制の強化につながるものと期待して、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 〈独立役員に指定して理由〉  当社から全く独立の観点から社外取締役としての任務を遂行できるものとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社員として指定いたしました。
川崎亨---- 過去に他の会社において取締役としての業務執行の経験があり、その経営者としての豊富な経験と高い見識を生かすことが、当社の監査体制の強化につながるものと期待して、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 〈独立役員に指定して理由〉  当社から全く独立の観点から社外取締役としての任務を遂行できるものとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社員として指定いたしました。
大槻信之- 税理士であり、企業会計に関する専門的知識や豊富な経験があることから、それらの専門知識や経験を生かし、機能的な監査を実施できることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 <独立役員に指定した理由>  当社から全く独立の観点から社外取締役としての任務を遂行できるものとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。