科研製薬【4521】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252018/12/252019/6/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
市場の動向を見極め、対処いたします。
市場の動向を見極め、対処いたします。
市場の動向を見極め、対処いたします。
市場の動向を見極め、対処いたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

大 沼 哲 夫

昭和25年11月30日生

昭和49年4月

当社入社

平成14年4月

営業企画部長

平成16年7月

執行役員就任

平成17年6月

取締役就任

平成19年4月

営業本部長

平成19年6月

常務取締役就任

平成23年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

13,000

常務取締役

営業本部長

堀 内 裕 之

昭和37年3月21日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年10月

広島支店長(現中四国支店長)

平成26年4月

大阪支店長

平成27年7月

執行役員就任

平成28年4月

医薬営業部長

平成28年6月

取締役就任

平成29年4月

営業本部長(現)

平成30年6月

常務取締役就任(現)

(注)4

2,900

常務取締役

 

髙 岡   淳

昭和30年6月28日生

昭和53年4月

農林中央金庫入庫

平成15年6月

同庫証券業務部長

平成16年7月

同庫大阪支店副支店長

平成17年6月

同庫JAバンク統括部長

平成19年6月

同庫常務理事

平成22年6月

日本ユニシス株式会社常勤監査役

平成26年6月

岡三証券株式会社顧問

平成28年6月

当社常務取締役就任(現)

平成28年8月

購買部長

(注)4

600

取締役

 

渡 邊 史 弘

昭和35年5月14日生

昭和59年4月

東邦生命保険相互会社入社

平成12年4月

当社入社

平成19年4月

経理部長

平成25年4月

総務部長

平成25年7月

執行役員就任

平成28年6月

取締役就任(現)

(注)4

2,400

取締役

研究開発
本部長

家 田   力

昭和36年1月6日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

臨床開発部長

平成26年4月

研開企画部長

平成27年1月

開発ポートフォリオ推進部長

平成28年7月

執行役員就任

平成28年10月

研究開発本部長(現)

平成29年6月

取締役就任(現)

(注)4

2,700

取締役

非常勤

榎 本 英 紀

昭和44年5月22日生

平成11年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成17年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

平成21年8月

石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)

平成26年4月

第一東京弁護士会監事

平成26年6月

当社取締役就任(現)

平成30年4月

最高裁判所司法研修所教官(現)

(注)4

300

取締役

非常勤

田 邉 芳 男

昭和30年3月24日生

昭和53年4月

外務省入省

平成元年10月

マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社

平成5年10月

大塚製薬株式会社入社(役員待遇)

平成13年6月

同社執行役員

平成20年3月

株式会社トクホン専務執行役員

平成20年6月

同社専務取締役

平成21年4月

同社代表取締役社長執行役員

平成25年6月

同社顧問

平成26年9月

兆株式会社パートナー(現)

平成28年6月

当社取締役就任(現)

平成29年9月

株式会社メディカルオピニオン代表取締役(現)

(注)4

600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

常勤

岩 本 篤 忠

昭和31年6月29日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

大阪第二支店長

平成23年7月

購買部長

平成27年6月

監査役就任(現)

(注)5

1,900

監査役

常勤

土 井 直 巳

昭和33年11月14日生

平成2年4月

当社入社

平成22年4月

研開業務管理センター長

平成24年4月

信頼性保証部長

平成30年6月

監査役就任(現)

(注)6

監査役

非常勤

櫻 井 利 雄

昭和25年2月7日生

昭和47年4月

株式会社富士銀行(現株式会社み
ずほ銀行)入行

平成15年3月

清伸総業株式会社入社

平成18年6月

みずほビジネス金融センター株式
会社常勤監査役

平成23年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

600

監査役

非常勤

原   一 夫

昭和24年4月14日生

昭和43年4月

福岡国税局

昭和61年7月

国税庁長官官房

平成19年7月

税務大学校副校長

平成20年7月

熊本国税局長

平成21年9月

税理士登録

平成27年6月

当社監査役就任(現)

平成28年3月

東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)

(注)5

400

25,400

 

(注) 1 取締役榎本英紀、田邉芳男は、社外取締役であります。

    2 監査役櫻井利雄、原一夫は、社外監査役であります。

     3 当社では、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。

執行役員は5名で薬制部門長村上覚、経理部長鈴木淳平、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、経営企画部長松浦真洋、人事部長石田直行は、平成30年7月1日付で就任予定であります。

     4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6 監査役土井直巳の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

髙 田   剛

昭和47年7月28日生

平成12年4月

平成12年4月

平成19年5月

平成19年6月

平成20年1月

平成27年6月

平成28年1月

 

弁護士登録

鳥飼総合法律事務所入所

株式会社マルエツ社外監査役(現)

東プレ株式会社社外監査役

鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士

東プレ株式会社社外取締役(現)

和田倉門法律事務所マネージングパー
トナー弁護士(現)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

大 沼 哲 夫

1950年11月30日生

1974年4月

当社入社

2002年4月

営業企画部長

2004年7月

執行役員就任

2005年6月

取締役就任

2007年4月

営業本部長

2007年6月

常務取締役就任

2011年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

13,600

常務取締役
営業本部長

堀 内 裕 之

1962年3月21日生

1984年4月

当社入社

2010年10月

広島支店長

2014年4月

大阪支店長

2015年7月

執行役員就任

2016年4月

医薬営業部長

2016年6月

取締役就任

2017年4月

営業本部長(現)

2018年6月

常務取締役就任(現)

(注)4

3,500

常務取締役

髙 岡   淳

1955年6月28日生

1978年4月

農林中央金庫入庫

2003年6月

同庫証券業務部長

2004年7月

同庫大阪支店副支店長

2005年6月

同庫JAバンク統括部長

2007年6月

同庫常務理事

2010年6月

日本ユニシス株式会社常勤監査役

2014年6月

岡三証券株式会社顧問

2016年6月

当社常務取締役就任(現)

2016年8月

購買部長

(注)4

1,000

取締役

渡 邊 史 弘

1960年5月14日生

1984年4月

東邦生命保険相互会社入社

2000年4月

当社入社

2007年4月

経理部長

2013年4月

総務部長

2013年7月

執行役員就任

2016年6月

取締役就任(現)

(注)4

2,800

取締役
研究開発本部長

家 田   力

1961年1月6日生

1984年4月

当社入社

2009年4月

臨床開発部長

2014年4月

研開企画部長

2015年1月

開発ポートフォリオ推進部長

2016年7月

執行役員就任

2016年10月

研究開発本部長(現)

2017年6月

取締役就任(現)

(注)4

3,100

取締役

榎 本 英 紀

1969年5月22日生

1999年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

2009年8月

石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー

2014年4月

第一東京弁護士会監事

2014年6月

当社取締役就任(現)

2018年4月

最高裁判所司法研修所教官(現)

2019年1月

榎本・藤本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)

(注)4

400

取締役

田 邉 芳 男

1955年3月24日生

1978年4月

外務省入省

1989年10月

マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社

1993年10月

大塚製薬株式会社入社(役員待遇)

2001年6月

同社執行役員

2008年3月

株式会社トクホン専務執行役員

2008年6月

同社専務取締役

2009年4月

同社代表取締役社長執行役員

2013年6月

同社顧問

2014年9月

兆株式会社パートナー(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

2017年9月

株式会社メディカルオピニオン代表取締役(現)

(注)4

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上 別 府 圭 子

1955年4月12日生

2001年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授

2002年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授

2012年12月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授(現)

2013年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任

2015年3月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任

2017年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

常勤監査役

岩 本 篤 忠

1956年6月29日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

大阪第二支店長

2011年7月

購買部長

2015年6月

監査役就任(現)

(注)5

2,100

常勤監査役

土 井 直 巳

1958年11月14日生

1990年4月

当社入社

2010年4月

研開業務管理センター長

2012年4月

信頼性保証部長

2018年6月

監査役就任(現)

(注)6

2,600

監査役

原   一 夫

1949年4月14日生

1968年4月

福岡国税局

1986年7月

国税庁長官官房

2007年7月

税務大学校副校長

2008年7月

熊本国税局長

2009年9月

税理士登録

2015年6月

当社監査役就任(現)

2016年3月

東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)

(注)5

600

監査役

遠 藤 宏 歳

1954年5月18日生

1978年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2001年4月

同社純増推進部長

2004年1月

同社福岡支社支社長

2005年4月

同社営業企画部長

2005年12月

同社執行役員業務部長

2009年4月

同社常務執行役

2012年4月

同社専務執行役

2014年4月

明治安田損害保険株式会社代表取締役社長

2018年4月

明治安田商事株式会社監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

30,700

 

(注) 1 取締役榎本英紀、田邉芳男、上別府圭子は、社外取締役であります。

    2 監査役原一夫、遠藤宏歳は、社外監査役であります。

     3 当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名で薬制部門長村上覚、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、経営企画部長松浦真洋、人事部長石田直行、総務部長鈴土雅、東日本統括営業部長藤井啓文は、2019年7月1日付で就任予定であります。

     4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6 監査役土井直巳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

井 上 康 知

1960年7月14日生

1999年4月

1999年4月

2011年10月

 

2012年6月

2015年9月

弁護士登録

高橋綜合法律事務所入所

長濱・水野・井上法律事務所設立

同事務所パートナー(現)

一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)

株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
 社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
 社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役榎本英紀は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。

社外取締役田邉芳男は、外務省及び複数の会社で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。

社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。

社外監査役原一夫は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。

社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
 なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

大 沼 哲 夫

1950年11月30日生

1974年4月

当社入社

2002年4月

営業企画部長

2004年7月

執行役員就任

2005年6月

取締役就任

2007年4月

営業本部長

2007年6月

常務取締役就任

2011年6月

代表取締役社長就任

2020年6月

代表取締役会長就任(現)

(注)4

14,300

代表取締役社長
営業本部長

堀 内 裕 之

1962年3月21日生

1984年4月

当社入社

2010年10月

広島支店長

2014年4月

大阪支店長

2015年7月

執行役員就任

2016年4月

医薬営業部長

2016年6月

取締役就任

2017年4月

営業本部長(現)

2018年6月

常務取締役就任

2020年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

4,200

取締役

渡 邊 史 弘

1960年5月14日生

1984年4月

東邦生命保険相互会社入社

2000年4月

当社入社

2007年4月

経理部長

2013年4月

総務部長

2013年7月

執行役員就任

2016年6月

取締役就任(現)

(注)4

3,300

取締役

田 邉 芳 男

1955年3月24日生

1978年4月

外務省入省

1989年10月

マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社

1993年10月

大塚製薬株式会社入社(役員待遇)

2001年6月

同社執行役員

2008年3月

株式会社トクホン専務執行役員

2008年6月

同社専務取締役

2009年4月

同社代表取締役社長執行役員

2013年6月

同社顧問

2014年9月

兆株式会社パートナー

2016年6月

当社取締役就任(現)

2017年9月

株式会社メディカルオピニオン代表取締役

(注)4

1,500

取締役

松 浦 真 洋

1969年8月19日生

1994年4月

当社入社

2016年4月

経営企画部長

2018年7月

執行役員就任

2020年6月

取締役就任(現)

(注)4

2,500

取締役

太 田   実

1958年12月19日生

1982年4月

農林中央金庫入庫

2007年6月

同庫名古屋支店長

2009年7月

同庫JAバンク統括部長

2010年6月

協同住宅ローン株式会社代表取締役社長

2012年6月

農林中央金庫常務理事

2014年6月

株式会社農林中金総合研究所顧問

2014年8月

全国農業協同組合中央会常務理事

2017年8月

農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長

2020年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

取締役

榎 本 英 紀

1969年5月22日生

1999年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年6月

株式会社ゼンリン社外監査役

2009年8月

石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー

2014年4月

第一東京弁護士会監事

2014年6月

当社取締役就任(現)

2018年4月

最高裁判所司法研修所教官(現)

2019年1月

榎本・藤本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)

(注)4

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上 別 府 圭 子

1955年4月12日生

2001年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授

2002年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授

2012年12月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授(現)

2013年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任

2015年3月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任

2017年4月

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

取締役

髙 木 正 一 郎

1961年1月13日生

1983年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社

2002年11月

一品香食品株式会社代表取締役社長

2007年3月

株式会社サンジェルマン代表取締役社長

2011年6月

鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー

2013年6月

鳥居薬品株式会社代表取締役社長

2019年3月

日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー

2020年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

常勤監査役

岩 本 篤 忠

1956年6月29日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

大阪第二支店長

2011年7月

購買部長

2015年6月

監査役就任(現)

(注)5

2,400

常勤監査役

土 井 直 巳

1958年11月14日生

1990年4月

当社入社

2010年4月

研開業務管理センター長

2012年4月

信頼性保証部長

2018年6月

監査役就任(現)

(注)6

3,100

監査役

原   一 夫

1949年4月14日生

1968年4月

福岡国税局

1986年7月

国税庁長官官房

2007年7月

税務大学校副校長

2008年7月

熊本国税局長

2009年9月

税理士登録

2015年6月

当社監査役就任(現)

2016年3月

東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)

(注)5

900

監査役

遠 藤 宏 歳

1954年5月18日生

1978年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2001年4月

同社純増推進部長

2004年1月

同社福岡支社支社長

2005年4月

同社営業企画部長

2005年12月

同社執行役員業務部長

2009年4月

同社常務執行役

2012年4月

同社専務執行役

2014年4月

明治安田損害保険株式会社代表取締役社長

2018年4月

明治安田商事株式会社監査役

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

32,700

 

(注) 1 取締役榎本英紀、上別府圭子、髙木正一郎は、社外取締役であります。

    2 監査役原一夫、遠藤宏歳は、社外監査役であります。

     3 当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。

執行役員は5名で生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、人事部長石田直行、経営企画部長鈴土雅、関東支店長・関東第2支店長藤井啓文、研究開発本部長・CMCセンター長島野正直は、2020年7月1日付で就任予定であります。

     4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6 監査役土井直巳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

井 上 康 知

1960年7月14日生

1999年4月

1999年4月

2011年10月

 

2012年6月

2015年9月

弁護士登録

高橋綜合法律事務所入所

長濱・水野・井上法律事務所設立

同事務所パートナー(現)

一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)

株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
 社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
 社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役榎本英紀は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。

社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。

社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。

社外監査役原一夫は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。

社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
 なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252018/12/252019/6/27選任の理由
榎本 英紀弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門知識を有しております。当社以外の社外役員は兼務しておらず、かつ、上記a~kのいずれにも該当しないため、独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定しております。
田邉 芳男外務省及び複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。当社グループの取引先である株式会社トクホンの業務執行者を務めておりましたが、2013年6月に同社代表取締役社長執行役員を退任し、2014年6月をもって同社を退社しております。よって、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
上別府 圭子---保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。当社グループが寄付を行っている東京大学において大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻の教授を務めておりますが、左記の理由により同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたします。